证券代码：688326          证券简称：经纬恒润        公告编号：2022-012



                北京经纬恒润科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年8月31日
         本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
         普通股份的表决权数量相同的议案
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 8 月 31 日   14 点 30 分
   召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 6 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 31 日
                         至 2022 年 8 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及。
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相
同的情形
    公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A 类股份”）和普通股份（称为
“B 类股份”）共同组成。公司控股股东、实际控制人吉英存先生为 A 类股份持
有者，其直接持有的公司股份 8,526,316 股为 A 类股份，每份 A 类股份的表决权
数量相同；公司其他股份均为 B 类股份。
    A 类股份及 B 类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表
决时，A 类股份持有人每股可投六票，而 B 类股份持有人每股可投一票，但公司
股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量与每一 B 类股
份的表决权数量相同：

    （1）对公司章程作出修改；

    （2）改变 A 类股份享有的表决权数量；

    （3）聘请或者解聘独立董事；

    （4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

    （5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

    （6）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （7）聘请或者解聘非职工代表监事。
     股东大会对前款第 2 项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                                    A 股股东

 非累积投票议案
 1        《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司                       √
          章程>并办理工商变更登记的议案》
 2        《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限公                         √
          司股东大会议事规则>的议案》
 3        《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限公                         √
          司董事会议事规则>的议案》
 4        《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限公                         √
          司监事会议事规则>的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一
届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
     公 司 将 在 2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4


3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案
    议案 1、议案 2、议案 3 和议案 4



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日
         A股            688326        经纬恒润        2022/8/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）登记时间
    符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 8 月 23 日（上午 9:30-
11:30，下午 13:30-17:30）前往公司办理登记手续。


（二）登记地点
    北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 6 层 602 室。


（三）登记方式
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印
件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖
公章）。
    3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组
织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，
应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、
该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合
伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加
盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
    4、股东可按以上要求以信函或传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2022 年 8 月 23 日 17:30，信函、传真中需写清股东姓名、股东
账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，
同时需注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会
议时携带上述证件原件。
    5、公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

    （一）会议联系方式
    联系地址：北京市海淀区海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 6 层证券部
    邮编：100191
    会务联系人：郑红菊
    联系电话：86-10-82263021
    传真号码：86-10-82263100


    （二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食
宿费自理；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。


    （三）为配合新冠肺炎疫情防控工作，前来现场参会的人员请务必确保本人
体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防
护；会议当日公司将遵循北京市疫情防控要求对参会人员进行体温、行程等情况
的核验和登记。敬请予以理解配合。


    特别提示：敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化，
同时公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。


   特此公告。
                     北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 11 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
北京经纬恒润科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 31 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
1        《关于变更注册资本、公司类型、修改<
         公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2        《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限
         公司股东大会议事规则>的议案》

3        《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限
         公司董事会议事规则>的议案》
4        《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限
         公司监事会议事规则>的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。