证券代码：688300             证券简称：联瑞新材        公告编号：2022-007



                江苏联瑞新材料股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 3 月
10 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了
会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司拟以自有资金0.50亿元对外投资产业基金暨关联交易
事项符合对外投资和关联交易的相关规定，本事项符合公司发展战略，与公司主
营业务具有相关性和协同性。
    公司监事会同意公司本次对外投资产业基金暨关联交易事项，该议案尚需公
司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-005）。
    本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
    三、报备文件
《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》


特此公告。


                                 江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                 2022 年 3 月 16 日