证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2020-008
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于预计2020年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交
易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原
则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召
开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审计通过了《关
于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计
8,380 万元，本次关联交易为向关联人销售商品、提供加工服务。出席本次会议
的董事对各关联方与公司 2020 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表
决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符
合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产
经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司
的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会
1
第二十八次会议审议。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独
立意见。公司预计与关联方发生的 2020 年度日常性关联交易是基于公平、自愿
的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司
预计 2020 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、
公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联
交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司
利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计 2020 年度日常性关联交易进
行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的 2020 年
度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体
股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
本次关联交易事项涉及金额 8,380 万元，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
2020 年年
初至披露 2020 年度预计
占同类业 日前上一 2019 年度 占 同 类 金额与 2019 年
关联交 2020 年度
关联人 务比例 月末与关 实际发生 业 务 比 度实际发生金
易类别 预计金额
（%） 联人累计 金额 例（％） 额差异较大的
已发生的 原因
交易金额
广东生益科技
4,100 13.08% 987.84 4,055.90 12.94% 差异不大
股份有限公司
常熟生益科技 预计 2020 年业
1,000 3.19% 178.11 857.25 2.74%
有限公司 务量增加
向关联 苏州生益科技 预计 2020 年业
900 2.87% 136.50 785.14 2.51%
人销售 有限公司 务量增加
商品 陕西生益科技 预计 2020 年业
900 2.87% 125.23 727.09 2.32%
有限公司 务量增加
江西生益科技 预计 2020 年业
850 2.71% 15.31 152.30 0.49%
有限公司 务量增加
生益电子股份 100 0.32% 10.27 49.56 0.16% 预计 2020 年业
2
有限公司 务量增加
江苏生益特种 预计 2020 年开
300 0.95% 0 0
材料有限公司 始交易
吉安生益电子 预计 2020 年开
30 0.09% 0 0
有限公司 始交易
小计 8,180 26.08% 1,453.26 6,627.24 21.16%
向关联 广东生益科技 预计 2020 年业
200 182.79% 0 109.41 100%
人提供 股份有限公司 务量增加
劳务 小计 200 182.79% 0 109.41 100%
合计 8,380 / 1,453.26 6,736.65 /
注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2019 年同类业务实际发生额。
2、2020 年度预计金额未经审计，2019 年度实际发生金额已经审计。
3、上述预计关联交易总额为 8,380 万元，苏州生益科技有限公司、陕西生益科
技有限公司、常熟生益科技有限公司等 7 家公司均为广东生益科技股份有限公司
的控股子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配
调整导致相应的金额调整。
4、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确
性，故统计 2020 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。
（三）上一年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类 2019 年度预 2019 年度实际发生 预计金额与实际发生金
关联人
别 计金额 金额 额差异较大的原因
广东生益科技
3,900 4,055.90 差异不大
股份有限公司
常熟生益科技
1,200 857.25 业务量减少
有限公司
苏州生益科技
650 785.14 差异不大
有限公司
向关联人销 陕西生益科技
1,300 727.09 业务量减少
售商品 有限公司
江西生益科技
60 152.30 业务量增加
有限公司
生益电子股份
80 49.56 差异不大
有限公司
江苏生益特种
10 0 未进行交易
材料有限公司
3
小计 7,200 6,627.24
广东生益科技
向关联人提 280 109.41 业务量减少
股份有限公司
供劳务
小计 280 109.41
合计 7,480 6,736.65
注：2019 年度预计金额未经审计，2019 年度实际发生金额已经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）广东生益科技股份有限公司
1、基本情况
企业名称 广东生益科技股份有限公司
公司类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于 25%）
法定代表人 刘述峰
注册资本 227,619.1340 万人民币
成立日期 1985 年 6 月 27 日
住所 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
主要办公地点 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、
经营范围
液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、
显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许
可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服
务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许
可管理的，按国家有关规定办理）
2019 年末，总资产 15,534,907,870.03 元，归属于上市公司股
财务数据
东的净资产 8,833,910,412.23 元，2019 年，营业收入
13,241,085,241.08 元，归属于上市公司股东的净利润
1,448,767,198.85 元。
公司不存在控股股东或实际控制人。截至 2019 年 12 月 31 日，
主要股东
广东省广新控股集团有限公司持股比例 22.26%为第一大股东，
东莞市国弘投资有限公司持股比例 15.11%为第二大股东，伟华
电子有限公司持股比例 14.33%为第三大股东。
2、关联关系
广东生益科技股份有限公司为公司的股东，持有公司 23.26%的股份，为公
4
司关联方。
（二）常熟生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称 常熟生益科技有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 焦峰
注册资本 50,000.00 万人民币
成立日期 2014 年 06 月 24 日
住所 常熟高新技术产业开发区香园路 99 号
主要办公地点 常熟高新技术产业开发区香园路 99 号
研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供
经营范围
售后服务；研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液
晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂并提供售后服务；从事货物及
技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2019 年末，总资产 1,004,778,454.84 元 ，净资产
财务数据
572,012,253.58 元，2019 年，营业收入 1,035,549,836.52 元，
净利润 55,122,792.38 元。
主要股东 苏州生益科技有限公司
2、关联关系
常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股 100%的子公司，苏州
生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 87.36%的子公司。
（三）苏州生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称 苏州生益科技有限公司
公司类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人 董晓军
5
注册资本 74,187.111579 万人民币
成立日期 2002 年 7 月 24 日
住所 苏州工业园区星龙街 288 号
主要办公地点 苏州工业园区星龙街 288 号
设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶
经营范围
产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品，销售本公司所生产
的产品，并提供相关服务；以及本公司生产产品的同类产品的批
发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；提供仓储、技
术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2019 年末，总资产 2,080,818,879.10 元，净资产
财务数据 1,263,400,117.01 元，2019 年，营业收入 2,326,088,864.77 元，
净利润 157,153,551.04 元。
主要股东 广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 87.36%的子公
司。
（四）陕西生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称 陕西生益科技有限公司
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人 曾旭棠
注册资本 135,488.35 万人民币
成立日期 2002 年 12 月 28 日
住所 陕西省咸阳市秦都区永昌路 8 号
主要办公地点 陕西省咸阳市秦都区永昌路 8 号
覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板
经营范围
专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6
2019 年末，总资产 2,458,697,899.72 元，净资产
财务数据
1,670,493,401.25 元，2019 年，营业收入 1,960,082,157.89 元，
净利润 116,715,228.10 元。
主要股东 广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。
（五）江西生益科技有限公司
1、基本情况
企业名称 江西生益科技有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 陈仁喜
注册资本 140,000.00 万人民币
成立日期 2017 年 11 月 20 日
住所 江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路 8 号
主要办公地点 江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路 8 号
设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、
经营范围
液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、
显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋
出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从
事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商
品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服
务和佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2019 年末，总资产 936,251,161.92 元，净资产 671,950,394.61
财务数据 元，2019 年，营业收入 4,697,517.97 元，净利润-7,463,716.12
元。
主要股东 广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公司。
（六）生益电子股份有限公司
7
1、基本情况
企业名称 生益电子股份有限公司
公司类型 其他股份有限公司(非上市)
法定代表人 邓春华
注册资本 66,545.72 万人民币
成立日期 1985 年 08 月 02 日
住所 东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号
主要办公地点 东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路 33 号
道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型
经营范围
机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额
许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
2019 年末，总资产 3,718,017,077.26 元，净资产
财务数据 1,694,026,773.26 元，2019 年，营业收入 3,095,426,049.08 元，
净利润 444,323,287.96 元。
主要股东 广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 78.67%的子公
司。
（七）江苏生益特种材料有限公司
1、基本情况
企业名称 江苏生益特种材料有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 陈仁喜
注册资本 50,000 万人民币
成立日期 2016 年 12 月 08 日
8
住所 江苏省南通市新区文景路 18 号
主要办公地点 江苏省南通市新区文景路 18 号
从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、
经营范围 生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服
务；研发和销售粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、
电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材
料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务。从事货物
及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技
术除外。
2019 年末，总资产 519,733,862.09 元，净资产 421,656,718.87
财务数据 元，2019 年，营业收入 30,416,431.80 元，净利润-30,628,242.98
元。
主要股东 广东生益科技股份有限公司
2、关联关系
江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股 100%的子公
司。
（八）吉安生益电子有限公司
1、基本情况
企业名称 吉安生益电子有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 张恭敬
注册资本 80,000 万人民币
成立日期 2018 年 11 月 12 日
住所 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号
主要办公地点 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号
高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI 高密度基层
经营范围 板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联
产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、
销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产
品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术
转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨
询服务；道路普通货物运输。***（依法须经批准的项目，经相
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关部门批准后方可开展经营活动）
2019 年末，总资产 152,119,029.06 元，净资产 94,424,095.48
财务数据 元，2019 年，营业收入 0 元，净利润-5,570,437.83 元。
主要股东 生益电子股份有限公司
2、关联关系
吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股 100%的子公司。
（九）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，
具有良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常性关联交易与相关方
签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方 2020 年度预计日常性关联交易为向关联人销售产品、提
供加工服务，本次预计 2020 年度日常关联交易的交易内容为硅微粉等粉体的销
售和提供加工服务，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无
市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双
方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定
价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于
关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
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（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性
产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：联瑞新材与关联方发生的关联交易事项系基于
公司日常经营发生，决策程序合法有效，公司主要按照市场价格定价；如无市场
价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协
商定价；价格确定原则未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二
届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议通过，且公司独立董事发
表了同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等规定的要求。东莞证券对公司本次审议的预计 2020 年度日常关联交易
事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会
第二十八次会议相关事项的书面审核意见》
（二）《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八
次会议相关事项的事前认可意见》
（三）《江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八
次会议相关事项的独立意见》
（四）《东莞证券股份有限公司关于江苏联瑞新材料股份有限公司预计 2020
年度日常性关联交易的核查意见》
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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