北京石头世纪科技股份有限公司

  2023年第一次临时股东大会会议资料




          股票简称：石头科技

           股票代码：688169




             2023 年 2 月
                  北京石头世纪科技股份有限公司

                           会议资料目录




一、2023年第一次临时股东大会会议须知

二、2023年第一次临时股东大会会议议程

三、2023年第一次临时股东大会会议议案

   议案一：《关于变更监事的议案》
                    2023 年第一次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京石头世纪科技股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过5分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。

    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年
1月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪
科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
                     2023年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议召开形式

    本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

    二、现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期、时间：2023年2月3日 15点00分

    召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

    三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2023年2月3日至2023年2月3日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    四、现场会议议程：

    (一) 参会人员签到，股东进行登记

    (二) 会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一次临时股
        东大会开始

    (三) 会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议
        参会人员、列席人员

    (四) 审议下列议案

    议案一：《关于变更监事的议案》

    (五) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

    (六) 股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

    (七) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
(八) 宣读投票注意事项及现场投票表决

(九) 会议主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 现场会议结束。
议案一

                             关于变更监事的议案

    各位股东及股东代理人：

    公司监事会于近日收到公司非职工代表监事齐来女士递交的书面辞呈。因个
人原因，齐来女士申请辞去公司监事职务。齐来女士辞去上述职务后，不再担任
公司任何职务。齐来女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障监事会的正常运
行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，齐来女士将继续履行监事职责。截
至目前，齐来女士本人未持有公司股票。
    为保证监事会规范运作，监事会提名江海峰先生（简历附后）为公司第二届
监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起至公司第二届监事会届满时止。上述候选人加入监事会后，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。具体内容请见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于
变更监事的公告》（公告编号：2023-004）。
    本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《非职工代表监事候选人简历》
附件：
                       非职工代表监事候选人简历

    江海峰，男，1985 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职于华为技术有限公司担任质量管理工程师。2016
年 8 月加入公司，现任公司采购总监。

    截至目前，江海峰先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被纳入失
信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券
交易所业务规则及《公司章程》要求的任职资格。