证券代码：688300           证券简称：联瑞新材          公告编号：2020-015



               江苏联瑞新材料股份有限公司
 关于设立全资子公司实施电子级新型功能性材料项
                               目的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：联瑞新材（连云港）有限公司；注册资本：10,000 万元
人民币，江苏联瑞新材料股份有限公司出资比例 100%。
     电子级新型功能性材料项目总投资预计 23,000 万元人民币，后期建设资
金需求，将通过公司继续增资或自筹资金等方式完成。
     相关风险提示：
    1、全资子公司的设立尚需市场主体注册机关登记，存在不确定性；
    2、电子级新型功能性材料项目方案存在变更的可能性；项目建设用地最终
能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性。



    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为了满足江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略发展
需要，公司拟投资 10,000 万元人民币设立全资子公司实施电子级新型功能性材
料项目，后期建设资金需求，将通过公司继续增资或自筹资金等方式完成。
    （二）对外投资的决策与审批程序
    2020 年 6 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司实施电子级新型功能性材料项目的议案》。会议应到会董事 7

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人，实到董事 7 人；议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不
涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公
司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本事项经公司第二届董
事会第三十次会议审议通过后，由董事会授权负责办理上述全资子公司工商注册
等具体事项。
    （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，本次投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组事项。


    二、拟设立全资子公司基本情况
    1、公司名称：联瑞新材（连云港）有限公司（暂定名，以登记部门核准的
名称为准）
    2、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综
合保税区综合楼 426-37 号
    3、注册资本：10,000 万元人民币，公司出资比例 100%
    4、企业类型：有限责任公司
    5、法定代表人：李晓冬
    6、出资方式及资金来源：现金出资，自有资金或自筹资金
    7、经营范围：电子粉体材料、液态填料、非金属材料、新型金属材料、其
他新材料及其制品设计开发、制造；电子专用材料制造和研发；工程和技术研究、
试验发展；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司
经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）（以登记部门核准为准）


    三、拟投资项目情况
    1、项目总投资：总投资预计 23,000 万元人民币，其中购买土地使用权约
3,000 万元人民币，固定资产约 16,000 万元人民币。 后期建设资金需求，将通
过公司继续增资或自筹资金等方式完成；


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    2、项目投资主要内容：生产球形氧化铝及液态填料；
    3、设计产能：项目设计产能为 9500 吨/年；
    4、项目建设周期：18 个月；
    5、产品用途：作为电子级新型功能性填充材料应用于集成电路基板和芯片
封装材料，以及汽车电池组件、电子器件等散热所需热界面材料。


    四、拟设立全资子公司的目的和对公司的影响
    公司设立全资子公司目的是为实施电子级新型功能性材料项目建设，符合公
司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能
及战略布局，巩固公司在行业内的地位。设立全资子公司投资，资金来源为公司
自有资金或自筹资金，不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。


    五、风险分析
    全资子公司的设立尚需市场主体注册机关登记。随着公司子公司的成立，将
对公司的整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等
方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方
式提升规范化管理水平，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，积极防范
和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。
    电子级新型功能性材料项目方案存在变更的可能性；项目建设用地最终能否
成功交易以及能否顺利开展存在不确定性；项目实施尚需政府立项核准及报备、
安评、环评、报规划、取得施工许可证等前置审批工作，如因国家或地方有关政
策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、
中止或终止的风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                       江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 29 日


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