证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2023-007


               北京石头世纪科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        11

普通股股东人数                                                       11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          26,464,304

普通股股东所持有表决权数量                                   26,464,304

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                28.2461
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                28.2461
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股
份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监
王璇女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  26,396,049 99.7420 68,255 0.2580           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
数量的二分之一以上表决通过。



三、      律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
   律师：魏海涛、李梦颖

（二）律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 4 日