中信证券股份有限公司
 关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2022 年度日常
    关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京经纬
恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒
润 2022 年度日常关联交易执行及预计 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，
并发表核查意见如下：


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会审议情况和关联董事回避情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董
事吉英存、齐占宁、范成建对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意
该议案，表决程序符合相关法律法规的规定。
    2.独立董事事前认可意见及独立意见
    独立董事确认对公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见如下：公司
2022 年度日常关联交易及 2023 年预计要发生的日常关联交易属于公司的正常业
务经营范围，关联交易事项合理、公正，关联交易的定价政策和交易价格遵循了
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。董事会在审议该议案时关联董事依法回避了表决，其审议和表决程序符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
    以上关联交易议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，表决程序



                                    1
符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意公司确认 2022 年度日
常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易事项。
       3.董事会审计委员会审议情况
       公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第一届第十二次审计委员会，审议通过了《关
于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。审计委
员会认为：公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计要发生的日常关联交易，
是基于公司正常的业务需求，关联交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，关
联交易事项合理、公正，我们一致同意该议案。

       （二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                         金额单位：人民币万元
                                                                                    本次预计
                                           本年年初至
                                                                                    金额与上
关联                               占同类 披露日与关                       占同类
                        本次预计                             上年实际               年实际发
交易        关联人                 业务比 联人累计已                       业务比
                          金额                               发生金额               生金额差
类别                               例（%） 发生的交易                      例（％）
                                                                                    异较大的
                                             金额
                                                                                      原因
向 关     苏州挚途科
                         500.00     0.11             0        116.73        0.03        -
联 人     技有限公司
销 售
          湖北三环恒
商品、
          润电子科技    1,000.00    0.22             0        1,055.58      0.23        -
提 供
          有限公司
劳务
合计                    1,500.00    0.37             0        1,172.31      0.26
注：为避免构成 2023 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例
=(本次预计金额/1.13)/2022 年度经审计同类业务营业收入。


       （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         金额单位：人民币万元
 关联交易                  上年（前次）预         上年（前次）实    预计金额与实际发生金额
               关联人
   类别                        计金额               际发生金额          差异较大的原因
             苏州挚途科                                             由于需求变化，销售金额
                                   1,500.00               116.73
             技有限公司                                             低于预计金额
向关联人
             湖北三环恒
销 售 产                                                            由于需求变化，销售金额
             润电子科技            2,500.00              1,055.58
品、商品                                                            低于预计金额
             有限公司
                小计               4,000.00              1,172.31                  -
向关联人     苏州挚途科            2,000.00                    0    由于需求变化，采购金额


                                              2
采购商品     技有限公司                                         低于预计金额
合计              -                6,000.00          1,172.31              -


    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况
    1. 苏州挚途科技有限公司
企业名称              苏州挚途科技有限公司
企业类型              有限责任公司
法定代表人            杜一光
注册资本              24,920 万人民币
成立日期              2019 年 8 月 8 日
注册地址              苏州市相城区高铁新城青龙港路 58 号天成时代商务广场 11、12 层
                      软件开发；集成电路设计；信息系统集成技术服务、设计服务；物联
                      网技术服务；信息技术咨询；研发、销售：汽车及配件、机器人及零
                      部件、汽车电子设备；汽车相关产品的技术开发、技术服务、技术咨
经营范围              询、技术转让；汽车租赁；工程和技术研究和实验发展；工厂规划和
                      设计服务；仓储服务（不含危险品）、搬运装卸服务；道路货运经营；
                      国内货运代理服务；物流信息咨询服务；供应链管理服务；会展服务。
                      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                      主要股东有一汽解放汽车有限公司、苏州智加科技有限公司、中国国
主要股东或实际控
                      有企业混合所有制改革基金有限公司、南京市一汽创新基金投资管理
制人
                      中心（有限合伙）等
2022 年度的主要财     总资产为 70,630.53 万元，净资产为-27,722.00 万元，营业收入为
务数据                11,095.31 万元，净利润为-23,434.19 万元
    2. 湖北三环恒润电子科技有限公司
企业名称              湖北三环恒润电子科技有限公司
企业类型              其他有限责任公司
法定代表人            吉英存
注册资本              2,000 万人民币
成立日期              2017 年 11 月 23 日
注册地址              湖北省咸宁市咸宁高新技术产业园区永安东路 16 号
                      汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；
                      工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；
经营范围
                      货物进出口、技术进出口、代理进出口。（涉及许可经营项目，应取
                      得相关部门许可后方可经营）
主要股东或实际控      由北京经纬恒润科技股份有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司各
制人                  持股 50%
2022 年度的主要财     总资产为 2,121.67 万元，净资产为 1,601.13 万元，营业收入为 1,094.59
务数据                万元，净利润为-206.19 万元


    （二）与上市公司的关联关系

                                              3
              关联方                              关联关系
                                  经纬恒润的联营公司，公司董事长兼总经理在该
苏州挚途科技有限公司
                                  公司担任董事
                                  经纬恒润的合营公司，公司董事长、董事、监事
湖北三环恒润电子科技有限公司
                                  在该公司担任董事长、董事和监事


    （三）履约能力分析
    上述关联人均处于正常经营状态，具备良好的履约能力。公司将就上述交易
与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容
    公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年预计要发生的日常关联交易主要为汽
车电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案相关的产品和
服务销售、采购，属于公司正常的商业行为，相关交易遵循公开、平等、自愿、
等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，不存在通过关联交易操纵公司
利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司将根据实际业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性
    公司与关联人的关联交易属于公司正常经营范围，符合公司与关联人的正常
生产经营需要，具有必要性。
    （二）关联交易定价的公允性
    公司关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公开、公平、公正的原则，具
备合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    （三）关联交易的持续性
    公司与关联人的业务具有一定的协同性，在公司正常生产经营的情况下，与
上述关联方的关联交易具备一定的持续性。公司的主要业务或收入、利润来源不
依赖关联交易，不会对公司的独立性产生影响。



                                   4
    五、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：经纬恒润 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常
关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联
股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐
机构对公司确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的事项无异议。
    （以下无正文）




                                   5
    （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限
公司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》之
签章页）




保荐代表人：

                         宋永新                     刘   晓




                                                   中信证券股份有限公司




                                                              年   月   日




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