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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-18
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联瑞新材2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688300_20250418_M05N.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》
11 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
12 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 |
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2025-03-26
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联瑞新材关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_WOJL.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_XTA2.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_V1C7.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_ZAVW.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_91TZ.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材关于预计2025年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_T3HX.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_T8B3.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_1I26.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_M9PU.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_3DRJ.pdf
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2025-03-26
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联瑞新材关于制定《舆情管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688300_20250326_WQK9.pdf
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2025-02-27
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联瑞新材关于投资高性能高速基板用超纯球形粉体材料建设项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688300_20250227_ORDY.pdf
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2025-02-15
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联瑞新材2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/688300_20250215_DCNT.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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联瑞新材关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688300_20241210_K67N.pdf
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2024-10-31
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联瑞新材2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688300_20241031_ET92.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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联瑞新材关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688300_20240920_585F.pdf
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2024-09-13
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联瑞新材2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688300_20240913_VDBZ.pdf
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2024-08-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举唐芙云女士为第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-08-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举唐芙云女士为第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-08-26
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联瑞新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_32JZ.pdf
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2024-08-26
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联瑞新材关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_LPMJ.pdf
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2024-08-26
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联瑞新材关于董事刘述峰先生荣休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_VU5X.pdf
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2024-08-26
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联瑞新材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/688300_20240826_XFLB.pdf
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2024-07-15
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联瑞新材2024年半年度业绩预增的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688300_20240715_3SWO.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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联瑞新材关于财务负责人辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688300_20240601_7AZG.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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