江苏联瑞新材料股份有限公司
              2021 年度董事会审计委员会履职报告

     根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和
 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以
 下简称“公司”）董事会审计委员会在 2021 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审
 计委员会的工作职责，现将 2021 年度履职情况汇报如下：
     一、审计委员会基本情况
     公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁春艳女士、独立董事鲁瑾女士和
 董事李晓冬先生三名成员组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事鲁春艳
 女士担任。
     二、审计委员会 2021 年度会议召开情况
     2021 年度，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席了
 全部会议，投票表决通过了全部议案，具体如下：

   会议名称        召开时间                       议案内容

第三届董事会审   2021 年 1 月
                                1、《关于全资子公司受让专利技术暨关联交易的
计委员会 2021 年 20 日          议案》
                                2、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
第一次会议
                                1、《关于公司 2020 年第四季度内部审计报告的议
第三届董事会审   2021 年 4 月
                                案》
计委员会 2021 年 9 日           2、《关于公司 2020 年年度内部审计报告的议案》
                                3、《关于公司内部审计部 2021 年度工作计划的议
第二次会议                      案》
                                4、《关于<2020 年度董事会审计委员会履职报告>
                                的议案》
                                5、《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
                                6、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
                                7、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
                                8、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
                                9、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
                                10、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                11、《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用
                                 情况的专项报告〉的议案》
                                 12、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
                                 13、《关于<2021 年第一季度报告>及其正文的议
                                 案》
                                 14、《关于公司 2021 年第一季度内部审计报告的
                                 议案》

第三届董事会审   2021 年 8 月    1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
                                 集资金永久补充流动资金的议案》
计委员会 2021 年 11 日           2、《关于增加 2021 年度日常性关联交易预计额度
                                 的议案》
第三次会议
                                 1、《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
第三届董事会审   2021 年 8 月
                                 2、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使
计委员会 2021 年 15 日           用情况的专项报告〉的议案》
                                 3、《关于公司 2021 年第二季度内部审计报告的议
第四次会议                       案》

第三届董事会审   2021 年 10 月
                                 1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
计委员会 2021 年 21 日           2、《关于公司 2021 年第三季度内部审计报告的议
                                 案》
第五次会议

第三届董事会审   2021 年 12 月
                                 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
计委员会 2021 年 27 日
                                 议案》
第六次会议

     三、审计委员会 2021 年度履职情况
     （一）指导内部审计工作
     2021 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认
 可该计划的可行性，监督和指导公司内部审计机构按照计划开展工作，促进了内
 部审计机构工作的有效运作。
     （二）审阅公司财务报告并对其发表意见
     2021 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务
 报告是真实的、准确的、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在
 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
     （三）监督及评估外部审计机构工作
     2021 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特
 殊普通合伙）执行的审计工作情况进行了监督和评估，认为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）在审计过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的
要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项审计
工作。
    （四）评估内部控制的有效性
    2021 年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司
内部控制制度建设，认真审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内
部控制审计报告，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门发
布的有关上市公司规范治理的要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。
    （五）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通
    2021 年度，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门等相关部门、
外部审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、良好的沟通，充
分听取各方意见，积极进行了相关协调工作，在提高公司审计工作的质量和效率
中发挥了重要的作用。
    四、2021 年度总体评价
    2021 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规以及公司章程等有关
规定，充分利用专业知识，本着审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行了审
计委员会的工作职责。
    2022 年度，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，
尽职尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，
维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
    特此报告。



                                            江苏联瑞新材料股份有限公司
                                  审计委员会委员：鲁春艳   李晓冬   鲁瑾
                                                       2022 年 3 月 31 日