证券代码：688300           证券简称：联瑞新材          公告编号：2021-032



                江苏联瑞新材料股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2021 年 8 月 25 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于
2021 年 8 月 15 日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规
定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司
2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2021-031）。
    三、报备文件
    《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》


    特此公告。




                                       江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 26 日