证券代码：688300            证券简称：联瑞新材         公告编号：2021-027



                江苏联瑞新材料股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2021 年 8 月 13 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于
2021 年 8 月 8 日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
   （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
   公司此次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于公司优化募集资金配置，提供募集资金使用效率，促进公司长远发展，
符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理
制度》等相关规定。公司监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。
    本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》
    公司增加与关联方 2021 年度日常性关联交易预计额度是公司基于公平、公
正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于增加 2021 年度日常性关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2021-026）。
    三、报备文件
    《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


   特此公告。




                                       江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 16 日