证券代码：688300            证券简称：联瑞新材         公告编号：2022-015



                江苏联瑞新材料股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
    江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2022 年 3 月 29 日 17:00 在公司会议室以现场视频方式召开。本次会议的
通知于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关
资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
   （一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
   监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2021 年度的工作情况。2021
年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履
行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作
进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：《2021 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，
报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果等事项。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
   本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
   公司《2021 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和
经营成果等事项。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
   公司《2022 年度财务预算报告》是公司在总结 2021 年度经营情况的基础上，
同时结合行业发展方向，根据公司 2022 年的生产经营发展计划确定的经营目标
编制的，符合公司经营发展状况。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
    根据公司 2021 年度财务报告，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.08
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 85,973,400 股，以此计算合
计拟派发现金红利人民币 52,271,827.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额
占公司 2021 年度归属于母公司净利润比例为 30.24%。
    监事会认为：本次利润分配方案符合全体股东的利益，适应公司未来经营发
展的需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2022-008）。
    本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2021度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：2021年度，公司不断健全内部控制体系，促进公司规范化运作，
有利于公司健康、持续、稳定发展。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    根据公司业务发展的需要，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度的审计机构，聘期一年。
    监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-009）。
    本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
    监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的
情况。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-010）。
   （九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
   监事会认为：公司预计与关联方发生的 2022 年度日常性关联交易是公司基
于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表
决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编
号：2022-011）。
    本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
       （十）审议《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案>
的议案》
    2021年度，公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司董事、监事、高级管
理人员发放相关薪酬，根据《独立董事津贴管理办法》向独立董事发放津贴。
    本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审
议。
   （十一）审议《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方
案>的议案》
    根据薪酬考核方案，公司预估董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬。
    本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审
议。
       （十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用不超过人民币 0.60 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情
形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相
关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币 0.60 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-012）。
       （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司及全资子公司联瑞新材（连
云港）有限公司将按照相关规定严格控制风险，合计使用不超过人民币 4.50 亿
元的暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司
和股东获取较好的投资回报。公司监事会同意公司及全资子公司合计使用不超过
人民币 4.50 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。
    三、报备文件
    《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。


                                       江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 31 日