证券代码：688300           证券简称：联瑞新材         公告编号：2022-008



               江苏联瑞新材料股份有限公司
             2021 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.08 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         公司 2021 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
172,867,734.23 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
344,932,643.10 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。
    公司 2021 年度利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.08 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 85,973,400 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
52,271,827.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于
母公司净利润比例为 30.24%。

                                    1
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于<2021 年度利润分配方案>的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，并
同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事发表如下独立意见：
    经审阅公司 2021 年度利润分配方案，我们认为：根据公司的长远发展战略，
并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，本利润分配方案符
合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意提交公司
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于<2021 年度利润分配方案>的议案》，公司监事会认为：本次利润分配方案符合
全体股东的利益，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。全体监事一致同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析



                                     2
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。


                                      江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日




                                  3