证券代码：688300           证券简称：联瑞新材         公告编号：2021-002



                 江苏联瑞新材料股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公
司独立董事杨东涛女士的书面辞职报告。杨东涛女士因个人原因申请辞去公司第
三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任
公司任何职务。
   鉴于公司独立董事杨东涛女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《江苏联
瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的人数，根据
中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等有关规定，杨东涛女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独
立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨东涛女士将按照相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中
的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。
   杨东涛女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作
和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对杨东涛女士在其任职独立董事期间
为公司所做的贡献表示衷心地感谢！


    特此公告。


                                      江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 19 日