证券代码：688300            证券简称：联瑞新材        公告编号：2020-019



                   江苏联瑞新材料股份有限公司
            第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2020 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于
2020 年 7 月 17 日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席姜兵先生主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
   （一）审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司监事会将进行换届。公司股东李晓冬推荐朱刚先生、公司监事会推荐高
娟女士，经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举朱刚先生、高娟女
士为公司第三届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东
大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成
公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议
通过之日起计算。
    1.1《关于选举朱刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
    1.2《关于选举高娟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-017）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
    三、报备文件
    《江苏联瑞新材料股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。


                                      江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                       2020 年 7 月 23 日