证券代码：688300          证券简称：联瑞新材        公告编号：2023-012




                江苏联瑞新材料股份有限公司
             关于修订公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年3月29日召开第三
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共
修订了10项制度；于2023年3月29日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。明细如下：

   序号                    制度名称                       变更情况
    1                《股东大会议事规则》                   修订
    2                 《董事会议事规则》                    修订
    3                《关联交易管理制度》                   修订
    4                《对外担保管理制度》                   修订
    5                《对外投资管理制度》                   修订
    6                《募集资金管理制度》                   修订
    7                《信息披露管理制度》                   修订
    8               《投资者关系管理制度》                  修订
    9           《股东大会累积投票制实施细则》              修订
    10               《独立董事工作细则》                   修订
    11                《监事会议事规则》                    修订
    本次修订的11项制度均需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。



                                     江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

                                                        2023年3月31日