证券代码：688300            证券简称：联瑞新材         公告编号：2022-028



               江苏联瑞新材料股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2022 年 8 月 25 日 13:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，
同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相
关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公
司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏联瑞新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情

况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-024）。
    （三）审议通过《关于〈2022 年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》
    监事会认为：公司本次资本公积金转增股本方案符合公司全体股东的利益，
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的公告》（公
告编号：2022-025）。
    本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

   监事会认为：公司此次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置，提供募集资金使用效率，促进公
司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投
向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公
司《募集资金管理制度》等相关规定。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。
   本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

   三、报备文件
   《江苏联瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》


   特此公告。




                                     江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 26 日