证券代码：688326         证券简称：经纬恒润          公告编号：2022-022


              北京经纬恒润科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 12
月 26 日通过电子邮件发出召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年
12 月 29 日通过通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中
华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

    1. 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    监事会认为：公司及实施募投项目的子公司在不影响募投项目建设的情况下，
使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之
后定期以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，明确了相应的操作流程，
不影响募投项目的正常实施，并有利于降低采购和财务成本、提高资金使用效率，
加快票据周转速度，符合公司及股东的利益，且不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定。因此，公司监事会同意《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑
汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
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京经纬恒润科技股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-
021）。


    特此公告。


                                       北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 31 日




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