本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公
司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露
的风险因素，审慎作出投资决定。
北京煜邦电力技术股份有限公司
Beijing Yupont Electric Power Technology Co.,Ltd.
（北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 楼）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股
意向书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正
式公告的招股意向书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（福建省福州市湖东路 268 号）
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注
册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对
发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其他信息披
露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书
中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投
资者损失。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次股票的发行总量4,411.8300万股，占本次发行上市后公司
股份总数的25%。本次发行仅限于公司发行新股，不涉及公司
发行股数
现有股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者转让的
情形。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2021年6月7日
拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 17,647.2980万股
保荐人及主承销商 兴业证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2021年5月28日
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意
向书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、特别风险提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节全
部内容，并提醒投资者特别关注以下风险因素：
（一）市场竞争较为激烈的风险
公司所处的智能电网行业，主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业
以及其他少量非电网企业。国家电网、南方电网主要通过招投标方式向智能电
网行业企业采购智能电表，行业内具备投标资格的企业数量较多，行业集中度
较低。随着新进入者不断增加，现有市场参与者经营实力的进一步增强，智能
电网行业市场竞争愈发激烈。
目前，公司在国内智能电力产品、智能巡检和信息技术服务等市场中主要
产品及服务面临较大的竞争压力。其中，智能电力产品自 2018 年以来，中标金
额持续下降；智能巡检和信息技术业务中标金额年度间波动较大。未来若公司
不能采取有效措施保持在国家电网、南方电网的市场份额，将有可能在激烈的
市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生不利影响。
（二）应收账款余额较大的风险
2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司应收账款余额分别为 31,479.87 万
元、25,716.59 万元和 25,415.97 万元，占当期营业收入的比例分别为 73.59%、
48.19%和 55.36%，占比较高。报告期各期末，公司应收账款账龄在 1 年以内的
占比分别为 62.37%、70.18%和 83.11%，主要客户为国家电网、南方电网及其
下属各省网公司和发电企业。未来若主要客户经营状况和资信状况因行业整体
原因发生不利变化，则可能导致公司存在因应收账款规模较大而发生坏账损失
或影响经营现金流量的风险。
（三）客户集中度较高风险
公司的主要产品及服务为智能用电产品、智能巡检以及信息技术服务，主
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
要客户为国家电网和南方电网以及发电企业。报告期内，公司主要通过参与国
家电网、南方电网公开招标方式获取客户订单，中标后与各网省电力公司或各
地市供电公司单独签署销售合同、独立供货。报告期内各年度，公司对国家电
网、南方电网及其下属各省网公司的销售占比均达 90%以上，客户集中度较高。
未来若国家电网及南方电网推进智能电网的建设速度不及预期进而减少对
相关产品的采购需求，或发行人在参与电网公司公开招投标过程中中标结果不
理想，将会对发行人经营业绩产生重要影响。
（四）发行人中标后实现收入具有滞后性的风险
发行人主要通过招投标方式获取客户订单，受合同签订、排产、供货、验
收等因素影响，发行人中标至实现收入的周期通常为 9-11 个月，中标后不能立
即实现收入，形成当期净利润。如果中标后未及时签订合同或产品提供后对方
未及时验收，则发行人中标业务的收入实现能力降低，对公司业绩的贡献度降
低，公司当期中标情况存在不能准确反映未来短期业绩变化情况的可能性。
（五）发行人产能利用率和募投产能消化不足的风险
发行人在浙江省嘉兴市海盐县新建投资“年产 360 万台电网智能装备建设
项目”，取代原昌平厂区作为发行人唯一的生产基地，截至本招股意向书签署
日，募投项目当前产能达到 197.49 万台/年，本次募投项目建设投产后，发行人
产能将达到 360 万台/年，与 2019 年末相比将新增产能 160 万台/年。
发行人所处行业为智能电网行业，主要电网客户通过招投标方式向智能电
网行业企业采购智能电表，行业内具备投标资格的企业数量较多、市场竞争激
烈。本次募投项目建设投产后将新增产能 160 万台/年，比旧厂区产能增长 80%，
若发行人市场开拓不能取得预期效果，未来新的中标金额、中标排名和项目承
接数量不能保持有效增长，则发行人将存在产能利用率和募投产能消化不足风
险。
（六）发行人国网中标金额继续下降的风险
2018 年 至 2020 年 各 期 间 ， 发 行 人 中 标 金 额 分 别 为 51,409.95 万 元 、
43,534.85 万元和 40,128.16 万元。其中，来自国家电网和南方电网订单合计数
分别占中标总金额的 97.84%、98.12%和 95.63%。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
2018 年至 2020 年各期间，发行人通过招投标方式获取的国网订单金额分
别为 45,987.39 万元、41,223.29 万元和 27,659.82 万元，呈下降趋势。其中，在
国网统招中的中标金额排名由第 17 名下滑至 25 名，中标金额占比从 2.34%下
降至 1.53%。2018 年至今，发行人各期间中标金额下降的主要原因是电网产品
市场领域竞争进一步加剧，发行人产能规模较小，在评标中愈加处于相对劣势
地位。
目前，国网产品市场集中程度较低，参与国网招投标的企业数量较多。国
网客户对参与招投标的企业通过统一评分的方式确定中标内容及金额，评分要
素主要包括技术水平、运行绩效、质量控制和资源实力等，未来如果发行人不
能提高各评分要素的竞争能力，可能存在对国网的中标金额占比及排名继续下
降的风险。
（七）营业收入下滑风险
2018 年、2019 年及 2020 年，发行人分别实现营业收入 42,777.48 万元、
53,366.57 万元和 45,912.22 万元。2020 年，发行人营业收入同比上年下降
13.97%，主要原因是：一方面，受疫情及上半年生产基地搬迁综合影响，发行
人上半年产能逐步释放，产生收入较少；另一方面，2020 年，发行人主要执行
国网 2019 年二批以及 2020 年一批统一招标的订单，上述批次订单中标金额有
所下降，导致收入下降。
综上，发行人营业收入与国家电网、南方电网的招标规模密切相关。未来，
如果电网投资总规模下降，或出现疫情反复等不可抗力，对发行人经营业绩产
生不利影响，发行人营业收入将存在下滑风险，甚至存在上市当年业绩较上年
下滑超过 50%以及上市当年亏损的风险。
（八）毛利率波动风险
2018 年、2019 年及 2020 年，公司的主营业务毛利率分别为 32.09%、32.14%
和 36.42%。报告期内，公司智能电力产品毛利率分别为 26.43%、33.86%和
37.12%，毛利率波动主要受产品结构及电网公司招标方式影响，未来产品结构
或招标方式如果发生变化，毛利率可能存在波动；智能巡检和信息技术服务毛
利率较高，平均毛利率分别为 52.53%、44.76%和 43.97%，2019 年毛利率下降
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
主要系智能巡检服务的产业发展、客户要求供应商自行采集数据导致公司成本
增加所致；电能信息采集与计量装置毛利率分别为 52.24%、44.64%和 54.81%，
毛利率与具体执行的订单配置相关，存在一定波动。
未来，如果行业环境、招投标方式、中标价格、客户结构、原材料采购价
格、员工薪酬、设备及工艺技术改进等因素变化，可能导致公司综合毛利率水
平产生波动，从而对公司盈利能力产生一定影响。
（九）来自南方电网的收入大幅波动的风险
报告期内，发行人来源于南方电网的收入分别为 4,868.79 万元、1,331.20
万元和 6,973.80 万元，收入波动幅度较大。2017 年开始，南网由统一招标变为
各省网公司分别招标，而省网公司同类产品招标价格相对较低，毛利率降幅较
大，质保金回款周期相对国网较长。因此，公司在综合考虑盈利需求以及资金
成本后，降低了对南网的投标意愿，2018 年来自南网收入随之减少。2019 年下
半年，南方电网重新开始统一招标，公司先后中标了南方电网 2019 年第二批和
2020 年第二批集中招标。
若未来南方电网发生招投标政策变化、毛利率下降、市场竞争加剧等情形，
发行人仍存在来自南方电网收入大幅波动的风险。
二、新冠疫情对发行人生产经营的影响
受新冠肺炎疫情影响，2020 年初，发行人推迟了春节后的复工时间。在全
社会各界的积极努力和协作下，新冠肺炎疫情蔓延趋势得到有效遏制。2020 年
全年，新冠肺炎疫情对发行人的影响已基本消除，主要业务订单未受到实质性
影响。目前，新冠肺炎疫情尚未完全消除。若未来疫情出现反复，部分地区出
台限制人员流动等管控措施，则可能对发行人生产经营产生不利影响。
三、南方电网子公司南网数研院系发行人股东
发行人申报前最近一年新增股东为南网数研院。南网数研院的持股数量、
协议签订日、价格和定价依据情况如下所示：
名称 持股数量（万股） 协议签订日 价格 定价依据
南网数研院 660.45 2020 年 3 月 25 日 7.6 元/股 经评估后协商定价
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
南网数研院是南方电网持有 100%股权的子公司，实际控制人为国务院国资
委，其主要业务为智能电网的设计及智能电网、数字电网相关芯片、终端、传
感器等产品的生产和研发等。南网数研院的投资经营决策均依据南方电网及南
网数研院自身的战略规划、经营计划及业务布局开展。南网数研院本次增资系
基于对发行人历史业绩及未来发展前景的综合考虑而进行，不存在争议及潜在
纠纷，并且南网数研院已按照有关规定做出了股份锁定的承诺。
南方电网全资子公司南网数研院系持有发行人 4.99%股权的股东。目前，
发行人所处智能电网行业通常通过招投标方式获取客户订单，南方电网是国内
仅次于国家电网的大型电网企业。报告期内，发行人来源于南方电网的收入分
别为 4,868.79 万元、1,331.20 万元和 6,973.80 万元。未来，发行人仍将继续通过
招投标方式获取南方电网业务机会，提醒投资者予以关注。
四、募投项目计划产能情况
公司原生产基地位于北京市昌平区，年产能为200万台。综合考虑生产经营
需要，公司在浙江省嘉兴市海盐县新建投资“年产360万台电网智能装备建设项
目”，取代原昌平厂区作为公司唯一的生产基地，该项目建成后公司的整体产
能由200万台/年提升至360万台/年。
本项目建成后智能电网设备计划年产能为360万台，为公司的全部年产能，
包括290万台单相智能电表、25万台三相智能电表以及45万台其他各类电网智能
设备。截至目前，本项目部分生产线尚未建设完毕，已建成产能为197.49万台/
年。
五、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况
公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。信永中和对公司的财务报
表，包括 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并
利润表、合并现金流量表，以及财务报表附注等进行了审阅，并出具了
―XYZH/2021BJAA80151 号‖审阅报告，主要数据对比情况如下：
单位：万元
项目 2021 年一季度 2020 年一季度 同比变动
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
营业收入 4,371.32 3,583.65 增加 21.98%
归属于母公司股东的净利润 240.10 -459.40 N/A
扣除非经常性损益后归属于母公
226.36 -600.45 N/A
司股东的净利润
2021 年一季度，公司实现营业收入 4,371.32 万元，同比 2020 一季度有所上
升，主要由智能电力产品、电能信息采集和计量装置销售收入增加所构成。
2020 年一季度，公司受疫情及生产基地搬迁双重因素影响，经营出现亏损。
2021 年一季度，上述不利因素已基本消除，公司实现净利润 240.10 万元。
财务报告审计截止日至招股意向书签署日，公司的整体经营环境未发生重
大不利变化，经营稳定正常，经营模式未发生重大变化。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
目录
声明................................................................................................................................ 1
发行概况 ....................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、特别风险提示.................................................................................................... 3
二、新冠疫情对发行人生产经营的影响................................................................ 6
三、南方电网子公司南网数研院系发行人股东.................................................... 6
四、募投项目计划产能情况.................................................................................... 7
五、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况.................... 7
目 录............................................................................................................................... 9
第一节 释义 ................................................................................................................ 13
一、一般释义.......................................................................................................... 13
二、专业释义.......................................................................................................... 15
第二节 概览 ................................................................................................................ 19
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................... 19
二、本次发行概况.................................................................................................. 19
三、发行人主要财务数据及财务指标.................................................................. 21
四、发行人主营业务经营情况.............................................................................. 22
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.................. 23
六、发行人科创属性符合科创板定位的说明...................................................... 24
七、发行人选择的上市标准.................................................................................. 25
八、发行人公司治理特殊安排.............................................................................. 25
九、募集资金用途.................................................................................................. 25
第三节 本次发行概况 ................................................................................................ 27
一、本次发行基本情况.......................................................................................... 27
二、本次发行的有关当事人.................................................................................. 27
三、发行人与中介机构关系的说明...................................................................... 30
四、有关本次发行上市的重要日期...................................................................... 30
第四节 风险因素 ........................................................................................................ 33
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
一、技术风险.......................................................................................................... 33
二、经营风险.......................................................................................................... 33
三、内控风险.......................................................................................................... 37
四、财务风险.......................................................................................................... 37
五、发行失败风险.................................................................................................. 40
六、其他特别提醒投资者关注的重大风险因素.................................................. 40
第五节 发行人基本情况 ............................................................................................ 42
一、发行人基本情况.............................................................................................. 42
二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况.................................. 42
三、发行人报告期内的重大资产重组情况.......................................................... 54
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.................................................. 54
五、发行人股权结构.............................................................................................. 54
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况.......................................... 55
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............... 57
八、发行人的股本情况.......................................................................................... 63
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.............................................. 72
十、发行人员工及社会保障情况.......................................................................... 91
第六节 业务与技术 .................................................................................................... 94
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况说明.............................................. 94
二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.................................................... 120
三、发行人的销售和采购情况............................................................................ 167
四、发行人的主要资产情况................................................................................ 184
五、发行人拥有的相关资质和特许经营权情况................................................ 209
六、发行人的核心技术情况................................................................................ 214
七、境外生产经营情况........................................................................................ 244
第七节 公司治理与独立性 ...................................................................................... 245
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委
员会等机构的建立健全及运行情况.................................................................... 245
二、特别表决权股份或类似安排........................................................................ 248
三、协议控制架构................................................................................................ 248
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见........ 248
五、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况........................ 251
六、报告期内资金占用和对外担保情况............................................................ 251
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力................................................ 252
八、同业竞争........................................................................................................ 254
九、关联方、关联关系和关联交易.................................................................... 254
第八节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................... 263
一、最近三年一期经审计的财务报表................................................................ 263
二、注册会计师的审计意见................................................................................ 267
三、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准........................ 268
四、财务报表编制基础及合并财务报表范围.................................................... 269
五、采用的主要会计政策和会计估计................................................................ 269
六、报告期内适用的主要税率及享受的税收优惠政策.................................... 293
七、报告期内的非经常性损益............................................................................ 294
八、主要财务指标................................................................................................ 295
九、经营成果分析................................................................................................ 297
十、财务状况分析................................................................................................ 329
十一、现金流量、资本性支出及持续经营能力分析........................................ 352
十二、盈利预测.................................................................................................... 356
十三、或有事项、承诺事项、日后事项及其他重要事项................................ 356
十四、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况............ 356
第九节 募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 358
一、本次发行募集资金运用情况........................................................................ 358
二、募集资金投资项目具体情况........................................................................ 362
三、未来发展规划及采取的措施........................................................................ 378
第十节 投资者保护 .................................................................................................. 381
一、投资者关系的主要安排................................................................................ 381
二、股利分配情况................................................................................................ 382
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.................... 385
四、股东投票机制的建立情况............................................................................ 386
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.................................... 387
六、重要承诺........................................................................................................ 387
第十一节 其他重要事项 .......................................................................................... 421
一、重大合同........................................................................................................ 421
二、对外担保情况................................................................................................ 424
三、重大诉讼或仲裁情况.................................................................................... 424
四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况................................ 427
第十二节 有关声明 .................................................................................................. 428
一、全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................ 428
二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................ 429
三、保荐机构（主承销商）声明........................................................................ 430
四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明............................................ 431
五、发行人律师声明............................................................................................ 432
六、发行人会计师声明........................................................................................ 433
七、资产评估机构声明........................................................................................ 434
八、验资及验资复核机构声明............................................................................ 435
第十三节 附件 .......................................................................................................... 436
一、附件................................................................................................................ 436
二、查阅地点、时间............................................................................................ 436
1-1-12
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
第一节 释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
一、一般释义
名词 指 释义
本公司、发行人、公
司、煜邦电力、煜邦股 指 北京煜邦电力技术股份有限公司
份、股份公司
本次发行、本次公开发 发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）的
指
行 行为
北京华科电力工程技术有限公司（前身为北京华科电力调试
华科电力 指
技术中心）
煜邦有限 指 北京煜邦电力技术有限公司，系发行人前身
煜邦电能 指 北京煜邦电能技术中心，系煜邦有限前身
华北电力经贸 指 廊坊开发区华北电力经贸有限公司
迅达机械 指 汕头经济特区迅达机械总公司
北电计量 指 北京市北电计量用品经营部
煜邦嘉兴 指 煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司
煜邦广东 指 煜邦数字科技（广东）有限公司
高景宏泰 指 北京高景宏泰投资有限公司
红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司
圣德信 指 北京圣德信设备监理有限公司
中至正 指 北京中至正工程咨询有限责任公司
紫瑞丰和 指 北京紫瑞丰和咨询合伙企业（有限合伙）
武汉珞珈 指 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
众联致晟 指 北京众联致晟科技有限公司
中国风投 指 中国风险投资有限公司
中关村瞪羚 指 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）
瞪羚金石 指 北京瞪羚金石股权投资中心（有限合伙）
青岛静远 指 青岛静远创业投资有限公司
北京骊悦 指 北京骊悦金实投资中心（有限合伙）
北京建华 指 北京建华创业投资有限公司
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名词 指 释义
南通建华 指 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）
龙赢富泽 指 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司
中投建华 指 中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）
辽宁联盟 指 辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）
西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙），现已更名为
西藏山南 指
曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）
扬州嘉华 指 扬州嘉华创业投资有限公司
君行乾晖 指 北京君行乾晖信息咨询中心（有限合伙）
高景香港 指 高景（香港）投资有限公司
华景天润 指 北京华景天润科技有限公司
广投乾丰 指 广西广投乾丰售电有限责任公司
高景罗克 指 北京高景罗克电气设备有限责任公司
鲟龙科技 指 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司
博望华科 指 北京博望华科科技有限公司
思极位置 指 国网思极神往位置服务（北京）有限公司
股东大会 指 北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
保荐机构、保荐人、主
指 兴业证券股份有限公司
承销商、兴业证券
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、信永中
指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
和
中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中同华 指 北京中同华资产评估有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
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名词 指 释义
电网公司 指 国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司
国家电网、国网 指 国家电网有限公司
南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司
国网通用航空有限公司（系国家电网全资子公司和直升机电
国网通航 指
力作业服务的专业平台）
智芯微电子 指 北京智芯微电子科技有限公司
南网数研院 指 南方电网数字电网研究院有限公司
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（系南方电网公
南网超高压 指 司的分公司，主要负责管理、运营、维护和建设南方电网跨
省区骨干网架和重要联络线）
网省公司、省网公司、 泛指归属于国家电网公司或中国南方电网有限责任公司管理
指
省市电力公司 或控制的省、市级电力公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司（深交所上市公司，股票
科陆电子 指
代码 002121.SZ）
杭州炬华科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码
炬华科技 指
300360.SZ）
杭州海兴电力科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代
海兴电力 指
码 603556.SH）
杭州西力智能科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代
西力科技 指
码 688616.SH）
浙江万胜智能科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代
万胜智能 指
码 300882.SZ）
宁波迦南智能电气股份有限公司（深交所上市公司，股票代
迦南智能 指
码 300880.SZ）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程（草案）》
报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度
股票、A 股 指 发行人本次发行的每股面值为人民币 1 元的普通股股票
元、万元 指 人民币元、万元
二、专业释义
名词 指 释义
智能电表、智能电能 由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量
指
表、电能表 计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
名词 指 释义
一种电子式电能表
单相智能电表、单相表 指 用于计量单相供电回路电能量的智能电能表
三相智能电表、三相表 指 用于计量三相供电回路电能量的智能电能表
对用户用电信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采
用电信息采集终端 指 集、电能计量设备工况和电能质量监测，以及客户用电负荷
和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输的设备
收集各采集终端或电能表的数据，并进行处理储存，同时能
集中器 指
和主站或手持设备进行数据交换的设备
对专变用户信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采
专变终端、专变采集终
指 集、电能计量设备工况和供电电能质量监测，以及客户用电
端
负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输
一种安装在配电线路上的终端设备，由采集单元和汇集单元
故障指示器 指 组成，用于监测线路负荷情况、检测线路故障，并具有数据
传输功能
一种远端采集、存储、远传装置。在电能计量计费自动化系
统中，电能量采集装置是电能数据的通讯中枢，一方面采
电能量采集装置 指 集、存储数字电能表以串行通讯形式输出的电能数据；另一
方面将采集到的电能数据通过上行通道传输到电能计费自动
化系统的主站中
用于采集电能表电能信息，并可与集中器以通信方式交换数
采集器 指
据的设备
在用电信息采集系统中，用于智能电能表和用电信息采集终
端之间、用电信息采集终端与主站之间通信的功能单元，是
模块、通信模块 指
窄带载波模块、宽带载波模块、微功率无线模块、
GPRS/CDMA 模块和 3G/4G 模块等通信模块的统称
为保证数据通信系统中通信双方能有效和可靠地通信而规定
通信规约 指 的双方应共同遵守的一系列约定，包括数据的格式、顺序和
速率、链路管理、流量调节和差错控制等
单位时间内实际发出或消耗的交流电能量，是周期内的平均
有功功率 指 功率。即电能转换为其他形式能量（机械能、光能、热能）
的电功率
表示交流电器设备容量的量，等于电压有效值和电流有效值
视在功率 指 的乘积。是电路可能提供的最大功率或电路可能消耗的最大
有功功率
一种发射功率不超过 50mW，工作频带为 470MHz-510MHz
微功率无线 指
的射频无线通信技术
在通信技术上，载波是由振荡器产生并在通讯信道上传输的
载波 指
电波，被调制后用来传送数据或其它信息
光导纤维的简称，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为
光纤 指
光传导工具
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
名词 指 释义
指窄带电力线通信，工作在 3-500kHz 频段内，可用频带较
窄。不同国家和地区对窄带 PLC 的频段规定有所不同：欧
窄带 指
洲 CENELEC9-148.5kHz ， 中 国 3-500kHz ， 美 国 FCC10-
490kHz
指宽带电力线通信，是相对于窄带电力线通信而言的。宽带
宽带 指
PLC 工作在 2-30MHz 频段内，可用频带较宽
具备对大用户电能表电量、需量、电压、电流、功率、功率
因数、电压合格率等数据的自动采集、存储、远传功能，实
现大用户用电量的统计，为电力营销系统提供各类电量结算
数据，对大用户的负荷进行控制和管理，实现“削峰填谷”
主站系统 指
有序用电，对大用户电能表运行状况进行实时监控，对用电
异常，进行实时监察；结合关口计量自动化系统，配变电监
测实现输电网，配电网全网线损的统计分析，为发、输、配
电企业的商业化运营提供科学的决策依据
介于变电站与最终用户之间，由架空线路、电缆、杆塔、配
配电网 指 电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成
的，在电力网中起重要分配电能作用的网络
以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为
基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动
智能电网、坚强智能电
指 化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和
网
调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息
流、业务流”的高度一体化融合的现代电网
沿高压架空电力线路边导线，向两侧伸展规定宽度的线路下
通道、输电通道、输电 方带状区域，以及所包含的线路本体设备如线路杆塔、导
指
线路通道 线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置，还包
括带状区域中的所有地物，如植被、道路、建筑物等
激光探测及测距系统的简称，用激光器作为辐射源的雷达。
激光雷达 指 激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物，由发射机、
天线、接收机、跟踪架及信息处理等部分组成
激光雷达系统获取的海量点数据。激光雷达系统扫描地物采
集完数据之后，通过后处理软件将激光器记录的激光时间范
激光点云、激光点云数
指 围、扫描角度、GPS 位置和 INS 信息处理成高精度的 X、
据
Y、Z 坐标点，这些三维坐标点的集合叫做“点云（Point
Cloud）”或“激光点云（Laser Point Cloud）”
一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性
的标准，该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用
RS485、485 指
该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的
环境下有效传输信号
高 速 电 力 线 载 波 通 信 （ High-Speed Power Line
HPLC 指 Communication），即在低压电力线上进行数据传输的宽带
电力线载波技术
CDMA 指 码分多址（Code Division Multiple Access），指利用码序列
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
名词 指 释义
相关性实现的多址通信
公共交换电话网络（Public Switched Telephone Network），
PSTN 指 基于标准电话线路的电路交换服务，用来做为连接远程端点
的连接方法
国际法制计量组织（OIML）下属第 12 技术委员会组织起草
IR46、IR46 标准 指 的一个技术文件，为新设计生产的智能电表的型式批准提出
建议，是国际法制计量的重要组成部分
地理信息系统（Geographic Information System），结合地理
学、地图学以及遥感科学，在计算机硬、软件系统支持下对
GIS 指
空间信息进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述
的技术系统
物料清单（Bill of Material），指产品所需要的零部件的清
BOM 指 单及组成结构，即生产一件产品所需的子零件及其产品中零
件数量的完全组合清单
公司提供生产加工的工艺参数、技术方案，主要原材料由公
OEM 指 司自行采购或指定采购，并对原材料质量进行抽检、现场监
造并抽检产品质量。公司根据产品外协环节支付加工费
Printed Circuit Board 印制电路板，是智能电表、用电信息采
PCB 指 集终端等电力设备中的重要电子部件，是电阻、电容和集成
电路的支撑体和电器连接的载体
国际电工委员会，其成立于 1906 年，是世界上成立最早的
IEC 指 国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域
中的国际标准化工作
GB/T 指 国家标准
DL/T 指 电力行业标准
Q/GDW 指 国家电网公司企业标准
W 指 瓦特，有功功率单位
VA 指 伏安，视在功率单位
特别说明：敬请注意，若本招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之
和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
第二节 概览
本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真
阅读招股意向书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
北京煜邦电力技术股份有
发行人名称 有限公司成立日期 2002 年 2 月 20 日
限公司
Beijing Yupont Electric Power
英文名称 股份公司成立日期 2015 年 5 月 8 日
Technology Co.,Ltd.
注册资本 13,235.47 万元 法定代表人 周德勤
北京市朝阳区北
北京市昌平区科技园区永
注册地址 主要生产经营地址 三环东路 19 号中
安路 38 号 3 幢
国蓝星大厦 10 楼
控股股东 北京高景宏泰投资有限公司 实际控制人 周德勤、霍丽萍
在其他交易场所（申
行业分类 C40 仪器仪表制造业 无
请）挂牌或上市的情况
（二）本次发行的有关中介机构
兴业证券股份有
保荐人 兴业证券股份有限公司 主承销商
限公司
发行人律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无
信永中和会计师事务所 北京中同华资产
审计机构 评估机构
（特殊普通合伙） 评估有限公司
二、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次股票的发行总量为 4,411.8300 占发行后总股
发行股数 25%
万股 本比例
占发行后总股
其中：发行新股数量 4,411.8300 万股 25%
本比例
股东公开发售股份数 占发行后总股
不适用 不适用
量 本比例
超额配售选择权 不适用
发行人高管、员工参 本次发行涉及高管和员工战略配售。发行人高级管理人员、核心员
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与战略配售情况 工拟通过专项资产管理计划参与战略配售的规模不超过 4,200 万元
（含新股配售经纪佣金），同时拟认购股票数量不超过本次公开发
行股票数量的 10%，即 4,411,830 股。资产管理计划获配股票的限
售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日
起开始计算
保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配
售，具体按照上交所相关规定执行。兴证投资管理有限公司具体跟
保荐人相关子公司参 投比例预计为 5%，即 2,205,915 股，具体数量和金额将在发行价格
与战略配售情况 确定后明确。兴证投资管理有限公司本次跟投获配股票的限售期为
24 个月，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计
算
发行后总股本 17,647.2980 万股
每股发行价格 【】元
【】倍（每股价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的
发行市盈率
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
4.15 元（以 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权
发行后每股净资产
益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上交所
发行对象 科创板股票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律法规或监
管机构禁止的购买者除外）
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东
不适用
名称
发行费用的分摊原则 不适用
募集资金总额 募集资金总额为【】万元
募集资金净额 募集资金总额扣除发行费用后的资金净额为【】万元
年产 360 万台电网智能装备建设项目
募集资金投资项目 研发体系升级建设项目
营销及服务网络建设项目
本次发行费用总计【】万元，其中保荐及承销费为本次募集资金总
发行费用概算
额的 7.50%（含增值税，税率 6%）、审计验资费 325.47 万元、律师
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
费 188.68 万元、用于本次发行的信息披露费用 460.38 万元、发行
手续费及其他 366.24 万元
1、除有特殊说明外，表内发行费用均为不含税金额。发行费用中暂未包含本次发行的
印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算
并纳入发行费用；
2、本次发行各项费用根据发行结果可能会有调整。
（二）本次发行上市的重要日期
初步询价日期 2021 年 6 月 2 日
刊登发行公告日期 2021 年 6 月 4 日
申购日期 2021 年 6 月 7 日
缴款日期 2021 年 6 月 9 日
本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海
股票上市日期
证券交易所科创板上市
三、发行人主要财务数据及财务指标
报告期内，公司合并财务报表主要财务数据及财务指标（经信永中和审计）
如下：
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
/2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
资产总额（万元） 88,484.99 81,986.18 62,705.27
归属于母公司所有者权益（万
54,980.30 45,723.09 42,172.60
元）
资产负债率（母公司） 41.42% 41.70% 32.74%
营业收入（万元） 45,912.22 53,366.57 42,777.48
净利润（万元） 6,237.79 5,550.50 3,116.68
归属于母公司所有者的净利润
6,237.79 5,550.50 3,116.68
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母 公 司所有者的净利润（万 5,941.29 5,301.86 3,082.80
元）
基本每股收益（元） 0.48 0.44 0.25
稀释每股收益（元） 0.48 0.44 0.25
加权平均净资产收益率（归属
12.09% 12.53% 7.67%
于母公司股东的净利润）
加权平均净资产收益率（扣除 11.51% 11.97% 7.59%
1-1-21
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
/2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润）
经营活动产生的现金流量净额
3,674.94 19,498.30 -702.44
（万元）
现金分红（万元） 2,000.00 2,000.00 -
研发投入占营业收入的比例 7.74% 7.51% 6.05%
四、发行人主营业务经营情况
（一）主营业务情况
发行人主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生
产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。发行人的主要客户为国家电
网、南方电网及大型发电企业。
发行人提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能
电力产品，以及电能信息采集与计量装置，提供的服务包括智能巡检服务和信
息技术服务。其中，智能电表、用电信息采集终端主要用于用电领域；故障指
示器主要用于配电领域；电能信息采集与计量装置主要用于发电和变电领域；
智能巡检服务主要应用于输电领域；信息技术服务主要用于电网的调度、运检、
营销等业务。
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年
智能电力产品 25,217.38 36,880.46 29,448.61
智能巡检服务 3,627.96 1,389.84 1,609.63
信息技术服务 7,315.96 4,771.89 2,767.98
电能信息采集与计量装置 3,725.50 2,629.28 6,509.41
其他配套电力产品 5,959.95 7,615.68 2,391.76
合计 45,846.74 53,287.15 42,727.39
（二）竞争地位
发行人自设立以来，始终积极跟进行业技术发展趋势，综合多学科、多专
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业的系统优势，不断创新，积累了一系列核心技术，先后参与了 1 项电力行业
标准、2 项国家电网企业标准和 1 项中国电机工程学会标准的制定。截至 2021
年 3 月 31 日，发行人共拥有 21 项发明专利，48 项实用新型专利，以及 152 项
软件著作权。
设立至今，发行人主要获得 12 项国家电网、南方电网及其下属公司颁发的
科技进步奖或科技成果奖，1 项中国电机工程学会颁发的中国电力科学技术奖，
相继被评为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、中关村高新
技术企业和北京市企业技术中心。
发行人商业模式清晰，主要通过向国家电网、南方电网和大型发电企业等
客户出售符合我国电网行业标准的电力产品和提供满足客户特定需求的定制化
服务的方式获取收益。发行人在采购、生产、销售、研发等业务环节已经建立
起了成熟稳定的经营模式。
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略
（一）技术先进性
在智能电力产品方面，发行人自主研发的智能电表和用电信息采集终端具
备精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，产品的核心指标优于国际及国内标
准，上述产品是国家建设智能电网、电力物联网、数字电网在数据感知、采集、
传输层面的核心终端设备。
在智能巡检领域，发行人是较早进入该行业的企业之一，并先后与国网通
航、南网超高压及广东电网有限责任公司机巡作业中心等专业从事智能巡检业
务的电网企业建立了良好的业务合作关系，持续为客户提供激光雷达数据扫描、
数据分析处理、软件开发等服务，业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江苏、
广东、宁夏等 15 个省（自治区、直辖市）。发行人的技术水平体现在电网数据
处理分析和软件开发的丰富经验和技术积淀，相关研究成果亦获得了国家电网
科学技术进步奖、国网通航公司科学技术进步奖等多个奖项。
在电网信息技术服务领域，发行人设立至今承担了国家电网、华北电网在
电力数据应用和系统开发方面的多个科研项目，凭借深厚的技术积淀与丰富的
行业服务经验，发行人可根据电网客户的需求提供定制化软件开发和运维技术
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
服务。随着市场拓展和技术深化，发行人提供的信息技术服务已涉及电网调度、
运检、营销、财务等多个领域，业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江苏、广
东等 27 个省（自治区、直辖市）。
（二）研发技术产业化情况
发行人的自主核心技术聚焦于自身软、硬件产品及行业未来发展领域，广
泛应用于现有产品及在研产品中，产业化应用成果显著。发行人现有主要产品
在行业内实现了规模销售，并得到了下游客户的认可。报告期各期，发行人来
源于核心技术产品和服务的收入占营业收入的比例均超过 75.00%，具备较强的
产业化能力。
（三）未来发展战略
发行人秉承“以客户为中心，视质量为生命”的经营服务理念，坚持走
“以科技为先导，走科技成果产业化的道路，发展具有自主知识产权的核心技
术体系”的发展道路。发行人未来将依托深耕电力行业二十余年的技术积淀，
把握泛在电力物联网建设和云计算、大数据以及 5G 等技术发展带来的巨大战
略机遇，不断开发和完善新一代智能硬件产品体系，并在此基础上，将智能巡
检、信息技术服务业务作为主要发力点，全面推进产品服务体系换代升级，将
公司打造为电力行业软硬件一体化的智能服务平台，贯彻执行国家创新驱动和
科技发展战略，助力新时代电网建设。
六、发行人科创属性符合科创板定位的说明
（一）公司符合行业领域要求
根据国家发改委发布的《战
□新一代信息技术
略性新兴产业重点产品和服
务指导目录（2016 版）》，
√高端装备 公司主营业务产品属于“高
端装备制造产业”项下“智
公司所属行业领域 □新材料 能制造装备产业”之“智能
测控装置”目录中的“智能
□新能源 电表及其监测装置”
根据国家统计局发布的《战
略 性 新 兴 产 业 分 类
□节能环保
（2018）》，公司主营业务产
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
品属于“高端装备制造产
□生物医药
业”项下“智能制造装备产
业”之“智能测控装备制
□符合科创板定位的其他领域 造”目录中的“智能电表”
和“其他智能监测装置”
（二）公司符合科创属性要求
科创属性评价标准一 是否符合 指标情况
最近三年累计研发投入占最近
最近三年累计研发投入占最近三年累计
三年累计营业收入比例为
营业收入比例≥5%，或最近三年累计研 √是 □否
7.14%，累计研发投入金额为
发投入金额≥6000 万元
10,145.37 万元
形成主营业务收入的发明专利（含国防 形成主营业务收入的发明专利
√是 □否
专利）≥5 项 13 项
最近三年营业收入复合增长率≥20%，
√是 □否 最近一年营业收入为 4.59 亿元
或最近一年营业收入金额≥3 亿
七、发行人选择的上市标准
发行人 2019 年和 2020 年的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损
益前后孰低数）分别为 5,301.86 万元、5,941.29 万元，合计为 11,243.15 万元，
最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，结合公司良好
的经营情况以及稳健的财务指标，发行人预计市值不低于人民币 10 亿元。
综上所述，发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定。即预计市值不低于人民币 10 亿元，最
近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不
低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。
八、发行人公司治理特殊安排
截至本招股意向书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。
九、募集资金用途
本次股票的发行总量 4,411.83 万股，占本次发行上市后公司股份总数的
25%，本次发行所募集的资金扣除发行费用后具体使用计划如下：
总投资额 拟投入募集资金 建设期
序号 项目名称
（万元） （万元） （月）
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总投资额 拟投入募集资金 建设期
序号 项目名称
（万元） （万元） （月）
1 年产 360 万台电网智能装备建设项目 37,877.77 23,913.40 36
2 研发体系升级建设项目 8,032.46 8,032.46 21
3 营销及服务网络建设项目 7,405.50 7,405.50 24
合计 53,315.73 39,351.36 -
若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司
以银行贷款或其他途径自筹解决，若本次发行实际募集资金超过预计募集资金
金额，公司将严格按照募集资金管理的相关规定使用。本次募集资金到位之前，
公司根据项目进度以自筹资金先行投入的，将在募集资金到位后予以置换。
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第三节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数、占发行 本次股票的发行总量 4,411.8300 万股，占本次发行上市后公司股份
后总股本的比例 总数的 25%，本次发行均为新股，公司股东不公开发售股份
发行价格 人民币【】元
本次发行涉及高管和员工战略配售，发行人高级管理人员、核心员
工拟通过专项资产管理计划参与战略配售的规模不超过 4,200 万元
发行人高管、员工 （含新股配售经纪佣金），同时拟认购股票数量不超过本次公开发
参与配售情况 行股票数量的 10%，即 4,411,830 股。资产管理计划获配股票的限售
期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开
始计算
保荐机构已安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配
售，具体按照上交所相关规定执行。兴证投资管理有限公司具体跟
保荐人相关子公司
投比例预计为 5%，即 2,205,915 股，具体数量和金额将在发行价格
参与战略配售情况
确定后明确。兴证投资管理有限公司本次跟投获配股票的限售期为
24 个月，限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算
【】倍（每股价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经审计的
发行市盈率
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
4.15 元（以 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
【】元（以【】年【】月【】日经审计的归属于母公司的所有者权
发行后每股净资产
益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户
发行对象 的自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规
定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
本次发行费用总计【】万元，其中保荐及承销费为本次募集资金总
额的 7.50%（含增值税，税率 6%）、审计验资费 325.47 万元、律师
发行费用概算
费 188.68 万元、用于本次发行的信息披露费用 460.38 万元、发行手
续费及其他 366.24 万元
1、除有特殊注明外，表内发行费用均为不含税金额。发行费用中暂未包含本次发行的
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印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算
并纳入发行费用；
2、本次发行各项费用根据发行结果可能会有调整。
二、本次发行的有关当事人
（一）发行人：北京煜邦电力技术股份有限公司
法定代表人 周德勤
住所 北京市昌平区科技园区永安路 38 号 3 幢
主要生产经营地 北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 楼
联系电话 010-8442 3548
传真 010-8442 8488
联系人 计松涛
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人 杨华辉
住所 福建省福州市湖东路 268 号
联系电话 021-2037 0631
传真 021-3856 5707
保荐代表人 孟灏、盛海涛
项目协办人 刘显飞
项目组成员 李晓桐、施公望、施亚骏、林嘉、曹源
（三）律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人 王丽
住所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话 010-5268 2888
传真 010-5268 2999
经办律师 徐建军、范朝霞、胡灿莲
（四）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人 谭小青
住所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
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联系电话 010-5967 5588
传真 010-6554 7190
经办注册会计师 张克东、刘宇
（五）验资及验资复核机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人 谭小青
住所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
联系电话 010-5967 5588
传真 010-6554 7190
经办注册会计师 张克东、刘宇
（六）资产评估机构：北京中同华资产评估有限公司
法定代表人 李伯阳
住所 北京市西城区金融大街 35 号 819 室
联系电话 010-6809 0001
传真 010-6809 0099
经办资产评估师 吕艳冬、赵玉玲
（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系电话 021-6887 0587
传真 021-5875 4185
（八）收款银行：建行福州广达支行
名称 建行福州广达支行
户名 兴业证券股份有限公司
账号 35050187000700002882
（九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所 上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话 021-6880 8888
传真 021-6880 4868
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三、发行人与中介机构关系的说明
截至本招股意向书签署日，发行人与本次发行的有关中介机构及其负责人、
高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、有关本次发行上市的重要日期
初步询价日期 2021 年 6 月 2 日
刊登发行公告日期 2021 年 6 月 4 日
申购日期 2021 年 6 月 7 日
缴款日期 2021 年 6 月 9 日
本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海
股票上市日期
证券交易所科创板上市
五、本次发行战略配售情况
本次拟公开发行股票 4,411.8300 万股，占发行后公司股份总数的比例约为
25.00%，全部为公开发行新股。本次公开发行后公司总股本为 17,647.2980 万股。
本次发行初始战略配售数量不超过 661.7745 万股，不超过本次发行股票数量的
15.00%，最终战略配售数量将依据网下询价结果拟定发行价格后确定。
本次发行战略配售的投资者由保荐机构相关子公司、发行人高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成。其中，保荐机构
兴业证券跟投机构为兴证投资管理有限公司；发行人高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为兴证资管鑫众煜邦电力 1 号员工
战略配售集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）。
（一）保荐机构相关子公司跟投
1、跟投主体
本次发行，保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与
承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关
规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为兴证投资管理有限公司。
2、跟投数量
兴证投资管理有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票
数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
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（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过
人民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过
人民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
兴证投资管理有限公司具体跟投比例预计为 5%，即 2,205,915 股，具体数
量和金额将在发行价格确定后明确。
3、限售期限
兴证投资管理有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公
开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适
用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（二）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
2021 年 4 月 27 日，发行人第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公
司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配
售的议案》，同意发行人高级管理人员与核心员工拟设立专项资产管理计划参与
战略配售。
截至本招股意向书签署之日，发行人高级管理人员、核心员工已设立资管
计划参与本次发行的战略配售。具体情况如下：
具体名称：兴证资管鑫众煜邦电力 1 号员工战略配售集合资产管理计划
设立时间：2021 年 5 月 24 日
参与战略配售金额：不超过 4,200 万元（含经纪佣金）
管理人：兴证证券资产管理有限公司
实际支配主体：兴证证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级
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管理人员
参与人姓名、职务及持有比例如下：
是否为发行 认购金额 资管计划的
序号 姓名 职务
人董监高 （万元） 持有比例
1 周德勤 董事长、总经理 是 3,000 71.43%
2 计松涛 董事、副总经理、董事会秘书 是 700 16.67%
3 张志嵩 副总经理、销售总监 是 300 7.14%
4 李宁 副总经理、技术研究院院长 是 100 2.38%
5 范亮星 总工程师 是 100 2.38%
合计 4,200 100.00%
注：最终认购股数待确定发行价格后确认。
2、参与数量
资管计划参与战略配售拟认购数量共计不超过本次发行总规模的 10%，即
不超过 4,411,830 股，且不超过 4,200 万元（含新股配售经纪佣金）。具体比例和
金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
3、限售期限
资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上
海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，资管计划对获配股份的减
持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
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第四节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影
响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、技术风险
（一）技术创新风险
随着智能化电网建设的不断推进，应用大数据、云计算、物联网、移动互
联网技术提升电网信息平台承载能力和业务应用水平已成为行业发展的重要方
向。同时，智能化电网建设所需的产品细分类别在发展方向上具有一定的不确
定性。
未来若发行人不能持续加大研发投入、及时推出新的产品系列或者选择的
技术路线产品研发失败，将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会，对公
司发展产生不利影响。
（二）技术人才流失风险
自设立以来，公司始终重视技术研发人才的培养。近年来，电网行业智能
化要求不断提升，向信息集成、高度智能的方向发展的趋势愈发明显。公司主
要产品的升级迭代、推陈出新依赖于核心技术研发团队。目前，公司已与所有
技术研发人员签订了劳动合同。未来若公司核心技术人员发生较大规模流失，
将会对公司的技术研发以及可持续发展带来不利影响。
二、经营风险
（一）市场竞争较为激烈的风险
公司所处的智能电网行业，主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业
以及其他少量非电网企业。国家电网、南方电网主要通过招投标方式向智能电
网行业企业采购智能电表，行业内具备投标资格的企业数量较多，行业集中度
较低。随着新进入者不断增加，现有市场参与者经营实力的进一步增强，智能
电网行业市场竞争愈发激烈。
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目前，公司在国内智能电力产品、智能巡检和信息技术服务等市场中主要
产品及服务面临较大的竞争压力。其中，智能电力产品自 2018 年以来，中标金
额持续下降；智能巡检和信息技术业务中标金额年度间波动较大。未来若公司
不能采取有效措施保持在国家电网、南方电网的市场份额，将有可能在激烈的
市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生不利影响。
（二）原材料价格波动风险
公司产品所需原材料主要为模块、芯片、继电器、PCB 板等，另外还采购
一些非标部件，主要包括表壳、包装箱等。报告期内，原材料成本占主营业务
成本的比例分别 80.01%、80.64%和 72.69%，占比较高，原材料价格波动对公
司的产品成本影响较大。
未来若原材料市场价格发生大幅变动且公司未能采取有效措施对冲波动风
险，将会对公司的经营业绩产生重要不利影响。
（三）产品质量控制风险
报告期内，公司参与的投标项目主要为电网公司统一招标项目。电网公司
针对电力产品采购建立了严格的合格供应商制度，对供应商的资质情况、设计
研发、生产制造、试验检测、既有业绩等方面进行核实和评价。电网公司对产
品质量有着较为严格的要求，禁止出现过重大质量问题的公司参与产品采购的
招投标活动。
产品质量是公司的生命线。未来若公司出现因产品质量控制不到位而发生
重大产品质量事故等问题，可能会失去参与投标的资格，对公司的生产经营产
生重大不利影响。
（四）受疫情影响造成的经营风险
新冠肺炎疫情爆发后，全国各地陆续采取了推迟复工、禁止人员聚集等防
疫管控措施，各行业均受到不同程度的影响。受疫情影响，公司原材料采购、
生产、销售等环节在疫情期间面临较大困难；同时下游客户对产品交付的时间
安排也较往年存在一定延后，进而对公司业绩造成一定影响。
未来若新冠肺炎疫情持续或影响范围进一步扩大，可能会对宏观经济的正
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常运行以及各行各业的生产经营产生重大影响。宏观经济活动的重大不利变化
可能对智能电网建设的推进产生影响，继而对公司生产经营产生不利影响。
（五）客户集中度较高风险
公司的主要产品及服务为智能电表产品、智能巡检以及信息技术服务，主
要客户为国家电网和南方电网以及发电企业。报告期内，公司主要通过参与国
家电网、南方电网公开招标方式获取客户订单，中标后与各省网电力公司或各
地市供电公司单独签署销售合同、独立供货。报告期内各年度，公司对国家电
网、南方电网及其下属各省网公司的销售占比均达 90%以上，客户集中度较高。
未来若国家电网及南方电网推进智能电网的建设速度不及预期进而减少对
相关产品的采购需求，或发行人在参与电网公司公开招投标过程中中标结果不
理想，将会对发行人经营业绩产生重要影响。
（六）电能信息采集与计量装置短期收入难以改善风险
电能信息采集与计量装置主要用于电网电厂等场景，特高压的投资建设将
带动特高压线路中配套的各级变电站的增加。特高压项目建设难度大、建设工
期长，特高压配套的变电站建设和特高压项目实施进度受电网公司规划等因素
影响，不确定性较高。本轮特高压投资已经接近尾声，我国以特高压工程为代
表的新基建投资刚刚开始，因此目前电能信息采集与计量装置将以存量客户的
替换升级需求为主，该类收入短期内存在难以改善的风险。
（七）非载波表与采集器的市场需求下降风险
2017 年，国网出台了新的技术规范，按照新的技术规范要求，智能电表通
讯协议由 645 协议升级为 698 协议。相较于 645 协议，698 协议采用面向对象思
想建模，大大提高了用电信息采集成功率、业务执行成功率。升级为 698 协议
后，载波表模式的技术优势明显，电网公司逐渐减少了非载波表和配套使用的
采集器的采购，更多的采购载波表。
报告期内，公司销售的非载波表和采集器的收入合计金额分别为 6,222.95
万元、5,282.14 万元和 216.47 万元，占主营业务收入的比例分别为 14.56%、
9.91%和 0.47%。随着载波通信技术越来越成熟，非载波表和采集器的产品需求
量将逐渐减少，公司的采集器与非载波表的销售额将逐渐减少，如果未来公司
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无法中标更多的载波表产品以满足客户需求，将导致公司错失市场发展机会，
对公司未来发展产生不利影响。
（八）发行人中标后实现收入具有滞后性的风险
发行人主要通过招投标方式获取客户订单，受合同签订、排产、供货、验
收等因素影响，发行人中标至实现收入的周期通常为 9-11 个月，中标后不能立
即实现收入，形成当期净利润。如果中标后未及时签订合同或产品提供后对方
未及时验收，则发行人中标业务的收入实现能力降低，对公司业绩的贡献度降
低，公司当期中标情况存在不能准确反映未来短期业绩变化情况的可能性。
（九）发行人产能利用率和募投产能消化不足的风险
发行人在浙江省嘉兴市海盐县新建投资“年产 360 万台电网智能装备建设
项目”，取代原昌平厂区作为发行人唯一的生产基地，截至本招股意向书签署
日，募投项目当前产能达到 197.49 万台/年，本次募投项目建设投产后，发行人
产能将达到 360 万台/年，与 2019 年末相比将新增产能 160 万台/年。
发行人所处行业为智能电网行业，主要电网客户通过招投标方式向智能电
网行业企业采购智能电表，行业内具备投标资格的企业数量较多、市场竞争激
烈。本次募投项目建设投产后将新增产能 160 万台/年，比旧厂区产能增长 80%，
若发行人市场开拓不能取得预期效果，未来新的中标金额、中标排名和项目承
接数量不能保持有效增长，则发行人将存在产能利用率和募投产能消化不足风
险。
（十）发行人国网中标金额继续下降的风险
2018 年 至 2020 年 各 期 间 ， 发 行 人 中 标 金 额 分 别 为 51,409.95 万 元 、
43,534.85 万元和 40,128.16 万元。其中，来自国家电网和南方电网订单合计数
分别占中标总金额的 97.84%、98.12%和 95.63%。
2018 年至 2020 年各期间，发行人通过招投标方式获取的国网订单金额分
别为 45,987.39 万元、41,223.29 万元和 27,659.82 万元，呈波动下降趋势。其中，
在国网统招中的中标金额排名由第 17 名下滑至 25 名，中标金额占比从 2.34%
下降至 1.53%。2018 年至今，发行人各期间中标金额下降的主要原因是国网产
品市场领域竞争进一步加剧，发行人产能规模较小，在评标中愈加处于相对劣
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势地位。
目前，国网产品市场集中程度较低，参与国网招投标的企业数量较多。国
网客户对参与招投标的企业通过统一评分的方式确定中标内容及金额，评分要
素主要包括技术水平、运行绩效、质量控制和资源实力等，未来如果发行人不
能提高各评分要素的竞争能力，可能存在对国网的中标金额占比及排名继续下
降的风险。
三、内控风险
随着公司主营业务的不断拓展、发展规模的不断扩大，与此对应的公司经
营活动、组织架构、管理体系和信息披露等亦将趋于复杂。同时，随着本次股
票发行募集资金投资项目的逐步达产，也要求经营管理水平不断随之提高，对
公司的内部控制水平提出了更高的要求。未来如公司不能具备与之相适应的内
部控制能力，将产生较高的内部控制风险，对公司持续健康发展带来不利影响。
四、财务风险
（一）应收账款余额较大的风险
2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司应收账款余额分别为 31,479.87 万
元、25,716.59 万元和 25,415.97 万元，占当期营业收入的比例分别为 73.59%、
48.19%和 55.36%，占比较高。报告期各期末，公司应收账款账龄在 1 年以内的
占比分别为 62.37%、70.18%和 83.11%，主要客户为国家电网、南方电网及其
下属各省网公司和发电企业，未来若主要客户经营状况和资信状况因行业整体
原因发生不利变化，则可能导致公司存在因应收账款规模较大而发生坏账损失
或影响经营性现金流量的风险。
（二）税收政策变化风险
报告期内，公司适用 15%的企业所得税优惠税率，子公司适用 25%的所得
税税率。2020 年 7 月 31 日，公司再次取得由北京市科学技术委员会、北京市财
政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：
GR202011000358，证书有效期 3 年。根据《关于软件产品增值税政策的通知》
（财税[2011]100 号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税
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率（2018 年 5 月 1 日调整至 16%，2019 年 4 月 1 日税率调整为 13%）征收增值
税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
报告期内，公司享受上述税收优惠的金额分别为 286.99 万元、736.82 万元
和 1,357.61 万元，分别占当期净利润的 9.21%、13.27%和 21.76%，税收优惠对
公司的经营业绩影响较大。未来如果公司未能持续获得高新技术企业续期批复
或软件产品退税等税收优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，
将对公司经营业绩产生重要不利影响。
（三）营业收入下滑风险
2018 年、2019 年及 2020 年，发行人分别实现营业收入 42,777.48 万元、
53,366.57 万元和 45,912.22 万元。2020 年，发行人营业收入同比上年下降
13.97%，主要原因是：一方面，受疫情及上半年生产基地搬迁综合影响，发行
人上半年产能逐步释放，产生收入较少；另一方面，2020 年，发行人主要执行
国网 2019 年二批以及 2020 年一批统一招标的订单，上述批次订单中标金额有
所下降，导致收入下降。
综上，发行人营业收入与国家电网、南方电网的招标规模密切相关。未来，
如果电网投资总规模下降，或出现疫情反复等不可抗力，对发行人经营业绩产
生不利影响。发行人营业收入将存在下滑风险，甚至存在上市当年业绩较上年
下滑超过 50%以及上市当年亏损的风险。
（四）主要业务预付账款条款未执行所带来的经营活动现金净流量下降风险
按照合同约定，国网统招业务合同主要付款节点为预付款 10%，到货款验
收合格后支付 85%，投运合格后 0%，质保期满后支付 5%；南网统招业务合同
预付款 10%，到货款验收合格后支付 80%，投运合格后 0%，质保期满后支付
10%。
报告期内，在合同实际执行过程中，按照客户要求预付款条款大部分未执
行，该事项将导致发行人经营活动现金流入金额减少，预计将带来发行人经营
活动现金净流量下降的风险。
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（五）质保金回款周期较长所引起的经营活动现金净流量下降风险
报告期内，发行人国网统招业务智能电表质保期 12 个月，用电信息采集终
端质保期 24 个月，省招业务质保期均为 24 个月。南网业务质保金周期较长，
均为 36 个月。2018 年至 2020 年，发行人应收账款中质保金回款平均天数分别
为 1,670.01 天、1,371.91 天和 1,013.40 天，回款周期较长。发行人应收账款中质
保金回款周期较长将导致经营活动现金流入减少，从而引起经营活动现金净流
量下降的风险。
（六）毛利率波动风险
2018 年、2019 年及 2020 年，公司的主营业务毛利率分别为 32.09%、32.14%
和 36.42%。报告期内，公司智能电力产品毛利率分别为 26.43%、33.86%和
37.12%，毛利率波动主要受产品结构及电网公司招标方式影响，未来产品结构
或招标方式如果发生变化，毛利率可能存在波动；智能巡检和信息技术服务毛
利率较高，平均毛利率分别为 52.53%、44.76%和 43.97%，2019 年毛利率下降
主要系智能巡检服务的产业发展、客户要求供应商自行采集数据导致公司成本
增加所致；电能信息采集与计量装置毛利率分别为 52.24%、44.64%和 54.81%，
毛利率与具体执行的订单配置相关，存在一定波动。
未来，如果行业环境、招投标方式、中标价格、客户结构、原材料采购价
格、员工薪酬、设备及工艺技术改进等因素变化，可能导致公司综合毛利率水
平产生波动，从而对公司盈利能力产生一定影响。
（七）来自南方电网的收入大幅波动的风险
报告期内，发行人来源于南方电网的收入分别为 4,868.79 万元、1,331.20
万元和 6,973.80 万元，收入波动幅度较大。2017 年开始，南网由统一招标变为
各省网公司分别招标，而省网公司同类产品招标价格相对较低，毛利率降幅较
大，质保金回款周期相对国网较长。因此，公司在综合考虑盈利需求以及资金
成本后，降低了对南网的投标意愿，2018 年来自南网收入随之减少。2019 年下
半年，南方电网重新开始统一招标，公司先后中标了南方电网 2019 年第二批和
2020 年第二批集中招标。
若未来南方电网发生招投标政策变化、毛利率下降、市场竞争加剧等情形，
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发行人仍存在来自南方电网收入大幅波动的风险。
五、发行失败风险
本次发行情况会受到发行时市场环境、价值判断、市场供需、投资者偏好
等多方面因素影响。公司在取得中国证监会同意注册决定后，在股票发行过程
中，若出现有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，预计
发行后总市值未达到招股意向书所选上市标准的市值标准等情况，本次发行可
能会失败。公司本次公开发行股票存在发行失败的风险。
六、其他特别提醒投资者关注的重大风险因素
（一）募投项目实施风险
本次募集资金投资项目主要用于煜邦嘉兴年产 360 万台电网智能装备建设、
研发体系升级建设、营销及服务网络建设 3 个项目。未来若公司募投项目在实
施过程中受到市场环境变化、技术更新、行业政策调整等影响而不能达到预期
效果，将会影响持续盈利能力。
（二）公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险
未来公司首次公开发行股票完成后，总股本规模扩大，但公司净利润水平
受国家宏观经济形势、主要产品市场价格、募投项目建设进度等多种因素影响，
短期内可能难以同步增长，从而可能出现每股收益在本次公开发行完成当年下
降的风险。
（三）控股股东股权回购风险
2020 年 3 月，控股股东高景宏泰与南网数研院就发行人上市相关事项签署
《股权回购协议》。双方约定在《股权回购协议》签署后，煜邦电力未能在
2020 年 8 月 31 日前向监管部门递交材料，或递交材料未能实现在中国境内首次
公开发行 A 股并上市，且自交易所作出终止发行审核决定/证监会作出不予注册
决定之日起 6 个月内，股东大会未作出继续申报上市决议的，以及二次申报上
市仍未获监管部门同意的条件下，控股股东高景宏泰将回购南网数研院持有发
行人的股份。
2016 年 12 月，瞪羚金石与中关村瞪羚签署关于煜邦电力 184.6154 万股股
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
权转让的合同。2020 年 7 月，发行人控股股东高景宏泰、实际控制人周德勤与
瞪羚金石签署补充协议，约定由瞪羚金石承继中关村瞪羚的股权回购权利。根
据补充协议约定，若煜邦电力未于 2020 年 12 月 31 日递交上市申报材料或未能
于 2021 年 6 月 30 日完成首发上市，瞪羚金石有权要求高景宏泰、周德勤回购
股权或配合瞪羚金石将其股权转让给第三方。
若发行人未能成功上市，上述股权回购将对发行人的股权结构产生一定影
响，控股股东持股比例将进一步增加，提请投资者予以关注。
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第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京煜邦电力技术股份有限公司
英文名称 Beijing Yupont Electric Power Technology Co.,Ltd.
注册资本 13,235.47 万元
法定代表人 周德勤
有限公司成立日期 2002 年 2 月 20 日
股份公司设立日期 2015 年 5 月 8 日
注册地址 北京市昌平区科技园区永安路 38 号 3 幢
主要生产经营地 北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 楼
统一社会信用代码 9111011410269391XD
邮政编码 100020
电话号码 010-8442 3548
传真号码 010-8442 8488
互联网网址 www.yupont.com
电子信箱 IR@yupont.com
负责信息披露和投资者
证券部
关系的部门
信息披露负责人 计松涛
信息披露负责人电话 010-8442 3548
二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况
（一）有限公司的设立情况
1、煜邦有限的设立过程
发行人前身煜邦有限成立于 2002 年 2 月 20 日，系由煜邦电能改制设立的
有限责任公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元。煜邦有限的出资形式包括两
部分：一是以煜邦电能净资产出资，其中，华科电力以其享有的煜邦电能
397.51 万元净资产出资，其他 3 名法人股东及 20 名自然人股东以购买华科电力
拥有的合计 480.00 万元煜邦电能净资产出资；二是以无形资产出资，即华科电
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力及谭志强、杨晓琰等 10 名自然人以非专利技术出资合计 130.00 万元，其中
122.49 万元计入注册资本，华科电力持有的非专利技术 7.51 万元计入资本公积。
2001 年 10 月 31 日，北京兆坤资产评估有限责任公司出具了“京兆评报字
（2001）第 040 号”《资产评估报告书》，对煜邦电能净资产进行了评估，评估
以 2001 年 8 月 31 日为基准日的净资产价值为 877.51 万元。
2001 年 12 月 28 日，北京兆坤资产评估有限责任公司出具了“京兆评报字
（2001）第 052 号”《资产评估报告书》，对华科电力及谭志强、杨晓琰等 10 名
自然人用于出资的“MPTMS2000 远方电量计费系统”非专利技术的公允价值
进行了评估，评估以 2001 年 11 月 30 日为基准日的公允价值为 130.00 万元。
2002 年 2 月 7 日，北京信益兴会计师事务所有限公司出具“京信益兴验
（2002）甲 2-13 号”《验资报告书》，对煜邦有限的出资情况进行了验证。
2002 年 2 月 20 日，北京市工商行政管理局向煜邦有限核发了注册号为
1102211544828（1-1）的《企业法人营业执照》。
改制完成后，煜邦有限的股权结构如下：
序号 股东 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%）
净资产 397.51
1 华科电力 43.50
非专利技术 37.49
2 华北电力经贸 购买净资产 100.00 10.00
3 迅达机械 购买净资产 100.00 10.00
4 北电计量 购买净资产 50.00 5.00
购买净资产 70.00
5 谭志强 10.00
非专利技术 30.00
购买净资产 56.00
6 王思彤 8.00
非专利技术 24.00
购买净资产 35.00
7 杨晓琰 5.00
非专利技术 15.00
购买净资产 21.00
8 刘志坦 3.00
非专利技术 9.00
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序号 股东 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%）
9 王凤英 购买净资产 10.00 1.00
购买净资产 3.50
10 程云志 0.50
非专利技术 1.50
11 邢卫红 购买净资产 5.00 0.50
12 王海 购买净资产 2.00 0.20
13 王少君 购买净资产 3.00 0.30
购买净资产 3.50
14 李宁 0.50
非专利技术 1.50
购买净资产 3.50
15 傅军 0.50
非专利技术 1.50
16 高杰 购买净资产 3.00 0.30
购买净资产 2.10
17 穆军 0.30
非专利技术 0.90
购买净资产 1.20
18 黄懿 0.20
非专利技术 0.80
购买净资产 1.20
19 陈爱国 0.20
非专利技术 0.80
20 孙春阳 购买净资产 2.00 0.20
21 段月生 购买净资产 2.00 0.20
22 顾春艳 购买净资产 2.00 0.20
23 谢彦田 购买净资产 2.00 0.20
24 冯国巍 购买净资产 2.00 0.20
合计 1,000.00 100.00
2、集体企业改制时的瑕疵及补救程序
（1）煜邦电能改制时存在的瑕疵
①煜邦有限由集体企业改制为有限责任公司时，取得了当时上级单位华北
电科院的批复，但由于华北电科院系全民所有制企业分支机构而非法人主体，
煜邦电能改制时需由华北电科院的上级主管单位审批。
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②煜邦电能未提供改制为有限责任公司时地方政府有权部门对资产评估以
及改制方案的确认文件。
（2）上述瑕疵的补救措施
①由于上级主管单位中国华北电力集团公司已于 2003 年被撒销，改组设立
华北电网有限公司，之后华北电科院于 2011 年经国家电网批准，由华北电网有
限公司划转归国网冀北电力有限公司管理。2016 年 7 月 28 日，国网冀北电力有
限公司电力科学研究院（以下简称“冀北电科院”）出具《国网冀北电力有限公
司电力科学研究院关于原中国华北电力集团公司华北电力科学研究院相关所属
单位的说明》，确认华科电力（前身为调试技术中心）1998 年 10 月经北京市宣
武区经济委员会审核确认为 100%集体资产，系煜邦电能设立直至 2001 年产权
界定时的唯一出资人。同时对煜邦电能 2002 年改制为有限责任公司时涉及的改
制批复以及《产权界定工作报告书》《北京煜邦电能技术中心产权界定协议》
《产权界定申报表》《资金核实申报（审批）表》《北京煜邦电能技术中心资产
评估报告书》予以确认。
②2016 年 8 月 11 日，国网冀北电力有限公司出具了《国网冀北电力有限公
司关于原中国华北电力集团公司华北电力科学研究院相关所属单位的说明》，对
煜邦电能 2002 年改制为有限责任公司时涉及的改制批复以及《产权界定工作报
告书》《北京煜邦电能技术中心产权界定协议》《产权界定申报表》《资金核实申
报（审批）表》《北京煜邦电能技术中心资产评估报告书》无异议，同时确认
“北京煜邦电能技术中心自设立之日（1996 年 5 月）至产权界定之日（2001 年
8 月 31 日）不存在国有股份。”
③2016 年 10 月 21 日，北京市昌平区发展和改革委员会作为由北京市昌平
区人民政府授权负责对企业改制方案进行审核的主管部门，出具《关于北京煜
邦电力技术股份有限公司集体企业改制工作的说明函》，确认“北京煜邦电力技
术股份有限公司在集体企业改制产权界定过程中依据国家和北京市相关法律法
规，履行了职工代表大会决议、签订产权界定协议、完成清产核资、审计、评
估等相关程序，且产权界定结果获得了上级有权主管单位国网冀北电力有限公
司及北京市清产核资领导小组办公室的确认，合法有效。”
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
④2016 年 12 月 9 日，北京市昌平区人民政府出具《北京市昌平区人民政府
关于北京煜邦电力技术股份有限公司集体企业改制工作及申请首次公开发行股
票并上市的函》，认为“煜邦有限设立、变更（改制）时资产产权清晰，归属明
确，改制程序合法有效，未发现集体资产流失及纠纷或潜在纠纷情况。”
⑤根据 2017 年 11 月 23 日北京市集体改制企业上市产权确认工作联席会议
办公室向北京市人民政府递交的《北京市集体改制企业上市产权确认工作联席
会议办公室关于北京煜邦电力技术股份有限公司上市产权确认有关事宜的请示》
（京产权确认办文[2017]1 号），北京市集体改制企业上市产权确认工作联席会
议办公室认为：煜邦有限由集体企业改制为有限责任公司时，履行了北京市清
产核资领导小组产权界定程序，虽然存在未提供上级主管单位关于改制的批准
文件，未提供有权部门对资产评估结果和改制方案的确认文件两点瑕疵，但现
已采取补救措施。国网冀北电力有限公司对其集体企业改制时提交的相关文件
予以确认并表示无异议；北京市昌平区发展和改革委员会作为昌平区集体企业
改制审核部门，已确认煜邦股份在集体企业改制过程中履行了清产核资、审计、
资产评估等相关手续；昌平区政府也确认了煜邦股份设立、改制时资产产权清
晰、归属明确、改制程序合法有效，未发现集体资产流失及纠纷或潜在纠纷情
况。
2017 年 11 月 29 日，北京市人民政府办公厅向北京市集体改制企业上市产
权确认工作联席会议办公室下发了《北京市人民政府办公厅关于北京煜邦电力
技术股份有限公司上市产权确认事宜的通知》（京政办函[2017]51 号），载明：
“原则同意你办关于北京煜邦电力技术股份有限公司有关产权情况的确认意见。”
（3）保荐机构、发行人律师核查意见
煜邦有限由集体企业煜邦电能改制为有限责任公司过程中，依据国家和北
京市相关政策法规，履行了职工代表大会审议程序，签订产权界定协议，完成
清产核资、审计、评估等相关程序。就存在的未提供上级主管单位关于改制的
批准文件、未提供有权部门对资产评估结果和改制方案的确认文件两点瑕疵，
发行人已经采取了补救措施，取得了上级有权单位国网冀北电力有限公司、当
地集体企业政府主管部门北京市昌平区发展和改革委员会补充出具的确认文件，
并经地方政府北京市昌平区人民政府和北京市人民政府确认。
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综上所述，煜邦电能集体企业改制产权确认结果真实、合法、有效，改制
瑕疵已经补救，对本次发行不构成法律障碍。
（二）股份公司的设立情况
1、整体变更为股份公司
煜邦电力系由煜邦有限整体变更设立的股份公司。2015 年 4 月 18 日，煜邦
有限股东会作出决议，同意煜邦有限全体股东共同作为发起人，将煜邦有限整
体变更为股份公司，同意以“中兴华审字（2015）第 BJ02-069 号”《审计报告》
审定的以 2014 年 12 月 31 日为基准日的账面净资产 174,385,397.58 元，按照
1.7439:1 的比例折股，折合股本 10,000 万元，其余的净资产 74,385,397.58 元计
入股份公司的资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。
2015 年 4 月 18 日，中兴华出具了“中兴华验字（2015）第 BJ02-015 号”
《验资报告》，对煜邦有限整体变更设立股份有限公司的注册资本及实收资本情
况进行了验证。
2015 年 5 月 8 日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了注册号为
110114005448284 的《营业执照》。
整体变更完成后，股份公司股本结构如下：
序号 股东 持股数（股） 持股比例（%）
1 高景宏泰 46,123,417 46.12
2 圣德信 9,394,798 9.39
3 武汉珞珈 7,174,888 7.17
4 紫瑞丰和 6,780,269 6.78
5 众联致晟 6,547,085 6.55
6 中关村瞪羚 4,632,789 4.63
7 北京建华 2,555,207 2.56
8 青岛静远 1,692,190 1.69
9 辽宁联盟 1,353,754 1.35
10 西藏山南 676,875 0.68
11 李勇 3,660,657 3.66
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序号 股东 持股数（股） 持股比例（%）
12 杨晓琰 2,681,614 2.68
13 张琪 1,614,350 1.61
14 王凤英 1,076,233 1.08
15 晏平 986,547 0.99
16 范亮星 896,861 0.90
17 黄朝华 896,861 0.90
18 李宁 896,861 0.90
19 张荣芳 179,372 0.18
20 陈爱国 179,372 0.18
合计 100,000,000.00 100.00
2、净资产差异调整
2017 年 3 月 15 日，信永中和出具了“XYZH/2017BJA80194 号”《股改基
准日重述资产负债表差异表鉴证报告》，鉴证公司股改基准日 2014 年 12 月 31
日的账面净资产为 12,981.13 万元。2017 年 3 月 16 日，中同华出具了“中同华
评报字（2017）第 167 号”《北京煜邦电力技术有限公司拟改制设立股份公司追
溯评估项目资产评估报告书》，调整后的 2014 年 12 月 31 日的净资产评估值为
15,296.53 万元。
2017 年 3 月 31 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调
整有限公司整体变更股份有限公司折股比例等事项的议案》，决定以调整后的账
面净资产 12,981.13 万元为基准，按照 1.2981:1 的折股比例对原折股比例进行调
整。
2017 年 4 月 10 日，信永中和出具了“XYZH/2017BJA80170 号”《验资复
核报告》，对公司截至 2016 年 12 月 31 日在设立、历次增资及改制过程中所涉
及的验资事项进行了复核。
上述净资产差异调整未对股份公司改制时的股本结构产生变动影响，股份
公司的设立程序及设立方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定；同时煜
邦电力全体发起人对上述事项出具了确认意见，不影响公司设立的合法性，不
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存在纠纷或潜在纠纷。
（三）报告期内的股本和股东变化情况
1、2018 年 11 月，中至正承继圣德信所持公司股份
根据中至正与圣德信于 2018 年 6 月 21 日签署的《合并协议书》，约定双方
进行吸收合并，圣德信的资产、负债、权利、义务并入中至正；2018 年 11 月 5
日，经煜邦电力 2018 年第二次临时股东大会决议，同意中至正承继圣德信持有
公司的 939.48 万股股份。
2018 年 11 月 8 日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了《备案通
知书》。
本次股份承继完成后，发行人的股本结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 高景宏泰 4,612.34 36.68
2 红塔创新 1,071.43 8.52
3 中至正 939.48 7.47
4 紫瑞丰和 778.03 6.19
5 武汉珞珈 717.49 5.71
6 众联致晟 654.71 5.21
7 李勇 366.07 2.91
8 青岛静远 347.79 2.77
9 北京骊悦 327.87 2.61
10 杨晓琰 268.16 2.13
11 北京建华 255.52 2.03
12 南通建华 237.50 1.89
13 龙赢富泽 200.00 1.59
14 瞪羚金石 184.62 1.47
15 中投建华 178.57 1.42
16 君行乾晖 174.00 1.38
17 张琪 161.44 1.28
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序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
18 秦文波 161.44 1.28
19 辽宁联盟 135.38 1.08
20 王凤英 107.62 0.86
21 寇凤英 104.66 0.83
22 晏平 98.65 0.78
23 钱惠高 98.04 0.78
24 范亮星 89.69 0.71
25 黄朝华 89.69 0.71
26 李宁 89.69 0.71
27 扬州嘉华 89.29 0.71
28 张荣芳 17.94 0.14
29 陈爱国 17.94 0.14
合计 12,575.02 100.00
2、2019 年 6 月，第一次股份转让
2019 年 3 月 14 日，晏平与周德勤签订股份转让协议，约定将其持有公司的
98.65 万股股份以 4.00 元/股的价格转让给周德勤。2019 年 4 月 11 日，经煜邦电
力 2018 年度股东大会决议，同意晏平将其持有公司的 98.65 万股股份以 4.00 元/
股的价格转让给周德勤。
2019 年 6 月 19 日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了《备案通
知书》。
本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 高景宏泰 4,612.34 36.68
2 红塔创新 1,071.43 8.52
3 中至正 939.48 7.47
4 紫瑞丰和 778.03 6.19
5 武汉珞珈 717.49 5.71
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序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
6 众联致晟 654.71 5.21
7 李勇 366.07 2.91
8 青岛静远 347.79 2.77
9 北京骊悦 327.87 2.61
10 杨晓琰 268.16 2.13
11 北京建华 255.52 2.03
12 南通建华 237.50 1.89
13 龙赢富泽 200.00 1.59
14 瞪羚金石 184.62 1.47
15 中投建华 178.57 1.42
16 君行乾晖 174.00 1.38
17 张琪 161.44 1.28
18 秦文波 161.44 1.28
19 辽宁联盟 135.38 1.08
20 王凤英 107.62 0.86
21 寇凤英 104.66 0.83
22 周德勤 98.65 0.78
23 钱惠高 98.04 0.78
24 范亮星 89.69 0.71
25 黄朝华 89.69 0.71
26 李宁 89.69 0.71
27 扬州嘉华 89.29 0.71
28 张荣芳 17.94 0.14
29 陈爱国 17.94 0.14
合计 12,575.02 100.00
3、2020 年 3 月，增加注册资本
2020 年 3 月 25 日，南网数研院与公司签订了《增资扩股协议》，约定南网
数研院以 7.60 元/股的价格认购公司新增 660.45 万股股份。同日，经公司 2020
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年第一次临时股东大会决议通过，同意南网数研院认购公司新增的 660.45 万股
股份。
2020 年 3 月 25 日，发行人在北京市昌平区市场监督管理局办理了工商变更
登记并领取了新的《营业执照》。
2020 年 4 月 9 日，信永中和出具了“XYZH/2020BJA80103 号”《验资报告》
对本次增资进行了验证。
本次增资完成后，发行人的股本结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 高景宏泰 4,612.34 34.85
2 红塔创新 1,071.43 8.10
3 中至正 939.48 7.10
4 紫瑞丰和 778.03 5.88
5 武汉珞珈 717.49 5.42
6 南网数研院 660.45 4.99
7 众联致晟 654.71 4.95
8 李勇 366.07 2.77
9 青岛静远 347.79 2.63
10 北京骊悦 327.87 2.48
11 杨晓琰 268.16 2.03
12 北京建华 255.52 1.93
13 南通建华 237.50 1.79
14 龙赢富泽 200.00 1.51
15 瞪羚金石 184.62 1.39
16 中投建华 178.57 1.35
17 君行乾晖 174.00 1.31
18 张琪 161.44 1.22
19 秦文波 161.44 1.22
20 辽宁联盟 135.38 1.02
21 王凤英 107.62 0.81
1-1-52
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
22 寇凤英 104.66 0.79
23 周德勤 98.65 0.75
24 钱惠高 98.04 0.74
25 范亮星 89.69 0.68
26 黄朝华 89.69 0.68
27 李宁 89.69 0.68
28 扬州嘉华 89.29 0.67
29 张荣芳 17.94 0.14
30 陈爱国 17.94 0.14
合计 13,235.47 100.00
截至本招股意向书签署日，发行人的上述股本结构未发生变更。
（四）职工股权代持解除情况
发行人历史沿革中存在职工股东股权代持的情形，已依法解除。发行人职
工股东股权代持的形成原因、演变情况及解除过程情况如下：
2010 年 6 月，为感谢核心员工对公司做出的贡献，发行人前身煜邦有限制
定《北京煜邦电力技术有限公司核心员工持股管理办法》。依据该办法，为进
一步激励核心员工，充分发挥核心员工价值，最大限度调动核心员工的积极性，
使其利益与公司利益保持一致，尽快达成公司的战略目标，煜邦有限决定允许
核心员工持有公司部分股份。煜邦有限指定若干员工为“核心员工持股代表”
（以下简称“持股代表”或“显名股东”），其他员工（以下简称“委托人”
或“隐名股东”）委托持股代表代持公司股权；持股代表是公司的股东，代表
委托人行使股东权利，但不享有委托人股权的收益、不承担委托人股权的亏损，
收益和亏损均由委托人自行承担。
2010 年 7 月，煜邦有限进行增资，本次增资全部由职工股东认缴，其中煜
邦有限指定张琪、晏平、于全成、张荣芳、范亮星作为显名股东，于 2010 年 6
月、7 月分别与公司其他 40 名隐名股东签订《委托代理合同》，代表隐名股东
持有煜邦有限 365 万元出资。
1-1-53
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
为规范煜邦有限股权代持问题，隐名股东于 2013 年 9 月 5 日出资成立众联
致晟作为煜邦有限的员工持股公司。2013 年 9 月 12 日，经煜邦有限股东会审议
通过，张琪、晏平、于全成、张荣芳、范亮星将所代持的 365 万元出资以 1 元/
出资额的价格转让给众联致晟，并与众联致晟就股权转让事项签署了《出资转
让协议书》；众联致晟已向显名股东支付股权转让款，且显名股东已将该等股权
转让款向隐名股东支付完毕。2013 年 10 月，隐名股东分别与显名股东签署《<
委托代理合同>终止协议》，并于 11 月初经中华人民共和国北京市方正公证处公
证。2013 年 11 月 6 日，煜邦有限完成本次股权转让的工商登记手续。至此，煜
邦有限职工股东的股权代持已依法解除。
除上述职工股东股权代持情形外，发行人不存在其他股权代持情形，上述
职工股东股权代持已依法解除，不存在纠纷或潜在纠纷。
（五）发行人关于股东适格性的承诺
发行人就本次发行，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股
东信息披露》的相关规定，作出如下不可撤销之承诺：
1、发行人直接或间接持股股东均具备法律法规规定的股东资格，不存在法
律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接
或间接持有发行人股份的情形；
3、发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。
三、发行人报告期内的重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生重大资产重组。
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况
发行人（包括其前身煜邦有限）设立至今，不存在在其他证券市场上市或
挂牌之情形。
五、发行人股权结构
截至本招股意向书签署日，发行人股权结构如下：
1-1-54
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
周德勤 霍丽萍
3.97%
宋红海 计松涛
众 红 紫 武
中
联 55% 15% 15% 15% 塔 瑞 汉 其他23
至
致 创 丰 珞 名股东
正
晟 新 和 珈
高景宏泰
4.95% 0.75% 34.85% 8.10% 7.10% 5.88% 5.42% 32.83%
北京煜邦电力技术股份有限公司
100.00% 100.00%
煜邦嘉兴 煜邦广东
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况
截至本招股意向书签署日，发行人共拥有 2 家全资子公司，1 家分公司，
无参股公司。全资子公司及分公司基本情况如下：
（一）煜邦嘉兴
公司名称 煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司
成立时间 2018 年 12 月 10 日
注册资本 5,000 万元
实收资本 5,000 万元
注册地及主要生产经
浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号
营地
股东构成及控制情况 发行人持有 100%的股权
主营业务及其与发行
从事发行人主营产品的研发、生产，为发行人主营业务的组成部分
人主营业务的关系
煜邦嘉兴最近一年的主要财务数据（经信永中和审计）如下：
单位：万元
时间 总资产 净资产 净利润
2020 年 12 月 31 日
45,547.57 5,119.44 113.62
/2020 年度
1-1-55
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
（二）煜邦广东
公司名称 煜邦数字科技（广东）有限公司
成立时间 2020 年 4 月 13 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
注册地及主要生产经
广州市黄埔区光谱中路 11 号 2 栋 3 单元 601 房（仅限办公）
营地
股东构成及控制情况 发行人持有 100%股权
主营业务及其与发行
从事发行人主营产品的研发、销售，为发行人主营业务的组成部分
人主营业务的关系
煜邦广东最近一年的主要财务数据（经信永中和审计）如下：
单位：万元
时间 总资产 净资产 净利润
2020 年 12 月 31 日
993.23 965.75 -34.25
/2020 年度
（三）北京煜邦电力技术股份有限公司海盐分公司
公司名称 北京煜邦电力技术股份有限公司海盐分公司
成立时间 2020 年 6 月 9 日
注册地及主要生产经
浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号
营地
主营业务及其与发行
从事发行人主营产品的销售
人主营业务的关系
（四）母公司和子公司的业务定位
截至本招股意向书签署日，母公司、各子公司的业务定位和关系、公司有
关生产线分布情况如下：
公司名称 性质 业务定位 主要生产线分布
对本部及子公司进行职能管理、
对采购和销售统筹安排、从事智
煜邦电力 母公司 -
能巡检和信息技术等服务类业务
的研发和销售
智能电力产品和电能
智能电力产品和电能信息采集与
煜邦嘉兴 全资子公司 信息采集与计量装置
计量装置的生产与研发
生产线
煜邦广东 全资子公司 华南区域智能巡检业务和信息技 -
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
公司名称 性质 业务定位 主要生产线分布
术服务的开发实施
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）发行人控股股东及实际控制人基本情况
1、发行人控股股东基本情况
截至本招股意向书签署日，高景宏泰直接持有发行人 4,612.34 万股股份，
持股比例为 34.85%，系发行人控股股东。其基本情况如下：
公司名称 北京高景宏泰投资有限公司
成立时间 2000 年 9 月 4 日
注册资本 5,000 万元
实收资本 5,000 万元
注册地和主要生产经
北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0612 室
营地
主营业务及其与发行
主要从事企业投资管理，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
周德勤 2,750.00 55.00
霍丽萍 750.00 15.00
股权结构
计松涛 750.00 15.00
宋红海 750.00 15.00
合计 5,000.00 100.00
高景宏泰最近一年的主要财务数据（经北京普宏德会计师事务所（普通合
伙）审计）如下：
单位：万元
时间 总资产 净资产 净利润
2020 年 12 月 31 日
8,012.00 3,792.37 696.59
/2020 年度
2、发行人实际控制人基本情况
发行人实际控制人为周德勤和霍丽萍夫妇。截至本招股意向书签署日，控
股股东高景宏泰直接持有发行人 34.85%的股份，周德勤、霍丽萍为高景宏泰的
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
实际控制人，其中周德勤持有高景宏泰 55.00%的股权，霍丽萍持有高景宏泰
15.00%的股权，周德勤夫妇通过高景宏泰间接控制发行人 34.85%的股份。此外，
周德勤先生直接持有发行人 0.75%的股份，通过众联致晟间接持有发行人 0.20%
的股份。因此，周德勤夫妇合计控制发行人 35.60%的股份，并间接持有 0.20%
的股份。
周德勤的基本信息如下：
姓名 国籍 是否拥有永久境外居住权 身份证号码
周德勤 中国 否 110107196301******
霍丽萍的基本信息如下：
姓名 国籍 是否拥有永久境外居住权 身份证号码
霍丽萍 中国 否 110105196710******
（二）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他权利争
议情况
截至本招股意向书签署日，发行人控股股东高景宏泰持有的发行人股份不
存在质押或其他权利争议的情况。发行人实际控制人周德勤、霍丽萍直接或间
接持有的发行人股份不存在质押或其他权利争议的情况。
（三）发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业
1、发行人控股股东控制的其他企业
发行人控股股东控制的其他企业为华景天润。截至本招股意向书签署日，
华景天润的基本情况如下：
公司名称 北京华景天润科技有限公司
成立日期 2007 年 8 月 28 日
注册资本 1,467 万元
实收资本 1,467 万元
注册地和主要生产经
北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼三层 3104 号
营地
股权结构 高景宏泰持有 100%的股权
主营业务及其与发行
主要从事电厂除尘类环保工程，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
1-1-58
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
2、实际控制人控制的其他企业情况
（1）高景罗克
截至本招股意向书签署日，高景罗克的基本情况如下：
公司名称 北京高景罗克电气设备有限责任公司
成立日期 2002 年 1 月 31 日
注册资本 500 万元
实收资本 500 万元
注册地和主要生产经
北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路 10-10 号
营地
主营业务及其与发行
除投资鲟龙科技外，无其他经营业务，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
周德勤 325.00 65.00
霍丽萍 75.00 15.00
股权结构
宋红海 75.00 15.00
张谦 25.00 5.00
合计 500.00 100.00
（2）高景香港
截至本招股意向书签署日，高景香港的基本情况如下：
公司名称 高景（香港）投资有限公司
成立日期 2004 年 5 月 17 日
注册资本 港币 1.00 万元
实收资本 港币 1.00 万元
注册地和主要生产经 FLAT/RM 1,14/F,YUE XIU BUILDING,160-174 LOCKHART ROAD,
营地 WANCHAI, HK
股权结构 周德勤持有 100%的股权
主营业务及其与发行
主要从事贸易服务，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
（四）持有发行人5%以上股份的其他股东的基本情况
截至本招股意向书签署日，除控股股东高景宏泰外，其他直接持有发行人
5%以上股份的股东情况如下：
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
1 红塔创新 1,071.43 8.10
2 中至正 939.48 7.10
3 紫瑞丰和 778.03 5.88
4 武汉珞珈 717.49 5.42
1、红塔创新
截至本招股意向书签署日，红塔创新的基本情况如下：
公司名称 红塔创新投资股份有限公司
成立时间 2000 年 6 月 15 日
注册资金 60,000 万元
实收资本 60,000 万元
注册地和主要生产经
云南省昆明市二环西路 398 号高新科技信息中心主楼 14 层
营地
主营业务及其与发行
主要从事股权投资业务，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
出资比例
股东 出资额（万元）
（%）
云南合和（集团）股份有限公司 31,500.00 52.50
烟台万华合成革集团有限公司 9,000.00 15.00
华润深国投投资有限公司 4,500.00 7.50
万华化学集团股份有限公司 3,000.00 5.00
股权结构 冰轮环境技术股份有限公司 3,000.00 5.00
华熙国际投资集团有限公司 3,000.00 5.00
云南兴云投资有限公司 3,000.00 5.00
国信证券股份有限公司 1,500.00 2.50
云南白药集团股份有限公司 1,500.00 2.50
合计 60,000.00 100.00
2、中至正
截至本招股意向书签署日，中至正的基本情况如下：
公司名称 北京中至正工程咨询有限责任公司
1-1-60
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
成立日期 2003 年 9 月 30 日
注册资本 4,982.13 万元
实收资本 4,982.13 万元
注册地和主要生产经
北京市丰台区南木栖园 83 号 102 室
营地
股权结构 博望华科持有 100%股权
主营业务及其与发行
主要从事设备监理业务，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
3、紫瑞丰和
截至本招股意向书签署日，紫瑞丰和的基本情况如下：
公司名称 北京紫瑞丰和咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期 2014 年 08 月 04 日
认缴出资额 2,563.40 万元
实缴出资额 2,563.40 万元
执行事务合伙人 勇丽莹
注册地和主要生产经 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 1 号楼 12 层 4 单元
营地 1202-748 室
主营业务及其与发行
主要从事股权投资业务，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 合伙人类别
勇丽莹 962.30 37.54 普通合伙人
张勇 713.00 27.81 有限合伙人
王莉 286.20 11.16 有限合伙人
金棣茹 212.00 8.27 有限合伙人
合伙人
杨晓东 159.00 6.20 有限合伙人
王玉乾 159.00 6.20 有限合伙人
李信彬 56.00 2.18 有限合伙人
侯秋英 15.90 0.62 有限合伙人
合计 2,563.40 100.00 -
紫瑞丰和不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，也不存在将其资
产委托给基金管理人进行管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办
1-1-61
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资
基金，无需根据相关法律法规履行私募基金登记备案手续。
4、武汉珞珈
截至本招股意向书签署日，武汉珞珈的基本情况如下：
企业名称 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期 2014 年 7 月 24 日
执行事务合伙人 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司（委派人：余紫秋）
注册地和主要生产经
武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼 5 楼贵宾室
营地
企业类型 有限合伙企业
从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律
法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和
经营范围 发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从
事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批
后方可开展经营活动）
主营业务及其与发行
主要从事股权投资、创业投资咨询业务，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
出资比例
合伙人 出资额（万元） 合伙人类别
（%）
湖北珞珈梧桐创业
2,300.00 23.00 普通合伙人
投资有限公司
湖北精诚投资管理
1,000.00 10.00 有限合伙人
有限公司
郑勇兵 1,000.00 10.00 有限合伙人
杨英 1,000.00 10.00 有限合伙人
吴坚忠 1,000.00 10.00 有限合伙人
合伙人 李元兵 500.00 5.00 有限合伙人
兰春 500.00 5.00 有限合伙人
马慈宇 500.00 5.00 有限合伙人
阮宜平 500.00 5.00 有限合伙人
湖北瑞四通石化装
300.00 3.00 有限合伙人
备工程有限公司
沈平 300.00 3.00 有限合伙人
大冶市隆盛矿产品
200.00 2.00 有限合伙人
有限公司
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
常桂宽 200.00 2.00 有限合伙人
黎民 200.00 2.00 有限合伙人
杨莉 200.00 2.00 有限合伙人
武长兆 200.00 2.00 有限合伙人
陈胜 100.00 1.00 有限合伙人
合计 10,000.00 100.00 -
经核查《私募投资基金证明》（备案编码：SD5471），并经查询中国证券投
资基金业协会网站，武汉珞珈已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案
系统填报相关信息，基金管理人为湖北珞珈梧桐创业投资有限公司。经核查
《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1008354），湖北珞珈梧桐创业
投资有限公司已登记为私募投资基金管理人。
八、发行人的股本情况
（一）本次发行前后公司股本情况
本 次 发 行 前 ， 发 行 人 总 股 本 13,235.4680 万 股 ， 本 次 股 票 的 发 行 总 量
4,411.8300 万股，占本次发行上市后公司股份总数的 25%。以公司本次公开发
行 4,411.8300 万股计算，本次发行前后公司股本结构如下：
发行前 发行后
序号 股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
1 高景宏泰 4,612.34 34.85 4,612.34 26.14
2 红塔创新 ss（注） 1,071.43 8.10 1,071.43 6.07
3 中至正 939.48 7.10 939.48 5.32
4 紫瑞丰和 778.03 5.88 778.03 4.41
5 武汉珞珈 717.49 5.42 717.49 4.07
6 南网数研院 ss（注） 660.45 4.99 660.45 3.74
7 众联致晟 654.71 4.95 654.71 3.71
8 李勇 366.07 2.77 366.07 2.07
9 青岛静远 347.79 2.63 347.79 1.97
10 北京骊悦 327.87 2.48 327.87 1.86
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
发行前 发行后
序号 股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
11 杨晓琰 268.16 2.03 268.16 1.52
12 北京建华 255.52 1.93 255.52 1.45
13 南通建华 237.50 1.79 237.50 1.35
14 龙赢富泽 200.00 1.51 200.00 1.13
15 瞪羚金石 184.62 1.39 184.62 1.05
16 中投建华 178.57 1.35 178.57 1.01
17 君行乾晖 174.00 1.31 174.00 0.99
18 张琪 161.44 1.22 161.44 0.91
19 秦文波 161.44 1.22 161.44 0.91
20 辽宁联盟 135.38 1.02 135.38 0.77
21 王凤英 107.62 0.81 107.62 0.61
22 寇凤英 104.66 0.79 104.66 0.59
23 周德勤 98.65 0.75 98.65 0.56
24 钱惠高 98.04 0.74 98.04 0.56
25 范亮星 89.69 0.68 89.69 0.51
26 黄朝华 89.69 0.68 89.69 0.51
27 李宁 89.69 0.68 89.69 0.51
28 扬州嘉华 89.29 0.67 89.29 0.51
29 张荣芳 17.94 0.14 17.94 0.10
30 陈爱国 17.94 0.14 17.94 0.10
31 社会公众股东 - - 4,411.83 25.00
合计 13,235.47 100.00 17,647.30 100.00
注：股东名称后 SS（即 State-ownedShareholder 的缩写）标识的含义为国有股东
（二）本次发行前发行人的前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 高景宏泰 4,612.34 34.85
2 红塔创新 ss 1,071.43 8.10
1-1-64
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
3 中至正 939.48 7.10
4 紫瑞丰和 778.03 5.88
5 武汉珞珈 717.49 5.42
6 南网数研院 ss 660.45 4.99
7 众联致晟 654.71 4.95
8 李勇 366.07 2.77
9 青岛静远 347.79 2.63
10 北京骊悦（注） 327.87 2.48
合计 10,475.65 79.15
注：2021 年 3 月 15 日，浙江省金华市中级人民法院经审查认为，申请人艾格拉斯股
份有限公司诉被申请人王家锋、天津久柏科银科技合伙企业（有限合伙）、上海哲安投资
管理有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）股权投资合同纠纷一案，保全申请符
合法律规定，裁定冻结上述被申请人名下银行存款或查封、扣押其相应等值财产。
2021 年 4 月 1 日，北京煜邦电力技术股份有限公司收到浙江省金华市中级人民法院
“（2021）浙 07 民初 74 号”民事裁定书的《协助执行通知书》，请公司协助执行：一、
协助冻结北京骊悦金实投资中心（有限合伙）持有公司 2.48%股权；二、冻结期限 3 年，
从 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止。
（三）本次发行前发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前，发行人前十名自然人股东持股情况及其在发行人处任职情况
如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 现于公司任职情况
1 李勇 366.07 2.77 -
2 杨晓琰 268.16 2.03 董事、技术顾问
3 张琪 161.44 1.22 -
4 秦文波 161.44 1.22 -
5 王凤英 107.62 0.81 总经理办公室主任
6 寇凤英 104.66 0.79 -
7 周德勤 98.65 0.75 董事长、总经理
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 现于公司任职情况
8 钱惠高 98.04 0.74 -
9 范亮星 89.69 0.68 总工程师
10 黄朝华 89.69 0.68 董事、副总经理
合计 1,545.46 11.69 -
（四）发行人国有股份或外资股份情况
截至本招股意向书签署日，公司股东中无外资股东。
根据《财政部关于批复北京煜邦电力技术股份有限公司国有股权管理事项
的通知》（财建[2020]150 号），红塔创新、南网数研院为国有股东，所持股份界
定为国有法人股。其中红塔创新持有发行人 1,071.43 万股股份，持股比例为
8.10%；南网数研院持有发行人 660.45 万股股份，持股比例为 4.99%。
（五）申报最近一年发行人新增股东的情况
发行人申报前最近一年新增股东为南网数研院。最近一年，发行人新增股
东的持股数量及变化情况、协议签订日、价格和定价依据情况如下：
持股数量 战略投资
名称 协议签订日 价格 定价依据
（万股） 者
经评估后
南网数研院 660.45 2020 年 3 月 25 日 7.6 元/股 否
协商定价
1、南网数研院基本情况
申报前12个月内，新增股东南网数研院具体情况如下:
公司名称 南方电网数字电网研究院有限公司
成立日期 2017 年 3 月 31 日
注册资本 20 亿元
实收资本 5.5 亿元
注册地和主要生产经
广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 86
营地
股权结构 南方电网持有 100%的股权
实际控制人 国务院国资委
2、南网数研院入股的原因
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
申报前 12 个月内，南网数研院入股发行人具体原因如下：
（1）南网数研院认可发行人的产品和服务技术水平
发行人已深耕电力领域 20 余年。在智能电力产品方面，发行人自主研发的
智能电表具备计量精度高、低功耗、稳定性好等特点，集中器、专变终端等用
电信息采集终端产品具备精度高、可靠性好、通信方式多样的特点，上述产品
的核心指标均优于国家电网实行的企业标准；在智能巡检服务和信息技术服务
方面，发行人的技术水平体现在电网数据处理分析和软件开发的丰富经验和技
术积淀，承接了国家电网、南方电网在数据分析、技术研究、系统开发方面的
多个研发应用项目。其中“基于电能质量监测系统的在线负荷建模研究”项目
获得广东电网公司 2012 年科技进步二等奖；“基于多维数据的电能质量综合分
析与辅助决策系统研究与应用”项目获得 2017 年广东电网公司科技进步二等奖。
发行人在南方电网系统内积累了良好的技术口碑。
（2）南网数研院同发行人存在合作的历史基础
多年来，发行人为南方电网提供了大量的产品和技术服务，其中已成功实
施多项标志性业务，主要包括：2012 年南网超高压计量计费主站系统，2015 年
超高压激光雷达数据分析软件，2017 年广东机巡中心数字化通道平台软件系统
及硬件产品。发行人实际已成为南方电网重要的技术和产品合作伙伴之一。
3、南网数研院入股价格及定价依据
本次南网数研院增资的定价依据为在评估价值基础上由双方协商定价。
2020 年 03 月 19 日，南方电网对广东天粤资产评估土地估价有限公司出具
的天粤评报字[2019]1031 号《南方电网数字电网研究院有限公司拟投资入股所
涉及北京煜邦电力技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》进行评
估备案，评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，发行人股东全部权益的评估值为
115,115.97 万元。
2020 年 3 月 25 日，南网数研院与发行人在上述股权评估的基础上，经协商
签订了《增资扩股协议》，双方约定南网数研院以 7.6 元/股的价格认购公司新增
的 660.45 万股股份，本次增资总投资金额为 5,019.42 万元。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
根据财政部于 2020 年 6 月 2 日下发的财建[2020]150 号《财政部关于批复
北京煜邦电力技术股份有限公司国有股权管理事项的通知》，南网数研院所持煜
邦电力国有股权管理事项已取得财政部的确认。
综上，南网数研院本次增资价格系以经国资有权部门备案的评估值为基础
协商确定，增资价格合理，且财政部已对南网数研院持有的煜邦电力国有股权
管理事项进行了确认，交易价格具有公允性。
（六）对赌协议的签署情况
1、高景宏泰与南网数研院对赌协议签署情况
（1）对赌协议的主要条款
控股股东高景宏泰与南网数研院签署《股权回购协议》，其具体情况如下：
主要条款 主要内容
符合以下任一情形，南网数研院有权要求高景宏泰回购其持有的煜
邦电力的全部或部分股份：
1、煜邦电力未于 2020 年 8 月 31 日前向监管部门（指交易所及/或
证监会，下同）递交申请首次公开发行股票并上市有关材料的；
2、本协议签署后，煜邦电力于 2020 年 8 月 31 日前已向监管部门
递交材料，但未能实现在中国境内首次公开发行 A 股并上市（下
称“第一次上市”），且自交易所作出终止发行审核决定/证监会作
股份回购条件 出不予注册决定之日起 6 个月内，股东大会未作出继续申报上市决
议的；
3、本协议签署后，自就第一次上市交易所作出终止发行上市审核
决定/证监会作出不予注册决定之日起 18 个月内，煜邦电力仍未获
交易所审核通过且证监会核准/同意注册（下称“第二次上市”）；
如届时煜邦电力已向监管部门申报上市材料且审核程序尚未终结
的，南网数研院同意给予高景宏泰必要、合理的宽限期，宽限期等
同于监管部门的审核期限。
1、自煜邦电力第一次上市不成功至第二次上市递交申报资料期
间，或任何南网数研院决定暂不行使回购权利时，为保障南网数研
院最终可实现回购权益，高景宏泰应将持有煜邦电力的股份质押给
南网数研院，并办理出质登记手续。但在煜邦电力就第二次上市递
交申报资料前，南网数研院应当根据届时煜邦电力的要求解除质押
对赌中止/终止条款 登记。
2、考虑为了全力配合煜邦电力实现上市目的，南网数研院同意，
自煜邦电力向交易所/中国证监会申报公开发行股票并上市材料并
受理之日起，本协议内约定的股份回购条款中止执行，股份质押亦
可依法解除。自煜邦电力公开发行股票并上市之日起，股份回购条
款终止执行。若煜邦电力上市申请被有权部门不予核准/注册，或
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
主要条款 主要内容
煜邦电力股东大会决议不申请上市/撤回本次申请的，自不予核准/
注册、决议不申请上市或撤回申请之日起，本协议约定的回购条款
恢复效力，双方继续履行。
3、高景宏泰承诺，在南网数研院实现全部回购权益前，不得转让
持有的煜邦电力股份或对持有的煜邦电力股份设置任何担保、负担
或实施其他影响南网数研院权益实现的行为。南网数研院承诺，煜
邦电力在国内 A 股公开发行股票并上市之日，本协议自动终止。
（2）对赌协议的履行情况
截至本招股意向书签署日，根据上述各方签署的协议书约定，在提交上交
所审核之日起，对赌条款已中止，公司不存在触发南网数研院与高景宏泰之间
的股份回购的情形。南网数研院无权要求高景宏泰回购其持有的煜邦电力的全
部或部分股份。
综上所述，上述签署的含附条件生效的回购条款及附重新溯及生效权的对
赌协议不存在将发行人作为对赌协议当事人的情形，不存在可能导致公司控制
权变化的约定，不存在与市值挂钩约定的情形，不存在严重影响发行人持续经
营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。
2、高景宏泰、周德勤与瞪羚金石对赌协议签署情况
2016 年 12 月，瞪羚金石与中关村瞪羚签署关于煜邦电力 184.6154 万股股
权转让的合同。2020 年 7 月，发行人控股股东高景宏泰、实际控制人周德勤与
瞪羚金石签署补充协议，约定由瞪羚金石承继中关村瞪羚的股权回购权利。根
据补充协议约定，若煜邦电力未于 2020 年 12 月 31 日递交上市申报材料或未能
于 2021 年 6 月 30 日完成首发上市，瞪羚金石有权要求高景宏泰、周德勤回购
股权或配合瞪羚金石将其股权转让给第三方。
（1）对赌协议的主要条款
主要条款 瞪羚金石
当出现下列重大事项之一时，瞪羚金石有权要求高景宏泰、周德勤回购其
持有的煜邦电力的全部或部分股份或配合其将股权转让给第三方：
股份回购条
煜邦电力未于 2020 年 12 月 31 日向监管部门（指交易所及证监会，下同）
件
递交首次公开发行股票并上市有关材料，或未能在 2021 年 6 月 30 日前完
成首次公开发行股票并在符合国家相关规定的证券交易所上市；
对赌中止/ 自煜邦电力进行首次公开发行股票上市申报受理之日起，《股权转让协议补
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
主要条款 瞪羚金石
终止条款 充协议》中对煜邦电力本次首发产生实质性障碍的条款暂时失效；若煜邦
电力首次公开发行股票并上市申报后未能完成发行上市，则前述《股权转
让协议补充协议》中被中止的条款自动恢复生效，且视为自始有效；若煜
邦电力完成首次公开发行股票并发行上市，则前述《股权转让协议补充协
议》中被中止的条款永久失效。
（2）对赌协议的履行情况
截至本招股意向书签署日，根据上述各方签署的协议书约定，在提交上交
所审核之日起，对赌条款已中止，公司不存在触发瞪羚金石与高景宏泰、周德
勤之间的股份回购的情形。
综上所述，上述签署的含附条件生效的回购条款及附重新溯及生效权的对
赌协议不存在将发行人作为对赌协议当事人的情形，不存在可能导致公司控制
权变化的约定，不存在与市值挂钩约定的情形，不存在严重影响发行人持续经
营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。
（七）本次发行前股东间的关联关系及持股比例
序 持股数量 持股比例
股东名称 关联关系
号 （万股） （%）
周德勤 98.65 0.75
高景宏泰控股股东为周德勤；
1 高景宏泰 4,612.34 34.85
周德勤与紫瑞丰和普通合伙人勇丽莹为舅甥关系。
紫瑞丰和 778.03 5.88
中国风投直接持有北京建华 28.00%股权，通过基金管理
人北京中投建华投资管理有限公司间接持有北京建华
北京建华 255.52 1.93
2.00%股权；北京建华董事长、法定代表人王一军，同时
担任中国风投董事、经理。
中国风投直接持有南通建华 26.50%股权，为南通建华基
金管理人；持有北京中兴华建投资管理有限公司（以下简
称中兴华建）20.00%股权，中兴华建持有南通建华 1.00%
南通建华 股权。南通建华原执行事务合伙人为中国风投委派其董 237.50 1.79
2
事、经理王一军担任；2020 年 1 月，南通建华执行事务
合伙人变更为中兴华建委派的王小鑫担任。根据中国风投
官网信息，王小鑫同时担任中国风投副总裁、合伙人。
中国风投直接持有中投建华 22.33%股权；中国风投持有
中投建华普通合伙人、基金管理人中投建华（湖南）投资
中投建华 管理有限公司（以下简称中投建华管理）100.00%股权， 178.57 1.35
中投建华管理直接持有中投建华 1.00%股权；中国风投实
际拥有中投建华管理投资决策委员会 5 名成员中至少三名
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序 持股数量 持股比例
股东名称 关联关系
号 （万股） （%）
的委派权，实际控制中投建华；中投建华执行事务合伙人
为中投建华管理委派代表王一军担任，王一军同时担任中
国风投董事、经理。
中国风投持有辽宁联盟普通合伙人、基金管理人北京联盟
中投投资管理有限公司（以下简称北京联盟）40.00%股
辽宁联盟 权，北京联盟直接持有辽宁联盟 0.99%股权。辽宁联盟的 135.38 1.02
执行事务合伙人为北京联盟委派代表王一军，王一军同时
担任中国风投董事、经理。
中国风投持有扬州嘉华 29.27%股权；扬州嘉华董事长、
扬州嘉华 89.29 0.67
法定代表人王一军，同时担任中国风投董事、经理。
中国风投持有青岛静远的基金管理人青岛静远投资管理有
限公司（以下简称静远投资）25.00%股权，静远投资持
有青岛静远 2.00%股权。青岛静远的董事兼总经理钱惠
青岛静远 347.79 2.63
高，同时担任中国风投董事；基金管理人静远投资的执行
董事、法定代表人王一军，同时担任中国风投董事、经
理。
钱惠高担任青岛静远董事兼总经理，同时担任中国风投董
钱惠高 事；此外，钱惠高还担任辽宁联盟基金管理人北京联盟的 98.04 0.74
董事。
合计 1,342.09 10.13
北京建华、南通建华、中投建华、辽宁联盟、扬州嘉华之间不存在一致行
动安排或其他协议安排。但根据《上市公司收购管理办法》《关于发布<上海证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>的通知》
（上证发〔2017〕24 号）等规定，上述 5 家公司构成一致行动关系，属于一致
行动人。
此外，发行人法人股东青岛静远、自然人股东钱惠高之间，以及与上述 5
家企业之间均不存在一致行动安排或其他协议安排。发行人法人股东青岛静远、
自然人股东钱惠高与上述 5 家企业经济利益联系密切，按照《上市公司收购管
理办法》《关于发布<上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则>的通知》（上证发〔2017〕24 号）等相关规定，出于谨慎
性考虑，发行人认为上述 7 位股东构成一致行动关系，互为一致行动人，所持
发行人股份应当合并计算，合并计算持股比例为 10.13%。
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（八）股东公开发售股份情况
本次公开发行股票不涉及股东公开发售股份事项。
（九）股东私募投资基金备案情况
发行人股东中，武汉珞珈、青岛静远、北京骊悦、北京建华、南通建华、
中投建华、辽宁联盟、扬州嘉华、瞪羚金石等 9 名股东属于《证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》规范的私募投资基金，龙赢富泽属于私募基金管理人，发行人股
东涉及的私募投资基金或私募基金管理人均已在基金业协会进行了备案和登记，
具体情况如下：
序 金融产品 管理人登
股东名称 备案日期 备案编号 基金管理人
号 类别 记编号
湖北珞珈梧桐创
1 武汉珞珈 私募基金 2015.2.12 SD5471 P1008354
业投资有限公司
青岛静远投资管
2 青岛静远 私募基金 2014.4.29 SD2217 P1001529
理有限公司
骊悦（平潭）投
3 北京骊悦 私募基金 2015.7.1 SD4742 P1016856
资管理有限公司
北京中投建华投
4 北京建华 私募基金 2015.5.8 SD5350 P1012623
资管理有限公司
5 南通建华 私募基金 2016.3.25 SH3724 中国风投 P1001351
中投建华（湖
6 中投建华 私募基金 2015.5.22 SD6398 南）投资管理有 P1012624
限公司
北京联盟中投投
7 辽宁联盟 私募基金 2015.5.22 SD5595 P1013770
资管理有限公司
北京嘉华汇金投
8 扬州嘉华 私募基金 2015.1.29 SD5323 P1007684
资管理有限公司
北京中关村瞪羚
9 瞪羚金石 私募基金 2015.1.21 S25341 投资基金管理有 P1000813
限公司
私募基金
10 龙赢富泽 2014.4.22 P1001023 - -
管理人
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况
1、董事的简要情况
公司董事会由 9 名董事组成，发行人董事基本情况如下：
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序
姓名 在本公司任职 提名人 任期起止日
号
1 周德勤 董事长、总经理 提名委员会 2018.04.28-2021.10.27
董事、副总经
2 计松涛 提名委员会 2018.04.28-2021.10.27
理、董事会秘书
3 杨晓琰 董事、技术顾问 提名委员会 2018.04.28-2021.10.27
4 黄朝华 董事、副总经理 提名委员会 2018.11.28-2021.10.27
5 董岩 董事 提名委员会 2018.04.28-2021.10.27
6 张谦 董事 提名委员会 2018.04.28-2021.10.27
7 金元 独立董事 提名委员会 2018.04.28-2021.10.27
8 寇日明 独立董事 提名委员会 2021.05.17-2021.10.27
9 杨之曙 独立董事 提名委员会 2021.05.17-2021.10.27
独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）、李岳军因任期已满六年，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，上述两位
独立董事向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职
务，辞职后将不再担任公司任何职务。因 Bingsheng Teng（滕斌圣）、李岳军辞
去独立董事职务将导致公司独立董事人数未达到董事会人数的 1/3，公司董事会
提名委员会提名寇日明、杨之曙为独立董事候选人。
2021 年 5 月 17 日，经发行人 2020 年年度股东大会审议通过，补选寇日明、
杨之曙为独立董事；同时，为保证发行期间公司治理层的稳定，审议通过第二
届董事会任期延长至 2021 年 10 月 27 日。
周德勤先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商
学院企业管理专业，研究生学历。1981 年至 1988 年，任职于国家水利电力部
第二工程局；1988 年至 1998 年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经
理；1998 年至 2000 年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公
司常务副总经理；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高
景宏泰董事长；2012 年至今担任本公司董事长及总经理。关于周德勤先生的兼
职情况，参见本章节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之
“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。
计松涛先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经
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济贸易大学，研究生学历。1993 年至 1995 年，担任金鹏国际期货经纪有限公
司交易二部经理；1995 年至 2000 年，就职于中国新技术创业投资公司资金管
理部；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012
年至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。关于计松涛先生的兼职情况，
参见本章节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董
事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。
杨晓琰先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工
业大学，本科学历。1976 年至 1978 年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978
年至 1982 年，就读于上海工业大学；1982 年至 2005 年，就职于华北电力科学
研究院，曾任电测所所长；2006 年至今就职于本公司，历任本公司副总经理、
董事。现任本公司技术顾问、董事。
黄朝华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于
西安科技学院，研究生学历。2002 年至今就职于本公司，历任公司软件部副经
理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。
董岩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业
大学，本科学历。1997 年至 1999 年，担任中信会计师事务所项目经理；1999
年至 2000 年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000 年至今历任红塔
创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015 年 11 月至今任本
公司董事。关于董岩先生的兼职情况，参见本章节之“九、董事、监事、高级
管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员兼职情况”。
张谦先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于成都地质
学院，本科学历。1991 年至 1993 年，就职于中国地质大学（北京）思想政治
教研室，担任教师；1993 年至 1995 年，就职于北京金石石材有限公司，担任
部门经理；1995 年至 2003 年，就职于华能综合利用开发公司，担任职员；
2003 年至 2014 年，就职于高景宏泰，担任副总经理；2014 年至 2019 年，担任
克莱德贝尔格曼电力集团亚洲区市场发展部总经理。2017 年至今任本公司董事。
金元先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，
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研究生学历。1970 年至 1978 年，就职于清华大学校党委学生工作部，任团委
书记；1981 年至 1993 年，就职于解放军总医院，在计算机室、科研处、医务
部等部门工作；1993 年至 1995 年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副
经理；1995 年至 2007 年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公
司，任副总经理；2017 年至今任本公司独立董事。
寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大
西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989 年至 1994 年，就职于国
家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1998 年，就职于国家开
发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998 年至 2001 年，就职于国家开发
银行资金局，担任副局长；2001 年至 2002 年，就职于中国长江三峡总公司改
制办公室，担任主任；2002 年至 2005 年，就职于中国长江电力股份有限公司，
担任副总经理；2005 年至 2008 年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总
经理；2009 年至 2016 年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；
2016 年至今，就职于中美绿色基金管理(北京)有限公司，担任副董事长、合伙
人。关于寇日明先生的兼职情况，参见本章节之―九、董事、监事、高级管理人
员及核心技术人员‖之―（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职
情况‖。
杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大
学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公
司财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年，就读于清华大学，取得经济
学硕士学位；1995 年至 1997 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助
理经济师；1997 年至 2001 年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001
年至 2004 年，清华大学经济管理学院讲师；2004 年至 2009 年，清华大学经济
管理学院副教授，2009 年至今，清华大学经济管理学院教授。关于杨之曙先生
的兼职情况，参见本章节之―九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员‖
之―（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况‖。
2、监事的简要情况
公司监事会由 3 名成员组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，
监事基本情况如下：
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序号 姓名 在本公司任职 提名人 任期起止日
1 陈默 监事会主席 高景宏泰 2020.04.21-2021.10.27
2 杜伟 监事 武汉珞珈 2018.04.28-2021.10.27
职工监事、采购部
3 林楠 职工代表大会 2020.03.15-2021.10.27
经理
2021 年 5 月 17 日，经发行人 2020 年年度股东大会审议通过，为保证公司
发行股份期间监事会的稳定，第二届监事会任期延长至 2021 年 10 月 27 日。职
工代表大会亦对职工代表监事林楠的任期延长进行了审议通过。
陈默女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合
大学，本科学历。2000 年至 2001 年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场
专员；2002 年至 2006 年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经
理；2006 年至 2008 年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责
人；2008 年至 2012 年担任北京高景宏泰投资有限公司总经理秘书；2013 年至
今，担任本公司证券部经理。2020 年 4 月至今担任本公司监事会主席。
杜伟先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国社会
科学院研究生院，研究生学历。2007 年至 2008 年，担任广东欧普照明集团有
限公司项目督导；2008 年至 2014 年，担任天壕环境股份有限公司董事会办公
室主任；2014 年至 2015 年，担任天壕集团投资有限公司投资部总经理；2015
年 11 月至今任本公司监事。关于杜伟先生的兼职情况，参见本章节之“九、董
事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人
员及核心技术人员兼职情况”。
林楠先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力
大学，本科学历。2010 至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采
购部副经理、风控部副经理、采购部经理。2020 年 3 月至今担任本公司职工监
事、采购部经理。关于林楠先生的兼职情况，参见本章节之“九、董事、监事、
高级管理人员及核心技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员兼职情况”。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
3、高级管理人员的简要情况
公司高级管理人员基本情况如下：
序号 姓名 在本公司任职 任期起止日
1 周德勤 董事长、总经理 2018.06.18-2021.06.18
2 计松涛 董事、副总经理、董事会秘书 2018.06.18-2021.06.18
3 黄朝华 董事、副总经理 2018.06.18-2021.06.18
4 李宁 副总经理、技术研究院院长 2018.06.18-2021.06.18
5 张志嵩 副总经理、销售总监 2018.06.18-2021.06.18
6 刘文财 财务总监 2018.06.18-2021.06.18
7 范亮星 总工程师 2018.06.18-2021.06.18
8 于海群 副总经理 2018.06.18-2021.06.18
周德勤、计松涛、黄朝华简历详见本节“九、董事、监事、高级管理人员
及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情
况”之“1、董事的简要情况”。
李宁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于北
京航空航天大学，本科学历。1996 年至 2000 年，担任航天部第一研究所 14 所
工程师；2000 年至今历任本公司硬件部经理、副总工程师、技术总监、副总经
理、技术研究院院长。
张志嵩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于
北京航空航天大学，本科学历。1994 年至 1998 年，担任邮电部 523 厂工程师；
1998 年至 2005 年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006 年至
2007 年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007 年至今就职于本公司，
历任生产部经理、市场部经理，现任本公司副总经理、销售总监。关于张志嵩
先生的兼职情况，参见本章节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。
刘文财先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于
内蒙古财经学院，本科学历。2005 年至 2010 年，担任立信会计师事务所有限
公司北京分公司高级经理；2010 年至 2011 年，担任中国远大集团有限责任公司
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报表及项目管理总监；2011 年至 2016 年担任北京恒通创新赛木科技股份有限公
司财务副总监、副总经理；2016 年至今就职于本公司，现任财务总监。关于刘
文财先生的兼职情况，参见本章节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心
技术人员”之“（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。
范亮星先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于
北京大学，研究生学历。1995 年至 2001 年，担任北京南瑞系统控制公司研发
部经理；2001 年至 2004 年，担任华立科技股份有限公司副总工程师；2004 年
至今就职于本公司，历任公司副总工程师、总工程师。
于海群先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工
业大学，研究生学历。2003 年至 2006 年，担任中国技术创新有限公司技术员；
2006 年至 2010 年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010 年至
2012 年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012 年至今任历任本公
司电表中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理。
4、核心技术人员的简要情况
发行人的核心技术人员 7 人，为李宁、黄朝华、范亮星、于海群、谭弘武、
丁未龙、杨凤欣，该等核心技术人员的简历如下：
李宁、黄朝华、范亮星、于海群简历详见本节之“九、董事、监事、高级
管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人
员简要情况”相关内容。
谭弘武先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电
力大学，研究生学历。1997 年至 2000 年，就职于湖南省慈利县计划生育委员
会统计组；2000 至 2002 年，就职于方正奥德电力事业部，担任软件工程师职
务；2002 年至 2006 年，就职于华立科技股份有限公司，担任项目经理职务；
2009 年 6 月至今，就职于本公司，历任总经理助理、应用系统事业部总经理。
丁未龙先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于
北京航空航天大学，研究生学历。2013 年至 2016 年，就职于中国商用飞机有
限责任公司北京民用飞机技术研究中心强度部，担任研发工程师职务；2016 年
至 2019 年，就职于北京尖翼科技有限公司飞机设计部，担任研发主管；2019
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年至今，担任本公司副总工程师、技术研究院院长助理。
杨凤欣先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于
北京物资学院，研究生学历。1999 年至 2008 年，就职于北京华新电工设备有
限公司，历任研发工程师、研发部经理；2008 年至今，就职于本公司，历任研
发工程师、软件部副经理；现任应用系统事业部副总经理。
5、董事、监事、高级管理人员的任职资格
公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及国家相关法律法规的规定。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
截至本招股意向书签署日，除在公司及其控股子公司任职外，发行人董事、
监事、高级管理人和核心技术人员在其他单位的任职情况如下：
兼职单位 兼职单位与发行人
姓名 本公司职务 兼职单位名称
职务 的关联关系
北京高景宏泰投资有限公司 董事长 发行人控股股东
顺平县南华能源环保矿业有 周德勤担任董事的
董事
限公司 企业
周德勤、霍丽萍分
董事长、总 北京高景罗克电气设备有限
周德勤 执行董事 别持有其 65.00%和
经理 责任公司
15.00%股权的企业
周 德 勤 持 有 其
高景（香港）投资有限公司 执行董事
100.00%股权的企业
控 股 股 东 持 股
北京华景天润科技有限公司 执行董事
100.00%股权的企业
董事、副总 北京高景宏泰投资有限公司 董事 发行人控股股东
计松涛 经理、董事 周德勤担任执行董
会秘书 北京华景天润科技有限公司 监事
事的企业
投资一部 持有发行人 5%以上
红塔创新投资股份有限公司
总经理 股份的股东
天津惠德汽车进气系统股份 董岩担任董事的企
董岩 董事 董事
有限公司 业
广州诗尼曼家居股份有限公 董岩担任董事的企
董事
司 业
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兼职单位 兼职单位与发行人
姓名 本公司职务 兼职单位名称
职务 的关联关系
董岩担任董事的企
新亚强硅化学股份有限公司 董事
业
耕宇牧星（北京）空间科技 董岩担任董事的企
董事
有限公司 业
河北冀衡（集团）药业有限 董岩担任董事的企
董事
公司 业
经理、执
北京宇澄绿色科技发展有限 行董事、 寇日明持股 80.00%
公司 法定代表 的企业
人
张家口华平美安能源技术咨
监事 -
询有限公司
北京京冶轴承股份有限公司 独立董事 -
中美绿色基金管理(北京)有
董事 -
限公司
三峡绿色产业（山东）投资
董事 -
寇日明 独立董事 管理有限公司
昆仑信托有限公司 董事 -
深圳易马达科技有限公司 董事 -
山西绿色股权投资管理有限 董事、总
-
公司 经理
中美绿色基金管理有限公司 副董事长 -
青岛中科万国互联网技术股
董事 -
份有限公司
天津劝业场（集团）股份有
独立董事 -
限公司（600821.SH）
清华大学经济管理学院 教授 -
浙江奥翔药业股份有限公司
独立董事 -
（603229.SH）
阳光恒昌物业服务股份有限
独立董事 -
公司
杨之曙 独立董事 湘村高科农业股份有限公司 独立董事 -
武汉中科水生环境工程股份
独立董事 -
有限公司
光正眼科医院集团股份有限
独立董事 -
公司（002524.SZ）
安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事 -
杜伟 监事 北京云和方圆投资管理有限 投资总监 -
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兼职单位 兼职单位与发行人
姓名 本公司职务 兼职单位名称
职务 的关联关系
公司
杜伟担任董事的企
南京东送电力科技有限公司 董事
业
林楠 职工监事 北京众联致晟科技有限公司 董事 -
冯翀（刘文财配
刘文财 财务总监 北京一然悠悠咨询有限公司 监事 偶）持有 80.00%股
权的企业
副总经理、
张志嵩 北京众联致晟科技有限公司 董事 -
销售总监
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的对投资者作出
价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况
截至本招股意向书签署日，在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理
人员及核心技术人员均与公司签署了劳动合同或聘用合同。除上述协议外，公
司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。
自协议签订以来，相关董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格
履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任
或承诺的情形。
（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持有股份发生被质押、冻
结或发生诉讼纠纷的情况
发行人董事、副总经理、核心技术人员黄朝华持股 89.69 万股，持股比例
为 0.68%。黄朝华与鲍艳离婚财产分割案件，经法院调解，双方于 2020 年 5 月
15 日达成调解合意。根据北京市第三中级人民法院民事调解书，双方同意分割
黄朝华所持发行人的股份，由黄朝华持有 448,431 股，鲍艳持有 448,430 股。上
述股份截至本招股意向书签署日尚未完成分割。
除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的
股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。
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（六）董事、监事、高级管理及核心技术人员近两年内变动情况
1、董事变动情况
2018 年 12 月末，公司董事会成员为周德勤、杨晓琰、黄朝华、计松涛、
董岩、张谦、金元、李岳军、Bingsheng Teng（滕斌圣），最近两年内董事变更
情况如下：
日期 独立董事姓名 变化情况 变动原因 选聘程序
2020 年 年
李 岳 军 、 Bingsheng 更换为寇日 原 独 立 董 事任 期 满
2021 年 5 月 度股东大
Teng（滕斌圣） 明、杨之曙 6 年辞职，进行补选
会
2、监事变动情况
2018 年 12 月末，公司监事会成员为田园、杜伟、易宇芸（职工监事），最
近两年内监事变更情况如下：
日期 监事姓名 变化情况 变动原因 选聘程序
减少一名：
2020 年 第
田园、杜伟、林楠（职 易宇芸； 易 宇 芸 离 职， 由 林
2020 年 3 月 一次职工
工监事） 增加一名： 楠接任
代表会议
林楠；
减少一名：
2020 年 第
陈默、杜伟、林楠（职 田园； 田 园 辞 任 监事 ， 由
2020 年 4 月 二次临时
工监事） 增加一名： 陈默接任
股东大会
陈默；
3、高级管理人员变动情况
2018 年 12 月末，公司高级管理人员为周德勤、计松涛、黄朝华、张志嵩、
李宁、范亮星、刘文财、于海群，最近两年高级管理人员未发生变更。
4、核心技术人员变动
2018 年 12 月末，公司核心技术人员为于海群、黄朝华、范亮星、李宁、
李杰、李胜明、杨凤欣，最近两年核心技术人员变更情况如下：
日期 核心技术人员姓名 变化情况 变动原因
李宁、黄朝华、范亮星、于海 减少 1 名：李杰； 李杰因个人原因离
2019 年 8 月 群、杨凤欣、谭弘武、丁未 增加 2 名：谭弘 职；认定谭弘武、丁
龙、李胜明 武、丁未龙 未龙为核心技术人员
2020 年 1 月 李宁、黄朝华、范亮星、于海 减少 1 名：李胜明 李胜明因个人原因离
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日期 核心技术人员姓名 变化情况 变动原因
群、杨凤欣、谭弘武、丁未龙 职
近两年，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变更的主要原因
为任期届满、人员离职、辞任或公司认定，未发生重大不利变化，且上述任职
变化履行了必要的法律程序，符合法律法规及有关规范性文件和《公司章程》
的规定，对公司未产生不利影响。
（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况
截至本招股意向书签署日，除投资本公司外，公司董事、监事、高级管理
人员及核心技术人员对外投资情况如下：
股权比例
姓名 本公司职务 投资单位名称 出资额
（%）
北京高景宏泰投资有限公司 2,750.00 万元 55.00
北京高景罗克电气设备有限
325.00 万元 65.00
周德勤 董事长、总经理 责任公司
高景（香港）投资有限公司 1.00 万港币 100.00
北京众联致晟科技有限公司 14.50 万元 3.97
董事、副总经
计松涛 北京高景宏泰投资有限公司 750.00 万元 15.00
理、董事会秘书
北京高景罗克电气设备有限
张谦 董事 25.00 万元 5.00
责任公司
珠海红创合志投资合伙企业
董岩 董事 500.00 万元 20.00
（有限合伙）
金元 独立董事 上海京银企业管理有限公司 16.63 万元 5.54
北京宇澄绿色科技发展有限
480.00 万元 80.00
公司
中美绿色汇才（宁波）投资
450.00 万元 35.27
合伙企业
中美绿色梅杉（天津）创业
投资基金合伙企业（有限合 392.46 万元 33.99
寇日明 独立董事 伙）
青岛中科万国互联网技术股
300.00 万元 30.00
份有限公司
南京绿色景致产业投资合伙
200.00 万元 19.21
企业（有限合伙）
张家口华平美安能源技术咨
400.40 万元 14.81
询有限公司
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股权比例
姓名 本公司职务 投资单位名称 出资额
（%）
枣庄煜华超星创业投资合伙
100.00 万元 7.61
企业（有限合伙）
嘉兴鼎菏股权投资合伙企业
杜伟 监事 150.50 万元 4.09
（有限合伙）
林楠 职工监事 北京众联致晟科技有限公司 5.00 万元 1.37
北京一然悠悠咨询有限公司 10.00 万元 20.00
刘文财 财务总监 北京众联致晟科技有限公司 34.00 万元 9.32
广州万泽投资合伙企业（有
10.00 万元 3.57
限合伙）
副总经理、销售
张志嵩 北京众联致晟科技有限公司 43.50 万元 11.92
总监
北京众联致晟科技有限公司 5.00 万元 1.37
应用系统事业部
杨凤欣 北京君行乾晖信息咨询中心
副总经理 6.50 万元 0.57
（有限合伙）
总经理助理、应
谭弘武 用系统事业部总 北京众联致晟科技有限公司 10.00 万元 2.74
经理
上述对外投资与公司不存在利益冲突。截至本招股意向书签署日，除上述
已披露的对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在
其它对外投资情况。
（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其近亲属持有公司股份的情况如下：
1、直接持股情况
直接持股数量 直接持股比例
序号 姓名 与本公司关系
（万股） （%）
1 周德勤 董事长、总经理 98.65 0.75
2 杨晓琰 董事、技术顾问 268.16 2.03
董事、副总经理、核心技
3 黄朝华 89.69 0.68
术人员
4 范亮星 总工程师、核心技术人员 89.69 0.68
副总经理、技术研究院院
5 李宁 89.69 0.68
长、核心技术人员
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2、间接持股情况
间接持股数量 间接持股比例
序号 姓名 与本公司关系 间接持股主体
（万股） （%）
高景宏泰 2,536.79 19.17
1 周德勤 董事长、总经理
众联致晟 26.01 0.20
2 霍丽萍 周德勤之配偶 高景宏泰 691.85 5.23
董事、副总经
3 计松涛 高景宏泰 691.85 5.23
理、董事会秘书
副总经理、销售
4 张志嵩 众联致晟 78.03 0.59
总监
5 刘文财 财务总监 众联致晟 60.99 0.46
采购部经理、职
6 林楠 众联致晟 8.97 0.07
工监事
应用系统事业部 众联致晟 8.97 0.07
7 杨凤欣 副总经理、核心
技术人员 君行乾晖 1.00 0.01
总经理助理、应
用系统事业部总
8 谭弘武 众联致晟 17.94 0.14
经理、核心技术
人员
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其近亲属持有本公司的股份不存在质押、冻结的情况。
（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
1、薪酬组成、确定依据和所履行的程序情况
公司独立董事薪酬为独立董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事、监
事不领取薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员及
核心技术人员的薪酬主要由基本工资、绩效考核工资和奖金组成。其中，工资
按照职级、岗位等因素综合确定；绩效工资与个人工作绩效考核结果挂钩，依
据公司制订的绩效考核办法执行、计算；年终奖金根据年度绩效考核结果确定，
项目奖金根据员工所承担的项目工作的难度及在项目中的作用、表现确定。
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究非独立董事和高级管理人员
的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究和审查公司非独立董事和高级管
理人员的薪酬政策与方案。
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2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期发行人利
润总额的比重
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占
各期发行人利润总额的比重如下表：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
薪酬总额 1,193.38 1,131.64 559.07
利润总额 6,931.98 6,117.98 3,415.30
占比 17.22% 18.50% 16.37%
3、最近一年，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其关联
企业领取收入的情况
2020 年度，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司及其
关联企业领取收入的情况如下：
姓名 职务 本公司领薪（万元） 在关联方领薪情况
周德勤 董事长、总经理 203.41 无
董事、副总经理、董事会
计松涛 139.25 无
秘书
杨晓琰 董事、技术顾问 30.00 无
董岩 董事 0.00 在股东红塔创新领薪
张谦 董事 0.00 无
金元 独立董事 5.00 无
BingshengTeng
独立董事 5.00 无
（滕斌圣）
李岳军 独立董事 5.00 无
陈默 监事会主席 30.20 无
杜伟 监事 0.00 无
林楠 采购部经理、职工监事 21.53 无
副总经理、技术研究院院
李宁 92.40 无
长、核心技术人员
董事、副总经理、核心技
黄朝华 110.11 无
术人员
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姓名 职务 本公司领薪（万元） 在关联方领薪情况
张志嵩 副总经理、销售总监 84.61 无
刘文财 财务总监 120.11 无
范亮星 总工程师、核心技术人员 78.46 无
于海群 副总经理、核心技术人员 106.97 无
总经理助理、应用系统事
谭弘武 业部总经理、核心技术人 75.35 无
员
应用系统事业部副总经
杨凤欣 36.44 无
理、核心技术人员
副总工程师、技术研究院
丁未龙 49.56 无
院长助理、核心技术人员
合计 - 1,193.38 -
除上述收入外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在发行
人及关联企业处享受其他待遇或退休金计划。
4、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排
本公司不存在已经制定或实施的股权激励计划及相关安排。
截至本招股意向书签署日，公司股东中存在众联致晟、君行乾晖两家员工
持股平台，分别于 2013 年、2017 年成立。
（1）众联致晟
截至本招股意向书签署之日，众联致晟持有发行人 654.71 万股股份，持股
比例为 4.95%。其基本情况如下：
公司名称 北京众联致晟科技有限公司
成立日期 2013 年 9 月 5 日
注册资金 365 万元
实收资本 365 万元
法定代表人 田园
注册地和主要生产经 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 1 号楼 12 层 4 单元
营地 1202-614
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 技术开发；投资咨询；商务咨询；经济信息咨询；企业形象策划。
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（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务及其与发行
员工持股平台，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
截至本招股意向书签署之日，众联致晟的股权结构如下：
序号 出资人 出资额（万元） 出资占比（%） 任职情况
1 夏菲菲 78.50 21.51 证券部副经理
2 张志嵩 43.50 11.92 副总经理、销售总监
3 刘文财 34.00 9.32 财务总监
4 田园 25.00 6.85 财务部经理
5 曾莉 20.00 5.48 财务部副经理
6 满洋 15.00 4.11 总经办主管
7 周德勤 14.50 3.97 董事长、总经理
8 王立新 12.00 3.29 信息化部经理
9 於建林 10.00 2.74 技术研究院技术总监
总经理助理、应用系统事业部总
10 谭弘武 10.00 2.74
经理
11 张亮 10.00 2.74 技术研究院硬件工程师
12 王建成 5.00 1.37 市场销售部副总经理
13 杨凤欣 5.00 1.37 应用系统事业部副总经理
14 路玉峰 5.00 1.37 应用系统事业部业务经理
15 曾辉 5.00 1.37 供应链事业部售后服务中心经理
16 许瑾 5.00 1.37 市场部省区经理
17 朱志强 5.00 1.37 质量部经理
18 袁福奎 5.00 1.37 供应链事业部售前服务中心职员
19 黄业 5.00 1.37 已离职
20 高丰 5.00 1.37 已离职
供应链事业部售后服务中心副经
21 罗庆丰 5.00 1.37
理
22 林楠 5.00 1.37 采购部经理、职工监事
23 赵寅鑫 5.00 1.37 已离职
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 出资人 出资额（万元） 出资占比（%） 任职情况
24 薛永军 5.00 1.37 供应链事业部工程师
25 汪三洋 5.00 1.37 供应链事业部副总经理
26 单世生 5.00 1.37 供应链事业部工艺工程师
27 张铁军 5.00 1.37 技术研究院工程师
28 李胜明 5.00 1.37 已离职
29 梁茜 2.50 0.68 人力资源部经理
30 张洪雷 2.00 0.55 应用系统事业部技术总监
31 吕明宇 2.00 0.55 总经办职员
32 杨铭 1.00 0.27 技术研究院嵌入式软件工程师
合计 365.00 100.00 -
（2）君行乾晖
截至本招股意向书签署之日，君行乾晖持有发行人 174.00 万股股份，持股
比例为 1.31%，其基本情况如下：
企业名称 北京君行乾晖信息咨询中心（有限合伙）
成立日期 2017 年 1 月 16 日
认缴出资额 1,131 万元
实缴出资额 1,131 万元
执行事务合伙人 曾辉
注册地和主要生产经
北京市昌平区马池口镇北庄户村临 46-1 号 257 室
营地
企业类型 有限合伙企业
经济信息咨询（不含中介服务）；技术开发；企业形象策划。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务及其与发行
员工持股平台，与发行人主营业务无关
人主营业务的关系
截至本招股意向书签署日，君行乾晖的股权结构如下：
序号 姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 任职情况
1 张胜 243.75 21.55 应用系统事业部常务副总经理
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 任职情况
2 夏菲菲 162.50 14.37 证券部副经理
3 马锐 136.50 12.07 市场部总经理助理
4 田原 110.50 9.77 已离职
5 张洪雷 65.00 5.75 应用系统事业部技术总监
6 杨鹏 52.00 4.60 已离职
7 曾辉 32.50 2.87 供应链事业部售后服务中心经理
8 周少辉 32.50 2.87 应用系统事业部产品经理
9 杜清浩 32.50 2.87 总经办职员
10 董建军 32.50 2.87 已离职
11 盖桥 32.50 2.87 已离职
12 武德磊 26.00 2.30 应用系统事业部项目经理
13 杨奎刚 26.00 2.30 技术研究院嵌入式软件工程师
14 马志强 22.75 2.01 应用系统事业部项目经理
15 李建昆 19.50 1.72 已离职
16 王雪 19.50 1.72 总经办职员
17 贾化萍 13.00 1.15 技术研究院嵌入式软件工程师
18 张瑞 13.00 1.15 技术研究院嵌入式软件工程师
19 何长久 13.00 1.15 已离职
20 崔笑春 13.00 1.15 技术研究院硬件工程师
21 范继伟 13.00 1.15 已离职
22 王海萍 6.50 0.57 市场部销售支持中心主管
23 孙春奇 6.50 0.57 已离职
24 杨凤欣 6.50 0.57 应用系统事业部副总经理
合计 1,131.00 100.00 -
（3）员工持股平台是否符合“闭环原则”要求及基金备案情况
上述两家员工持股平台不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规和规范性文件规定
的私募投资基金，故未在基金业协会进行备案，且上述两个持股平台上市后不
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
遵循“闭环原则”。发行人在计算股东人数时，对上述两家员工持股平台进行穿
透计算。
十、发行人员工及社会保障情况
（一）员工人数和构成
1、员工人数及变化情况
报告期内，发行人员工人数及变化情况如下表所示：
年度 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
员工人数（人） 535 594 611
2、员工专业结构情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人员工专业结构情况如下：
专业分工 人数 占员工总数的比例
管理人员 70 13.08%
研发技术人员 236 44.11%
生产人员 93 17.38%
销售人员 124 23.18%
财务人员 12 2.24%
合计 535 100.00%
注：公司 236 名研发技术人员中包括 4 名高级管理人员。
3、员工教育结构情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人员工教育程度如下：
学历 人数 比例
硕士及以上 49 9.16%
大学本科 204 38.13%
大学专科 170 31.78%
专科以下 112 20.93%
合计 535 100.00%
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
4、员工年龄结构情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人员工年龄分布如下：
年龄 人数（人） 比例
30 岁以下 231 43.18%
31-40 岁 212 39.63%
41-50 岁 78 14.58%
50 岁以上 14 2.62%
合计 535 100.00%
（二）发行人社会保障制度的执行情况
1、员工社保缴纳情况
员工人数 缴纳人数 缴纳比例
535 525 98.13%
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人员工社会保险缴纳人数比例为 98.13%。
未缴纳社会保险员工共 10 人。部分员工未缴纳社会保险主要原因如下：（1）公
司退休返聘人员不需缴纳社会保险；（2）公司部分员工上家单位尚未减员，无
法缴纳社会保险；（3）公司部分员工于 2020 年 12 月入职，社保关系转移正在
办理中。
2、员工住房公积金缴纳情况
员工人数 缴纳人数 缴纳比例
535 525 98.13%
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人员工住房公积金缴纳人数比例为 98.13%。
未缴纳住房公积金员工共 10 人。部分员工未缴纳住房公积金的主要原因如下：
（1）公司退休返聘人员不需缴纳住房公积金；（2）公司部分员工上家单位尚未
减员，无法缴纳住房公积金；（3）公司部分员工于 2020 年 12 月入职，住房公
积金增员正在办理中。
3、合规证明情况
北京市昌平区人力资源和社会保障局出具证明，在 2017 年 1 月 1 日至 2020
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
年 12 月 31 日期间，发行人不存在因社会保险缴纳问题及工资拖欠问题，被北
京市昌平区人力资源和社会保障局予以行政处罚的记录。
北京市住房公积金管理中心西城管理部出具证明，在 2017 年 1 月 1 日至
2020 年 3 月 31 日期间，发行人没有因住房公积金缴存违法违规行为受到行政处
罚，没有发现发行人存在住房公积金违法违规行为。
北京市住房公积金管理中心西城管理部出具合法合规缴存住房公积金信息
查询结果，在 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，发行人不存在因违
反住房公积金法规政策而受到管理中心行政处罚的信息，也不存在未完结的投
诉案件信息。
浙江省嘉兴市海盐县人力资源和社会保障局出具证明，煜邦嘉兴自 2018 年
12 月至 2020 年 12 月 31 日，不存在因违反劳动和社会保障的法律法规被本单位
行政处罚的情形，不存在因劳动用工、社会保险等方面的纠纷或争议引发的仲
裁案件。
浙江省嘉兴市住房公积金管理中心海盐县分中心出具证明，煜邦嘉兴自
2019 年 10 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日未存在因违反有关住房公积金的法律、
法规而受到处罚的情形。
广州市人力资源和社会保障事务服务中心出具证明，自 2020 年 5 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日期间，未收到过有关煜邦广东的社保投诉事项和仲裁申请，
也无关于煜邦广东因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案
调查和行政处罚的记录。
广州住房公积金管理中心出具证明，煜邦广东自 2020 年 5 月至 2020 年 12
月未曾受到广州住房公积金管理中心的行政处罚。
4、控股股东、实际控制人关于承担社保、住房公积金责任的承诺
关于发行人控股股东、实际控制人承担社保、住房公积金责任的承诺请参
见“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺”之“（十二）发行人控股股东、
实际控制人出具的关于承担社保、住房公积金责任的承诺”的相关内容。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
第六节 业务与技术
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况说明
（一）发行人的主营业务
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。公司的主要客户为国家电网、
南方电网与大型发电企业，是国家智能电网建设及电力物联网建设的重要供应
商之一。
公司提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电
力产品，以及电能信息采集与计量装置，提供的服务包括智能巡检服务和信息
技术服务。按照应用场景区分，智能电表、用电信息采集终端主要用于用电领
域；故障指示器主要用于配电领域；电能信息采集与计量装置主要用于发电和
变电领域；智能巡检服务主要应用于输电领域；信息技术服务主要为电网公司
的调度、运检、营销等领域提供软件开发和运维服务。
公司前身可追溯至华北电力科学研究院下属的北京煜邦电能技术中心。自
成立以来，公司便承担着华北电网和国家电网电量计量及其相关业务领域的研
发工作，一直以技术创新作为公司发展的本源驱动力，始终致力于解决我国电
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
网建设及电力工业发展过程中的技术难题，相关技术成果得到国家电网等下游
客户的广泛认可并获得多项荣誉。自 2002 年设立至今，公司主要获得 12 项国
家电网、南方电网及其下属公司颁发的科技进步奖或科技成果奖，1 项中国电
机工程学会颁发的科学技术奖。
公司是集硬件、软件的研发、生产和销售于一体的高新技术企业，在电网
领域拥有深厚的技术积淀，先后参与了 1 项电力行业标准、2 项国家电网企业
标准和 1 项中国电机工程学会标准的制定。公司曾先后被认定为国家火炬计划
重点高新技术企业、中关村高新技术企业和北京市企业技术中心。截至 2021 年
3 月 31 日，公司拥有 21 项发明专利，48 项实用新型专利，以及 152 项软件著
作权。
报告期内，公司的主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大
变化。
（二）发行人主要产品及服务
1、智能电力产品
公司智能电力产品主要包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器。
（1）智能电表
智能电表是智能电网数据采集的主要设备，承担着原始电能数据采集、计
量和传输等任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表由
电源、计量、显示、通信、安全、时钟、存储及通断电等单元构成，通过计算
机技术、通信技术、嵌入式软硬件设计技术、先进传感器技术、高精度计量技
术等技术的融合应用，形成以智能芯片（如 CPU）为核心的终端智能产品。公
司的智能电表包括单相智能电表和三相智能电表，单相智能电表主要用于居民
用户，三相智能电表主要用于工商业用户。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
①公司智能电表示意图
单相智能电表 三相智能电表
②公司智能电表的功能
公司智能电表的主要作用是实现电能计量和用户负荷、电量、电压等重要
信息的实时采集，通过及时、完整、准确地为智能电网提供基础数据，为电力
企业经营管理各环节的分析、决策提供依据，为实现智能双向互动提供信息基
础。公司智能电表具备计量、需量测量、监测、费率时段、数据存储等多种功
能，具体如下：
类别 功能描述
具备电能量计量功能，包括双向有功电能量计量，四象限无功电能量计
计量功能
量，尖、峰、平、谷等各分时段电能量计量及分相有功电能量计量
1、具有双向最大需量，分时段最大需量测量功能；
需量测量功能 2、需量测量周期可设置，滑差式需量周期的滑差时间可设置；
3、能存储最大需量数据，需量数据中包括日期和时间
可实时测量电能表运行环境的电压、电流、频率、有功功率、功率因数等
监测功能
运行参数
1、至少支持尖、峰、平、谷四个费率；
2、具备两套可任意编程的费率和时段，并可在设定时间切换使用；
费率时段功能
3、全年时区可设置，每日费率时段可设置；
4、支持公共假日和周休日特殊时段的设置
1、支持数据冻结功能，包括结算日电量数据及需量数据冻结、按约定时
间冻结电量数据、远程指令控制的瞬时冻结、每日固定时间的电量日冻
数据存储功能 结、两套费率时段切换时的电量冻结等；
2、定时保存负荷相关电压、电流、频率、有无功功率、功率因数、有无
功电能、需量等数据项的负荷记录，且记录周期可设置
具备事件记录功能，包括电能表运行过程中参数设置、拉合闸等远程操作
事件记录
以及运行中的停上电、失压、断相、失流等异常工况
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
类别 功能描述
支持多种通讯方式，包括 RS485、红外、载波、微功率无线、无线公网、
通讯功能
光纤等
远程费控功能 支持远程拉合闸、报警、保电等费控功能
具备本地扣费功能及电费充值、欠费报警、本地拉合闸等本地费控功能，
本地费控功能
且费率时段、费率电价、阶梯电量、阶梯电价等本地费控相关参数可设置
为保证电能表设置参数的安全，对电能表参数设置、预存电费、信息反
安全认证功能
写、远程费控等操作均需经过安全认证
③公司智能电表的技术特点
A、计量精度高
公司智能电表产品计量精度较高，通过使用专用电能计量芯片并结合“宽
电流量程设计技术”等核心技术的应用，使电能表电能计量精度在测量范围内
优于国际标准和国内标准的要求。以单相表为例，公司单相表电流变化引起的
误差极限在±0.4%以内，高于国际电工委员会标准 IEC62053-21:2003、电力行业
标准 DL/T614-2007 及国家电网企业标准 Q/GDW1364-2013 中±2%、±1.4%和
±0.6%的误差精度要求。
此外，公司智能电表通过“时钟补偿校准技术”的应用，可满足并优于国
际标准和国内标准对电能表在参比温度及工作电压范围内的时钟准确度的要
求。以单相表为例，公司单相表时钟准确度不高于 0.3s/d，优于国际电工委员
会标准 IEC62054-21:2004、电力行业标准 DL/T614-2007 及国家电网企业标准
Q/GDW1364-2013 中不高于 0.5s/d 的时钟准确度要求。
B、通讯方式多样、可靠性高
公司智能电表基于电子技术、嵌入式软硬件设计技术、通信技术的融合应
用，可通过相关的通信协议与主站计算机进行联网，经编程软件实现对硬件的
控制管理，可支持 RS485、电力线载波、微功率无线、红外、4G、光纤等多种
通讯方式和 DL/T645、DL/T698.45 等多种通讯规约。同时，公司智能电表可根
据使用环境灵活配置通讯方式和通讯规约，保障电能表与采集终端、电能表与
主站之间的数据通讯稳定可靠。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
C、低功耗
公司的智能电表具有系统集成度高、电路元器件数量少、整机功耗低、软
件可靠性高等优势，可提高产品的寿命和长期运行稳定性。公司智能电表产品
的功耗指标（即电能表在正常工作状态下消耗的电量）优于国际标准和国内标
准的要求。以单相表为例，公司单相表功耗低于 0.7W/3VA，优于国际电工委
员会标准 IEC62053-21:2003、电力行业标准 DL/T614-2007 及国家电网企业标准
Q/GDW1364-2013 中不高于 2W/10VA、1.5W/6VA 及 1.5W/10VA 的功耗要求。
D、安全性高
公司智能电表通过介质对电能表进行参数设置、预存电费、信息返写和下
发远程的控制命令时，都需经过严格的 ESAM 模块（嵌入式安全控制模块）认
证，以确保数据传输的安全性。此外，智能电表具备了完善的事件记录功能，
对发现及防止窃电起到重要作用。
（2）用电信息采集终端
用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息进行采集的设备，可实现电
能表数据采集、数据管理、数据双向传输，转发或执行控制命令等功能。用电
信息采集终端主要包括集中器和专变终端，其中集中器一般用于居民及工商业
低压用户，主要实现自动抄表和多种信息的采集监测等功能；专变终端用于专
用变压器用户的用电信息采集，同时注重对用电负荷和电能量的监控和管理。
在智能电网架构中，用电信息采集终端作为端侧设备智能电表和云端主站
之间的桥梁，担负着对海量电力用户数据的采集、存储、计算处理及传输的任
务；同时可实现台区用电异常监测，通过线损计算有效监测台区线路损耗，有
助于实现有序用电管理、提高供电质量，提高电网的用电管理水平。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
①公司用电信息采集终端示意图
集中器 专变终端
②公司用电信息采集终端的功能
公司的用电信息采集终端具备数据采集、数据处理、通讯、计量与控制等
多种功能，具体如下：
类别 功能描述
可根据设定的抄表日或抄读间隔对电能表数据进行采集；可实时采集
数据采集功能 开关位置状态和其他状态信息，发生变位时记录变位事件；具有电
压、电流等模拟量采集功能
可将采集的数据分类存储，形成日冻结数据、抄表日数据、曲线数
据、历史月数据等；可根据采集到的数据监测电能表的运行状况，如
数据处理功能
电能量超差、电能表飞走/停走、开表盖等；具有电能质量数据统计
功能，可进行电压偏差、电压合格率、功率因数越限的统计
具有宽带载波、窄带载波、微功率无线、485 等多种通讯接口，可管
本地通讯功能
理单相电能表数量 2,048 块，三相多功能载波电能表数量 16 块
与主站之间的上行通信采用公用通讯网，兼容 4G、GPRS、CDMA、
远程通讯功能 PSTN、以太网等通信方式，上行通信部分采用模块化设计，改变通
信方式时只需更换通信模块
两轮遥控输出，一路告警开点输出，支持功控、电控、遥控等多种跳
控制功能
闸控制方式
两路/四路遥信输入，两路脉冲输入，一路门节点输入，可采集多种
遥信功能
设备的开关、告警状态
③公司用电信息采集终端的技术特点
A、通讯方式多样
公司用电信息采集终端可兼容多种电力通讯协议及物联网协议，包括：远
程 通 信 兼 容 以 太 网 、 5G/4G 、 CDMA 、 PSTN 等 通 信 方 式 ； 本 地 通 讯 兼 容
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RS485、微功率无线、窄带载波、HPLC 等通讯方式；上行支持 Q/GDW1376.1-
2013 、 Q/GDW11778-2017 等 主 站 通 讯 规 约 ； 下 行 支 持 DL/T645-1997 、
DL/T645-2007、Q/GDW11778-2017、DLMS、EDMI、IEC1107 等多种表计规
约。
B、低功耗
公司用电信息采集终端通过硬件设计和电源技术的应用可有效降低整机功
耗，例如公司的集中器产品在非通讯状态下整机功耗小于 3W/5VA，优于国家
标准 GB/T19882.212-2012、国家电网企业标准 Q/GDW1374.2-2013 中的非通讯
状态下整机功耗不高于 10W/50VA、10W/15VA 的要求。
C、精度高
公司的用电信息采集终端具有交流采样精度高的特点，以集中器为例，公
司集中器电压、电流、有功功率的误差极限可控制在 0.3%以内，优于国家电网
企业标准 Q/GDW1374.2-2013 中 0.5%的误差极限要求。
D、可靠性高
公司用电信息采集终端具有高可靠性的特点，主要体现在以下几方面：采
用自主优化设计的电源系统，保证了供电的稳定性和可靠性；通过“基于智能
天线设计提高无线公网通信模块灵敏度方案”、“基于电力线宽带载波信道的
以太网—载波—无线公网方案”、“基于 485 线缆延长方案”、“基于北斗卫
星短信功能的用电信息采集方案”等多项设计，可有效解决终端现场通讯信号
质量差的问题，保证了远程通讯的高可靠性；具有自主研发的终端产品智能检
测系统，可实现产品的快速、智能调测校验，降低故障率。
（3）故障指示器
公司的故障指示器用于检测配电网线路的短路、接地故障和监测线路负荷
电流，以快速完成故障点定位，减少停电时间，提高供电可靠性。一般而言，
故障指示器由 1 个汇集单元和 3 只采集单元（可支持 9 只采集单元）组成，安
装于架空配电线路上，对配电线路状态进行检测。公司的故障指示器产品主要
包括外施信号型故障指示器和暂态录波型故障指示器，具体如下：
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
产品名称 示意图 主要功能及应用领域
主要功能：实时监测线路电场、电流等电
气量，并依据特征量的变化对接地故障和
短路故障进行判断，以翻牌和闪烁方式进
外施信号型故
行本地显示；能够通过故障指示器监测单
障指示器
元将故障信息进行上传并接收主站命令
应用领域：主要用于 10kV/35kV 架空线路
的在线监测系统
主要功能：实时监测线路电场、电流等电
气量，对接地、短路故障进行判断。以闪
烁方式进行本地显示；在故障发生时将录
暂态录波型故
波数据远程上传配电自动化主站或子站对
障指示器
故障进行判断和定位
应用领域：主要用于 10kV/35kV 架空线路
的在线监测系统
公司的故障指示器产品具备配电线路短路和接地故障判断和定位、线路负
荷电流监测、故障录波、微功率无线组网、故障信息主动上报主站、在线升级
以及远程参数修改等功能，主要用于配电线路故障监测。该类产品使用线路自
取电、罗氏线圈电流测量、三相同步采样、超低功耗设计、无线组网和光伏储
能等技术，具有高准确度、高可靠性和长寿命等特点，可有效解决接地故障检
测、短路故障检测和故障定位困难的行业难题，可以快速定位故障点、减轻巡
线人员的劳动强度，有效提高配电线路故障检测的自动化和智能化水平，以及
电网配电及用电的可靠性。
2、智能巡检服务
公司提供的智能巡检服务包括输电线路综合巡检服务、数字化通道应用系
统解决方案和应用于巡检业务的软硬件产品。
（1）输电线路综合巡检服务
公司提供的输电线路综合巡检服务包括输电线路数据采集、处理、分析与
应用，成果以数据分析报告的方式提供给客户。数据采集是指公司在直升机/无
人机上搭载激光雷达及其他产品，通过通道激光扫描、可见光通道巡视、通道
精细化巡检等方式为客户采集输电线路激光点云、正射影像、全景影像、倾斜
摄影、多光谱等数据；数据处理是通过公司自主研发的激光点云数据处理系统
对采集的数据进行分类、赋色、建模、融合；数据分析包括快速隐患检测、工
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况模拟、安全间隙校核、缺陷识别等；数据应用包括缺陷大数据深度分析、激
光点云数据发布、无人机自动巡检航线规划应用等。公司输电线路综合巡检服
务构成图如下：
激光点云数据处理分析及隐患检测是公司在输电线路综合巡检服务领域的
核心优势。公司作为国网通航前述业务的长期服务提供商，在提供相关服务的
过程中不断演化、改进激光雷达点云自动分类数学模型和隐患检测查找技术，
目前的点云分类的精度、效率以及隐患检测的正确率与效率均达到了较高水
平，有效地解决了输电通道数据量大、分类慢、处理分析效率低等问题。2017
年，公司的“直升机 LiDAR 扫描数据后期处理与应用关键技术研究”项目被国
网通航授予科学技术进步奖一等奖。目前，公司的输电线路综合巡检服务已成
功应用于电网公司的多个项目。
（2）数字化通道应用系统解决方案
数字化通道应用系统解决方案是指公司根据电网客户的实际需求与科研规
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划，进行相应的科研论证、应用研究、模型设计和软件开发，并将成果以研究
报告或软件系统的方式提供给客户，主要用于输电线路通道数字化管理、智慧
线路建设等领域，帮助客户实现线路台账管理、各类距离量测、运行工况分
析、通道隐患查询统计、三维可视化展示、输电通道风险评价、状态巡视、差
异化设计等多种应用。
公司提供的数字化通道应用系统解决方案能全方位提升电网运维水平，实
现重要输电线路及通道状态实时可知可控，是提升输电线路抵御各类灾害能
力、降低大面积停电风险、确保电网安全稳定运行的重要技术支撑。截至目
前，公司数字化通道应用系统解决方案已成功应用于国网通航三维精益化管
理、国网冀北冬奥保电、南网超高压机巡共享平台等多个项目。
公司的数字化通道应用系统解决方案典型案例“跨区电网三维精益化管理
平台”简介如下：
跨区电网三维精益化管理平台是激光扫描数据管理、航巡成果发布、数据
深化应用的综合平台，遵循泛在互联网建设思路，实现国网总部、省（自治
区、直辖市）两级部署，国网总部、省（自治区、直辖市）级电力公司、市级
电力公司三级应用。
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该平台面向航巡生产、线路管理决策、一线运维三个层次：对于巡航生
产，提供航巡成果统一发布、管理和可视化展示，历史数据查询等功能；对于
线路管理决策，提供各类分析功能，如树木生长预警、三跨管理、杆塔淹没分
析、平断面图生成及导出、在线工况模拟、故障辅助分析及航巡大数据分析
等；对于一线运维，提供通道的全景可视化管理，包括设备台账、通道概况、
空间距离量测等，实现设备状态的实时查询。
（3）应用于巡检业务的软硬件产品
应用于巡检业务的软硬件产品包括公司自主研发的激光雷达数据处理分析
系统、无人机智能巡检系统等软件系统，以及长航时载荷防护型无人机、激光
雷达等硬件产品。
3、信息技术服务
公司的信息技术服务主要是根据客户需求，依托公司在电力行业多年的项
目经验，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务。具
体如下：
服务类别 简介
软件开发主要是根据电力企业调度、运检、营销、财务等部门的具体
软件开发与实施 业务需求，为其提供专业化的软件开发服务，主要覆盖电网的运行监
测、数据分析、可视化管理、决策支持等应用领域。
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服务类别 简介
软件实施主要是根据电力企业的需求提供软件系统的部署及配置、安
装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、技
术培训、售后等服务。
运行维护服务主要包括采集运维、系统运维、数据监测等服务。
采集运维是对电力企业的电量交易数据、电力用户的用电数据采集问
题提供故障排查处理和技术指导等服务，帮助电网企业提升采集成功
率。
系统运维是对电力企业的调控中心、数据平台、主站、运维管控等系
运行维护
统提供数据维护更新、功能模块优化、应用功能升级、技术支持等服
务。
数据监测是配合电力企业调度、运检等部门对母线不平衡、分区线损
等问题进行数据分析、核查与治理服务，帮助电网企业提升同期线损
管理水平。
系统集成主要是将硬件设备、软件系统、通信技术、计算机技术、数
系统集成 据库技术等进行集成，为客户提供信息采集与处理解决方案。报告期
内公司的该项服务主要面向智慧文保领域。
4、电能信息采集与计量装置
电能信息采集与计量装置主要包括安装在发电厂、变电站的硬件采集装置，
以及配套的负责数据采集及应用的软件系统，为客户搭建涵盖采集、计量、结
算、报表、管理的“一站式”解决方案。硬件装置以公司自主知识产权的机架
式电能量采集装置和壁挂式电能量采集装置为核心，配套高精度电能表以及计
量屏、防雷器等辅助设备，形成了一套完整的电能数据综合采集及计量装置，
主要应用于发电厂、变电站等关口电能信息采集与计量；软件系统包括网省级
电能量计费系统、电厂电能量计费系统等相关软件。具体业务模式如下图所示：
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电能信息采集与计量装置核心构成要素为公司自主研发的电能量采集装置
和电能量计费系统，具体如下：
产品名称 示意图 主要功能及应用领域
主要功能：可使用多种规约与多功能电表通
信，实现电表数据采集、处理及存储；支持
壁挂式电能量 GPRS 无线/光纤网等通信方式，与系统主站
采集装置 系统之间进行数据交互通信；具备处理速度
（EDADL） 快、存储容量大、支持多种电能表规约的特
点
应用领域：主要应用于大型工厂企业
主要功能：除具备 EDADL 壁挂式电能量采集
壁挂式电能量
装置的功能外，还具备彩色液晶大屏和全功
采集装置
能键盘、GPS 对时、B 码对时、8 路 485 采
（EDAD2001-
集、16 路脉冲输入采集功能
H）
应用领域：主要用于发电厂、变电站
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产品名称 示意图 主要功能及应用领域
主要功能：除具备 EDAD2001-H 壁挂式电能
机架式电能量
量采集装置的功能外，具备 24 路 485 采集、
采集装置
32 路脉冲输入采集、4 路独立以太网接口功
（EDAD2001-
能
C）
应用领域：主要用于发电厂、变电站
主要功能：1、可通过拨号、光纤网络等多种
通信方式、多种通讯规约与采集装置通信，
采集各类电能数据；2、实现电厂、变电站电
表数据的查询、计算及汇总对象的计算及分
析；3、损耗分析：母线不平衡、分线线损、
电网电能量计
分区线损、分压线损等损耗分析；4、管理报
费系统
表：根据管理需求，按照日、月、自定义时
间段自动生成各种报表；5、故障报警：对于
损耗数据、电量异常、主站运行、终端通信
等异常情况通过短信等方式报警
应用领域：主要用于电网公司、电力公司
主要功能：1、可通过拨号、光纤网络等多种
通信方式采集各类电能数据；2、可查询各电
能表原始表码数据、发电量及耗电量；3、可
对厂用电量、厂用电率，设备耗电量、设备
电厂电能量计 耗电率进行分析；4、班值管理：分析不同班
费系统 值发电量、耗电量、班值厂用电量、班值厂
用电率；5、管理报表：根据管理需求，按照
日、月、自定义时间段自动生成各种报表
应用领域：主要应用于发电厂、水电站、光
伏电站等发电企业
公司机架式电能量采集装置具有产品兼容性好、可扩展性强、安全可靠等
优势，在 500kV 超高压和 1000kV 特高压关口电能量采集市场具备竞争优势，
相继应用于国内最高电压等级变电站—晋东南-南阳-荆门 1000kV 特高压交流试
验示范工程、中国-俄罗斯直流联网国家级关口工程变电站计费工程等行业内大
型示范项目。
电网电能量计费系统能够降低人工抄表强度，提高工作效率，通过电量异
常、母线不平衡、分线、分压等损耗分析，及时发现电能计量问题，帮助企业
提高电能信息化管理水平，已经在多个电力公司应用；电厂电能量计费系统实
现了发电量、上网电量、厂用电量的监测与结算，通过对设备耗电量、班值电
量等数据的分析，为降低设备耗电率、厂用电率提供数据支持，实现“指导工
艺改造、提升管理水平，降低生产成本、减少能源消耗，提高企业效益”，提
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升厂用电管理水平，已经在多家发电企业应用。
5、其他配套电力产品
其他配套电力产品主要为采集器和通信模块产品，是实现智能电表、用电
信息采集终端及主站之间信息传输的通信功能单元。公司在提供自身产品的同
时，采购第三方厂家生产的采集器和通信模块产品，以满足下游客户的需求。
（三）发行人主营业务收入构成情况
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元、%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 25,217.38 55.00 36,880.46 69.21 29,448.62 68.92
智能电表与用电
24,929.71 54.38 32,611.43 61.20 28,992.08 67.85
信息采集终端
故障指示器 287.67 0.62 4,269.03 8.01 456.54 1.07
智能巡检服务 3,627.96 7.91 1,389.84 2.61 1,609.63 3.77
信息技术服务 7,315.96 15.96 4,771.89 8.96 2,767.98 6.48
电能信息采集与
3,725.50 8.13 2,629.28 4.93 6,509.41 15.23
计量装置
其他配套电力产
5,959.95 13.00 7,615.68 14.29 2,391.76 5.60
品
合计 45,846.74 100.00 53,287.15 100.00 42,727.39 100.00
公司主营业务收入构成的具体分析详见“第八节 财务会计信息与管理层分
析”之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”相关内容。
（四）发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
公司自成立以来，深耕于电力领域，立足于电网客户实际需求，为其提供
相应的智能电力产品以及电网巡检和信息化领域的软件开发和技术服务。自设
立以来，公司主营业务和主要经营模式未发生重大变化。整体上，公司产品及
服务经历了一个技术含量逐步提高、产品线逐步拓展、应用领域持续深化的发
展历程，各类业务演变情况具体如下：
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1、智能电力产品
为满足我国在建设基础电网和智能电网过程中催生的智能用电、配电产品
的巨大市场需求，自 2006 年起，公司先后研发出电子式电能表、智能电表、用
电信息采集终端、故障指示器等多种智能电力产品，并根据国家标准的变化和
行业技术水平的提升进行产品的技术革新和升级迭代。公司智能电力产品的整
体演变过程如下图所示：
2、智能巡检服务
2002 年开始，公司接受华北电网的委托，陆续为其提供输变电地理信息系
统（GIS）、电网专题图系统的技术研究及后续软件的开发、实施等服务，为电
网输电领域的调度、通信、规划设计、应急等业务应用提供技术支撑。2012
年，公司基于在电网 GIS 空间领域的技术积淀和项目经验，成功开发出激光雷
达数据处理分析系统，开始为国网通航等电网客户提供激光雷达扫描数据处理
服务；此后随着公司数据处理经验的积累、电网公司巡线要求的提升，公司对
激光雷达数据处理分析系统进行不断地升级迭代，赋予其建模、数据融合、快
速隐患检测、工况模拟等数据处理、分析功能，并实现点云三维发布、缺陷大
数据分析等数据应用。
同时，公司对电网 GIS 空间服务平台、激光雷达数据分析处理系统和智能
输电网分析管控系统等进行整合，并针对客户的个性化需求进行应用研究、模
型设计和软件开发，形成了数字化通道应用系统解决方案，目前已实现输电线
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路全景可视、智能预警、数据分析等多种应用，可全面支撑智慧线路和全景物
联管控平台的建设。
随着电网巡检业务的发展，为进一步丰富公司在智能巡检领域的产品线和
服务内容，公司 2019 年推出了可用于输电线路巡检的搭载了激光雷达的无人机
产品。
3、信息技术服务
2001 年至 2009 年，为解决我国基础电网建设过程中面临的数据采集和存
储、电量统计、负荷管理、抄表结算等问题，公司在不断的研发投入及技术创
新下，先后开发出了电力计量计费主站系统、电力客户服务系统、输变电设备
状态检修辅助决策系统等应用软件系统，并提供系统运维服务。
2009 年至今，我国逐步进入智能电网和电力物联网的建设阶段，对电力系
统的自动化、信息化、智能化水平都提出了更高的要求，公司依托在电网数据
分析应用和软件开发领域的经验积累和技术优势，先后开发了调度信息一体化
高清展示系统、国网一体化电量与线损系统、新一代电费结算应用系统、营销
征信系统等多个电力大数据系统和电力应用软件系统，并增加了采集运维和数
据监测等运维技术服务，为电力企业在调度、运检、营销、监控、财务等多个
领域挖掘数据价值、提供技术支持。
4、电能信息采集与计量装置
2001 年，针对国外厂站电能采集终端产品兼容性和可扩展性较低、定制化
需求响应慢、运行维护不及时等方面的问题，公司研发出了机架式电能量采集
装置，从技术先进性、安全可靠性、规约丰富性和用户体验等几个维度超越进
口产品，打破进口厂站电能量采集终端对国内市场的垄断。同时，公司研发了
电能量计费系统等配套软件系统，与电能量采集装置配套为发电厂、变电站提
供整体解决方案。
（五）发行人主要经营模式
1、盈利模式
报告期内，公司的盈利主要来源于公司的智能电力产品、智能巡检服务、
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信息技术服务和电能信息采集与计量装置等业务产生的销售收入与成本费用之
间的差额。公司坚持自主研发、持续创新的理念，通过持续研发和技术创新促
进产品的不断升级、丰富产品的结构，以快速应对市场变化，满足下游客户需
求，持续的研发及创新能力是公司稳定盈利的重要保证。
2、采购模式
公司建立了以产定购、按需采购的采购模式。公司的采购工作由采购部具
体负责，采购部根据公司制定的《采购管理办法》《供应商管理办法》等制
度，使用 ERP 系统对采购工作进行管理。公司的采购流程如下：
（1）采购部根据生产计划、技术文件、BOM 清单等文件制定采购计划，
并依据《合格供应商名录》将采购需求下发给相关供应商；
（2）供应商根据公司采购需求，进行报价和订单交期回复，采购部审核确
认后，向供应商发出签约邀约，并签订采购合同，供应商根据合同发货；
（3）原材料或外协件到货后，由质量部进行入厂检验；
（4）检验合格后，仓储中心清点合格原材料或外协件数量并入库；检验不
合格，原材料或外协件办理退换货，并依据《供应商管理办法》及《供应商质
量保证协议》对质量问题进行处理。
公司编制了《合格供应商名录》，制定了合格供应商评价体系，定期对供
应商进行考核评审，重点关注供应商制造能力、品质管控能力、供货周期及后
续服务能力，并不断发掘优秀的新供应商，持续优化供应商队伍，保证公司采
购原材料或外协件的质量。
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3、生产模式
公司的主要产品为智能电表、用电信息采集终端等智能电力设备，生产过
程属于电子类、机械类相结合的加工过程。原材料主要包括各种电子元器件、
定制件、结构件，加工过程主要包括贴片、电子元器件的焊接及组装、程序烧
写、测试、整机装配、精度校准、整机功能测试、出厂参数设置等。公司拥有
完整的生产线、成熟的生产工艺及测试装备，主要采用自主生产的生产模式，
在供货需求较为集中的期间，会出现阶段性产能不足的情况，为保障满足客户
供货的需求，公司会根据实际情况进行部分外协加工。
（1）自主生产
公司采用以销定产模式，以适应市场对产品性能、功能要求的不断发展变
化及不同客户的个性化服务要求。具体生产流程如下：
在接到产品订单后，生产部组织各相关部门召开项目技术联络会，进行需
求分析和需求确认，确定供货方案及 BOM 清单，并编制生产信息配置表；生
产部依据产品类别和生产信息配置表，组织小批量试生产，制定产品生产的整
套工艺文件，包括每道工序的《设备操作指导》《工艺流程图》《作业指导
书》《参数配置方案》等；工艺流程文件编制完成后，由研究院组织评审，评
审通过后由研究院保存并按需求下发至生产部和质量部等部门。生产部的生产
车间严格按照工艺流程、工艺文件进行产品生产。工艺文件是生产人员、生产
管理人员开展工作的技术依据，由生产技术人员及质量部制程检验人员监督其
正确执行。
公司质量部按照《监视和测量资源控制程序》《成文信息控制程序》文
件，根据公司产品的生产特点，在生产过程中的关键工序设立质量控制点。质
量部对生产制造过程的质量进行全面监督和控制，对生产过程中的数据进行收
集、统计、分析、处理、归档，作为各部门和生产班组的质量考核依据，保证
公司产品质量的稳定性。
（2）外协加工
2017 年以前，在阶段性产能不足的情况下，公司将少量产品生产以 OEM
的模式委托给外协厂商进行，OEM 外协加工的产品类别主要为单相表的组装以
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及三相表 PCB 板焊接加工。OEM 外协方式下原材料由公司负责采购，按照公
司产品技术方案进行生产，外协加工价格按照公司生产成本为基准，与相关外
协厂商协商确定，原则上不高于公司同类产品的生产成本。
公司制定了严格的外协厂商选择标准，与质量体系完善、内部控制严格的
外协厂商进行合作，并定期对外协厂商进行评价。同时，公司制定了《OEM 项
目质量管理办法》，明确了质量、研发、采购、生产等部门在外协质量控制方
面的职责，以对外协产品进行严格的技术监督和质量控制。
4、销售模式
公司的销售模式为直销模式，主要通过参加国家电网、南方电网及其下属
企业公开招标进行销售。电网企业公开发布招标信息后，公司在指定网站平台
按要求进行申报并购买标书，根据招标文件的要求制作投标文件并按时递交，
招标人经评标后确定中标名单，经公示无异议后向中标人发出中标通知书，并
公告中标结果。如公司中标，公司将在收到中标通知书后，依据招投标文件与
客户签署销售合同。
公司始终坚持客户导向型、产品全覆盖、技术领先型的销售策略，营销人
员在技术人员的配合下负责所属地域的市场拓展、产品销售和后续服务工作。
2009 年公司首次中标国家电网集中采购，2014 年公司开拓了与南方电网的业
务，截至目前公司业务已覆盖我国 31 个省、自治区和直辖市。
报告期内，公司按照不同订单获取方式取得的收入、占比及毛利率情况如
下表所示：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
销售方
式 毛利 毛利 毛利
金额 占比 金额 占比 金额 占比
率 率 率
招标 41,731.92 90.90 34.52 51,294.23 96.12 31.54 40,671.02 95.08 31.11
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2020 年度 2019 年度 2018 年度
销售方
式 毛利 毛利 毛利
金额 占比 金额 占比 金额 占比
率 率 率
非招标 4,180.30 9.10 55.49 2,072.34 3.88 46.24 2,106.46 4.92 50.91
合计 45,912.22 100.00 36.43 53,366.57 100.00 32.12 42,777.48 100.00 32.09
报告期内，公司主要通过招投标获取业务实现收入。2018 年、2019 年及
2020 年，公司通过招标获取的销售收入占营业收入的比例分别为 95.08%、
96.12%和 90.90%，其余部分主要是金额较小的零星采购以及公司提供针对性的
定制化服务而未进行招投标。
报告期内，公司非招标方式取得业务主要通过商务谈判等方式，公司获取
该类订单时遵循一般商业惯例，经协商谈判后订立书面协议，履行正常的交
货、付款等流程。报告期内，信息技术服务、电能信息采集与计量装置和智能
巡检服务定制化程度较高，针对性较强，采用非招标形式的合同相对其他类型
业务较多，毛利率较高，导致非招标方式取得收入的毛利率高于招标方式。
5、研发模式
公司以下游客户需求为导向，根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发
活动，主要采用自主研发模式。根据产品类型的不同，公司的研发主要分为硬
件产品研发和软件产品研发，其中硬件类产品主要包括智能电表、用电信息采
集终端、故障指示器、电能信息采集装置等，软件类产品主要包括与智能巡检
服务、信息技术服务业务相关的软件系统产品。
（1）硬件类产品研发流程
公司硬件类产品主要包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器、电
能量采集装置等，具体研发流程如下：
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（2）软件类产品研发流程
公司的软件类产品主要包括智能巡检服务、信息技术服务业务对应的软件
产品，具体研发流程如下：
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6、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况
及未来变化趋势
公司根据自身主营产品、核心技术，结合国家产业政策、行业特点、上下
游市场发展情况等因素，形成了现有的上述经营模式。报告期内，上述影响公
司经营模式的因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。
（六）主要产品的工艺流程图
公司产品的生产主要包括贴片、电子元器件的焊接及组装、程序烧写、测
试、整机装配、精度校准、整机功能测试、出厂参数设置等环节，各类产品的
生产工艺流程图如下：
1、智能电表的生产工艺流程图
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2、用电信息采集终端的生产工艺流程图
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3、故障指示器的生产工艺流程图
（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。根据《上市公司环保核查行业
分类管理名录》（环办函[2008]373 号），公司的主营业务和主要产品不属于火
电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻
工、纺织、制革等重污染行业。
公司主要产品的生产环节包括贴装、焊接、烧写、装配、测试等环节，不
存在高危险、重污染等情形。公司生产经营中产生的污染物较少，主要为少量
的废气、废水、固体废物和噪声，具体处置情况如下：
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1、废气
公司生产过程中产生的废气主要为焊接废气、清洗废气和胶合废气。对于
上述废气，公司在焊接、清洗、胶合工序上方配套设置废气收集系统，确保废
气有效收集后经布袋除尘器加活性炭吸附处理达标后，通过排气筒高空排放。
2、废水
公司生产过程中不产生工业废水，排放的废水主要为职工生活污水，上述
生活污水经污化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
后纳入附近管网。
3、固体废物
公司生产过程中产生的固体废弃物主要为废包装材料、焊渣、废气处理产
生的废活性炭和生活垃圾等。对于废包装材料、焊渣、废活性炭，公司委托具
备相关资质的单位处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。
4、噪声
公司生产过程中的噪声主要为机械设备运转产生的机械噪声，公司通过选
用低噪声设备，对设备采用防振基础，增设隔振减振装置、隔声窗等方式进行
降噪。
二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况
（一）所属行业及确定所属行业的依据
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。
根 据 国 家 统 计 局 2017 年 发 布 的 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》 （ GB/T4754-
2017），公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”项下“C4012 电工仪器仪表
制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”。
根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016
版）》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产
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业”之“智能测控装置”目录中的“智能电表及其监测装置”。
根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务
产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备
制造”目录中的“智能电表”和“其他智能监测装置”。
1、智能电表与普通电表的区别
智能电表和普通电表的区别如下表：
项目 普通电表 智能电表
除了具备电能量的计量功能以外，还具有双向
多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模
仅包括基本的单向 式的双向数据通信、防窃电、事件记录、负荷
功能
电能量计量功能 记录、故障自检和主动上报等智能化的功能；
最新一代的智能电表还可以实现功能的远程升
级
使用感应式计量，
计量准确度、灵 使用电子式计量，准确度高、灵敏度高，量程
准确度低、灵敏度
敏度和量程 宽
低，量程窄
抄表、费控和维 人工抄表、人工催
自动抄表、自动费控、故障自动上报+远程诊断
护方式 费、人工定期巡检
高，使用感应式计
低，使用电子式计量和低功耗芯片技术，自身
产品功耗 量，电能表自身功
功耗较低
耗较高
多用于传统居民和
广泛用于发电、变电、配电和用电等各种需要
小型工业用电领
应用领域 电能量计量和监测的应用领域，双向计量功能
域，已逐步被智能
可支持新能源接入
电表淘汰
低，需要手工硬件
高，使用 SMT 贴片和自动化软件校表技术等现
生产自动化程度 校表，生产工艺繁
代工艺设计，适合自动化生产流水线
琐，自动化程度低
2、发行人主要产品归属于智能电表的理由，将所属行业划分为“智能制造”
是否准确、是否符合实际情况
（1）公司智能电表符合国家标准、行业标准、国家电网企业标准的定义
根据国家标准《智能电能表外形结构和安装尺寸第11部分：通用要求》
（GB/T 38317.11-2019）、电力行业标准《智能电能表功能规范》（DL/T1490-
2015）、国家电网企业标准《智能电能表功能规范》（Q/GDW1354 —2013）
的规定，―智能电能表‖是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有
电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
表。公司的主要产品智能电表由电源、计量、显示、通信、安全、时钟、存储
及通断电等单元构成，融合应用计算机技术、通信技术、嵌入式软硬件设计技
术、先进传感器技术、高精度计量技术等多学科技术，具备计量、需量测量、
监测、费率时段、数据存储、事件记录、通讯、费控等多种功能，符合上述标
准对于智能电表的定义，因此归属于―智能电表‖。
此外，公司的主要客户为国家电网和南方电网，主要通过参与国家电网、
南方电网公开招标方式获取客户订单。国家电网的招标公告明确其采购的电能
表为―智能电能表‖，以国家电网2020年第二次电能表招标为例，电能表各分标
的货物名称为如下：
序号 分标情况 货物名称
1 SG2027-1307-23001 A 级（2 级）单相智能电能表
2 SG2027-1307-23002 B 级（1 级）三相智能电能表
3 SG2027-1307-23003 C 级（0.5S 级）三相智能电能表
4 SG2027-1307-23004 D 级（0.2S 级）三相智能电能表
综上，公司的主要产品归属于智能电表符合国家标准、行业标准、国家电
网企业标准的定义，具备合理性。
（2）将所属行业划分为―智能制造‖符合实际情况
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。其中，智能电力产品收入占公
司主营业务收入比例最高，报告期内分别为68.92%、69.21%和55.00%。
根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016
版）》，公司主营业务产品属于―高端装备制造产业‖项下―智能制造装备产业‖
之―智能测控装置‖目录中的―智能电表及其监测装置‖。
根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务
产品属于―高端装备制造产业‖项下―智能制造装备产业‖之―智能测控装备制造‖
目录中的―智能电表‖和―其他智能监测装置‖。
根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
公司所属行业为―C40仪器仪表制造业‖项下―C4012电工仪器仪表制造‖。根据中
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国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为
―C40仪器仪表制造业‖。
因此，公司所处行业属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推
荐暂行规定》第三条第二款规定的―高端装备领域‖中的―智能制造领域‖，符合
科创板对行业领域的要求，所属行业划分准确，符合公司的实际情况。
（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对
发行人经营发展的影响
1、行业主管部门和监管体制
国家发改委承担仪器仪表业的行业宏观管理职能，主要负责制定产业政
策，指导技术改造；国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标
准、计量标准物质和计量器具管理等工作。
公司的产品主要应用于电力领域，因此公司还接受下游电力行业主管部门
的监督和管理。国家发改委承担电力行业的宏观管理职能，主要负责制定发展
战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目的审核意见。
国家能源局电力司负责电网有关发展规划、计划和政策并组织实施。国家电网
和南方电网负责制定我国电网公司发展战略、电网建设的中长期规划、年度计
划及相关规范和标准。同时，国家电网和南方电网还对行业内企业进行入围检
测，统筹用电信息采集产品的招投标工作。
中国仪器仪表行业协会承担行业引导和服务职能，具体工作由其下属的电
工仪器仪表行业分会执行，主要工作包括编制行业标准、行业指导、行业规
划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行
业自律管理等。
2、行业主要法律法规政策
（1）主要法律法规
公司所处行业监管涉及的法律法规主要包括电力行业的通用法律法规以及
计量领域专门法律法规等，主要如下：
法律法规 发布单位 生效/修订时间
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法律法规 发布单位 生效/修订时间
《中华人民共和国电力法》
全国人民代表大会常务委员会 2018 年 12 月
（2018 年修订）
《中华人民共和国节约能源
全国人民代表大会常务委员会 2018 年 10 月
法》（2018 年修订）
《中华人民共和国计量法》
全国人民代表大会常务委员会 2018 年 10 月
（2018 年修订）
《中华人民共和国计量法实
国务院 2018 年 3 月
施细则》（2018 年修订）
（2）主要产业政策
近年来，公司所处行业的主要产业政策和规划如下：
政策规划文件 发布时间及单位 相关内容
《中华人民共和国国民
加快电网基础设施智能化改造和智能微电网
经济和社会发展第十四 2021 年 3 月
建设，提高电力系统互补互济和智能调节能
个五年规划和 2035 年 全国人民代表大会
力。
远景目标纲要》
要加强设备巡视和运行维护管理，开展配电
《关于全面提升―获得
2020 年 9 月 网运行工况全过程监测和故障智能研判，准
电力‖服务水平 持续优
国家发展改革委、 确定位故障点，全面推行网格化抢修模式，
化用电营商环境的意
国家能源局 提高电网故障抢修效率，减少故障停电时间
见》
和次数。
智能电网用智能电表（具有发送和接收信
《产业结构调整指导目 2019 年 10 月
号、自诊断、数据处理功能）为鼓励类产
录》（2019 年本） 国家发展和改革委
品。
提出实施“4321”建设方案，即建设电网管
理平台、客户服务平台、调度运行平台、企
业级运营管控平台四大业务平台，建设南网
云平台、数字电网和物联网三大基础平台，
实现与国家工业互联网、数字政府及粤港澳
大湾区利益相关方的两个对接，建设完善公
司统一的数据中心，最终实现“电网状态全
《数字化转型和数字南 感知、企业管理全在线、运营数据全管控、
2019 年 5 月
网建设行动方案（2019 客户服务全新体验、能源发展合作共赢”的
南方电网
年版）》 数字南网。
预计 2019 年初步完成从传统信息系统向基于
南网云的新一代数字化基础平台和互联网应
用的转型，初步具备对内对外服务的能力；
2020 年全面建成基于南网云的新一代数字化
基础平台和广泛的互联网应用，实现能源产
业链上下游互联互通，基本具备支撑公司开
展智能电网运营、能源价值链整合和能源生
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政策规划文件 发布时间及单位 相关内容
态服务的能力，初步建成数字南网；2025 年
基本实现数字南网。
全面推进“三型两网”建设，加快打造具有
全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战
略部署。对内实现“数据一个源、电网一张
图、业务一条线”，“一网通办、全程透
明”，对外广泛连接内外部、上下游资源和
《泛在电力物联网建设 2019 年 3 月
需求，打造能源互联网生态圈，适应社会形
大纲》 国家电网
态、打造行业生态、培育新兴业态，支撑
“三型两网”世界一流能源互联网企业建
设。通过三年攻坚，到 2021 年初步建成泛在
电力物联网，通过三年提升，到 2024 年建成
泛在电力物联网。
《国家电网有限公司关 充分应用移动互联、人工智能等现代信息技
于新时代改革“再出 术和先进通信技术，实现电力系统各环节万
2019 年 1 月
发”加快建设世界一流 物互联、人机交互，打造状态全面感知、信
国家电网
能源互联网企业的意 息高效处理、应用便捷灵活特征的泛在电力
见》 物联网。
2019 年 1 月 进一步规范项目业主确定、明确增量和存量
《关于进一步推进增量
国家发展和改革 范围、增量配电网规划、规范增量配电网的
配电业务改革的通知》
委、国家能源局 投资建设与运营的等相关工作。
立足电力行业应急管理工作实际，建立与全
面建成小康社会相适应、各区域平衡发展、
与电力安全生产风险特征相匹配、覆盖应急
《电力行业应急能力建 管理全过程的电力应急管理体系，制度保
2018 年 7 月
设 行 动 计 划 （ 2018- 障、应急准备、预防预警、救援处置、恢复
国家能源局
2020 年）》 重建等方面能力得到全面提升，社会协同应
对能力进一步改善，应急产业支撑保障能力
大幅提高，全面实现电力突发事件科学高效
应对。
推广 NB-IoT 在公共服务领域的应用，推进
智慧城市建设。以水、电、气表智能计量、
《关于全面推进移动互
2017 年 6 月 公共停车管理、环保监测等领域为切入点，
联 网 （ NB-IoT ） 建 设
工业和信息化部 结合智慧城市建设，加快发展 NB-IoT 在城
发展的通知》
市公共服务和公共管理中的应用，助力公共
服务能力不断提升。
到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体
系基本形成，包含感知制造、网络传输、智
《信息通信行业发展规
2017 年 1 月 能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万
划物联网分 册（ 2016-
工业和信息化部 亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进
2020 年）》
物联网感知设施规划布局，公众网络 M2M
连接数突破 17 亿。
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政策规划文件 发布时间及单位 相关内容
加快智能电网发展，积极推进智能变电站、
智能调度系统建设，扩大智能电表等智能计
量设施、智能信息系统、智能用能设施应用
范围，提高电网与发电侧、需求侧交互响应
2016 年 12 月
《能源发展“十三五” 能力。
国家发展和改革
规划》 加大投资力度，全面实施城乡配电网建设改
委、国家能源局
造行动，打造现代配电网，鼓励具备条件地
区开展多能互补集成优化的微电网示范应
用。“十三五”期间新增跨省区输电能力
1.3 亿千瓦左右。
全面建设智能变电站，推广应用在线监测、
状态诊断、智能巡检系统，建立电网对山
火、冰灾、台风等各类自然灾害的安全预警
体系。
《电力发展“十三五” 2016 年 11 月
构建“互联网+”电力运营模式，推广双向
规 划 （ 2016-2020 国家发展和改革
互动智能计量技术应用。加快电能服务管理
年）》 委、国家能源局
平台建设，实现用电信息采集系统全覆盖。
全面推广智能调度控制系统，应用大数据、
云计算、物联网、移动互联网技术，提升信
息平台承载能力和业务应用水平。
积极推进物联网发展。推进物联网感知设施
规划布局，发展物联网开环应用。实施物联
《“十三五”国家信息 2016 年 12 月 网重大应用示范工程，推进物联网应用区域
化规划》 国务院 试点，建立城市级物联网接入管理与数据汇
聚平台，深化物联网在城市基础设施、生产
经营等环节中的应用。
为实现新能源灵活友好并网和充分消纳，加
快安全高效的输电网、可靠灵活的主动配电
网以及多种分布式电源广泛接入互动的微电
《“十三五”国家战略 2016 年 11 月 网建设，示范应用智能化大规模储能系统及
性新兴产业发展规划》 国务院 柔性直流输电工程，建立适应分布式电源、
电动汽车、储能等多元化负荷接入需求的智
能化供需互动用电系统，建成适应新能源高
比例发展的新型电网体系。
发展能源互联网的智能终端高级量测系统及
其配套设备，实现电能、热力、制冷等能源
2016 年 2 月
《关于推进“互联网 消费的实时计量、信息交互与主动控制。
国家发展和改革
+”智慧能源发展的指 推进信息系统与物理系统在量测、计算、控
委、国家能源局、
导意见》 制等多功能环节上的高效集成，实现能源互
工业和信息化部
联网的实时感知和信息反馈。建设信息系统
与物理系统相融合的智能化调控体系。
《国家发展改革委关于 2015 年 9 月 以智能化为方向，按照“成熟可靠、技术先
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政策规划文件 发布时间及单位 相关内容
加快配电网建设改造的 国家发展和改革委 进、节能环保”的原则，全面提升配电网装
指导意见》 备水平。采用先进物联网、现代传感和信息
通信等技术，实现设备、通道运行状态及外
部环境的在线监测，提高预警能力和信息化
水平。提升设备本体智能化水平，推行功能
一体化、设备模块化、接口标准化。
全面提升电力系统的智能化水平，全面体现
节能减排和环保要求，促进集中与分散的清
洁能源开发消纳；充分发挥智能电网在现代
能源体系中的关键作用。
推广应用输变电设备状态诊断、智能巡检技
《国家发展改革委国家 2015 年 7 月
术；建立电网对冰灾、山火、雷电、台风等
能源局关于促进智能电 国家发展和改革
自然灾害的自动识别、应急、防御和恢复系
网发展的指导意见》 委、国家能源局
统。
推广智能计量技术应用，完善多元化计量模
式和互动功能；加快电力需求侧管理平台建
设，支持需求侧管理预测分析决策、信息发
布、双向调度技术研究应用。
《关于完善电力应急机 需求侧管理城市综合试点城市应强化机制创
2015 年 4 月
制做好电力需求侧管理 新，吸引用户主动减少高峰用电负荷并自愿
国家发展改革委财
城市综合试点工作的通 参与需求响应；加强电力需求侧管理平台建
政部
知》 设，鼓励用户实现用电在线监测。
提出推进电力体制改革的重点任务，包括有
序推进电价改革，理顺电价形成机制；推进
电力交易体制改革，完善市场化交易机制；
建立相对独立的电力交易机构，形成公平规
《关于进一步深化电力 2015 年 3 月 范的市场交易平台；推进发用电计划改革，
体制改革的若干意见》 中共中央国务院 更多发挥市场机制的作用；稳步推进售电侧
改革，有序向社会资本放开配售电业务；开
放电网公平接入，建立分布式电源发展新机
制；加强电力统筹规划和科学监管，提高电
力安全可靠水平等。
宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础
2014 年 8 月 设施基本建成。电力、燃气、交通、水务、
《关于促进智慧城市健 国家发展和改革 物流等公用基础设施的智能化水平大幅提
康发展的指导意见》 委、工业和信息化 升，运行管理实现精准化、协同化、一体
部、财政部等 化。工业化与信息化深度融合，信息服务业
加快发展。
推动智能家居应用。面向公众对家居安全
《关于印发 10 个物联
2013 年 9 月 性、舒适性、功能多样性需求，在大中城市
网发展专项行动计划的
国家发展和改革委 选择 20 个左右重点社区，开展 1 万户以上家
通知》
庭安防、老人及儿童看护、远程家电控制以
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政策规划文件 发布时间及单位 相关内容
及水、电、气智能计量等智能家居示范应
用，解决制约规模化推广存在的产业链协作
不足、成本过高、标准不统一等问题，带动
智能家居技术和产品突破，发挥物联网技术
优势，提高人民生活质量。
加快建设智能电网，提高发电、输电、变
电、配电等环节的信息化和智能化水平，实
现电力流、信息流、业务流高度一体化。根
据发展风电、太阳能等可再生能源的需要，
建设具有自动平衡和优化输配能力的智能电
2013 年 9 月 网调度体系，实现可再生能源发电并网接入
《信息化发展规划》
工业和信息化部 标准化和运行控制智能化。该规划指出要加
快基础设施智能化——电网智能化试点工
程，组织实施清洁能源发电储输和配电自动
化、智能变电、双向互动用电、电网综合调
度等试点，完善电网基础体系、技术支撑体
系、智能应用体系和标准规范体系。
3、行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响
电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，随着社会经济发展，
各行业对电力能源的依赖性明显增强，电网作为能源转换利用和输送配置的枢
纽平台，面临着全面升级的迫切需求。为更好地服务国民经济，我国电网在完
成基础电网建设及坚强智能电网建设后，自 2019 年开始进入电力物联网和数字
电网的建设阶段。为支持电力物联网和数字电网的建设，国家电网及南方电网
陆续出台了相关的行业政策文件，既为我国电力行业转型升级和健康发展提供
了政策支持，也对公司在电力行业的经营发展起到了正向促进作用。
（三）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况
和未来发展趋势，发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
1、我国电网的发展情况和未来发展趋势
（1）电力行业稳步发展，电网投资保持高位
电力系统是生产、运输、调配电能以满足用电需求的重要系统，由发电、
输电、变电、配电、用电、调度等环节组成，发电厂在将一次能源转换成电能
后，经变电、输电、配电等环节配至用户使用，形成了电能从生产到使用的整
个过程，如下图所示：
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资料来源：《南方电网 2017 年社会责任报告》
近年来，随着我国经济的稳步增长，全社会发电量亦呈平稳上升趋势。国
家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2010 年以来，我
国电力行业规模逐年上升，全社会发电总量持续增长。2020 年，全国发电量共
计 77,790.6 亿千瓦时，同比增长 3.67%。
数据来源：国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》
电网连接了能源生产和消费，是能源输送和转换利用的网络枢纽。近年
来，我国电网投资规模整体保持在较高水平，据中国电力企业联合会数据显
示，自 2001 年以来，我国电网投资增长较快，由 2001 年的 875 亿元增至 2020
年的 4,699 亿元，期间年复合增速达 9.25%。
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数据来源：中国电力企业联合会、wind
（2）电网智能化建设已进入引领提升阶段
智能电网是建立在电力系统上的信息架构和基础设施体系，在信息传输、
自动管控、智能互动等领域对传统电网进行了技术升级或创新，从而实现对电
力系统的生产、输送、运营、市场和消费等环节进行持续监测，并对有关信息
进行统计分析和优化，进而提高电网的安全水平、提升电网企业的管理水平和
服务水平。智能电网领域是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决
定》中规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”的组成部
分，也是国民经济实现快速健康发展的重点建设领域。
在经过基础电网建设阶段后，我国电网仍存在电网结构相对薄弱、资源大
范围优化配置能力不足、电网智能化水平有待提高等难题。在上述背景下，
2010 年 9 月，国家电网发布了《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，
正式启动了我国智能电网的建设。根据国家电网公布的《国家电网智能化规划
总报告》，智能电网建设分为三个阶段：规划试点阶段（2009-2010 年）、全面
建设阶段（2011-2015 年）和引领提升阶段（2016-2020 年），三个阶段电网智
能化投资合计约为 3,841 亿元，占电网总投资比例为 11.13%，其中用电环节占
智能化投资比例最高，为 30.8%，重点发展的关键设备包括电力用户用电信息
采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电表等；其次是配电环节占比
23.2%、变电环节占比 19.5%。国家电网各环节智能化投资具体如下：
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第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计
项目 （2009-2010） （2011-2015） （2016-2020）
投资 比例 投资 比例 投资 比例 投资 比例
发电环节 6 1.9% 28 1.6% 25 1.5% 60 1.6%
输电环节 22 6.6% 91 5.2% 125 7.2% 239 6.2%
变电环节 17 5.0% 365 20.9% 366 20.9% 748 19.5%
配电环节 56 16.4% 380 21.7% 456 26.0% 892 23.2%
用电环节 101 29.5% 579 33.1% 505 28.9% 1,185 30.8%
调度环节 33 9.6% 62 3.5% 52 2.9% 146 3.8%
通信信息
106 30.9% 244 14.0% 221 12.6% 571 14.9%
平台
合计 341 100.0% 1,750 100.0% 1750 100.0% 3,841 100.0%
资料来源：《国家电网智能化规划总报告》
目前，国家电网的智能电网建设正处于引领提升阶段，目标为全面建成统
一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。
此外，南方电网的总体目标是打造一个智能、高效、可靠的绿色电网。其
中电网智能化旨在实现电网信息的标准化、一体化、全局化、实时化、共享
化、感知化、智能化，开展电网全方位、全过程、全要素的监测、诊断，完善
电网精当决策、精准控制、精细管理，支撑电网的高效、可靠运行，支撑绿色
电网的发展。南方电网建设智能电网分两个阶段进行，第一阶段（2010-2013
年）为规划、研究与示范阶段；第二阶段（2012 年之后）为示范、推广与完善
阶段，逐步建设智能、高效、可靠的绿色电网。
（3）电力物联网、数字电网是电网未来的建设方向
2019 年初，国家电网提出要建设“三型两网”，打造世界一流能源互联网
企业的发展战略，即打造枢纽型、平台型、共享型的企业，建设运营好坚强智
能电网、泛在电力物联网。2019 年 3 月，国家电网发布了《泛在电力物联网建
设大纲》，明确了泛在电力物联网建设的目标与内容、任务与计划等事项。根
据上述文件，国家电网将分两阶段推进泛在电力物联网建设：2019 至 2021 年
为战略突破期，将重点应用物联网、大数据、人工智能等新技术，提升电网泛
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在物联和深度感知能力，于 2021 年初步建成泛在电力物联网；再通过三年的持
续提升，到 2024 年建成泛在电力物联网。
电力物联网紧密围绕电力系统各环节，通过大数据、云计算、物联网、移
动互联网、人工智能等先进技术在电力系统的融合应用，逐步提升终端智能化
和边缘计算水平，提高数据高效处理和云物协同能力，形成具有状态全面感
知、信息高效处理、应用便捷灵活等特征的智慧服务系统。电力物联网建设以
坚强智能电网建设成果为基础，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新
四个方面对电网信息化进行全面提升，为居民、工业、商业、政府等市场主体
提供有价值的服务。
资料来源：国家电网
在国家电网全面部署电力物联网建设的同时，南方电网也在加快数字电网
建设。2019 年 5 月，南方电网印发《数字化转型和数字南网建设行动方案
（2019 年版）》，提出实施“4321”建设方案，预计 2019 年初步完成从传统
信息系统向基于南网云的新一代数字化基础平台和互联网应用的转型，初步具
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备对内对外服务的能力；2020 年全面建成基于南网云的新一代数字化基础平台
和广泛的互联网应用，实现能源产业链上下游互联互通，基本具备支撑公司开
展智能电网运营、能源价值链整合和能源生态服务的能力，初步建成数字南
网；2025 年基本实现数字南网。
受益于电力物联网和数字电网的建设，电网信息化投资及支撑电网信息化
建设的感知层设备投资有望迎来爆发式增长。根据国家电网《泛在电力物联网
建设大纲》，截至 2018 年底，国家电网接入的终端设备超过 5.4 亿只，采集数
据日增量超过 60TB，覆盖用户 4.5 亿户，按照国家电网规划，预计到 2025 年
接入终端设备将超过 10 亿只，到 2030 年将超过 20 亿只。根据南方电网《南方
电网公司融入和服务新型基础设施建设行动计划（2020 年版）》，2020 年至
2022 年，南方电网公用事业服务全社会重点项目投资总额 928 亿元，将着力提
升电网发展质量和效益，大力加强数字电网基础设施建设，推动智能电网建设
运营水平提质升级。
2、智能用电行业的发展情况和未来发展趋势
（1）智能用电领域融合了多种技术，是构建智能电网的重要支柱
智能用电主要通过计量技术、智能控制技术、信息通信技术、计算机技术
等现代技术的应用，以智能电表、用电信息采集终端等计量采集设备为载体，
依托于多种通信方式，实现准确计量、数据实时采集、费用控制、响应迅速等
功能，达到用户与电网间的信息交互的目的。智能用电将供电端与客户端的设
备利用传感器相连接，构建完善的用电信息交互网络，通过对用户的相关用电
信息，如用电习惯特征、用电高峰期与低谷期分布等数据进行整合处理，用以
指导用户或直接进行用电方式调整，有助于优化配置电力资源，从而满足为客
户降低用电成本、提高用电效率及增强电力企业供电可靠性等综合管理需求。
智能用电主要通过用电信息采集系统实现，包含以下三个层次：
第一层主站系统，是整个系统的管理中心，负责电能信息采集、数据管理
和分析应用。
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第二层通信信道，主要指远程信道，用于主站和终端层设备之间的数据传
输，通信方式包括专网（230MHz 高频、光纤数据网等）和公网（4G、移动
GPRS/CDMA 等）。
第三层计量采集设备，主要负责电能信息的计量及采集，收集和提供系统
的原始电能信息。该层可分为计量设备层和终端层。计量设备层实现电能计量
等功能，主要由各种单相智能电表和三相智能电表构成，其中单相智能电表主
要用于居民用户，三相智能电表主要用于工商业用户。电能表的信息通过 485
总线、载波、微功率无线等方式汇集到终端层，终端层主要负责处理和冻结有
关数据，并与上层主站系统进行数据交互。终端层主要由专变终端、集中器构
成，集中器一般用于居民及工商业低压用户，主要实现自动抄表；专变终端用
于高压专变用户，除了实现用电信息采集功能外，还注重对负荷的监控和管理。
依据数据传输方式不同，目前计量设备层与终端层交互方式主要包括“集中器+
电能表”、“专变终端+电能表”两种模式。
（2）智能用电产品市场需求有望持续提升
智能用电产品主要包括智能电表和用电信息采集终端产品。
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智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监
控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心
感知原件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。
国家电网于 2009 年出台智能电网规划，同年智能电表开启集中招标采购，
2014 和 2015 年智能电表招标采购数量达到顶峰，后随着智能电表首轮改造整
体完成，2016 年和 2017 年智能电表招标采购数量有所回落。智能电表属于强
制检定类计量器具，根据《中华人民共和国国家计量检定规程》规定，其检定
周期一般不超过 8 年。2018 年开始，首轮建设的智能电表开始进入轮换的高峰
期，2018 年全年智能电表的招标量约为 5,279 万只，同比增长 39.73%，2019 年
全年智能电表的招标量约为 7,380 万只，同比增长 39.80%。2020 年，全年智能
电表的招标量有所下降，主要是受疫情因素影响所致。
数据来源：国家电网电子商务平台
用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的
数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接
智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。与智
能电表一致，用电信息采集终端主要通过国家电网统一招标的形式进行采购，
较智能电表存在一定的安装滞后期，其未来市场需求变动趋势有望随着智能电
表市场需求增长而提高。
电力物联网架构包括了感知层、网络层、平台层、应用层 4 个层次，其中
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感知层是物联网架构的基础层和数据源，主要包括了量测装置、监测装置、采
集终端、定位终端、传感器等，负责信息采集和信号处理。与智能电网时期相
比，电力物联网将有效提高感知终端的覆盖面，对发电、输电、变电、配电、
用电等多个环节实现全面感知，以便于定点监控，提高能源消纳、发电效率。
其中智能电表作为感知层终端的重要组成部分，是故障抢修、电力交易、配网
运行、电能质量监测等各项业务的基础数据来源，且电力物联网的实施还将拓
展支持阶梯电价政策、多元互动的增值服务等新应用需求。因而，在电力物联
网建设的大背景下，未来智能电表、用电信息采集终端产品等感知层终端市场
可期。
未来，随着我国前期安装的智能电表陆续进入更换期带来的存量市场轮
换，以及电力物联网、数字电网建设带来的终端设备整体市场容量不断增长，
我国智能电表等智能用电产品的市场需求量有望继续增长。
（3）新一代智能电表、新一代智能采集终端是智能用电产品的升级方向
①新一代智能电表
目前，国家电网现行的“13 版智能电表”技术规范采用计量单元与管理单
元集成于同一块芯片的排布设计方式，其一体化的设计会对计量的精确性和稳
定性产生一定的影响，在信息交互管理方面亦存在提升空间。
2012 年 ， 国 际 法 制 计 量 组 织 （ OMIL ） 的 第 12 技 术 委 员 会 制 定 了
International Recommendation46（IR46）《有功电能表》标准，突破了电能表的
一体化设计思路，要求电能表计量功能与其他非计量功能相互独立，我国作为
OMIL 的成员国，亦积极开展符合 IR46 标准的智能电表的研究工作。2016 年，
国家电网发布了《基于 IR46 理念的“双芯”智能电表设计方案》，以推动新一
代模组化智能电表的研究设计，“双芯”智能电表分为计量芯和管理芯两个部
分，二者独立运行，其中计量芯需要包含计量精度可溯源的信号输出、独立的
数据存储与溯源、计量精度自检等功能，以保障电能表计量稳定、精确、安全
运行等根本要求；管理芯通过模块设计，可满足多元化管理、远程功能升级、
远程控制与互动等需求。
新一代智能电能表具备分布式大容量存储、多元化高效通信、智能化显
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示、宽范围精准计量、功能应用可扩展等多种功能特点，其设计理念与能源互
联网的建设思路高度契合，可与其他专业设备协同配合，支撑居民家庭智慧用
能、电动汽车及分布式能源服务、社区多能服务、建筑分项计量等多项应用场
景。新一代智能电能表能够满足各类交互式用能设备的广泛接入，实现综合能
源一体化采集、状态感知、实时监视和协调控制，达成源网荷储协同服务。
②新一代智能采集终端
自 2010 年国家电网全面启动用电信息采集系统建设以来，国家电网营销自
动化及服务质量大幅提升，采集的各类数据已成为其综合分析、制定经营决策
的重要依据。随着我国电力物联网和数字电网的建设，接入的终端数量和产生
数据量都将大幅提升，数据的种类也将更加复杂和多样，愈发要求终端类产品
应具备多元化的数据采集能力、强大的数据处理能力、快速的数据传输能力，
以及满足各种采集场景的个性化安装及使用要求，如分布式电源接入、电动汽
车采集、智能家居应用、需求侧管理等。
在上述背景下，未来的用电信息采集终端将朝着硬件平台化、业务微应用
化、结构模块化的新一代智能采集终端方向升级演进，在采集对象范围、频
度、数据体量、信息交互途径等多个维度向更广、更快、更大、更多元等方向
发展，进一步支撑电力体系改革、能源互联网等宏观战略形势下电力企业的新
型营销业务及跨专业协同业务的开展。
（4）多重技术的深化应用是智能用电产品未来升级的重要驱动力
随着智能电表、用电信息采集终端产品向模块化、多样化、高效化方向逐
步发展，多种技术将在产品的研发设计中得到更为广泛的应用。
①多芯模组化架构设计技术
多芯模组化架构设计技术可将智能电表分为计量单元与管理单元，二者独
立运行。计量单元采用更高标准的元器件、进一步优化的软件程序与更可靠的
计量外围电路结构，满足新一代智能电表计量部分高精度、低功率因数计量等
要求，并应用宽动态范围的计量芯片设计方案，优化数字校准技术，保证智能
电表计量部分的高准确度、高安全性、高可靠性和高一致性，从而完成核心的
法制计量相关功能。
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管理单元亦采用模块化设计。由管理模块、通讯模块以及功能扩展模块组
成。管理模块作为智能电表非计量功能的管理中枢，负责智能电表各种非计量
功能与任务调配；通讯模块是智能电表与上行设备（集中器、专变终端、主站
等）和下行设备（外置开关、传感器、水、气、热采集传感器）的通讯媒介，
支持包括载波、微功率无线、公网无线、光纤等多种通讯方式；功能扩展模块
可扩展智能电表硬件功能，如有序充电管理模块、负荷识别模块等。
②基于容器技术的微服务设计
新一代智能终端基于硬件平台化、业务微服务化、结构模块化的设计构想，
采用基于容器技术的微应用设计理念。其中，容器技术是一种内核轻量级的操
作系统层虚拟化技术，可实现业务的横向安全隔离，该设计理念将整个软件系
统划分为若干个微应用，并分别承担各自的业务功能，单个容器的升级或变化
不会影响其余容器，且可根据需要灵活配置，实现各个业务应用之间的完全解
耦，全面支撑电力数据的深度价值挖掘与应用。
③边缘计算技术
边缘计算技术是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存
储、应用核心能力的分布式平台，通过将计算能力从云端下沉至边缘，就近提
供边缘智能服务，满足各行业应用在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智
能等方面的需求。边缘计算技术将赋予新一代智能采集终端就地处理、分析决
策能力，实现高频率数据采集的同时为海量数据的高效、实时处理提供技术支
撑。
3、智能巡检行业的发展情况和未来发展趋势
（1）智能化巡检已成为输电线路巡检的主要模式
输电是电力系统整体功能的重要组成环节，通过变压器将发电机发出的电
能升压后，再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式，输电线
路分为架空输电线路和地下线路，其中架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘
子等构成，架设在地面之上，是目前输电线路采用的主要形式。
架空输电线路具有距离长、分布广的特点，且线路设备长期露置在大自然
的环境中运行，容易遭受各种气候条件的侵袭（如雨雪、冰冻、污秽、雷击
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等），以及其它的外力破坏（如机械撞击杆塔或拉线基础、树竹倾倒碰撞导
线、鸟兽造成的接地短路等），因此线路出现故障的机会较多，而且一旦发生
故障，需要较长时间才能修复送电，会造成不同程度的损失。为了保证输电线
路的安全运行，需加强线路的巡视和检查，随时发现设备的缺陷和危及线路安
全运行的因素，以便及时检修消除隐患，并制定安全措施。
传统的电力巡检主要依靠人工巡视，综合运用感官及部分配套的检测仪器
对相关设备及杆塔等进行简单定性判断为主的检查，除存在劳动强度大、巡线
效率低等缺陷外，还具有巡检不到位，巡检结果难以数字化展现等问题。近年
来，随着无人机技术、数据处理技术、软件技术的发展和在巡检领域的深入应
用，目前电网已形成了“直升机/无人机巡线+激光雷达扫描+数据处理分析+数
据应用与可视化展示”的智能巡检业务模式，可有效降低劳动强度、提高巡检
效率、扩大覆盖范围、并数字化展现巡检结果，对提高电网运行安全性、稳定
性以及运行效率具有重要意义。
（2）行业政策支持为智能巡检提供了广阔的市场空间
2019 年 9 月，国家电网设备部下发了《国网设备部关于印发架空输电线路
激光扫描技术应用管理规定（试行）的通知》，首次明确规定了不同等级、类
型的特高压线路、通道的激光扫描周期：
线路、通道类型 激光扫描周期
特高压密集通道 1年1次
特高压直流线路 2年1次
重要输电通道 2-3 年 1 次
500kV 及以上电压等级线路和 500kV 以下电
4-5 年 1 次
压等级重要输电线路
其他线路 由各省公司自行确定，不得超过 10 年
2020 年 2 月，国家电网设备部下发了《关于印发 2020 年设备管理重点工作
任务的通知》，提出要“加大输电线路巡视无人机推广应用力度”与“推进输
电线路通道可视化建设”。
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随着智能巡检业务模式持续推广、技术应用的逐步深化，在行业政策的推
动下，输电线路智能巡检领域对无人机产品、数据扫描、数据分析处理、软件
开发、技术服务的市场需求有望不断提升，相关企业将迎来良好的发展机遇。
4、电网信息技术服务行业的发展情况和未来发展趋势
（1）电网信息化建设投资额持续增加，行业发展前景良好
信息技术服务业是随着快速推进的信息技术革命浪潮而出现的新型现代服
务业，是信息技术和现代服务业高度融合的产物。常见的技术信息技术服务形
态包括信息技术咨询服务、设计与开发服务、运行维护服务、数据处理和存储
服务、数字内容服务等。
在电力行业，电力数据主要涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度等
涉及电力生产与服务的各环节数据，如线路运行数据、用电习惯特征、电力市
场状况、电力企业财务信息等，多种类、多维度、价值不一的信息构建了电网
领域形态多样的数据资源。与此同时，电网数据资源具有体量庞大且增长迅
速、数据种类繁多、数据价值密度较低等特点。因此，加强电网信息化建设对
有效信息和数据资源的挖掘及充分利用、保障电网运行安全性与稳定性、提升
电力企业服务质量具有重要意义。
2006 年，国家电网提出实施“SG186 工程”的规划，以推动我国电网信息
化发展。其通过“一个系统、二级中心、三层应用”，构筑一体化的企业级信
息系统，改变以往电力企业管理信息系统建设较为独立、杂乱的局面，实现信
息“纵向贯通、横向集成”，支撑电力企业集团化运作、集约化发展、精细化
管理。近年来，依托于“SG186 工程”建设的持续深入及坚强智能电网的快速
发展，国家电网信息化建设投入持续增长，据《国家电网有限公司 2018 社会责
任报告》数据显示，2018 年国家电网信息化投资额已达到 53.40 亿元。
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国家电网信息化投资情况（亿元）
54 53.40
53.24
53
52
51
50 49.53
49
48
47
2016 2017 2018
数据来源：《国家电网有限公司 2018 社会责任报告》
未来，在智能电网深入布局、电力物联网加速建设的背景下，电网公司对
数据分析与应用、运维等信息技术服务将提出更高的要求，有望进一步提升电
力系统信息化方向的资源投入，为电力信息技术服务行业营造更为广阔的市场
空间。
（2）电网信息化提速发展驱动大数据等先进技术与电力系统深化融合
在电力物联网和数字电网的时代，信息化建设将更为广泛和重要。以电网
为枢纽，发挥电网的平台和共享作用，将为全行业和更多市场主体发展创造更
大机遇，提供价值服务。随着泛在电力物联网和数字电网广泛建设，接入终端
采集设备有望持续增加，加之物联网技术在电力行业应用的持续扩大和深化，
电网势必会产生更多的数据。电力数据具有数据量大、类型繁多、复杂程度
高、价值密度相对较低等特点，通过人工方式难以快速做出判断和充分挖掘价
值，通过大数据、云计算等先进技术的应用，可快速、精准、安全地检索并挖
掘分析设备运行状态、图像等有效信息，实现对信息资源的充分整合和有效利
用，达到知悉用户电力使用情况、预测用电需求、供电管理等目的，为实现国
家电网“营配贯通”发展战略提供重要支撑。
5、电能信息采集与计量装置行业的发展情况和未来发展趋势
（1）新增变电站、发电厂的建设带动电能信息采集与计量装置增量市场
电能信息采集与计量装置主要用于发电厂及变电站上网关口电量采集与计
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量，因此其市场需求与我国变电站、发电厂的建设紧密相关。
①新一轮特高压建设带来的新增变电站需求
我国特高压工程由国家发展和改革委员会核准，国家电网和南方电网负责
建设。我国特高压建设经过了四个阶段，分别为试验阶段（2006-2010年）：核
准并开工建设“一交三直”；第二阶段（2011-2013年）：核准并开工建设“两
交三直”；第三阶段（2014-2017年）：核准并开工建设“八交八直”；第四阶
段（2018年至今）：核准并开工建设“三交四直”。2021年4月，国家发展改革
委已核准南阳～荆门～长沙特高压交流工程。截至2021年3月31日，国家电网建
成投运“十三交十一直”24项特高压工程，核准、在建“一交三直”4项特高压
工程。
未来，我国将继续加大对以特高压工程为代表的新基建投资，特高压的投
资将大规模全面重启。随着新一轮特高压建设的开展，从特高压线路到城市配
网配电所的电力输送，必然伴随新建变电站的建设，为电能信息采集与计量装
置产品带来新的市场增长。
②能源结构调整带来的新建发电厂需求
按照国家能源局规划，2030 年，非化石能源在我国一次能源中的占比将提
升至 20%。能源结构性调整主要依靠改变不同类型能源的新增发电装机容量来
实现，具体体现为非化石能源投资比例将进一步上升。2020 年，全国完成发电
工程建设投资 5,244 亿元，同比增长 29.2%。其中，水电 1,077 亿元，同比增长
19%；火电 553 亿元，同比下降 27.3%；核电 378 亿元，同比下降 22.6%；风电
2,618 亿元，同比增长 70.6%。水电、核电、风电等非化石能源完成投资占发电
完成投资的 77.69%。同时，新能源并网需要电网侧新建变电站等配套项目。新
建新能源发电工程带来的上网关口电量采集与计量需求以及并网带来的对侧电
网接口需求，亦将为电能信息采集与计量装置市场带来新的增长。
（2）电力物联网的建设对电能信息采集与计量装置技术水平提出了更高要
求
2019年，国家电网及南方电网相继提出泛在电力物联网及数字电网建设规
划，核心理念为通过云计算、大数据、人工智能、5G、边缘计算等新技术打通
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物联数据从感知层到应用层的数据壁垒，实现电力物联，为居民、工业、商业、
政府等市场主体提供有价值的服务，能够开展智能电网运营、能源价值链整合
和能源生态服务等活动。发电厂的实时发电量、上网电量、电网实时储能电量
的入口实时电量数据，是电力物联下进行新能源发电消纳、电力调度调峰、电
力交易等电网公司核心业务的基础数据来源，对作为该端口数据采集的感知层
产品电能信息采集与计量装置提出了更高的要求。
在电力物联网下，从硬件方面来说，采集装置需具备边缘计算、低功耗及
5G 通信等基本硬件要求，基本数据计算需在感知层完成；从软件方面来说，采
集装置需满足电网公司新一代物联网云平台数据计入及管理要求。目前，在发
电厂及变电站使用的电能信息采集与计量装置从硬件的功耗、功能配置（无边
缘计算能力）、通信方式（2016 年之前使用 2、3G，之后为 4G），还是软件
的架构（无统一标准，为各硬件厂商配套各自产品开发的软件），与电力物联
网对该类产品的需求存在一定差距。伴随电力物联网建设的推进，技术要求的
提升带来的现有存量市场的更新换代将为电能信息采集与计量装置带来新的市
场契机。
6、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
公司坚持以市场需求为导向、以技术为支撑的发展道路，着力于构建具有
自主知识产权的核心技术和产品服务体系，基于公司核心技术所开发的产品和
服务已在电网的相关领域得到了产业化应用，具体如下：
在智能用电产品领域，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端具备
精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，产品的核心指标优于国际及国内标
准，上述产品是国家建设智能电网、电力物联网、数字电网在数据感知、采
集、传输层面的核心终端设备，是实现电网信息化、智能化和数字化的重要载
体。同时，公司紧跟行业技术和产品发展趋势，积极投入新一代智能电表、新
一代智能采集终端的研发工作，以获取先发优势，巩固竞争地位。
在智能巡检领域，公司依托于在激光点云数据处理、输电线路通道数字化
方面的技术优势和丰富的研发成果，为电网企业提供输电线路综合巡检服务和
数字化通道应用系统解决方案，对采集的输电线路数据进行深化处理和分析应
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用，并实现重要输电线路及通道状态实时可知可控和数字化管理，是电网的智
能巡检业务的重要技术支撑。公司已与国网通航、南网超高压等专业从事智能
巡检业务的电网企业建立了良好的业务合作关系。此外，公司已成功研发出专
用于电网巡检领域的无人机、激光雷达扫描仪等硬件产品及相应的软件系统，
进一步丰富了在智能巡检领域的产品线。
在信息技术服务领域，公司主要为电网的调度、运检、营销、财务等领域
提供软件开发和运维技术服务，覆盖了运行监测、数据分析、可视化管理、缺
陷管理、精益管理、结算等应用领域。
在电能信息采集与计量装置领域，公司是国内较早研发电能量采集装置的
企业，研发的电能量采集装置具备兼容性好、可扩展性强、安全可靠等特点，
可满足大型发电企业上网关口、高压变电站联络线关口等重要场所的功能要
求。
（四）发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点、行业内的主要企业、
竞争优势与劣势、面临的机遇与挑战
1、发行人产品或服务的市场地位
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务，其中智能电表、用电信息采集
终端等智能用电类产品对公司的收入贡献较高，是公司的核心产品。
智能用电行业市场化程度较高，行业内企业较多，市场集中程度较低。对
于智能电表、用电信息采集终端等产品，国家电网、南方电网主要采取集中招
标的方式进行采购。根据国家电网招投标数据整理，2020 年参与国家电网智能
电表及用电信息采集终端集中招标的供应商超过 95 家，无中标金额占比超过
5%的企业，反映了供方市场参与者众多，竞争较为分散，尚无任何一家企业可
单独形成垄断优势。2018 年至 2020 年各年，公司智能电表（含用电信息采集
终端）在国家电网中标金额占比为 2.34%、1.74%及 1.53%，中标金额排名在 17
到 25 名之间。此外，在国家电网 2020 年两次营销类物资供应商绩效评价工作
中，公司的电能表、集中器、专变终端在供应商分级标识中均被评为最高等级
的 A 类，反映了公司具备较高的行业地位和市场认可度。
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在智能巡检领域，公司是较早进入该行业的企业之一，并先后与国网通
航、南网超高压及广东电网机巡作业中心等专业从事智能巡检业务的电网企业
建立了良好的业务合作关系，持续为其提供激光雷达数据扫描、数据分析处
理、技术研究、软件开发等服务，业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江苏、
广东、宁夏等 15 个省份（自治区、直辖市），相关研究成果亦获得了国家电网
科学技术进步奖、国网通航公司科学技术进步奖等多个奖项。
在电网信息技术服务领域，公司自设立至今承担了国家电网、华北电网在
电力数据应用和系统开发方面的多个科研项目，凭借深厚的技术积淀与丰富的
行业服务经验，公司可根据电网客户的需求提供定制化软件开发和运维技术服
务，并且随着市场拓展和技术深化，公司提供的信息技术服务已涉及电网调
度、运检、营销、财务等多个领域，业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江
苏、广东等 27 个省份（直辖市）。
2、发行人技术水平及特点
（1）技术特点
公司所处行业为技术密集型产业，融合了计量技术、智能控制技术、电子
技术、通信技术、计算机技术、嵌入式技术、数据技术等多领域技术。同时，
公司的需求主要来源于国家电网、南方电网两大电网公司，在我国电网智能
化、信息化发展的背景下，公司紧密跟随行业发展趋势，深入了解客户需求，
进行相应的技术研发与产品设计，形成契合电网实际应用场景的产品和服务。
（2）技术水平
在智能电力产品方面，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端具备
精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，产品的核心指标优于国际及国内标
准；在智能巡检服务和信息技术服务方面，公司的技术水平体现在电网数据处
理分析和软件开发的丰富经验和技术积淀，承接了国家电网、南方电网在数据
分析、技术研究、系统开发方面的多个研发应用项目，主要成果获得国家电
网、南方电网或其下属公司颁发的科技进步奖或科技成果奖累计 12 项。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 21 项发明专利，48 项实用新型专利以及
152 项软件著作权，形成了成熟完善的自主知识产权体系。
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公司核心技术均自主研发，拥有自主知识产权，并有效应用于现有产品服
务及新产品的设计制造、系统开发应用及迭代升级中。公司产品和服务主要核
心技术及特点详见本节“六、发行人的核心技术情况”之“（一）发行人的核
心技术及技术来源”。
3、行业内的主要企业
报告期内，公司在境内开展经营活动，主要竞争对手为国内智能电表、用
电信息采集终端等电力设备的制造商，包括科陆电子、海兴电力、炬华科技、
西力科技、迦南智能和万胜智能，上述企业简介如下：
公司名称 企业介绍
科陆电子成立于 1996 年，从事智能电网、新能源及综合能源服务三
科陆电子 大业务，智能电网业务的主要产品包括电测标准仪器仪表、智能电表
（002121.SZ） 和智能配电网一二次产品和设备。科陆电子于 2007 年在深交所中小
板上市。
海兴电力成立于 2001 年，主要为电力行业用户提供基于物联网架构
海兴电力 的智能配用电整体解决方案、智能微网产品及电力行业相关工程和运
（603556.SH） 维服务。主要产品包括智能用电产品、智能配电产品、系统产品等。
海兴电力于 2016 年在上交所主板上市。
炬华科技成立于 2006 年，主营业务包括智慧计量与采集系统、智能
炬华科技 电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物
（300360.SZ） 联网传感器及配件等泛在物联网产品及解决方案。炬华科技于 2014
年在深交所创业板上市。
西力科技 西力科技成立于 1999 年，主要从事智能电表、用电信息采集终端、
（688616.SH） 电能计量箱等产品的研发、生产和销售。
迦南智能成立于 1999 年，主要从事智能电表、用电信息采集终端及
迦南智能
电能量计量箱的研发、生产和销售。迦南智能于 2020 年在深交所创
（300880.SZ）
业板上市。
万胜智能 万胜智能成立于 1997 年，主要从事智能电表、用电信息采集系统产
（300882.SZ） 品的研发、生产和销售。万胜智能于 2020 年在深交所创业板上市。
注：科陆电子、海兴电力、炬华科技信息来自其官方网站或定期报告；西力科技、迦
南智能、万胜智能信息来自其招股意向书。
4、发行人的竞争优势及劣势
（1）竞争优势
①深厚的技术储备和持续的研发创新能力
A、以先进核心技术为依托形成的产品和服务优势
公司是国家高新技术企业，并曾先后被认定为国家火炬计划重点高新技术
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企业、中关村高新技术企业和北京市企业技术中心，具备较强的技术研发实
力。经过多年的技术经验积累，公司系统性掌握了“时钟补偿校准技术”、
“宽电流量程设计技术”、“模块化嵌入式软件平台技术”、“嵌入式硬件设
计技术”、“激光点云自动分类及隐患检测技术”、“输电线路通道数字化技
术”等多项核心技术，依托于核心技术开展生产经营活动，提供贴合客户实际
需求、符合行业趋势的产品与服务。
公司的智能电表产品在计量、需求测量、信息交互、费控、安全认证和事
件记录等方面相比传统电子式电能表有较大的功能提升，在实际使用中可有效
降低计量误差，并通过多种通信方式实现与供电企业营销系统的实时信息互
通，进一步实现费控操作和用电监测，达到用电信息的实时网络交互的目的。
通过“时钟补偿校准技术”、“宽电流量程设计技术”等核心技术的应用，公
司的智能电表产品电能误差精度、环境温度改变影响量、功耗等重要技术指标
均优于国际及国内标准。
在智能巡检领域，公司激光点云数据处理、点云分类的精度、效率以及隐
患检测技术的正确率与效率达到了较高水平，可有效地解决输电通道激光雷达
点云数据量大、分类慢、处理分析效率低等问题，是国网通航激光点云数据处
理服务的长期供应商。此外，公司依托于在算法、三维建模等方面的技术优势
和行业经验，为客户提供数字化通道应用系统解决方案，协助电网企业对输电
线路进行大范围故障隐患排查，提升电网运维水平。
在信息技术服务领域，公司自主研发的电力大数据治理与应用平台可对种
类复杂、孤岛化、质量不佳、缺乏统一标识和规范的庞大电网数据进行数据治
理与数据融合，通过算法、建模技术、标签体系与画像技术等技术的运用，帮
助客户实现调度自动化机房管控、调控运行、营销征信、市场化电费结算等领
域的场景化应用。
B、高水平的研发团队和持续的研发投入
公司拥有一支深谙行业技术发展和应用前沿领域的研发技术团队，具备较
强的自主技术创新能力。截至 2020 年末，公司研发技术人员合计 236 人，占员
工总数比例为 44.11%，拥有机械制造、硬件设计、软件开发、电子通信、电气
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自动化、测量工程、地质构造、数据分析等相关专业背景。公司的核心技术人
员在用电信息采集、电网巡检、电力信息化等相关领域拥有多年从业经验，并
积极参与行业标准制定、发表核心期刊论文，引导行业技术方向和技术标准，
不断提升在行业的影响力。
公司注重技术的持续创新，不断加大技术创新投入，从人才储备、材料设
备等多方面入手，持续进行新技术、新产品、新应用的研究开发。报告期各
期，公司研发投入分别为 2,587.03 万元、4,006.62 万元和 3,551.72 万元，占当年
营业收入比例分别为 6.05%、7.51%和 7.74%，呈逐年增长态势。
C、丰富的研发成果和完善的知识产权体系
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 21 项发明专利，48 项实用新型专利以及
152 项软件著作权，形成了成熟完善的自主知识产权体系。公司多项研发成果
得到了电网客户的高度认可，先后获得 12 项国家电网、南方电网或其下属公司
颁发的科技进步奖或科技成果奖，1 项中国电机工程学会颁发的科学技术奖，
具体详见本节“六、发行人的核心技术情况”之“（二）核心技术的科研成果
情况”。
②多元化的业务布局
经过多年的技术研发与产品迭代，公司目前已拥有丰富的智能电力产品
线，包括智能电表、集中器、专变终端、故障指示器等，各细分产品类型丰
富、规格齐全，体现了公司的在硬件类产品方面的综合技术实力。
在智能电力产品稳定发展的同时，公司依托于在电力数据分析与软件开发
方面深厚的技术积淀与行业服务经验，成功开展了智能巡检服务和信息技术服
务两类新兴业务，可以根据客户的实际需求提供定制化的解决方案，并与国家
电网、南方电网的下属公司建立了广泛的业务合作关系，承接了国网通航数据
处理分析、广州供电局激光扫描、广东机巡中心数据处理、南网超高压数据处
理、国网电力营销客户评级及风险防控数据治理、国网电费清分结算管理模块
的设计及开发等多个项目。在电网巡检智能化发展和电网信息化建设加速的背
景下，公司前瞻性的业务布局为公司在上述业务领域带来了先发优势，形成了
新的利润增长点。
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凭借多元化的业务布局，公司可以为下游客户提供多维度的产品和服务，
较行业内传统的硬件设备制造商拥有更强的整体竞争优势。
③健全的产品质量控制体系
公司深耕电力行业多年，在长期发展过程中建立了完善的质量管理体系，
制定了严格的质量技术标准和质量控制程序，通过严谨的产品设计、严格的供
应商管理、优良的生产检测工艺、及时有效的售后控制保证产品的质量和性
能，对产品质量的管理贯穿了研发设计、采购、生产、销售、售后服务等全流
程 。 公 司 已 通 过 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系 认 证 、
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 环 境 管 理 体 系 认 证 、 GB/T45001-
2020/ISO45001:2008 职业健康安全管理体系认证和 GB/T19022-2003/ISO10012-
2003 测量管理体系认证，并在实际生产经营过程中严格执行。
未来，公司将继续执行“充分理解需求，全面贯彻标准，严格控制质量”
的质量方针，持续为客户提供高品质的产品与一流技术服务。
④优质稳定的客户资源和良好的品牌形象
公司自设立之初即服务于我国的电网建设，在电网发展的各阶段，公司均
根据电网公司的实际需要，设计研发相应的软硬件产品，以解决我国电网建设
发展过程中的技术难题，相关的研发成果和产品得到了国家电网、南方电网的
广泛认可。经过多年的市场培育和拓展，凭借强大的研发能力、丰富的软硬件
产品线、可靠的产品质量、完善的售后服务，公司与国家电网、南方电网等下
游客户建立了稳定的合作关系，树立了良好的品牌形象和市场口碑。公司先后
获得国家电网、中国电机工程学会等多项科技成果奖项，并积极参与行业标
准、国家电网企业标准的制定与应用推广。稳定的客户资源、较高的品牌知名
度为公司未来持续中标、承接新项目、拓展产品和服务的应用领域奠定了坚实
的基础。
⑤稳定、专业、经验丰富的管理团队
公司拥有一支行业经验丰富、研发技术能力强、能够前瞻性地洞察行业发
展趋势并较快作出恰当决策的核心团队。管理团队由董事长兼总经理周德勤先
生领军，主要团队成员均具备超过 10 年的行业从业经验，团队成员多年保持稳
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定，人员结构合理，覆盖公司生产、财务、研发及销售等多个环节，能够全面
支持公司良好运行。公司通过合理的组织架构及完善的制度体系，在管理团队
人员之间构建了良好的沟通机制，使得公司各线条管理团队成员既能分工协
作，又能专业互补，为公司整体平稳快速发展提供了强有力的支撑。依托于公
司管理团队的能力和经验，公司能够有效地判断行业发展趋势，专业地解读产
业政策，从而把握市场机会，实现长期可持续发展。
（2）竞争劣势
①资本实力不足、融资渠道受限
公司所处行业竞争较为激烈，为保证技术与产品的竞争力，公司需进行持
续的资金投入以支持技术研发、产品升级、市场开拓和人才引进。公司目前的
资金主要来源于内部积累，融资渠道相对狭窄，现有资本积累不足以支持公司
的快速发展，公司亟需拓宽融资渠道，增强资本实力，以支撑公司后续成长。
②销售和服务网络有待进一步完善
公司目前以参与国家电网、南方电网的集中招标为主，虽然在国内建立了
一定销售和服务网络，但销售网点数量、硬件配置和人员数量的储备不够充
分，无法支持公司提升对各省网公司的需求进行快速响应服务。公司需进一步
加强区域性销售和服务网点的建设，依托地方性的网点为客户提供产品展示、
技术服务、售后支持等，以进一步开拓各区域市场。
5、发行人面临的机遇与挑战
（1）面临的机遇
①国家相关产业政策的大力扶持
电力能源是保障生产生活稳定运行的基础性能源，受到我国各级政府和有
关部门的高度重视。近年来，我国不断出台一系列相关产业发展政策，如《关
于促进智能电网发展的指导意见》 《电力发展“十三五”规划（2016-2020
年）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《泛在电力物联网 2020 年重
点建设任务大纲》等，从电网建设规划、投资、税收、技术研发等多层面，给
予本行业发展的政策支持，同时也在深入发展智能电网的基础上，提出建设电
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力物联网和数字电网，为电网行业未来发展提供重要的方向引导。
②电力物联网、数字电网的建设为公司业务提供良好发展契机
国家电网 2019 年工作会议提出大力建设“坚强智能电网”与“泛在电力物
联网”，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网，通过
紧跟“大云物移智”技术的最新趋势，逐步提升终端智能化和边缘计算水平，
提高数据高效处理和云物协同能力，形成状态全面感知、信息高效处理、应用
便捷灵活的智慧服务系统。南方电网 2019 年提出了数字南网的建设方案，致力
于实现“电网状态全感知、企业管理全在线、运营数据全管控、客户服务全新
体验、能源发展合作共赢”的数字南网。
电力物联网和数字南网的建设使得我国电网智能化、信息化、数字化水平
将进一步提升，对各环节的硬件设备、数据处理、软件开发等产品和服务的市
场需求将相应增加，为公司各类业务的发展带来了良好的市场机遇。
③技术创新进步推动行业持续发展
电力行业是典型的技术密集型行业，技术创新是驱动行业可持续发展的核
心力量。一方面，生产制造智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品所涉
及的生产设备、零部件、材料工艺、软件技术等均在不断升级进步，促进了行
业制造水平和生产工艺的不断提升；另一方面，在电力物联网和数字电网建设
持续推进的背景下，智能控制、通信技术、大数据、移动互联网等先进技术和
其他学科知识与行业将进一步深化融合，促使行业产品及服务智能化、信息化
水平不断提升，以及应用场景进一步拓展。综上，多层面技术的创新与应用，
将共同推动行业长期、健康、可持续的发展，是公司面临的重要发展机遇之
一。
（2）面临的挑战
①高端复合型人才储备有待提高
电网领域的产品及服务融合了多学科、多领域的技术，对研发和技术人员
的背景、专业知识储备深度和广度、行业经验均有较高的要求。随着行业产品
功能的持续升级、技术的不断进步，公司需持续不断的进行研发投入和技术创
新以保证自身的竞争优势和市场地位，在技术研发、生产运营等方面高端复合
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型人才的储备还需进一步提升。
②行业竞争较为激烈
公司的智能电力产品主要通过参与招标的方式面向电网公司进行销售，主
要客户为国家电网、南方电网，行业的市场化程度较高，参与者数量较多，市
场竞争较为激烈。在我国对电力系统安全性日益重视，行业技术水平不断提升
的背景下，具有产品技术、质量、品牌优势的企业将愈发受到电网公司及用户
的青睐，行业市场份额将有望趋于集中。公司需紧跟行业发展趋势，不断寻求
技术创新，扩大企业规模，巩固自身的行业地位。
（五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心
竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况
1、经营情况、关键业务数据和指标
报告期内，公司与同行业可比公司的主营业务收入比较情况如下：
单位：万元
公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 249,353.96 250,195.41 264,219.50
海兴电力 99,086.34 93,343.27 80,241.65
炬华科技 109,428.09 88,978.40 86,937.33
西力科技 45,116.69 42,079.79 35,110.29
迦南智能 50,605.82 49,355.92 43,600.92
万胜智能 56,895.98 56,710.77 51,360.73
发行人 45,846.74 53,287.15 42,727.39
注：主营业务收入数据来源于同行业可比公司年度报告、招股意向书。科陆电子按
“智能电网”口径列示，海兴电力按“境内主营业务收入”口径列示，炬华科技按“电工
仪器仪表行业”口径列示，西力科技、迦南智能、万胜智能按全部主营业务收入列示。
公司与同行业可比公司毛利率、期间费用率的比较情况见“第八节 财务会
计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”，公司与同行业可比公司资产
周转能力、偿债能力的比较情况见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之
“十、财务状况分析”。
公司综合考虑主营业务、产品结构、所处行业、下游应用领域等因素选取
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与公司较为相似的科陆电子、海兴电力、炬华科技、西力科技、迦南智能、万
胜智能作为同行业可比公司。威胜信息与公司在产品、所处行业等方面存在较
大差异，因此不作为同行业可比公司，具体如下：
项目 发行人 威胜信息
公司提供的产品包括智能电表、用
威胜信息提供的产品包括电监测终
电信息采集终端、故障指示器等智
端、水气热传感终端、通信网关、
产品结构 能电力产品，以及电能信息采集与
通信模块、智慧公用事业管理系统
计量装置，提供的服务包括智能巡
软件
检服务和信息技术服务
通信网关类产品（包括采集器、集
中器、专变终端、配变终端、关口
智能电表为公司收入占比最高的核 终端等）为威胜信息的核心产品，
核心产品 心产品，报告期收入占比为 2018、2019 年占主营业务收入比例
45.45%、49.96%和 45.18% 分别为 45.76%、34.56%；威胜信息
不从事智能电表的研发、生产和销
售业务
根据国家统计局《战略性新兴产业
根据国家统计局《战略性新兴产业 分类（2018）》，威胜信息主营业务
分类（2018）》，公司主营业务产品 产品属于―新一代信息技术产业‖之
属于―高端装备制造产业‖项下―智能 ―下一代信息网络产业‖目录里―物联
所处行业 制造装备产业‖之―智能测控装备制 网网关‖、―物联网通信终端模组‖、
造‖目录中的―智能电表‖和―其他智能 ―基于物联网的公共事业服务‖等产
监测装置‖； 根据证监会行业分类， 品和服务；根据证监会行业分类，
公司属于―C40 仪器仪表制造业‖ 威胜信息属于―C39 计算机、通信和
其他电子设备制造业‖
下游应用领 应用于电、水、气、热等智慧公用
以电力行业为主
域 事业服务领域
2、市场地位
发行人智能电力产品业务在国网和南网统招批次当中可以通过公开数据统
计市场排名及市场占有率，电能信息采集与计量装置、信息技术、智能巡检业
务主要通过各省网自主招投标获取业务订单，公开的数据无法直接获取。本部
分所进行的市场地位分析，主要围绕占发行人收入比重较大的国家电网和南方
电网智能电力产品业务展开，具体如下：
（1）近 5 年国家电网和南方电网招投标情况及未来变化情况
①近 5 年国家电网和南方电网招投标数据
近 5 年国家电网智能电表（含用电信息采集终端）统一招投标频率及金额
如下表所示：
单位：亿元
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项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
招标频率 2 2 2 2 3
招标金额 134.25 159.84 121.79 102.29 172.85
注：国网在发布招标文件时未明确本批次招标总金额，此处招标金额根据事后中标结
果统计的各批次金额。
近 5 年南方电网智能电表招投标频率及金额如下表所示：
单位：亿元
项目 2020 年 2019 年 2 2018 年 2017 年 2016 年 3
招标频率 1 2 2 / / 2
招标金额 23.04 31.18 11.79 27.19 /
注 1：上表招标频率为南方电网统一招标频率，近 5 年南方电网招投标：2016 年南方
电网为统一招标，2017 年至 2019 年 6 月为南方电网下属省网自行招标，省网招标频率各
不相同，一般为 2-3 次/年；2019 年 7 月起南方电网为统一招标；
注 2：南网 2019 年第 2 批次中标结果在 2020 年初公告；
注 3：上表 2017 年至 2019 年招标金额来自万胜智能、西力科技招股意向书，2016 年
南方电网统一招标仅公布中标人及对应标包号、物资品类、中标比例等信息，中标金额待
后续实际签订合同时确定，公开渠道未查询到南方电网 2016 年招标金额。
②未来招投标的金额、政策变化情况
国家电网和南方电网关于智能电力设备的未来招投标金额由其固定资产投
资的整体计划、产品轮换周期等因素综合确定。国家电网泛在电力物联网和南
方电网数字南网建设规划将大幅增加电网接入的终端设备数量和数据采集数
量，终端设备的整体市场容量扩容可期；电能表作为强制检定设备从 2017 年开
始进入轮换期，预计未来几年智能电表将存在相当规模的替换需求。未来，我
国智能电表等智能用电产品的市场需求量和招投标金额有望继续增长。
国家电网从 2009 年第一次统一招标至今，招标政策未发生变化，以国网统
招为主，各网省公司零星采购为辅。经过多年的物资采购实践，国家电网形成
了一套完善的管理、运营体系，预计未来招标政策发生变化的可能性较小。
2017 年至 2019 年上半年，南方电网招标政策变化主要是为了按时完成“两覆
盖”所进行的暂时性调整；2018 年底，南方电网基本完成了“两覆盖”建设，
2019 年下半年开始恢复了统一招标，预计未来招标政策发生变化的可能性较
小。
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（2）来源于国家电网和南方电网的中标情况及行业对比
①公司在国家电网的中标情况
为降低投标人履约风险，国家电网对供应商实行中标总量限额控制。国家
电网招标时将各主要产品划分为不同的分标，如单相智能电能表、三相智能电
能表、集中器与采集器、专变采集终端等。国家电网根据各网省公司提出的实
际采购需求，将各分标划分为不同金额的标包。投标人根据所获得的评分高低，
中标大小不同的标包。
报告期内，2018 年 1 批的招投标中，每类分标均设多个标包，每个投标企
业根据评分不同最多只能中标一个标包；2018 年第二批招标开始，国家电网招
标量增加，将单相表、三相表分标划分为 2-3 个标包范围，每个标包范围均设
多个标包，各投标人均可就标包范围的部分或全部标包投标，但受中标总量限
额控制，每个标包范围内同一投标人只能中标一个标包。
2018 年至 2020 年，国家电网每年均对单相智能电能表、三相智能电能表、
集中器与采集器、专变采集终端进行 2 次统一公开招标，共计 6 次。其中 2018
年共计 2 次，公司在历次招投标中均对单相智能电能表、三相智能电能表、集
中器与采集器、专变采集终端等产品各中标 1 个标包或每个标包范围均有 1 个
标包中标，覆盖全部分标及所属标包范围。2019 年国网招标 2 次，单相智能电
能表、集中器与采集器的中标均覆盖全部分标及所属标包范围，三相智能电能
表每次 2 个标包范围均中标 1 个标包、专变采集终端未中标。2020 年度，国网
已完成全年 2 批次统招计划，公司当年单相智能电能表、集中器及采集器均有
中标，专变采集终端恢复中标、三相表 2 批次落标，全年中标量较上年有所下
降。
综上，2018 年至 2020 年，国家电网共实施了 6 次统一公开招标，公司全部
参加了 6 批次招标，每次均有主要产品中标。
国家电网在招标过程中，每个标包金额大小有所差异。在评标过程中，产
能规模限制对公司履约分值的影响较大，公司中标的标包金额与规模较大企业
存在差异。因此，公司年度中标排名保持在 17-25 位之间。预计募投项目实施
完成后，公司产能得到进一步扩大，中标量将有望得到提升。
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2018 年至 2020 年，公司对国家电网主要智能电力产品的中标及排名情况
如下：
中标数量 中标金额 金额占比
中标时间 中标内容 金额排名
（万只） （万元） （%）
单相智能电表 100.00 13,566.24 1.97 28
三相智能电表 12.50 5,233.05 1.95 23
2018 年度 集中器、采集器 8.41 4,638.21 2.90 15
专变采集终端 5.99 5,109.46 5.25 8
合计 126.91 28,546.95 2.34 17
单相智能电表 125.00 19,318.12 1.97 17
三相智能电表 10.98 4,227.59 1.24 26
2019 年度
集中器、采集器 4.40 4,228.06 2.35 19
合计 140.38 27,773.77 1.74 24
单相智能电表 94.50 16,812.29 2.16 18
集中器、采集器 3.30 3,169.40 1.95 19
2020 年度
专变采集终端 0.60 538.80 0.80 25
合计 98.40 20,520.49 1.53 25
注 1：国家电网智能用电产品主要采用统一招标方式，中标数量、中标金额为参与国
家电网统一招标的数据，金额占比及排名根据国家电网公告、电力喵等数据来源计算得出；
注 2：金额占比及排名为对应品种的中标金额占该品种中标总金额的比例及排名，下
同。
②公司在南方电网的中标情况
与国家电网类似，南方电网亦实行中标总量限额控制，但南方电网并未对
分标进行标包范围划分。因此，同一物资品类同一投标人一般只能中标一个标
包。报告期内，南方电网 2018 年采取各省网自主招标；2019 年至 2020 年，南
网每年进行 2 次统招。2018 年，各网省公司自主招标模式下，公开披露的信息
有限，难以统计中标占比及行业排名。2018 年至 2020 年，按照中标时间口径
统计的各期间中标情况如下表所示：
中标数量 中标金额 金额占比
中标时间 中标内容 金额排名
（万只） （万元） （%）
2018 年度 单相智能电表 12.00 1,500.96 - -
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中标数量 中标金额 金额占比
中标时间 中标内容 金额排名
（万只） （万元） （%）
三相智能电表 4.41 1,152.65 - -
专变采集终端 0.53 361.96 - -
集中器、采集器 6.58 1,007.32 - -
合计 23.52 4,022.89 - -
采集器 1.66 175.78 - -
2019 年度
合计 1.66 175.78 - -
单相智能电表 1 73.56 7,908.32 2.77 15
2020 年度
合计 73.56 7,908.32 2.77 15
注 1：中标情况包括南网 2019 年统招 2 批中标，按照中标时间计入 2020 年，中标金
额为中标时通知的预估中标金额，金额占比及排名均为根据中标时的预估金额计算；中标
数量为截至 2020 年末已实际签订合同的数量。
2018 年度，公司南网中标 4,022.89 万元，全部为省招模式下中标金额，无
法进行直接排名。
2019 年下半年，南网恢复统招模式。当年，南网进行了 2 批次统招，公司
第 1 批次未中标，第 2 批次中标订单在 2020 年发布中标结果，按中标时间计入
2020 年的中标金额为 4,646.91 万元，排名 13。
2020 年，南网共进行了 2 批次统招，公司第 1 批次未中标，第 2 批次中标
中标金额为 3,261.41 万元。
2019 年及 2020 年，公司南网统招第 1 批次均未中标的主要原因是南网仅覆
盖 5 个省份，招标量相对国网较小，市场竞争比较激烈。
③主要竞争对手数据
A、国家电网统招
公司与主要竞争对手数据对比如下：
单位：万元，%
2020 年 2 批次统招合计 2019 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
科陆电子 36,350.93 2.71 10 38,202.82 2.39 12
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
2020 年 2 批次统招合计 2019 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
海兴电力 39,641.67 2.95 6 36,924.39 2.31 16
炬华科技 50,370.56 3.75 4 48,787.48 3.05 6
西力科技 29,219.21 2.18 17 29,576.73 1.85 20
迦南智能 34,179.79 2.55 12 39,535.59 2.47 11
万胜智能 30,629.12 2.28 16 37,840.45 2.37 14
发行人 20,520.49 1.53 25 27,773.77 1.74 24
（续上表）
2018 年 2 批次统招合计 2017 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
科陆电子 30,101.21 2.47 15 25,679.88 2.51 15
海兴电力 32,309.45 2.65 11 31,322.93 3.06 9
炬华科技 41,307.10 3.39 6 38,904.96 3.80 5
西力科技 23,531.62 1.93 19 23,461.09 2.29 18
迦南智能 31,512.60 2.59 13 19,166.61 1.87 19
万胜智能 42,319.36 3.48 5 27,438.03 2.68 12
发行人 28,546.95 2.34 17 23,563.80 2.30 17
注 1：中标金额涵盖单相智能电表、三相智能电表、集中器、采集器、专变终端，根
据国家电网招投标数据、可比公司披露信息、电力喵等整理；
注 2：市场占有率=（智能电表中标金额+用电信息采集中标金额）/国家电网智能电表
及用电信息采集招标总额。
按统招批次排名，国家电网各年统招排名前 5 名的公司情况如下：
单位：万元，%
2020 年 2 批次统招合计 2019 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
威胜集团 57,224.97 4.26 2 64,138.61 4.01 1
东方威思顿 56,787.82 4.23 3 63,056.97 3.94 2
三星医疗 62,255.98 4.64 1 58,104.93 3.64 3
华立科技 41,026.07 3.06 5 52,380.93 3.28 4
河南许继 36,144.05 2.69 11 50,755.51 3.18 5
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
2020 年 2 批次统招合计 2019 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
万胜智能 30,629.12 2.28 16 37,840.45 2.37 14
中电装备 34,008.16 2.53 13 45,083.36 2.82 10
炬华科技 50,370.56 3.75 4 48,787.48 3.05 6
（续上表）
2018 年 2 批次统招合计 2017 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
威胜集团 52,616.35 4.33 1 45,231.87 4.42 2
东方威思顿 49,503.09 4.07 2 43,956.60 4.30 4
三星医疗 48,536.28 3.99 3 53,525.21 5.23 1
华立科技 33,822.97 2.78 10 30,668.02 3.00 10
河南许继 45,065.17 3.71 4 38,628.88 3.78 6
万胜智能 42,319.36 3.48 5 27,438.03 2.68 12
中电装备 33,918.08 2.79 9 44,991.44 4.40 3
炬华科技 41,307.10 3.39 6 38,904.96 3.80 5
注 1：中标金额涵盖范围、数据来源及市场占有率计算同前表；
注 2：威胜集团全称威胜集团有限公司，东方威思顿全称烟台东方威思顿电气有限公
司，三星医疗全称宁波三星医疗电气股份有限公司，华立科技全称华立科技股份有限公司，
河南许继全称河南许继仪表有限公司，中电装备全称中电装备山东电子有限公司，下同。
国内智能用电行业市场集中度较低，每批招投标的中标规模有一定不确定
性，行业排名也有一定波动。2017 年-2020 年，每年参与国家电网智能用电产
品统一招标的企业数量超过 90 家，除 2017 年有 1 家企业中标金额占比超过 5%
外，其他企业中标金额占比均低于 5%，尚无任何一家企业形成垄断优势。
B、南方电网统招
2019 年南方电网对智能电表进行统一招标，中标时会通知预估的中标金额，
采集器等产品仍为省网单独招标；2020 年开始，南网统招产品内容增加至智能
电表、集中器、采集器、专变终端等产品。公司与主要竞争对手在 2019 年、
2020 年两次统招的市场份额及市场排名情况如下表：
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单位：万元，%
2020 年 2 批次统招合计 2019 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
科陆电子 19,616.71 8.52 5 13,677.53 7.23 7
海兴电力 15,425.15 6.70 6 15,077.39 7.97 4
炬华科技 13,174.25 5.72 7 15,022.37 7.94 6
西力科技 2,769.97 1.20 16 - - -
迦南智能 - - - - - -
万胜智能 - - - 3,319.22 1.75 18
发行人 3,261.41 1.42 15 4,646.91 2.46 13
注 1:根据南方电网招投标数据、可比公司披露信息、电力喵等整理，为 2 批次合计数，
下同；
注 2:西力科技、迦南智能未中标南方电网 2019 年统一招标产品，迦南智能、万胜智能、
未能中标南方电网 2020 年统一招标产品。
2019 年和 2020 年，南方电网统招排名为前 5 名的公司情况如下：
单位：万元，%
2020 年 2 批次统招合计 2019 年 2 批次统招合计
公司名称
中标金额 市场占有率 排名 中标金额 市场占有率 排名
威胜集团 36,264.56 15.74 1 24,862.34 13.14 1
林洋能源 31,884.44 13.84 2 18,797.64 9.93 3
华立科技 27,323.79 11.86 3 21,614.14 11.42 2
三星医疗 22,306.76 9.68 4 14,778.29 7.81 6
科陆电子 19,616.71 8.52 5 13,677.53 7.23 7
海兴电力 15,425.15 6.70 6 15,077.39 7.97 4
炬华科技 13,174.25 5.72 7 15,022.37 7.94 5
注：中标金额、数据来源同前表，林洋能源全称江苏林洋能源股份有限公司。
2019 年至 2020 年，南网统招市场领域，投标企业数量相对较少，中标企
业数量不足 20 家。排名居前的 5 家公司，市场占有率相对较为稳定，市场竞争
较为激烈。
国内智能电表及用电信息采集终端细分领域市场集中程度较低，中标企业
市场份额较为分散，无任何一家企业可单独形成垄断优势。公司作为民营非上
1-1-160
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
市公司，2018 年至 2020 年，智能电表及用电信息采集终端产品在国家电网的
中标金额较为稳定，中标金额排名在 17 到 25 名之间。
（3）公司智能电表（含用电信息采集终端）在国家电网中标金额占比波动
下降的原因
2018 年至 2020 年各年，公司智能电表（含用电信息采集终端）在国家电
网中标金额占比为 2.34%、1.74%和 1.53%，占比波动下降，主要是由于：
①中标厂家增加，竞争者的加入稀释了市场份额
2018 年至 2020 年，公司在国家电网统一招标的中标金额及占比明细如下
表所示：
单位：万元，%
单相智能 三相智能 集中器、采 专变采集
时间/项目 合计
电表 电表 集器 终端
金额 13,566.24 5,233.05 4,638.21 5,109.46 28,546.95
2018 年度
占比 1.11 0.43 0.38 0.42 2.34
金额 19,318.12 4,227.59 4,228.06 - 27,773.77
2019 年度
占比 1.21 0.26 0.26 - 1.74
金额 16,812.29 - 3,169.40 538.80 20,520.49
2020 年度
占比 1.25 - 0.24 0.04 1.53
2019 年度，公司中标比例较 2018 年度下降 0.6 个百分点，其中专变采集终
端占比下降影响 0.42 个百分点，2019 年度公司中标比例下降主要是由专变采集
终端占比下降引起的，同时三相智能电表、集中器和采集器中标比例亦较 2018
年度有所下降。2020 年度，公司中标比例较 2019 年度下降 0.21 个百分点，主
要是受三相智能电表落标影响。公司收入结构中占比最大的单相智能电表在国
家电网统一招标中的占比呈上升趋势，反映公司主要产品具备较强的市场竞争
力。
公司专变采集终端等产品在国家电网的中标金额占比下降主要是受中标厂
家数量增加、竞争加剧影响。2018 年、2019 年和 2020 年，国家电网统一招标
的智能电表和用电信息采集终端中标厂家数量分别为 70 家、74 家和 73 家，整
体呈上升趋势，中标厂家数量的增加稀释了原有厂家的中标金额占比。2018 年
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至 2020 年，除迦南智能和科陆电子外，同行业可比公司在国家电网统一招标的
中标金额（智能电表和用电信息采集终端产品）占比总体呈现波动下降趋势，
同行业可比公司的中标金额占比情况如下表所示：
时间 科陆电子 海兴电力 炬华科技 西力科技 迦南智能 万胜智能
2018 年 2.48% 2.66% 3.40% 1.94% 2.59% 3.48%
2019 年 2.39% 2.31% 3.05% 1.85% 2.47% 2.37%
2020 年 2.71% 2.95% 3.75% 2.18% 2.55% 2.28%
②公司生产设备受限，产能规模相对偏小，市场份额存在一定的波动
受限于公司位于北京市昌平区的原厂区面积，生产设备难以更新，导致公
司在参加电网公司评标时，与同行业较大规模公司相比，在技术评分中的产品
业绩、制造和检测设备等以及商务评分中的财务指标等评审要素处于劣势。
公司与同行业公司的生产设备的差距体现在产能规模上，与同行业可比，
公司的中标金额占比更易受到市场波动的影响。在 2019 年国家电网统一招标采
购的激烈市场竞争下，公司的中标金额占比有所波动。
本次发行所募集资金拟投资的“年产 360 万台电网智能装备建设项目”、
将提高公司的生产能力，通过构建自动化、智能化生产线和仓储体系，提高生
产智能化和信息化水平，从而有利于提高公司在国家电网的中标金额和比例。
3、技术实力
（1）专利情况
公司与同行业可比公司在专利方面的比较情况如下：
单位：个
科陆 海兴 炬华 西力 迦南 万胜
公司名称 发行人
电子 电力 科技 科技 智能 智能
发明专利 151 32 9 20 11 5 21
实用新型专利 183 80 50 56 31 42 48
注：1、科陆电子、炬华科技 2019 年年报未披露其拥有的专利数量，其专利数据为截
至 2020 年 10 月 17 日在国家知识产权局网站的查询结果，统计主体为其本部及 2019 年年
报列示的主要子公司；海兴电力专利数量为其 2019 年年报披露的截至 2019 年 12 月 31 日
专利数量；
2、西力科技专利数量来自其招股书披露的截至 2020 年 10 月 7 日的数据，迦南智能专
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利数量来自其招股书披露的截至 2020 年 7 月 18 日的数据，万胜智能专利数量来自其招股
书披露的截至 2020 年 7 月 23 日的数据。
（2）研发投入情况
报告期内，公司与同行业可比公司研发费用金额占营业收入比例的比较情
况如下：
公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 6.62% 9.44% 8.81%
海兴电力 8.57% 8.21% 8.00%
炬华科技 5.12% 6.75% 5.65%
西力科技 5.16% 4.95% 5.66%
迦南智能 3.77% 3.97% 3.59%
万胜智能 6.19% 6.24% 5.63%
行业平均 5.90% 6.59% 6.22%
发行人 7.74% 7.51% 6.05%
注：同行业可比公司数据来源于其定期报告或招股意向书。
公司长期注重提升研发能力与技术创新，近年来持续加强对研发的投入，
研发费用占营业收入的比例呈逐年上升趋势，最近两年已高于同行业可比公司
的平均水平。
4、主要产品的重要技术指标与国际或国内标准的对比
（1）智能电表
公司智能电表的关键技术指标与国际标准、国家标准、电力行业标准和国
家电网企业标准的比较情况如下：
①单相智能电表
国际标准 国家标准
行业标准 国网企业标准
（IEC6205 （GB/T172 公司产品指
指标类别 指标类别描述 （DL/T614 （Q/GDW1364
3- 15.321- 标
-2007） -2013）
21:2003） 2008）
电能表计量电量
的误差极限值，
电流变化引起 代表电能表误差
±2% ±2% ±1.4% ±0.6% ±0.4%
的误差极限 精度，体现电能
表电能计量水
平，数值越小表
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国际标准 国家标准
行业标准 国网企业标准
（IEC6205 （GB/T172 公司产品指
指标类别 指标类别描述 （DL/T614 （Q/GDW1364
3- 15.321- 标
-2007） -2013）
21:2003） 2008）
明误差精度越高
环境温度每改变
1℃引起的电能表
环境温度改变 误差变化量极限
±0.1%/K ±0.1%/K ±0.1%/K ±0.05%/K ±0.02%/K
影响量 值，数值越小表
明电能表稳定性
越好
电能表在正常工
作状态下消耗的
有功功率和视在
功率限值，体现
功率消耗 ≤2W/10VA ≤2W/10VA ≤1.5W/6VA ≤1.5W/10VA ＜0.7W/3VA
电能表低功耗设
计和电源技术水
平，数值越小表
明功耗越小
电能表内部日计
时误差的极限
值，体现电能表
时钟准确度 内部实时时钟电 ≤0.5s/d[1] ≤0.5s/d[2] ≤0.5s/d ≤0.5s/d ≤0.3s/d
路的技术水平，
数值越小表明日
计时误差越小
电能表测量重复
性限值，代表电
能计量误差的稳
定性，体现电能
测量的重复性 - - - ±0.2% ±0.02%
表设计的技术水
平，数值越小表
明误差稳定性越
高
注：1、IEC62053-21:2003 标准未规定时钟准确度，采用 IEC62054-21:2004 标准的规
定进行对比；
2、GB/T17215.321-2008 标准未规定时钟准确度，采用 GB/T17215.421-2008 标准的规
定进行对比。
②三相智能电表
国网企业标
国际标准 国家标准 行业标准
电能精 准
指标类别[1] （IEC62053- （GB/T17215 （DL/T614- 公司产品指标
度等级 （Q/GDW18
21:2003） .321-2008） 2007）
27-2013）
1级 ±1% ±1% ±0.7% ±0.6% ±0.4%
电流变化引
起的误差极 0.5S 级 ±0.5%[2] ±0.5%[3] ±0.35% ±0.3% ±0.15%
限
0.2S 级 ±0.2%[2] ±0.2%[3] ±0.14% ±0.12% ±0.1%
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国网企业标
国际标准 国家标准 行业标准
电能精 准
指标类别[1] （IEC62053- （GB/T17215 （DL/T614- 公司产品指标
度等级 （Q/GDW18
21:2003） .321-2008） 2007）
27-2013）
1级 ±0.05%/K ±0.05%/K ±0.05%/K ±0.05%/K ±0.02%/K
环境温度改
0.5S 级 ±0.03%/K[2] ±0.03%/K[3] ±0.03%/K ±0.03%/K ±0.02%/K
变影响量
0.2S 级 ±0.01%/K[2] ±0.01%/K[3] ±0.01%/K ±0.01%/K ±0.01%/K
1级 ≤2W/10VA ≤2W/10VA ≤1.5W/6VA ≤1.5W/6VA ≤0.5W/1.6VA
功率消耗 0.5S 级 ≤10VA[2] ≤10VA[3] ≤10VA ≤10VA ≤1.6VA
0.2S 级 ≤10VA[2] ≤10VA[3] ≤10VA ≤10VA ≤1.6VA
1级 ≤0.5s/d ≤0.5s/d[4] ≤0.5s/d ≤0.5s/d ≤0.3s/d
时钟准确度 0.5S 级 ≤0.5s/d ≤0.5s/d[4] ≤0.5s/d ≤0.5s/d ≤0.3s/d
0.2S 级 ≤0.5s/d ≤0.5s/d[4] ≤0.5s/d ≤0.5s/d ≤0.3s/d
- - -
1级 ±0.2% ±0.05%
测量的重复 - - -
0.5S 级 ±0.1% ±0.03%
性
- - -
0.2S 级 ±0.04% ±0.02%
注：1、三相智能电表关键技术指标类别描述与单相智能电表一致；
2、采用 IEC62053-22:2003 标准（适用于 0.2S 级、0.5S 级电表）的规定进行对比；
3、采用 GB/T17215.322-2008 标准（适用于 0.2S 级、0.5S 级电表）的规定进行对比；
4、GB/T17215.321-2008 标准未规定时钟准确度，采用 GB/T17215.421-2008 标准的规
定进行对比。
（2）用电信息采集终端
①集中器
公司集中器的重要技术指标与国家标准和国家电网企业标准的比较情况如
下：
国家标准 国家电网企业标准
指标类
指标类别描述 （GB/T19882.212- （Q/GDW1374.2- 公司产品指标
别
2012） 2013）
在非通讯状态下消
耗的有功功率和视
在功率限值，体现
功率消
了终端产品的硬件 ≤10W/50VA ≤10W/15VA ＜3W/5VA
耗
设计和电源技术水
平，数值越小表明
功耗越低
日计时 终端产品内部日计 ≤0.5s/d ≤0.5s/d ≤0.3s/d
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国家标准 国家电网企业标准
指标类
指标类别描述 （GB/T19882.212- （Q/GDW1374.2- 公司产品指标
别
2012） 2013）
误差 时误差的极限值，
体现终端产品内部
实时时钟电路的技
术水平，数值越小
表明误差越小
采集终端标配电
压、电流等模拟量
交流模 电压、电流、有功功 电压、电流、有功功
采集功能，测量电
拟量测 - 率误差极限±0.5%，无 率误差极限±0.3%，无
压、电流、功率、
量准确 功功率、功率因数误 功功率、功率因数误
功率因数等，数值
度 差极限±2.0% 差极限±1.0%
越低表明准确度越
高
I 型集中器数据存储容
量 不 得 低 于 I 型集中器存储容量为
集中器至少应能分类 64MByte。I 型集中器 256Mbyte ， 可 存 储
存储 500 个单相用户 应能分类存储下列数 2048 个电能表的 62 个
数据存储能力反映 和 100 个三相用户的 据：每个电能表的 62 日 冻 结 电 能 数 据 ， 12
数据存 了终端磁盘的空间 最近 31 个日零点冻结 个日零点（次日零 个月末数据，以及 20
储能力 大小以及数据组织 电量数据，12 个月末 点）冻结电能数据， 个重点用户 31 天的 24
的合理性 冻结电能量数据和 20 12 个月末零点（每月 个整点电能数据；并
个重点用户 10 天的 24 1 日零点）冻结电能数 可存储 2048 个电能表
点实时电能数据 据，以及 10 个重点用 5 天 15 分钟间隔的曲
户 10 天的 24 个整点 线数据
电能数据
注：集中器无国际标准及行业标准，采用国家标准及国家电网企业标准进行对比。
②专变终端
公司专变终端的重要技术指标与国家电网企业标准的比较情况如下：
国家电网企业标准
指标类别 公司产品技术指标
（Q/GDW1374.1-2013）
功率消耗 ≤10W/15VA ＜3W/5VA
日计时误
≤0.5s/d ≤0.3s/d
差
交流模拟 电压、电流、有功功率误差极限 电压、电流、有功功率误差极限
量测量准 ±0.5%，无功功率、功率因数误差极 ±0.3%，无功功率、功率因数误差极
确度 限±2.0% 限±1.0%
注：1、专变终端无国际标准、国家标准及行业标准，采用国家电网企业标准进行对比；
2、专变终端关键技术指标类别描述与集中器一致。
从以上对比来看，公司主要产品的技术、性能指标远超过国际标准、国家
标准、行业标准或国家电网企业标准的规定，性能优越，具有较强的竞争力。
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三、发行人的销售和采购情况
（一）发行人的销售情况
1、销售收入情况
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元、%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 25,217.38 55.00 36,880.46 69.21 29,448.62 68.92
智能电表与用电
24,929.71 54.38 32,611.43 61.20 28,992.08 67.85
信息采集终端
故障指示器 287.67 0.62 4,269.03 8.01 456.54 1.07
智能巡检服务 3,627.96 7.91 1,389.84 2.61 1,609.63 3.77
信息技术服务 7,315.96 15.96 4,771.89 8.96 2,767.98 6.48
电能信息采集与
3,725.50 8.13 2,629.28 4.93 6,509.41 15.23
计量装置
其他配套电力产
5,959.95 13.00 7,615.68 14.29 2,391.76 5.60
品
合计 45,846.74 100.00 53,287.15 100.00 42,727.39 100.00
公司主营业务收入构成的具体分析详见“第八节 财务会计信息与管理层分
析”之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”相关内容。
2、主要产品的产能、产量、销量和销售价格
（1）主要产品的产能、产量、销量
公司主要采用以销定产的业务模式，主要产品为智能电力产品。报告期内，
公司智能电力产品的产能利用和产销情况如下：
单位：台、套
产能利用
年份 生产类型 产能 产量 销量 产销率
率
2020 年 自产 1,501,500 1,565,703 1,521,624 104.28% 97.18%
2019 年 自产 2,000,000 2,110,771 2,065,463 105.54% 97.85%
2018 年 自产 2,000,000 1,304,198 1,347,846 65.21% 103.35%
注：1、上表产能、产量、销量对应的智能电力产品包括智能电表、用电信息采集终
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端和故障指示器；
2、产销率=销量/自产产量；
3、2020 年度，公司嘉兴生产基地搬迁陆续完成，该产能为按照 9 个月可生产天数折
算而来。
（2）主要产品的销售价格
单位：元/台、元/套
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
平均单价 变动率 平均单价 变动率 平均单价
单相智能电表 127.34 0.64% 126.53 0.56% 125.82
三相智能电表 339.59 5.13% 323.01 -1.83% 329.04
用电信息采集终
722.32 30.88% 551.90 -12.71% 632.27
端
故障指示器 2,399.25 -38.51% 3,901.86 76.06% 2,216.20
报告期内，公司主要通过投标的方式获取订单，主要客户为国家电网和南
方电网。公司每批中标产品对应的产品性能要求、产品结构及中标价格存在差
异，是导致公司各类产品平均价格在报告期内出现波动的主要原因。
3、报告期各期前五名客户情况
报告期内，将同一控制下国家电网及其下属网省公司、南方电网及其下属
网省公司合并后，发行人前五大客户及销售情况如下：
报告 销售金额 占主营业务
序号 客户名称 销售的产品
期 （万元） 收入的比例
单相表、三相表、集中器、专变
终端、电能信息采集与计量装
1 国家电网有限公司 35,318.82 77.04% 置、故障指示器、智能巡检服
务、信息技术服务、采集器、通
信模块
单相表、集中器、故障指示器、
中国南方电网有限 智能巡检服务、信息技术服务、
2 6,973.80 15.21%
责任公司 电能信息采集与计量装置、通信
2020
模块、采集器
年
集中器、专变终端、智能巡检服
国家电力投资集团
3 644.92 1.41% 务、信息技术服务、电能信息采
有限公司
集与计量装置
北京宇信智云数据
4 431.27 0.94% 信息技术服务
科技有限公司
浙江华坤道威数据
5 283.02 0.62% 智能巡检业务
科技有限公司
小计 43,651.83 95.21%
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单相表、三相表、集中器、专变
终端、电能信息采集与计量装
1 国家电网有限公司 49,654.82 93.18% 置、故障指示器、智能巡检服
务、信息技术服务、采集器、通
信模块
单相表、三相表、集中器、专变
中国南方电网有限
2 1,282.31 2.41% 终端、智能巡检服务、信息技术
责任公司
2019 服务、采集器、通信模块
年 北京通建泰利特智
3 能系统工程技术有 685.95 1.29% 信息技术服务
限公司
内蒙古电力(集团)
4 229.81 0.43% 故障指示器
有限责任公司
四川中飞赛维航空
5 151.13 0.28% 智能巡检服务
科技有限公司
小计 52,004.04 97.59%
单相表、三相表、集中器、专变
终端、电能信息采集与计量装
1 国家电网有限公司 33,733.25 78.95% 置、故障指示器、智能巡检服
务、信息技术服务、采集器、通
信模块
单相表、三相表、集中器、专变
中国南方电网有限 终端、电能信息采集与计量装
2 4,868.79 11.40%
2018 责任公司 置、智能巡检服务、信息技术服
年 务、采集器、通信模块
国家电力投资集团
3 508.34 1.19% 电能信息采集与计量装置
有限公司
河北合纵电子技术 集中器、专变终端、电能信息采
4 439.33 1.03%
有限公司 集与计量装置
中国大唐集团有限 电能信息采集与计量装置、信息
5 275.57 0.64%
公司 技术服务
小计 39,825.28 93.21%
注：销售金额为主营业务所产生的销售收入。
报告期内，发行人按照省网公司口径合并的前五名客户如下：
销售金额 占主营业务
报告期 序号 客户名称 销售产品
（万元） 收入的比例
单相表、三相表、集中器、专
国网山东省电力
1 11,816.64 25.77% 变终端、电能信息采集与计量
公司
装置、采集器、通信模块
集中器、电能信息采集与计量
国网河北省电力
2020 年 2 4,659.12 10.16% 装置、信息技术服务、通信模
有限公司
块
贵州电网有限责 单相表、集中器、信息技术服
3 4,434.52 9.67%
任公司 务、通信模块、采集器
4 国网宁夏电力有 2,858.05 6.23% 单相表
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销售金额 占主营业务
报告期 序号 客户名称 销售产品
（万元） 收入的比例
限公司
三相表、集中器、智能巡检服
国网安徽省电力
5 2,473.33 5.39% 务、电能信息采集与计量装
有限公司
置、采集器
合计 26,241.67 57.24%
单相表、三相表、集中器、
国网山东省电力 专变终端、电能信息采集与
1 11,833.16 22.21%
公司 计量装置、采集器、通信模
块
单相表、三相表、集中器、
国网四川省电力
2 11,406.51 21.41% 专变终端、故障指示器、通
公司
信模块
2019 年 国网浙江省电力 单相表、集中器、电能信息
3 7,122.49 13.37%
有限公司 采集与计量装置、采集器
国网陕西省电力
4 3,224.44 6.05% 单相表、信息技术服务
公司
三相表、电能信息采集与计
国网河南省电力
5 2,279.41 4.28% 量装置、信息技术服务、通
公司
信模块
合计 35,866.01 67.31%
国网浙江省电力
1 6,645.64 15.55% 单相表、集中器、采集器
有限公司
国网四川省电力 单相表、专变终端、通信模
2 5,541.59 12.97%
公司 块
单相表、三相表、集中器、
贵州电网有限责 专变终端、电能信息采集与
3 4,199.87 9.83%
任公司 计量装置、采集器、通信模
块
2018 年
三相表、电能信息采集与计
国网山西省电力
4 3,573.78 8.36% 量装置、信息技术服务、通
公司
信模块
三相表、集中器、专变终
国网河北省电力 端、电能信息采集与计量装
5 3,066.84 7.18%
有限公司 置、信息技术服务、通信模
块
合计 23,027.72 53.89%
注：报告期各期公司前五大客户中，贵州电网有限责任公司为南方电网下属公司，其
余均为国家电网下属公司；销售金额为主营业务所产生的销售收入。
报告期内，公司主要客户为国家电网和南方电网。公司主要通过参与国家
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电网、南方电网集中招标方式进行销售，中标后与国家电网和南方电网下属的
各省网电力公司或各地市供电公司单独签署销售合同、独立供货，各省网电力
公司或地市供电公司均独立办理收货、验收、付款、结算等程序。因此，为更
好反应公司主要产品的最终销售情况，公司以省网电力公司或地市供电公司口
径披露前五名客户销售情况，未以受同一实际控制人控制合并计算口径披露。
公司及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持
有本公司 5%以上股份的股东与上述主要客户不存在关联关系。
4、报告期来自国家电网和南方电网的收入情况
报告期内，公司来自国家电网和南方电网的收入、占比及毛利率情况如下
表所示：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
客户 毛利 毛利 毛利
营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比
率 率 率
国家电网 35,373.04 77.04 37.52 49,663.29 93.06 31.70 33,758.88 78.92 32.73
其中：智能
电表与用电信 20,452.37 44.61 41.65 31,690.26 59.38 33.28 24,971.67 58.38 29.12
息采集终端
南方电网 6,973.80 15.19 21.20 1,331.20 2.49 28.39 4,868.79 11.38 11.72
其中：智能
电表与用电信 4,356.14 9.49 14.99 865.10 1.62 17.73 3,379.49 7.90 3.66
息采集终端
注：占比为占营业收入的比例。
报告期内，公司来自国家电网和南方电网的主要业务种类均为智能电表与
用电信息采集终端。公司来自国家电网的其他业务种类主要包括故障指示器、
电能信息采集与计量装置、其他配套电力产品、信息技术服务、智能巡检服务
等，来自南方电网的其他业务种类主要包括其他配套电力产品和智能巡检服务
等。
报 告 期 内 ， 公 司 来 自 国 家 电 网 的 收 入 占 比 分 别 为 78.92% 、 93.06% 和
77.04%，收入占比较高；来自南方电网的收入占比分别为 11.38%、2.49%和
21.20%，收入占比呈波动趋势。自 2017 年开始，南方电网招标主体变更为以省
网招标为主，竞争更加激烈，公司中标金额较少，2018 年收入占比下降。2019
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年下半年开始，南方电网重新开始统一招标，公司投标并中标了 2019 年二批招
标，并于 2020 年实现收入，收入占比上升。
报告期内，公司来自国网的毛利率高于南网，国网智能电表与用电信息采
集终端毛利率高于南网，主要是由于南网市场竞争比较激烈，南网电表类产品
毛利率普遍较低。
5、报告期公司收入和中标波动情况
2018 年至 2020 年，公司收入和中标波动情况如下表所示：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 合计
金额 变动率 金额 变动率 金额
营业收入 45,912.22 -13.97 53,366.57 24.75 42,777.48 142,056.27
中标金额
40,128.16 -7.83 43,534.85 -15.32 51,409.95 135,072.96
（含税）
报告期内，公司中标后实现收入具有一定滞后性，各年营业收入、中标金
额变动趋势不完全匹配。2018 年中标金额高于营业收入 8,632.47 万元，主要系
2018 年国网一批招标的部分产品推迟要货所致。报告期内，公司累计实现营业
收入 14.21 亿，中标金额 13.51 亿，总体较为匹配。
根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表作为计量器具，属于强
制检定设备，其轮换周期一般不超过 8 年，国网从 2009 年开始对智能电表进行
集中招标，因而从 2017 年开始，智能电表开始逐步进入轮换期，预计未来几年
智能电表将存在相当规模的替换需求。
公司深耕电力领域多年，具有深厚的行业积累，可及时跟进行业技术发
展，快速进行软硬件产品设计的复用与迭代，响应用户定制化的产品需求，公
司基于 IR46 标准的新一代智能电表已经技术成熟并具备量产条件。公司不仅能
为客户提供智能电力产品，而且能提供电网巡检和信息化领域的软件开发和技
术服务，能在一定程度上缓解智能电力产品招标量波动对公司业绩的不利影
响。
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6、报告期各期智能巡检服务和信息技术服务前五名客户的销售金额和占比
情况
（1）智能巡检服务
报告期内，发行人智能巡检服务前五名客户的销售金额和占比情况如下：
单位：万元
占智能巡检服务
期间 序号 客户名称 金额
收入的比例
1 国网通用航空有限公司 749.54 20.66%
2 国网冀北电力有限公司 559.20 15.41%
3 云南电网有限责任公司 469.74 12.95%
2020 年度
4 浙江华坤道威数据科技有限公司 283.02 7.80%
5 国网河南省电力公司 276.98 7.63%
合计 2,338.49 64.46%
1 国网通用航空有限公司 409.63 29.47%
2 国网冀北电力有限公司 308.28 22.18%
3 广东电网有限责任公司 275.67 19.83%
2019 年度
4 四川中飞赛维航空科技有限公司 151.13 10.87%
5 中国南方电网有限责任公司 75.28 5.42%
合计 1,219.99 87.78%
1 国网通用航空有限公司 511.42 31.77%
2 国网安徽省电力有限公司 307.42 19.10%
3 广州供电局有限公司 227.78 14.15%
2018 年度
4 国网冀北电力有限公司 136.75 8.50%
5 中国能源建设股份有限公司 129.06 8.02%
合计 1,312.42 81.54%
（2）信息技术服务
报告期内，发行人信息技术服务前五名客户的销售金额和占比情况如下：
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单位：万元
占信息技术服务
期间 序号 客户名称 金额
收入的比例
1 南方电网数字电网研究院有限公司 1,598.69 21.85%
2 国网河北省电力有限公司 776.61 10.62%
3 远光软件股份有限公司 610.38 8.34%
2020 年度
4 国网冀北电力有限公司 591.80 8.09%
5 国网天津市电力公司 443.33 6.06%
合计 4,020.81 54.96%
1 国网河北省电力有限公司 912.03 19.11%
北京通建泰利特智能系统工程技术
2 685.95 14.37%
有限公司
国网汇通金财(北京)信息科技有限
3 683.96 14.33%
2019 年度 公司
4 国网天津市电力公司 404.50 8.48%
5 国网湖北省电力有限公司 391.57 8.21%
合计 3,078.01 64.50%
1 国网冀北电力有限公司 583.33 21.07%
2 国家电网有限公司 365.88 13.22%
3 国网山西省电力公司 270.55 9.77%
2018 年度
4 国网河北省电力有限公司 203.96 7.37%
5 国网北京市电力公司 198.11 7.16%
合计 1,621.84 58.59%
（二）发行人中标订单情况
1、下游客户招标总体情况
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。下游行业客户主要为国家电
网、南方电网。
报告期内，国家电网每年由总公司统一组织招投标 2 次。2018 年至 2020
年，年度招投标总规模为 121.79 亿元、159.84 亿元和 134.25 亿元。南方电网
2017 年至 2018 年，由各省网公司自行组织招投标；2019 年下半年开始恢复，
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由总公司统一组织招投标。2019 年招标总规模 31.18 亿元。2020 年 2 批次统招
总规模 23.04 亿元。
除上述国家电网、南方电网总公司统一组织的招投标外，各省网公司亦会
按照各自需求组织不定期的招投标，主要以智能电网信息化为主，涉及发行人
智能巡检、信息技术、电能信息采集与计量装置业务。目前，各省网公司自行
组织的招投标缺少公开数据来源，暂时无法进行总体规模的统计。
2、发行人中标情况
发行人主要客户为国家电网、南方电网及下属各级公司。发行人主要通过
招投标方式获取业务订单机会，中标订单中从国家电网与南方电网获取的业务
订单合计比例分别为 97.84%、98.12%和 95.63%。其他客户主要包括地方电力
公司、发电厂等，占比较小。
（1）各期间中标金额
截至 2020 年末，以中标公告时间为准，发行人来自国家电网、南方电网等
主体统招、省招各期间的中标金额情况如下表所示：
单位：万元，%
2020 年 2019 年 2018 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
中标总金额 40,128.16 100.00 43,534.85 100.00 51,409.95 100.00
统招 20,520.49 51.14 27,773.77 63.80 28,546.95 55.53
国家电
省招 7,139.33 17.79 13,449.52 30.89 17,440.44 33.92
网
小计 27,659.82 68.93 41,223.29 94.69 45,987.39 89.45
统招 7,908.32 19.70 - -
南方电
省招 2,807.73 7.00 1,494.43 3.43 4,311.30 8.39
网
小计 10,716.05 26.70 1,494.43 3.43 4,311.30 8.39
地方电网、发电厂等 1,752.29 4.37 817.13 1.88 1,111.26 2.16
注：1、上表中标金额数据为中标公告或中标通知对应签订的合同中约定的含税金额，
2018 年 5 月 1 日调整至 16%，2019 年 4 月 1 日税率调整为 13%。公司的服务类业务执行 6%
的增值税税率；2、表中 2020 年南网统招金额均以中标时间为准，包括 2019 年第 2 批次发
布招标而中标结果在下一年公告的情形。
（2）主要客户所采取的招投标方式
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国家电网：2016 年至今，表计类产品主要采用总公司统一招标模式，服务
类业务主要采用各省网公司自主招标模式。国家电网覆盖全国 26 个省（自治区、
直辖市），国家电网及下属公司是发行人的最大客户。
南方电网：2016 年，表计类产品主要采用总公司统一招标模式；2017 年至
2018 年，主要采用各省网公司自主招标模式；2019 年至今，恢复为总公司统一
招标模式。服务类业务主要采用各省网公司自主招标模式。南方电网覆盖 5 个
省、自治区，覆盖范围约为国家电网 1/5。
具体细分类别对应情况如下：
项目 招标方式 招标的主要产品
统一招投标 智能电表、专变终端、集中器、采集器
国家电网 通信模块、故障指示器、智能巡检服务、信息技
省网自行招标
术服务、电能信息采集与计量装置
统一招投标 智能电表
南方电网 智能电表、采集器、集中器、专变终端、智能巡
省网自行招标
检服务
（3）发行人中标金额变动原因
①国网中标金额下降的原因
2018 年至 2020 年，发行人国网中标金额分别为 4.60 亿元、4.12 亿元和
2.77 亿元。2019 年至 2020 年，发行人国网中标下降的主要原因是国家电网产品
市场领域竞争进一步加剧：一方面，竞争对手多采取资本市场融资或与上市公
司联合等方式增强经营实力，产能规模有了较大幅度上升，在投标评审中取得
了优势地位；另一方面，2018 年至 2019 年，发行人生产厂房采用租赁方式获
取，原有生产基地发展空间不足，生产工艺无法及时得到更新改进，产能规模
较小。
2020 年以来，发行人在浙江省嘉兴市海盐县新建生产基地，以扩充产能规
模，进一步优化生产工艺，提高生产的智能化和信息化水平，预计发行人中标
金额下降趋势将有望得到改善。
②南网中标金额变动的原因
2018 年至 2020 年各期，按照中标所属时间统计，发行人南网中标金额分
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别为 0.43 亿元、0.15 亿元和 1.07 亿元。发行人南网中标金额下降的主要原因是
受招投标主体变化，2018 年，南网招投标模式由统招变更为省招，产品毛利率
下降，发行人降低了南网投标意愿，中标金额大幅度降低。2019 年度，南网恢
复统招，公司于当年继续参与南网的招投标，于第 2 批次中标，中标结果于
2020 年初公告，因而中标金额计入 2020 年。
③其他客户中标金额变动原因
2018 年至 2020 年各期，发行人其他客户类型中标金额分别为 0.11 亿元、
0.08 亿元和 0.18 亿元，占中标金额的总比例较小。发行人其他客户主要包括地
方电网公司、发电厂等，中标的产品主要为电能信息采集与计量装置，智能巡
检服务、信息技术服务及智能电力产品等亦有零星销售。其他客户中标金额随
客户需求波动而产生变动。
3、发行人中标金额排名
发行人智能电力产品业务在国网和南网统招批次当中可以通过公开数据统
计市场排名及市场占有率，电能信息采集与计量装置、信息技术、智能巡检业
务主要通过各省网自主招投标获取业务订单，公开的数据无法直接获取。本部
分所进行的市场地位分析，主要围绕占发行人收入比重较大的国家电网和南方
电网智能电力产品业务展开，具体如下：
（1）发行人排名情况
截至 2020 年，按照各期间国家电网、南方电网统招中标金额排序，发行人
的排名情况如下表所示：
客户类别 2020 年 2019 年 2018 年
国家电网 25 24 17
南方电网 15 - -
2018 年至今，国家电网每年统一招标 2 批次，投标企业约 90 家，中标企业
约 70 家，发行人排名前 25 位。2019 年，国家电网中标金额排名下降，主要原
因是市场较为分散、竞争激烈，各厂商中标排名金额差距间隔较小，发行人当
年专变采集终端标包落标，该标包与上年中标金额相比减少 5,109.46 万元，导
致排名下降 7 位。发行人在 2020 年第 2 批已中标专变终端产品，该标包已恢复
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中标。
2018 年，南方电网采取各省网自主招标，数据公开渠道无法获取。2019 年
度，南网统招第 1 批次，发行人未中标；2019 年度，南网统招第 2 批次，发行
人中标单相智能表标包，中标结果在 2020 年 1 月公布，计入 2020 年中标金额，
2020 年度，发行人中标金额排名第 15 位。
综上，发行人国家电网、南方电网中标金额排名相对稳定，处在前 25 位。
（2）同行业比较情况
①国家电网
2018 年至 2020 年，发行人与同行业上市公司国网统招对比情况如下表所
示：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
公司名称 占有 占有 占有
中标金额 排名 中标金额 排名 中标金额 排名
率 率 率
科陆电子 36,350.93 2.71 10 38,202.82 2.39 12 30,101.21 2.47 15
海兴电力 39,641.67 2.95 6 36,924.39 2.31 16 32,309.45 2.65 11
炬华科技 50,370.56 3.75 4 48,787.48 3.05 6 41,307.10 3.39 6
西力科技 29,219.21 2.18 17 29,576.73 1.85 20 23,531.62 1.93 19
迦南智能 34,179.79 2.55 12 39,535.59 2.47 11 31,512.60 2.59 13
万胜智能 30,629.12 2.28 16 37,840.45 2.37 14 42,319.36 3.48 5
发行人 20,520.49 1.53 25 27,773.77 1.74 24 28,546.95 2.34 17
2018 年至今，受市场竞争影响，同行业上市公司中标金额排名均呈现波动
趋势，各年度有升有降。受限于厂房租赁而来，工艺无法及时得到改进，发行
人产能规模相比同行业上市公司较小，在评标中处于相对劣势，中标金额呈下
降趋势，排名总体有所下降。
②南方电网
2020 年，发行人中标的 2019 年南方电网统招第 2 批次和 2020 年南网统招
第 2 批次中标情况，与同行业上市公司对比如下表所示：
单位：万元，%
公司名称 2020 年
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中标金额 市场占有率 排名
科陆电子 19,152.25 6.71 6
海兴电力 21,551.16 7.55 5
炬华科技 17,590.71 6.16 7
西力科技 2,769.97 0.97 19
迦南智能 - - -
万胜智能 3,319.22 1.16 18
发行人 7,908.32 2.77 15
注：此处统计的是 2019 年南网统招第 2 批次和 2020 年南网统招第 2 批次，2019 年南
网 2 批中标结果在 2020 年 1 月公告；2020 年南网统招第 1 批次发行人未中标。
2020 年，发行人在南方电网的中标金额，相比科陆电子、海兴电力、炬华
科技，排名较为落后，主要原因是前述 3 家上市公司经营实力较强，上市时间
较长，产能规模较大，而发行人产能规模较小；当年迦南智能未中标，发行人
中标金额多于万胜智能及西力科技，符合发行人业务实际情况。
4、发行人分产品中标情况
2018 年至 2020 年各期间，公司中标金额分别为 5.14 亿元、4.35 亿元和
4.01 亿元，按公司产品分类披露如下：
单位：万元
产品或服务分类 2020 年 2019 年 2018 年
智能电力产品 29,938.68 27,773.77 38,447.74
其中：单相智能电表 24,720.62 19,318.12 15,285.03
三相智能电表 - 4,227.59 6,393.14
用电信息采集终端 3,708.20 4,228.06 10,711.75
其中：专变终端 538.80 - 5,471.42
集中器 3,169.40 4,228.06 5,240.33
故障指示器 1,509.86 - 6,057.82
智能巡检服务 2,993.81 1,988.09 478.16
信息技术服务 4,762.59 4,348.18 2,411.51
电能信息采集与计量装置 2,433.08 2,521.55 4,135.65
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其他配套电力产品 - 6,903.26 5,880.19
其中：通信模块 - 6,727.48 5,474.99
采集器 - 175.78 405.19
其他业务 - - 56.71
合计 40,128.16 43,534.85 51,409.95
注：中标金额以实际中标公告所属年度为准：南网 2019 年 2 批智能电表统招的中标 0.46
亿，中标公告时间为 2020 年 1 月，计入 2020 年的中标金额。
报 告 期 各 期 ， 发 行 人 智 能 电 力 产 品 中 标 金 额 分 别 为 38,447.74 万 元 、
27,773.77 万元和 29,938.68 万元。2019 年、2020 年有所下滑，主要原因是发行
人产能规模较小，在现有的国网招标评分体系中处于相对劣势，同时，市场竞
争逐步加剧，导致发行人部分产品中标量下降。智能电力产品内部各细分产品
中标金额变动较大，主要原因是：一方面，发行人在国网及省网各批次招标中
所中标包金额大小存在差异；另一方面，部分产品存在个别招标批次落标的情
况。
发行人 2018 年智能巡检服务中标金额较小，主要原因是当年国网设备部准
备起草新的巡线频次方案，市场需求尚未完全明确，因而市场总体招标量较小；
2019 年和 2020 年电能信息采集与计量装置中标金额大幅下降，主要原因是该
类产品主要面向特高压变电站及其带动的超高压、高压变电站工程或发电厂，
随着本轮特高压建设工作的逐渐收尾，国家电网在“坚强电网”建设阶段已完
成“十三交十一直”共计 24 项特高压工程，配套的电站上网关口亦陆续完工，
对电能信息采集与计量装置的招标量下降；2018 年至 2019 年其他配套电力产品
中标金额逐年增加，主要原因是自 2018 年国网将通信模块分开招标且招标主体
变更为省网公司后，发行人通信模块中标量增加。
（三）发行人的采购情况
1、主要原材料供应情况及价格变动趋势
公司智能电力产品所需原材料主要为模块、芯片、表壳、继电器、PCB
板、电池等，主要为电子元器件，对应的行业竞争充分、供应充足。公司已与
国内多家原材料供应商建立了长期的合作关系，可确保公司生产所需各类原材
料按质量要求及时供应。
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公司硬件产品所需原材料主要为模块、芯片、表壳、继电器、PCB板、电
池等，上述原材料主要系外购获取。公司采购上述原材料后，根据各类产品功
能要求，进行相应的原理设计、PCB设计及元器件选型后经过贴片、焊接、程
序烧写、加工改造、测试等生产过程制作成主板组件PCBA、电源组件PCBA、
通信组件PCBA等核心部件，因此主要产品成本构成中原材料占比较高。
此外，各核心部件需在其MCU中烧录由公司自主开发的嵌入式软件后才能
正常工作，公司开发的嵌入式软件是在PCBA的硬体基础上，实现计量或采集、
存储、通讯、显示、控制等核心功能的软件部分，与主板组件PCBA协同实现产
品的各种功能，对产品运行的可靠性和稳定性起到重要作用。
公司执行的生产过程通过将核心硬件部件的设计制作和嵌入式软件的设计
开发相融合，将液晶屏、电池、表壳等辅助部件进行组装，形成智能电表、用
电信息采集终端等产品。
综上，公司主要原材料通过外购取得，但公司通过自主研发的核心技术和
生产工艺运用上述原材料进行核心硬件部件的自主生产，融合公司自主研发的
嵌入式软件，并经过功能测试、精度检测、载波测试等各类参数和硬件测试，
以保证生产的设备达到客户的功能要求和性能指标要求，产品并非以零部件集
成而来。公司历经多年研发和生产经验积累，在智能电表、用电信息采集终端、
故障指示器等产品领域拥有多项自主核心技术，核心技术应用于产品的硬件设
计、软件开发和生产工艺中，产品生产各环节均可自主完成，符合科创板定位。
报告期内，公司主要原材料采购数量、金额及采购单价情况如下：
（1）2020 年度
数量（万只、万 平均单价（元/只、
序号 原材料 金额（万元）
块、万个） 元/块、元/个）
1 模块 87.74 3,333.63 38.00
2 芯片 1,698.15 3,572.79 2.10
3 表壳 158.21 2,671.26 16.88
4 继电器 163.77 1,165.69 7.12
5 PCB 板 158.89 685.04 4.31
6 电池 178.55 608.24 3.41
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数量（万只、万 平均单价（元/只、
序号 原材料 金额（万元）
块、万个） 元/块、元/个）
7 电容及电阻 26,926.65 946.25 0.04
（2）2019 年度
数量（万只、万 平均单价（元/只、
序号 原材料 金额（万元）
块、万个） 元/块、元/个）
1 模块 216.95 10,733.50 49.47
2 芯片 2,155.79 4,858.90 2.25
3 表壳 213.57 3,355.49 15.71
4 继电器 212.09 1,589.02 7.49
5 PCB 板 215.69 918.42 4.26
6 电池 236.98 1,010.58 4.26
7 电容及电阻 31,796.51 1,082.81 0.03
（3）2018 年度
数量（万只、万 平均单价（元/只、
序号 原材料 金额（万元）
块、万个） 元/块、元/个）
1 模块 70.47 3,582.27 50.83
2 芯片 1,281.23 3,434.06 2.68
3 表壳 122.64 2,490.89 20.31
4 继电器 140.71 1,005.11 7.14
5 PCB 板 119.54 662.82 5.54
6 电池 142.93 606.59 4.24
7 电容及电阻 22,769.77 1,133.74 0.05
报告期内，公司智能电力产品细分种类较多，采购的原材料多达上千种，
主要原材料平均采购单价出现波动一方面是各类型产品结构比重发生变动；另
一方面是由于原材料市场价格波动所引起。
2、能源供应情况
公司生产消耗的主要能源为电力，报告期内电费占主营业务成本的比例情
况如下：
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单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
电费金额 103.66 245.89 225.56
占主营业务成本的比重 0.36% 0.68% 0.78%
2020 年度，公司电费金额有所下降，主要原因是：一方面，发行人受疫情
及生产基地搬迁综合影响，生产用电较去年同期有所减少；另一方面，发行人
将生产基地搬迁至浙江嘉兴，单位电费成本较原北京工厂有所下降。
3、主要供应商
报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：
单位：万元
期 占当期采购金
供应商名称 采购金额 采购内容
间 额的比例
ESAM 芯 片 、
北京智芯微电子科技有限公
3,764.26 20.57% CPU 用 户 卡 、 通
司
信模块等
浙江能兴电气科技有限公司 1,326.94 7.25% 表壳
2020 武汉力源信息技术股份有限 芯片、电容及电
1,206.86 6.60%
年度 公司 阻、晶振等
厦门宏发电力电器有限公司 1,101.25 6.02% 继电器
宁波市全盛壳体有限公司 1,040.13 5.68% 表壳等
合计 8,439.44 46.12%
ESAM 芯 片 、
北京智芯微电子科技有限公
10,131.69 31.78% CPU 用 户 卡 、 通
司
信模块等
宁波市全盛壳体有限公司 1,836.59 5.76% 表壳等
2019 深圳友讯达科技股份有限公
1,597.46 5.01% 通信模块等
年度 司
厦门宏发电力电器有限公司 1,542.44 4.84% 继电器
武汉力源信息技术股份有限 芯片、电容及电
1,507.93 4.73%
公司 阻、晶振等
合计 16,616.11 52.11%
北京智芯微电子科技有限公 ESAM 芯 片 、
2018 （注 ） 1,885.96 9.29%
司 3 CPU 用户卡等
年度
宁波市全盛壳体有限公司 1,781.37 8.77% 表壳等
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期 占当期采购金
供应商名称 采购金额 采购内容
间 额的比例
武汉力源信息技术股份有限 芯片、通信模
（注 ） 1,507.93 7.43%
公司 1 块、晶振等
华立科技股份有限公司 1,226.12 6.04% 集中器、模块等
宁波三星医疗电气股份有限
（注 ） 973.50 4.79% 模块、电能表等
公司 2
合计 7,374.88 36.32%
注 1：本公司供应商南京飞腾电子科技有限公司、深圳市鼎能微科技有限公司、深圳
市鼎芯无限科技有限公司为武汉力源信息科技股份有限公司子公司，以受同一实际控制人
控制口径合并计算并披露；
注 2：本公司供应商宁波联能仪表有限公司、杭州丰锐智能电气研究院有限公司为宁
波三星医疗电气股份有限公司子公司，以受同一实际控制人控制口径合并计算并披露；
注 3：北京智芯半导体科技有限公司为北京智芯微电子科技有限公司的子公司，以受
同一实际控制人控制口径合并计算并披露
公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额 50%的情况，公司及公
司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司 5%以
上股份的股东与上述主要供应商不存在关联关系。
四、发行人的主要资产情况
（一）固定资产情况
公司的主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、办公设备和运输设备。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司主要固定资产具体情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计折旧 账面价值 成新率
房屋建筑物 16,898.34 663.34 16,235.00 96.07%
机器设备 3,738.05 1,509.37 2,228.68 59.62%
办公设备 1,243.76 479.54 764.22 61.44%
运输设备 418.05 343.16 74.89 17.91%
合计 22,298.19 2,995.41 19,302.78 86.57%
1、房屋建筑物
（1）公司自有房产
截至 2021 年 3 月 31 日，公司已取得不动产权证的房产共 2 宗，具体情况
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如下：
所有 建筑面积 权利
序号 不动产权证编号 座落 用途
权人 （m2） 限制
京（2016）海淀区 北京市海淀区苏州街
煜邦
1 不 动 产 权 第 55 号 9 层 904 、 705.32 综合 无
电力
0021597 号 905、906、907 号
浙（2020）海盐县
煜邦 海盐县武原街道丰潭 已抵
2 不 动 产 权 第 39,364.65 工业
嘉兴 路 929 号 押
0019972 号
截至本招股意向书签署日，上述第 2 项房产及对应的土地使用权均处于抵
押状态，具体情况详见本节“四、发行人的主要资产情况”之“（二）无形资
产情况”之“1、土地使用权”相关内容。
（2）向他人租用房产
除上述公司自有房产外，公司以租赁方式使用部分房产。截至 2021 年 3 月
31 日，公司向他人租赁房屋 10 处，具体情况如下表所示：
序 承租 面积 是否备
出租方 位置 租赁期限 用途
号 方 （m2） 案
中国蓝星 北京市朝阳区北三
2018.04.15
（集团） 煜邦 环东路 19 号中国蓝 是
1 1,975.14 至 办公
股份有限 电力 星大厦十层和十一 （注）
2021.04.14
公司 层
中国蓝星
北京市朝阳区北三 2019.12.01
（集团） 煜邦
2 环东路 19 号中国蓝 987.57 至 办公 是
股份有限 电力
星大厦二层 2022.11.30
公司
北京市昌平区永安
北京海纳
路 38 号海纳川昌平 2020.06.01
川汽车部 煜邦
3 汽车零部件产业园 10.5 至 办公 是
件股份有 电力
2# 厂 房 （ 房 产 证 3 2021.11.30
限公司
幢）一层 101
乌鲁木齐市经济技
2020.06.20
煜邦 术开发区金色时光 员工
4 王长友 89.95 至 是
电力 小区 2 栋 2 单元 宿舍
2021.06.19
1402 室
海盐县城
海盐县人才公寓 7 号 2020.12.14
市资产经 煜邦 员工
5 楼 701、716、1201 214.38 至 是
营管理有 嘉兴 宿舍
室 2021.12.13
限公司
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序 承租 面积 是否备
出租方 位置 租赁期限 用途
号 方 （m2） 案
海盐县城
2020.12.14
市资产经 煜邦 海盐县人才公寓 7 号 员工
6 142.48 至 是
营管理有 嘉兴 楼 1401、1416 室 宿舍
2021.12.13
限公司
海盐县城
海盐县人才公寓 7 号 2021.03.05
市资产经 煜邦 员工
7 楼 1406 、 1408 、 138.88 至 是
营管理有 嘉兴 宿舍
1410、1411 室 2022.03.04
限公司
望 海 街 道 651 号 2021.03.01
煜邦 员工
8 王正华 305 、 306 、 307 、 - 至 是
嘉兴 宿舍
312、318 室 2022.02.28
杭州余杭 杭州市余杭区西子
煜邦 2020.10.9-
9 西子置业 国际金座 2 号楼 210.70 办公 是
嘉兴 2023.10.8
有限公司 2007 室
广州市黄埔区光谱
广州云升 2020.05.20
煜邦 中路 11 号云升科学
10 天纪科技 412.8 至 办公 是
广东 园物业 2 栋 3 单 06
有限公司 2023.01.31
层 01 单位
注：截至本招股意向书签署日，蓝星大厦十层和十一层租房合同已续签并办理备案，
新的合同有效期为 2021 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日。
自上述租赁合同签订以来，公司作为承租方根据租赁协议履行相关义务、
行使相关权利，未与出租方就租赁事宜发生过任何违约或纠纷的情形，上述租
赁资产行为亦未受到过政府部门的处罚。
2、主要生产设备
公司原生产基地位于北京市昌平区，厂区面积较小，生产设备难以更新，
产能相对受限。考虑生产经营需要，公司在浙江省嘉兴市海盐县新建投资―年产
360万台电网智能装备建设项目‖，取代原昌平厂区作为公司唯一的生产基地，
以扩充产能规模，进一步优化生产工艺，提高生产的智能化水平。2020年9月，
公司完成生产基地的搬迁工作，目前已在嘉兴新厂区有序开展生产。公司原厂
区和新厂区主要生产设备情况见下表：
序号 生产环节 主要设备（昌平原厂区） 主要设备（嘉兴新厂区）
1 贴片 贴片机、丝印机、回流焊等 贴片机、丝印机、回流焊等
波峰焊、选择性波峰焊、自动焊
2 插件焊接 波峰焊、选择性波峰焊等
接流水线、自动焊接机等
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序号 生产环节 主要设备（昌平原厂区） 主要设备（嘉兴新厂区）
3 程序烧写 程序烧录器等 自动化 FCT 线、程序烧录器等
自动化 FCT 线、气动单板测试
4 测试 气动单板测试工装等
工装
单相表组装线、三相表组装线、
5 整机装配 装配工作台等
装配工作台等
单相电能表检定装置、三相电能 单相表自动化调检线、三相表自
6 精度校准
表检定装置等 动化调检线
单相表自动化包装线、三相表自
7 整机功能测试 整机测试工装 注
动化包装线等
单相表自动化包装线、三相表自
8 出厂参数设置 整机测试工装、终端检测工装
动化包装线等
注：自动化包装线中集成了整机参数设置与功能测试专机。
根据上表，公司在嘉兴新厂区新购置贴片机、自动焊接流水线、自动化检
测线、组装线、自动化调检线等，主要提升贴片、焊接、测试、装配、调检等
环节的自动化水平，以提高整体生产效率。
截至2020年3月末，嘉兴新厂区单相表组装线、单相表自动化检测线、自动
焊接生产线等新设备完成装配和调试，并完成小批量产品试运行，达到批量生
产条件，因此公司在一季度末对上述设备进行转固；其余大部分生产设备如新
型贴片机、自动化FCT线、三相表（含用电信息采集终端）自动化检测线、三
相表（含用电信息采集终端）组装线等，仍在装配和调试过程中，未达到投运
条件，因此未进行转固，导致2020年一季度末转固的生产设备金额相对较低。
公司将建设完工达到可使用状态的房屋建筑物和机器设备转为固定资产，会计
处理符合企业会计准则的要求。
2020年4-9月，公司继续推进嘉兴新厂区建设。截至2020年9月30日，除少
量立体智能仓储设备正在安装外，嘉兴新厂区已完成主要生产设备的购置、安
装和调试工作，该类设备均已达到预定可使用状态并进行了转固处理。截至
2020年12月31日，公司的主要生产设备如下：
数 设备原值 设备净值
序号 设备名称 成新率
量 （万元） （万元）
1 三相表自动化检测线 1 488.50 464.54 95.10%
2 成品货物立体智能仓储设备 1 371.68 371.68 100.00%
3 单相表自动化检测线 1 321.24 297.87 92.73%
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数 设备原值 设备净值
序号 设备名称 成新率
量 （万元） （万元）
4 贴片机 11 650.88 293.89 45.15%
5 三相表组装线 1 108.48 101.35 93.42%
6 单相表组装线 1 97.35 90.26 92.73%
7 FCT 在线单板检测线 2 41.42 38.69 93.42%
8 自动焊接生产线 1 42.25 38.59 91.32%
9 三防涂覆生产线 1 37.17 34.46 92.73%
10 模具 2 36.06 33.44 92.72%
注：单相表自动化检测线由单相表自动化调检线和单相表自动化包装线组成，三相表
自动化检测线由三相表自动化调检线和三相表自动化包装线组成。
综上，2020年3月末，公司生产设备转固金额较低主要是大部分新购置自动
化生产设备在装配和调试过程中，未达到正式投运条件继而未转固所致。截至
2020年9月底，公司已完成嘉兴新厂区主要设备的购置与安装调试，并已投入正
常生产。公司依托多年积累的核心技术和工艺进行产品的设计和生产，核心技
术主要体现在产品的软硬件设计和生产工艺中，生产设备是公司实现产品设计
功能的重要载体。公司进行生产基地的搬迁，购置自动化程度更高的生产设备，
可扩大产能，优化工艺，提高效率，以进一步提升公司的综合竞争力。截至目
前，公司已完成生产基地搬迁，搬迁事宜未对公司的核心技术应用、生产工艺
流程产生不利影响。发行人核心技术产品的设计或生产主要依托于发行人的核
心技术，符合科创板定位要求。
（二）无形资产情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司的无形资产情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计摊销 净值 抵押情况
土地使用权 2,407.58 88.28 2,319.30 已抵押给中国银行海盐支行
软件 185.74 47.53 138.20 无
合计 2,593.32 135.81 2,457.51
1、土地使用权
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 1 项土地使用权，具体情况如下：
1-1-188
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
所有 土地面积 取得 权利
序号 产权证号 座落 用途
权人 （m2） 方式 限制
浙 （ 2020 ） 海
煜邦 海盐县武原街道丰潭 工业 已抵
1 盐县不动产权 44,523.00 出让
嘉兴 路 929 号 用地 押
第 0019972 号
公司子公司煜邦嘉兴于 2019 年 10 月 14 日与中国银行股份有限公司海盐支
行签订编号为“JX 海盐 2019 人借 189”的固定资产借款合同，借款金额 1 亿
元，借款期限 75 个月，自实际提款日起算；借款用途为用于年产 360 万台电网
智能装备建设项目一期项目建设。截至本招股意向书签署日，煜邦嘉兴实际提
款金额为 8,425.00 万元。
煜邦嘉兴为上述借款提供抵押担保，签订合同编号为“JX 海盐 2020 人抵
034”的最高额抵押合同，抵押物为煜邦嘉兴土地使用权及房产（权利凭证号
码：浙（2020）海盐县不动产权第 0019972 号）；公司为上述借款提供连带责
任担保，签订合同编号为“JX 海盐 2019 人保 YBDL001”的担保合同。
2、注册商标
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 6 项注册商标，均未设置质押及其他权
利限制，亦不存在纠纷和潜在纠纷。公司拥有商标的具体情况如下：
序号 注册号 权利人 注册商标 类号 有效期 取得方式
2017.02.14-
1 4255215 煜邦电力 9 原始取得
2027.02.13
2018.02.07-
2 4255214 煜邦电力 42 原始取得
2028.02.06
2017.02.14-
3 4255213 煜邦电力 9 原始取得
2027.02.13
2018.02.07-
4 4255212 煜邦电力 42 原始取得
2028.02.06
2018.09.21-
5 24420800 煜邦电力 9 原始取得
2028.09.20
2018.09.21-
6 24420799 煜邦电力 9 原始取得
2028.09.20
3、专利
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有专利 73 项，其中发明专利 21 项，实用
1-1-189
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新型专利 48 项，外观专利 4 项。公司拥有的专利均未设置质押及其他权利限
制，亦不存在纠纷和潜在纠纷。公司拥有专利的具体情况如下：
（1）发明专利
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
华北电力科学
一种基于输电线路 研究院有限责
原始
1 三维全景模型的故 ZL201010033624.5 2010.01.05 任公司、煜邦
取得
障处理方法及系统 电力、国家电
网公司
华北电力科学
研究院有限责
输电线路数字化平 任公司、煜邦
原始
2 断面图生成方法及 ZL201010034340.8 2010.01.18 电力、北京东
取得
装置 方龙为科技发
展有限公司、
国家电网公司
电能小信号计量校 原始
3 ZL201110025906.5 2011.01.24 煜邦电力
准方法及装置 取得
发电厂或变电站用
原始
4 无线报警方法及装 ZL201110027059.6 2011.01.25 煜邦电力
取得
置
实时时钟宽范围温
原始
5 度误差补偿方法及 ZL201110030295.3 2011.01.27 煜邦电力
取得
其系统
煜邦电力、国
家电网公司、
一种特高压联络线
华北电网有限 原始
6 功率监控方法和装 ZL201110039934.2 2011.02.17
公司、华北电 取得
置
力科学研究院
有限责任公司
一种机组调节性能 原始
7 ZL201110271166.3 2011.09.14 煜邦电力
评价方法及装置 取得
一种确定电压闪变 广西电网公司
原始
8 主要责任方的方法 ZL201110367781.4 2011.11.18 电力科学研究
取得
和装置 院、煜邦电力
智能电网数据采集 煜邦电力、中
原始
9 终端的自动检测系 ZL201110448365.7 2011.12.26 国电力科学研
取得
统及方法 究院
一种单线图生成方 原始
10 ZL201110450692.6 2011.12.29 煜邦电力
法和装置 取得
1-1-190
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
原始
11 一种电表检测系统 ZL201210574910.1 2012.12.26 煜邦电力
取得
一种基于双天线的
原始
12 无线电力集抄本地 ZL201210580920.6 2012.12.27 煜邦电力
取得
数据的系统
一种检测工装及检 原始
13 ZL201310692801.4 2013.12.17 煜邦电力
测系统 取得
电力抄表系统的无
原始
14 线组网方法和电力 ZL201310701133.7 2013.12.18 煜邦电力
取得
抄表设备系统
一种基于微功率无
原始
15 线通信协议的家庭 ZL201410840570.1 2014.12.31 煜邦电力
取得
用电信息采集系统
一种监控区域的方 原始
16 ZL201510940067.8 2015.12.16 煜邦电力
法及装置 取得
一种处理机房故障 原始
17 ZL201510940793.X 2015.12.16 煜邦电力
的方法及装置 取得
单相费控智能电能 原始
18 ZL201610525753.3 2016.07.05 煜邦电力
表的除尘装置 取得
输电线路杆塔的点
原始
19 云数据提取方法及 ZL201610985203.X 2016.10.25 煜邦电力
取得
装置
中国南方电网
有限责任公司
一种交跨线确定方 原始
20 ZL201611046171.3 2016.11.22 超高压输电公
法和装置 取得
司检修试验中
心,煜邦电力
国网通用航空
有限公司、煜
一种架空输电线路 邦电力、国网
原始
21 树障隐患自动预警 ZL201510769520.3 2015.11.12 安徽省电力有
取得
方法 限公司、国家
电网、北京林
业大学
（2）实用新型专利
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
通信协议一致性测 煜邦电力、陕
原始
1 试系统的标准采集 ZL201120123055.3 2011.04.25 西电力科学研
取得
器 究院、国家电
1-1-191
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
网公司
煜邦电力、陕
通信协议一致性测
西电力科学研 原始
2 试系统的标准电能 ZL201120461258.3 2011.04.25
究院、国家电 取得
表
网公司
煜邦电力、陕
通信协议一致性测
西电力科学研 原始
3 试系统的标准集中 ZL201120461483.7 2011.04.25
究院、国家电 取得
器
网公司
原始
4 电能表 ZL201120358391.6 2011.09.22 煜邦电力
取得
一种短路自动报警 原始
5 ZL201120372137.1 2011.09.27 煜邦电力
的电源线 取得
一种 PT 二次回路
原始
6 压降实时同步测量 ZL201120441656.9 2011.11.09 煜邦电力
取得
装置
一种用于网络家电 原始
7 ZL201120441657.3 2011.11.09 煜邦电力
的电能计量装置 取得
智能电网数据采集
原始
8 终端的程序下载及 ZL201120548967.5 2011.12.23 煜邦电力
取得
时钟校准工装
原始
9 一种电压转换装置 ZL201220640921.0 2012.11.28 煜邦电力
取得
原始
10 一种电表检测系统 ZL201220729224.2 2012.12.26 煜邦电力
取得
一种电能质量监测 原始
11 ZL201220729339.1 2012.12.26 煜邦电力
设备及其系统 取得
一种采集器自动测 原始
12 ZL201220733157.1 2012.12.27 煜邦电力
试工装系统 取得
单相智能电表的温
原始
13 度影响测试台设备 ZL201220748316.5 2012.12.28 煜邦电力
取得
及实验平台设备
原始
14 感应式测电装置 ZL201320761349.8 2013.11.26 煜邦电力
取得
一种检测工装及检 原始
15 ZL201320835123.8 2013.12.17 煜邦电力
测系统 取得
原始
16 电力抄表设备系统 ZL201320840140.0 2013.12.18 煜邦电力
取得
用于气候影响试验
原始
17 的测试工装及气候 ZL201320858250.X 2013.12.24 煜邦电力
取得
影响试验测试系统
1-1-192
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
一种单相智能表性 原始
18 ZL201420603396.4 2014.10.17 煜邦电力
能试验接入装置 取得
原始
19 电表检测装置 ZL201420611853.4 2014.10.22 煜邦电力
取得
一种单相智能表出 原始
20 ZL201420687610.9 2014.11.17 煜邦电力
厂检测装置 取得
原始
21 交采板测试工装 ZL201420734231.0 2014.11.28 煜邦电力
取得
电能表事件采集测 原始
22 ZL201420773700.X 2014.12.10 煜邦电力
试工装 取得
煜邦电力、国
通信报文采集监测 原始
23 ZL201420823474.1 2014.12.23 网天津市电力
装置 取得
公司
原始
24 一种检测装置 ZL201520560219.7 2015.07.29 煜邦电力
取得
原始
25 一种充电电路 ZL201520670287.9 2015.08.31 煜邦电力
取得
一种交流采样板测 原始
26 ZL201520692000.2 2015.09.08 煜邦电力
试装置 取得
一种三相费控智能
原始
27 电能表载波测试装 ZL201520696433.5 2015.09.09 煜邦电力
取得
置
一种专变采集终端 原始
28 ZL201520718044.8 2015.09.16 煜邦电力
控制模块测试装置 取得
一种家用电器的电 原始
29 ZL201521009050.2 2015.12.08 煜邦电力
能计量装置 取得
一种三相智能表载 原始
30 ZL201521106544.2 2015.12.28 煜邦电力
波端口测试装置 取得
原始
31 一种电网对时系统 ZL201521130299.9 2015.12.30 煜邦电力
取得
中国南方电网
有限责任公司
原始
32 电能量计量系统 ZL201620649191.9 2016.06.23 超高压输电公
取得
司检修试验中
心、煜邦电力
智能电表的接口转 原始
33 ZL201621352832.0 2016.12.09 煜邦电力
换装置 取得
原始
34 一种调测装置 ZL201621372368.1 2016.12.14 煜邦电力
取得
一种指示灯检测装 原始
35 ZL201621482192.5 2016.12.30 煜邦电力
置 取得
1-1-193
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
一种电能表手持调 原始
36 ZL201720036651.5 2017.01.12 煜邦电力
试仪 取得
原始
37 单板检测装置 ZL201720363302.4 2017.04.07 煜邦电力
取得
原始
38 一种供电系统 ZL201721751424.7 2017.12.14 煜邦电力
取得
一种基于国产操作
原始
39 系统的电能计量系 ZL201822202275.X 2018.12.26 煜邦电力
取得
统
一种感应电流补偿 原始
40 ZL201921677525.3 2019.10.09 煜邦电力
装置及电能表 取得
一种无人机机载设 原始
41 ZL201921765432.6 2019.10.21 煜邦电力
备的保护装置 取得
一种具备多重防护 原始
42 ZL201921936342.9 2019.11.11 煜邦电力
装置的无人机 取得
一种油电混合动力 原始
43 ZL201921966571.5 2019.11.14 煜邦电力
的多旋翼无人机 取得
一种纯电动倾转旋 原始
44 ZL201922000729.X 2019.11.19 煜邦电力
翼无人机 取得
原始
45 智能电表检测设备 ZL201922211890.1 2019.12.11 煜邦电力
取得
中国南方电网
有限责任公司
一种微集群数据处 原始
46 ZL202021057055.3 2020.06.10 超高压输电公
理系统板卡及系统 取得
司检修试验中
心、煜邦电力
中国南方电网
一种微集群数据处 有限责任公司
原始
47 理系统供电电路、 ZL202021057081.6 2020.06.10 超高压输电公
取得
控制器及系统 司检修试验中
心、煜邦电力
一种无人机无线充 原始
48 ZL202021826112.X 2020.08.27 煜邦电力
电系统 取得
（3）外观专利
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
架空型故障指示器
原始
1 （DFI-J-X-K/I- ZL201530440525.2 2015.11.06 煜邦电力
取得
YP27）
2 可折叠无人机天线 ZL201930550308.7 2019.10.10 煜邦电力 原始
1-1-194
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序 取得
名称 专利号 专利申请日 专利权人
号 方式
取得
高精度型故障指示 原始
3 ZL201930693713.4 2019.12.12 煜邦电力
器采集单元 取得
原始
4 六旋翼无人机 ZL201930550774.5 2019.10.10 煜邦电力
取得
4、软件著作权
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 152 项软件著作权，具体情况如下：
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
软著登字第
MPTMS2001
001218 号、软 原始
1 电量计费系统 煜邦电力 2002SR1218 2002.02.10
著变补字第 取得
Ver1.0
201514322 号
电力客户服务 软著登字第
系 统 003718 号、软 原始
2 煜邦电力 2002SR3718 2002.09.28
CRM1.0[ 简 著变补字第 取得
称：客服系统] 201511198 号
软著登字第
MPDCS-N 多
076160 号、软 原始
3 规约远方电能 煜邦电力 2007SR10165 2007.03.14
著变补字第 取得
采集系统 V2.0
201511105 号
软著登字第
MPTMS-U 电
076161 号、软 原始
4 量计费系统 煜邦电力 2007SR10166 2006.04.03
著变补字第 取得
V1.0.0
201511106 号
软著登字第
电力负荷控制
106331 号、软 原始
5 终端读表系统 煜邦电力 2008SR19152 2007.12.01
著变补字第 取得
V1.0
201511104 号
软著登字第
电力负荷控制
106332 号、软 原始
6 终端监测系统 煜邦电力 2008SR19153 2007.12.01
著变补字第 取得
V1.0
201511103 号
软著登字第
电力负荷控制
106333 号、软 原始
7 终端控制系统 煜邦电力 2008SR19154 2007.12.01
著变补字第 取得
V1.0
201511102 号
电能采集终端 软著登字第 原始
8 煜邦电力 2008SR19155 2007.12.01
系统 V1.0 106334 号、软 取得
1-1-195
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首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
著变补字第
201511101 号
XYJ011-B 型 软著登字第
PT 二次回路压 106365 号、软 原始
9 煜邦电力 2008SR19186 2006.06.17
降测试仪终端 著变补字第 取得
控制系统 V1.0 201512018 号
XYJ011-B 型 软著登字第
PT 二次回路压 106366 号、软 原始
10 煜邦电力 2008SR19187 2006.05.10
降测试仪压降 著变补字第 取得
测量系统 V1.0 201512020 号
XYJ011-B 型 软著登字第
PT 二次回路压 106367 号、软 原始
11 煜邦电力 2008SR19188 2006.09.20
降测试仪负荷 著变补字第 取得
测量系统 V1.0 201511100 号
软著登字第
发电厂厂用电
0150134 号 、 原始
12 量综合管理分 煜邦电力 2009SR023135 未发表
软著变补字第 取得
析系统 V1.0
201511099 号
软著登字第
电能信息采集
0166051 号 、 原始
13 与管理系统 煜邦电力 2009SR039052 未发表
软著变补字 取得
V1.0
201511098
EDAD2001 电 软著登字第
能数据综合采 0172836 号 、 原始
14 煜邦电力 2009SR045837 未发表
集装置读表系 软著变补字第 取得
统 V1.0 201511097 号
软著登字第
智能电子污区
0172844 号 、 原始
15 分布图系统 煜邦电力 2009SR045845 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201511096 号
EDAD2001 电 软著登字第
能数据综合采 0175668 号 、 原始
16 煜邦电力 2009SR048669 未发表
集装置主站通 软著变补字第 取得
讯系统 V1.0 201511224 号
EDAD2001 电 软著登字第
能数据综合采 0177886 号 、 原始
17 煜邦电力 2009SR050887 未发表
集装置综合采 软著变补字第 取得
集系统 V1.0 201514319 号
软著登字第
智能电子雷害
0183050 号 、 原始
18 分布图系统 煜邦电力 2009SR056051 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201514316 号
1-1-196
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
软著登字第
智能电子冰区
0183087 号 、 原始
19 分布图系统 煜邦电力 2009SR056088 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201514318 号
软著登字第
输变电设备状
0217064 号 、 原始
20 态检修辅助决 煜邦电力 2010SR028791 未发表
软著变补字第 取得
策系统 V1.0
201514321 号
软著登字第
单相多费率
0253226 号 、 原始
21 485 电 能 计 量 煜邦电力 2010SR064953 未发表
软著变补字第 取得
系统 V1.0
201514320 号
软著登字第
单相普通电子
0253239 号 、 原始
22 式电能计量系 煜邦电力 2010SR064966 未发表
软著变补字第 取得
统 V1.0
201514315 号
软著登字第
单相多功能
0253243 号 、 原始
23 485 电 能 计 量 煜邦电力 2010SR064970 未发表
软著变补字第 取得
系统 V1.0
201511223 号
软著登字第
单相远程费控
0253257 号 、 原始
24 智能载波电能 煜邦电力 2010SR064984 未发表
软著变补字第 取得
计量系统 V1.0
201514317 号
软著登字第
单相远程费控
0277539 号 、 原始
25 智能 485 电能 煜邦电力 2011SR013865 未发表
软著变补字第 取得
计量系统 V1.0
201625491 号
软著登字第
三相智能电能 0277541 号 、 原始
26 煜邦电力 2011SR013867 未发表
表软件 V1.0 软著变补字第 取得
201625490 号
煜邦电
力；内蒙 软著登字第
高压试验信息 古大唐国 0286348 号 、 原始
27 2011SR022674 未发表
管理系统 V1.0 际托克托 软著变补字第 取得
发电有限 201517030 号
责任公司
广西电网 软著登字第
电能质量智能
有限责任 0348101 号 、 原始
28 监测分析 Web 2011SR084427 未发表
公司电力 软著变补字第 取得
应用系统 V1.0
科学研究 201515827 号
1-1-197
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
院；煜邦
电力
广西电网
有限责任 软著登字第
电能质量智能
公司电力 0348142 号 、 原始
29 分析专家系统 2011SR084468 未发表
科学研究 软著变补字第 取得
V1.0
院；煜邦 201515826 号
电力
PAPMS-d 电厂
电能量计量与
软著登字第
燃煤机组脱硫
0436233 号 、 原始
30 监测系统[简 煜邦电力 2012SR068197 未发表
软著变补字第 取得
称 ： PAPMS-d
201511222 号
脱硫监测系
统]V1.0
PAPMS-agc 电
厂 AGC 调 节 软著登字第
性能评价考核 0441076 号 、 原始
31 煜邦电力 2012SR073040 未发表
系统[简称： 软著变补字第 取得
PAPMS- 201511220 号
agc]V1.0
PAPMS-e 电厂
经济指标综合 软著登字第
管理分析系统 0441327 号 、 原始
32 煜邦电力 2012SR073291 未发表
[ 简 称 ： 软著变补字第 取得
PAPMS-e 电厂 201511221 号
指标系统]V1.0
软著登字第
电能质量数据
0450114 号 、 原始
33 挖掘分析系统 煜邦电力 2012SR082078 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201511219 号
基于空间信息
服务平台的电
软著登字第
力车辆抢修实
0450315 号 、 原始
34 时调度系统[简 煜邦电力 2012SR082279 未发表
软著变补字第 取得
称：电力车辆
201511199 号
抢修调度系
统]V1.0
电力用户用电 软著登字第
信息采集终端 0494259 号 、 原始
35 煜邦电力 2012SR126223 未发表
国网集中器软 软著变补字第 取得
件[简称：国网 201511200 号
1-1-198
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
集 中 器 软
件]V1.0
软著登字第
输电线路平断 0504760 号 、 原始
36 煜邦电力 2012SR136724 未发表
面图系统 V1.0 软著变补字第 取得
201625489 号
中国南方
电网有限 软著登字第
电能量前置采 责任公司 0524499 号 、 原始
37 2013SR018737 未发表
集软件 V1.0 超高压输 软著变补字第 取得
电公司； 201512971 号
煜邦电力
中国南方
电网有限 软著登字第
电能表直接采 责任公司 0524505 号 、 原始
38 2013SR018743 未发表
集软件 V1.0 超高压输 软著变补字第 取得
电公司； 201512970 号
煜邦电力
电力用户用电
软著登字第
信息采集系统
0643413 号 、 原始
39 智能电表微功 煜邦电力 2013SR137651 未发表
软著变补字第 取得
率无线通信单
201511215 号
元软件 V1.0
软著登字第
95598 呼 叫 平 0647720 号 、 原始
40 煜邦电力 2013SR141958 未发表
台 V1.0 软著变补字第 取得
201511217 号
软著登字第
95598 呼 叫 平
0647745 号 、 原始
41 台运营管理系 煜邦电力 2013SR141983 未发表
软著变补字第 取得
统 V1.1
201511216 号
软著登字第
企业能源管理 0647752 号 、 原始
42 煜邦电力 2013SR141990 未发表
系统 V1.0 软著变补字第 取得
201511218 号
软著登字第
输变电状态监
0650809 号 、 原始
43 测 GIS 应用系 煜邦电力 2013SR145047 未发表
软著变补字第 取得
统 1.0
201511203 号
基于 GIS 的风 软著登字第
原始
44 电场设备管理 煜邦电力 2013SR145154 0650916 号 、 未发表
取得
信息系统 V1.0 软著变补字第
1-1-199
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
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序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
201511202 号
多维度输变电 软著登字第
设备不良工况 0650966 号 、 原始
45 煜邦电力 2013SR145204 未发表
诊断评价系统 软著变补字第 取得
V1.0 201511201 号
软著登字第
机场能源管理 0869327 号 、 原始
46 煜邦电力 2014SR200094 未发表
系统 V1.0 软著变补字第 取得
201511213 号
软著登字第
调度信息高清
0869389 号 、 原始
47 大屏展示系统 煜邦电力 2014SR200156 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201511209 号
软著登字第
电力公司网上
0869585 号 、 原始
48 营业厅系统 煜邦电力 2014SR200352 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201511212 号
软著登字第
调度实时数据
0869607 号 、 原始
49 监控分析系统 煜邦电力 2014SR200374 未发表
软著变补字第 取得
V1.0
201511210 号
软著登字第
用电信息采集
0869731 号 、 原始
50 通信性能测试 煜邦电力 2014SR200498 未发表
软著变补字第 取得
系统 V1.0
201511211 号
软著登字第
智慧社区管理 0869933 号 、 原始
51 煜邦电力 2014SR200700 未发表
系统 V1.0 软著变补字第 取得
201511214 号
电能质量分析
系统电能质量
分析仪数据处 软著登字第
理单元软件[简 0873996 号 、 原始
52 煜邦电力 2014SR204763 未发表
称：电能质量 软著变补字第 取得
分析仪数据处 201511208 号
理 单 元 软
件]V1.0
输电线路状态 软著登字第
监 测 代 理 0904537 号 、 原始
53 煜邦电力 2015SR017455 未发表
CMA 通 信 单 软著变补字第 取得
元软件[简称： 201511207 号
1-1-200
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
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序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
CMA 软
件]V1.0
软著登字第
电表微功率无
0904563 号 、 原始
54 线通信单元软 煜邦电力 2015SR017481 未发表
软著变补字第 取得
件 V1.0
201511206 号
I 型集中器微 软著登字第
功率无线本地 0905706 号 、 原始
55 煜邦电力 2015SR018624 未发表
通信单元软件 软著变补字第 取得
V1.0 201512019 号
热力数据采集 软著登字第
装置软件[简 0905712 号 、 原始
56 煜邦电力 2015SR018630 未发表
称 ： EDAD- 软著变补字第 取得
T]V1.0 201511205 号
电力用户用电
软著登字第
信息采集终端
0913115 号 、 原始
57 交流采样模块 煜邦电力 2015SR026035 未发表
软著变补字第 取得
软件[简称：交
201511204 号
采软件]V1.0
中国南方
电网有限
责任公司 软著登字第
电能量计量统
超高压输 1013451 号 、 原始
58 计分析软件 2015SR126365 未发表
电公司检 软著变补字第 取得
V1.0
修试验中 201512972 号
心；煜邦
电力
基于 D5000 规
范的电能量信 软著登字第 原始
59 煜邦电力 2015SR222757 未发表
息采集系统 1109843 号 取得
V1.0
生产技术管理 软著登字第 原始
60 煜邦电力 2015SR248282 未发表
系统 V1.1 1135368 号 取得
基于 GIS 的电
软著登字第 原始
61 能量分析管理 煜邦电力 2015SR248873 未发表
1135959 号 取得
系统 V1.0
输电线路激光
扫描数据三维 软著登字第 原始
62 煜邦电力 2015SR249474 未发表
可视化系统 1136560 号 取得
V1.0
直升机航线制 软著登字第 原始
63 煜邦电力 2015SR250634 未发表
定辅助决策系 1137720 号 取得
1-1-201
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
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序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
统 V1.0
二次供水泵房
软著登字第 原始
64 远程监控系统 煜邦电力 2016SR305552 未发表
1484169 号 取得
V1.0
机房一体化安
软著登字第 原始
65 全管控系统 煜邦电力 2016SR309205 未发表
1487822 号 取得
1.0
电能质量数据
交 换 格 式 软著登字第 原始
66 煜邦电力 2016SR386231 未发表
（ PQDIF ） 比 1564847 号 取得
较软件 V1.0
61850 模 型 检 软著登字第 原始
67 煜邦电力 2016SR386910 未发表
测软件 V1.1 1565526 号 取得
直升机巡检缺
软著登字第 原始
68 陷报告生成软 煜邦电力 2016SR387181 未发表
1565797 号 取得
件 V1.0
输电线路激光
软著登字第 原始
69 LiDAR 数据处 煜邦电力 2016SR387188 未发表
1565804 号 取得
理软件 V1.0
广投银海铝能
软著登字第 原始
70 源管理系统 煜邦电力 2016SR390495 未发表
1569111 号 取得
V1.1
煜邦电
61850 数 据 采 软著登字第 原始
71 力、张云 2017SR001041 未发表
集软件 V1.1 1586325 号 取得
涛
架空故障数据
软著登字第 原始
72 转发装置软件 煜邦电力 2017SR001049 未发表
1586333 号 取得
V1.0
故障定位系统
软著登字第 原始
73 采集终端软件 煜邦电力 2017SR001095 未发表
1596379 号 取得
V1.0
配电自动化站
软著登字第 原始
74 所终端通讯板 煜邦电力 2017SR001169 未发表
1586453 号 取得
软件 V1.0
配电自动化站
软著登字第 原始
75 所终端测控板 煜邦电力 2017SR004737 未发表
1590021 号 取得
软件 V1.0
单相智能电能 软著登字第 原始
76 煜邦电力 2017SR631503 未发表
表软件 V2.00 2216787 号 取得
单相费控智能
软著登字第 原始
77 电能表软件 煜邦电力 2017SR631516 未发表
2216800 号 取得
V2.00
1-1-202
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
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序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
三相智能电能 软著登字第 原始
78 煜邦电力 2017SR631526 未发表
表软件 V2.00 2216810 号 取得
三相费控智能
软著登字第 原始
79 电能表软件 煜邦电力 2017SR631538 未发表
2216822 号 取得
V2.00
基于国产操作
系统的采集通
软著登字第 原始
80 信系统[简称： 煜邦电力 2017SR644092 未发表
2229376 号 取得
采集通信系
统]V1.1
售电公司结算
支持系统[简 软著登字第 原始
81 煜邦电力 2017SR644098 未发表
称：售电系 2229382 号 取得
统]V1.0
专变采集终端 软著登字第 原始
82 煜邦电力 2018SR025634 未发表
软件 V1.0 2354729 号 取得
电力调控大数 软著登字第 原始
83 煜邦电力 2018SR074924 未发表
据系统 V1.0 2404019 号 取得
二次供水智能
软著登字第 原始
84 运检系统[简 煜邦电力 2018SR075956 未发表
2405051 号 取得
称：水诺]V1.0
电网电量电费 软著登字第 原始
85 煜邦电力 2018SR1020879 未发表
结算系统 V1.0 3349974 号 取得
输电线路激光
扫描数据处理
软件无人机版 软著登字第 原始
86 煜邦电力 2018SR1052340 未发表
[ 简 称 ： Pro 3381435 号 取得
Scanning
UAV] V4.0
输电线路激光
扫描数据处理
软件浏览版[简 软著登字第 原始
87 煜邦电力 2018SR1052347 未发表
称 ： Pro 3381442 号 取得
Scanning
Viewer] V4.0
输电线路激光
扫描数据处理
软件标准版[简 软著登字第 原始
88 煜邦电力 2018SR1052352 未发表
称 ： Pro 3381447 号 取得
Scanning
Standard] V4.0
89 输电线路激光 煜邦电力 2018SR1052456 软著登字第 未发表 原始
1-1-203
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序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
扫描数据处理 3381551 号 取得
软件增强版[简
称 ： Pro
Scanning Plus]
V4.0
调控大数据系 软著登字第 原始
90 煜邦电力 2018SR1071673 未发表
统 V2.0 3400768 号 取得
架空暂态录波
型远传故障指 软著登字第 原始
91 煜邦电力 2019SR1013937 未发表
示器采集单元 4434694 号 取得
软件 V1.0
架空外施信号
型远传故障指 软著登字第 原始
92 煜邦电力 2019SR1041215 未发表
示器采集单元 4461972 号 取得
软件 V1.0
架空外施信号
型远传故障指 软著登字第 原始
93 煜邦电力 2019SR1060875 未发表
示器汇集单元 4481632 号 取得
软件 V1.0
三相费控智能
电能表（远程 软著登字第 原始
94 煜邦电力 2019SR1166461 未发表
面向对象）软 4587218 号 取得
件 V3.00
三相费控智能
电能表（模块 软著登字第 原始
95 煜邦电力 2019SR1166465 未发表
面向对象）软 4587222 号 取得
件 V3.00
三相智能电能
表（面向对 软著登字第 原始
96 煜邦电力 2019SR1166570 未发表
象 ） 软 件 4587327 号 取得
V3.00
单相远程费控
智能电能表 软著登字第 原始
97 煜邦电力 2019SR1203377 未发表
（面向对象） 4624134 号 取得
软件 V03.01
单相本地费控
智能电能表 软著登字第 原始
98 煜邦电力 2019SR1203383 未发表
（面向对象） 4624140 号 取得
软件 V03.01
具备多重安全
软著登字第 原始
99 措施的电力巡 煜邦电力 2019SR1226313 未发表
4647070 号 取得
检多旋翼无人
1-1-204
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序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
机系统软件
V1.0
激光点云分布
软著登字第 原始
100 分类处理系统 煜邦电力 2019SR1263134 未发表
4683891 号 取得
V1.0
无人机三维实
软著登字第 原始
101 时监控系统 煜邦电力 2019SR1263144 未发表
4683901 号 取得
V1.0
无人机机载传
软著登字第 原始
102 感器数据采集 煜邦电力 2019SR1263154 未发表
4683911 号 取得
程序 V1.0
无人机机载
软著登字第 原始
103 LiDAR 数据解 煜邦电力 2019SR1263184 未发表
4683941 号 取得
算软件 V1.0
输电线路激光
软著登字第 原始
104 扫描数据分析 煜邦电力 2019SR1263194 未发表
4683951 号 取得
软件 V5.0
三维影像库数
软著登字第 原始
105 据处理软件 煜邦电力 2019SR1263274 未发表
4684031 号 取得
CS 版 V1.0
激光雷达数据 软著登字第 原始
106 煜邦电力 2019SR1263303 未发表
处理软件 V5.0 4684060 号 取得
三维影像库数
软著登字第 原始
107 据发布软件 煜邦电力 2019SR1263585 未发表
4684342 号 取得
BS 版 V1.0
输电线路激光
软著登字第 原始
108 点云赋色处理 煜邦电力 2019SR1263593 未发表
4684350 号 取得
软件 V1.0
无人机电力巡
软著登字第 原始
109 检自主飞行系 煜邦电力 2019SR1267514 未发表
4688271 号 取得
统 V1.0
无人机电力巡
软著登字第 原始
110 航线路规划系 煜邦电力 2019SR1267521 未发表
4688278 号 取得
统 V1.0
激 光 LiDAR
软著登字第 原始
111 数据分类软件 煜邦电力 2019SR1267577 未发表
4688334 号 取得
V5.0
激光点云电网
软著登字第 原始
112 三维精益化管 煜邦电力 2019SR1271075 未发表
4691832 号 取得
理系统 V1.0
变电信息综合 软著登字第 原始
113 煜邦电力 2019SR1335330 未发表
处理系统 V1.0 4756087 号 取得
1-1-205
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
泛在电力物联
网大数据模型 软著登字第 原始
114 煜邦电力 2019SR1335334 未发表
标准化系统 4756091 号 取得
V1.0
电力物联网数
据操作系统
软著登字第 原始
115 ［ 简 称 ： 煜邦电力 2019SR1357160 未发表
4777917 号 取得
pDataOS ］
V1.0
基于泛在物联
软著登字第 原始
116 网的能源态势 煜邦电力 2019SR1357172 未发表
4777929 号 取得
感知系统 V1.0
智慧文保全景
软著登字第 原始
117 可视化系统 煜邦电力 2019SR1377732 未发表
4798489 号 取得
V1.0
电网多维精益
软著登字第 原始
118 分析业财数据 煜邦电力 2019SR1377893 未发表
4798650 号 取得
治理系统 V1.0
智慧文保综合
软著登字第 原始
119 安防监控系统 煜邦电力 2019SR1377980 未发表
4798737 号 取得
V1.0
电网多维精益
分析量费数据 软著登字第 原始
120 煜邦电力 2019SR1406203 未发表
分析与可视化 4826960 号 取得
系统 V1.0
电网结算量费
软著登字第 原始
121 数据处理与计 煜邦电力 2019SR1447853 未发表
4868610 号 取得
算系统 V1.0
电网结算大数
软著登字第 原始
122 据结算模型管 煜邦电力 2019SR1447854 未发表
4868611 号 取得
理系统 V1.0
泛在电力物联
软著登字第 原始
123 网智能能源汇 煜邦电力 2020SR0006895 未发表
4885591 号 取得
集软件 V1.0
泛在电力物联
网智能物联模
软著登字第 原始
124 块软件［简 煜邦电力 2020SR0006902 未发表
4885598 号 取得
称：智能物联
模块］V1.0
泛在电力物联
软著登字第 原始
125 网边缘计算网 煜邦电力 2020SR0006909 未发表
4885605 号 取得
关数据管理中
1-1-206
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
心软件［简
称：数据中
心］V1.0
同期线损分析
系统［简称：
软著登字第 原始
126 LinelossAnalys 煜邦电力 2020SR0014516 未发表
4893212 号 取得
isSystem ］
V3.0
泛在电力物联
网边缘计算网
关采集任务调 软著登字第 原始
127 煜邦电力 2020SR0031594 未发表
度软件［简 4910290 号 取得
称：任务调度
软件］V1.0
基 于 国 产
Linux 智 能 厂 软著登字第 原始
128 煜邦电力 2020SR0035983 未发表
站终端远程管 4914679 号 取得
理软件 V1.0
泛在电力物联
网边缘计算网 软著登字第 原始
129 煜邦电力 2020SR0035997 未发表
关远程通讯软 4914693 号 取得
件 V1.0
用电信息采集
终端采集器 I
软著登字第 原始
130 型软件［简 煜邦电力 2020SR0036103 未发表
4914799 号 取得
称：I 型采集
器］V1.0
项目管理系统
软著登字第 原始
131 ［ 简 称 ： 煜邦电力 2020SR0038600 未发表
4917296 号 取得
PM］V1.0
基于 Linux 的
厂用电管理系 软著登字第 原始
132 煜邦电力 2020SR0038606 未发表
统［简称： 4917302 号 取得
PAPMS］V4.0
配电物联网智
软著登字第 原始
133 能台区管理终 煜邦电力 2020SR0077699 未发表
4956395 号 取得
端软件 V1.0
激光雷达输电
软著登字第 原始
134 线路建模软件 煜邦电力 2020SR1554964 未发表
6355936 号 取得
V1.0
单相费控智能 软著登字第 原始
135 煜邦电力 2020SR1616447 未发表
电 能表 （ 2020 6417419 号 取得
1-1-207
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
标准）软件
V1.00
台区智能融合
终端台区状态
智 能 感 知 软著登字第 原始
136 煜邦电力 2020SR1616452 2020.06.30
APP[简称：台 6417424 号 取得
区状态智能感
知]V1.0
多旋翼无人机
软著登字第 原始
137 飞行控制系统 煜邦电力 2020SR1711636 未发表
6512608 号 取得
软件 V1.0
输电线路激光
雷达点云数据
软著登字第 原始
138 测距软件[简 煜邦电力 2020SR1711637 未发表
6512609 号 取得
称：点云测距
软件]V1.0
基于智能物联
断路器的低压 软著登字第 原始
139 煜邦电力 2020SR1711638 未发表
台区拓扑识别 6512610 号 取得
软件 V1.0
架空暂态录波
型远传故障指 软著登字第 原始
140 煜邦电力 2020SR1711639 未发表
示器汇集单元 6512611 号 取得
软件 V1.0
高精度暂态录
波型故障指示 软著登字第 原始
141 煜邦电力 2020SR1711640 未发表
器采集单元软 6512612 号 取得
件 V1.0
三相费控智能
电 能表 （ 2020 软著登字第 原始
142 煜邦电力 2020SR1711658 未发表
标准）软件 6512630 号 取得
V1.00
电网数据统计
软著登字第 原始
143 分析决策系统 煜邦电力 2020SR1736029 未发表
6537001 号 取得
V1.0
基于高精度故
障指示器的实 软著登字第 原始
144 煜邦电力 2020SR1736030 未发表
时操作系统 6537002 号 取得
V1.0
交易结算系统 软著登字第 原始
145 煜邦电力 2020SR1736031 未发表
V1.0 6537003 号 取得
1-1-208
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
首次发表 取得
序号 名称 著作权人 登记号 登记证书编号
时间 方式
电力大数据征 软著登字第 原始
146 煜邦电力 2020SR1736032 未发表
信系统 V1.0 6537004 号 取得
新能源千兆瓦
级光伏计费及 软著登字第 原始
147 煜邦电力 2020SR1736076 未发表
电能质量监测 6537048 号 取得
装置系统 V1.0
无源无线微型
传感器技术的
软著登字第 原始
148 分布式配电网 煜邦电力 2020SR1740775 未发表
6541747 号 取得
行波故障诊断
装置系统 V1.0
电费清分结算 软著登字第 原始
149 煜邦电力 2020SR1740828 未发表
管理系统 V1.0 6541800 号 取得
变电智能分析 软著登字第 原始
150 煜邦电力 2020SR1740840 未发表
决策应用系统 6541812 号 取得
Yupont 拖拽式
软著登字第 原始
151 大屏可视化编 煜邦电力 2021SR0101256 未发表
6825573 号 取得
辑器软件 V1.0
Yupont 实时数
软著登字第 原始
152 据统计软件 煜邦电力 2021SR0101295 未发表
6825612 号 取得
V1.0
上述软件著作权不存在权属纠纷和潜在纠纷，未设置质押及其他权利限制。
5、域名
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 2 项域名，均未设置质押及其他权利限
制，亦不存在纠纷和潜在纠纷。公司拥有的域名具体情况如下：
序号 域名 所有者 注册机构 有效期
1 yupont.com.cn 煜邦电力 阿里云计算有限公司 2002.05.09-2022.05.09
阿里巴巴云计算（北京）有限
2 yupont.com 煜邦电力 2002.04.29-2022.04.29
公司
五、发行人拥有的相关资质和特许经营权情况
（一）产品资质
根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》的规
定，制造计量器具需获得国家相关部门颁发的计量器具型式批准证书。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有 102 项计量器具型式批准证书，发证机
1-1-209
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
关均为北京市市场监督管理局，具体情况如下：
序号 证书编号 计量器具名称 型号 发证日期
1 2010E223-11 单相费控智能电表 DDZY747 2010.03.25
2 2010E288-11 单相费控智能电能表 DDZY747 2010.08.27
3 2010E296-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-Z 2010.09.06
4 2011E31-11 单相费控智能电能表 DDZY747 2011.02.22
5 2011E34-11 单相费控智能电能表 DDZY747C 2011.02.23
6 2011E35-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-Z 2011.02.23
7 2011E37-11 单相费控智能电能表 DDZY747-Z 2011.02.28
8 2011E38-11 单相费控智能电能表 DDZY747-Z 2011.02.28
9 2011E39-11 单相费控智能电能表 DDZY747C 2011.02.28
10 2011E40-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-Z 2011.02.28
11 2011E41-11 单相费控智能电能表 DDZY747 2011.02.28
12 2011E45-11 单相费控智能电能表 DDZY747-Z 2011.03.03
13 2011E46-11 单相费控智能电能表 DDZY747C 2011.03.03
14 2011E47-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-Z 2011.03.03
15 2011E48-11 单相费控智能电能表 DDZY747 2011.03.03
16 2011E49-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-Z 2011.03.08
17 2011E50-11 三相三线智能电能表 DSZ747 2011.03.08
18 2011E133-11 单相电子式电能表 DDS747 2011.07.05
19 2011E134-11 单相电子式载波分时电能表 DDSIF747 2011.07.05
20 2011E269-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747 2011.11.09
21 2011E270-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-Z 2011.11.09
22 2011E271-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747 2011.11.09
23 2011E273-11 三相四线智能电能表 DTZ747 2011.11.14
24 2012E58-11 单相电子式电能表 DDS747 2012.02.28
25 2012E59-11 单相电子式载波分时电能表 DDSIF747 2012.02.28
26 2012E136-11 三相三线智能电能表 DSZ747 2012.06.12
27 2012E137-11 三相四线智能电能表 DTZ747 2012.06.12
1-1-210
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 证书编号 计量器具名称 型号 发证日期
28 2012E250-11 单相电子式电能表 DDSF747 2012.10.22
29 2012E281-11 单相电子式电能表 DDS747 2012.11.13
30 2012E286-11 单相电子式电能表 DDS747 2012.11.13
31 2012E287-11 单相电子式载波分时电能表 DDSIF747 2012.11.13
32 2013E15-11 单相电子式载波分时电能表 DDSIF747 2013.01.14
33 2013E16-11 单相电子式电能表 DDS747 2013.01.14
34 2013E17-11 单相电子式载波分时电能表 DDSIF747 2013.01.14
35 2013E41-11 普通三相电子式电能表 DTSD747-Y1 2013.01.31
36 2013E102-11 三相三线数字化多功能电能表 DSAD747 2013.05.10
37 2013E103-11 三相四线数字化多功能电能表 DTAD747 2013.05.10
38 2013E158-11 普通三相电子式电能表 DTSD747-Y1 2013.08.26
39 2013E159-11 普通三相电子式电能表 DTSD747-Y1 2013.08.26
40 2013E160-11 三相多功能电能表 DTSD847-F4 2013.08.26
41 2013E161-11 普通三相电子式载波电能表 DTSD747-Y1 2013.08.26
42 2013E221-11 单相电子式多费率电能表 DDSF747 2013.11.08
43 2013E244-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-Z 2013.11.27
44 2014E1-11 单相电子式多费率电能表 DDSF747-Z 2014.01.06
45 2014E2-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-Z 2014.01.06
46 2014E7-11 单相费控智能电能表 DDZY747 2014.01.09
47 2014E20-11 单相电子式多费率电能表 DDSF747-Z 2014.01.14
48 2014E21-11 单相电子式多费率电能表 DDSF747 2014.01.14
49 2014E22-11 单相费控智能电能表 DDZY747-Z 2014.01.14
50 2014E23-11 单相费控智能电能表 DDZY747-Z 2014.01.14
51 2014E24-11 单相费控智能电能表 DDZY747 2014.01.14
52 2014E52-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747 2014.03.03
53 2014E92-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-Z 2014.04.18
54 2014E93-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-J 2014.04.18
55 2014E94-11 单相费控智能电能表 DDZY747-J 2014.04.18
1-1-211
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 证书编号 计量器具名称 型号 发证日期
56 2014E168-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-G 2014.07.03
57 2014E170-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-J 2014.07.03
58 2014E210-11 三相三线智能电能表 DSZ747 2014.07.28
59 2014E221-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-J 2014.08.06
60 2014E222-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-G 2014.08.06
61 2014E223-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-Z 2014.08.06
62 2014E224-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747 2014.08.08
63 2014E225-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747C-Z 2014.08.08
64 2014E229-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747 2014.08.19
65 2014E231-11 三相四线智能电能表 DTZ747 2014.08.19
66 2014E370-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747C-G 2014.12.04
67 2014E371-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747C-J 2014.12.04
68 2015E16-11 三相多功能电能表 DTSD847-F4 2015.01.15
69 2015E132-11 三相四线智能电能表 DTZ747 2015.06.04
70 2015E228-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747 2015.08.26
71 2016E56-11 单相电子式费控电能表 DDSK747S-Z 2016.03.08
72 2016E59-11 三相四线电子式费控电能表 DTSK747S-Z 2016.03.08
73 2016E63-11 单相电子式费控电能表 DDSK747 2016.03.14
DTSK747
74 2016E81-11 三相四线电子式费控电能表 DTSK747S 2016.03.23
DTSK747-Z
DDSK747S
75 2016E84-11 单相电子式费控电能表 2016.03.23
DDSK747-Z
76 2016E133-11 三相三线费控智能电能表 DSZY747-J 2016.04.26
77 2016E295-11 三相四线电子式费控电能表 DTSK747S-Z 2016.10.19
78 2017E57-11 单相电子式费控电能表 DDSK747S-J 2017.03.13
79 2017E58-11 单相电子式费控电能表 DDSK747-J 2017.03.13
80 2017E77-11 负荷管理终端（电能部分） FKGA42-YP31 2017.03.31
1-1-212
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 证书编号 计量器具名称 型号 发证日期
配变检测计量终端（电能部
81 2017E78-11 GBGA42-YP32 2017.03.31
分）
82 2017E79-11 集中器（电能部分） DJGZ22-YP37 2017.03.31
83 2017E164-11 单相电子式费控电能表 DDSK747S-Z 2017.06.02
84 2017E169-11 三相四线电子式费控电能表 DTSK747-Z 2017.06.02
85 2017E177-11 单相电子式费控电能表 DDSK747-Z 2017.06.13
DTSK747
86 2017E178-11 三相四线电子式费控电能表 2017.06.13
DTSK747S
三相四线电子式费控电能表
87 2017E391-11 DTSK747-J 2017.12.26
（电子式电能表）
单相电子式费控电能表（电子
88 2018E5-11 DDSK747S-Z 2018.01.02
式电能表）
三相四线电子式费控电能表
89 2018E10-11 DTSK747-Z 2018.01.04
（电子式电能表）
90 2018E126-11 三相四线智能电能表 DTZ747 2018.05.14
单相费控智能电能表（电子式
91 2018E151-11 DDZY747C-Z 2018.07.17
电能表）
DTSD847-F4
92 2019E104-11 三相多功能电能表 2019.02.25
DSSD847-F4
93 2019E280-11 三相三线智能电能表 DSZ747 2019.12.30
94 2019E281-11 三相四线智能电能表 DTZ747 2019.12.30
95 2019E282-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-Z 2019.12.30
96 2019E283-11 单相费控智能电能表 DDZY747-Z 2019.12.30
97 2020E38-11 单相智能费控电能表 DDZY747C 2020.05.09
98 2020F97-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-M 2020.09.21
99 2020E98-11 单相费控电能表 DDZY747-M 2020.09.21
100 2020E99-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-M 2020.09.21
101 2020E100-11 三相四线费控智能电能表 DTZY747-M 2020.09.21
102 2020E120-11 单相费控智能电能表 DDZY747C-M 2020.10.21
（二）其他资质
截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有的其他资质证书情况如下：
1-1-213
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 资质主体 资质名称 证书编号 有效期 颁发部门
北京市科学技术
委员会；北京市
高新技术企 2020.07.31-
1 煜邦电力 GR202011000358 财政局；国家税
业 2023.07.30
务总局北京市税
务局
中关村高新 2018.04.01- 中关村科技园区
2 煜邦电力 20182030097704
技术企业 2021.03.31 管理委员会
质量管理体 2020.06.30- 新世纪检验认证
3 煜邦电力 016TJ18Q32333R5M
系认证证书 2021.06.18 股份有限公司
环境管理体 2020.06.30- 新世纪检验认证
4 煜邦电力 016TJ19E30875R3M
系认证证书 2022.07.16 股份有限公司
职业健康安
2020.06.30- 新世纪检验认证
5 煜邦电力 全管理体系 016TJ20S31072R3M
2022.07.16 股份有限公司
认证证书
测量管理体 2016.04.14- 北京国标联合认
6 煜邦电力 ISC-2016-0018
系认证证书 2021.04.13 证有限公司
信息安全管
2020.06.24- 新世纪检验认证
7 煜邦电力 理体系认证 016ZB18I20346R0M
2021.06.13 股份有限公司
证书
软件能力成 2019.11.30-
8 煜邦电力 - CMMI Institute
熟度 3 级 2022.11.30
承装（修、
2020.12.04- 国家能源局华北
9 煜邦电力 试）电力设 1-1-00725-2020
2026.12.03 监管局
施许可证
（三）特许经营权情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司及子公司未拥有特许经营权。
六、发行人的核心技术情况
（一）发行人的核心技术及技术来源
1、公司核心技术情况
公司自成立以来一直坚持自主研发、持续创新的理念，积极跟进行业技术
的发展趋势，综合多学科多专业的系统优势，在智能电力产品、智能巡检、信
息技术服务领域积累了多项核心技术，具体如下：
1-1-214
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
在主营业
核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
称 来源 服务中的
应用
时钟补偿校准技术，使电能计量装置在现场运行中能根据内
部温度数据，按照时钟晶体谐振器的温度曲线，自动对时钟 用于智能
晶体误差进行定时补偿，确保电能计量装置的时钟精度在宽 电表、用
1 项发明专利：实时时钟宽范围温度误
时钟补偿校 自主 温度范围内达到 0.5s/d 以内，在电能计量装置正常上电工况 电信息采
1 差补偿方法及其系统
准技术 研发 和掉电低功耗模式下都可以自动对时钟晶体谐振器进行温度 集终端的
（ZL201110030295.3）
补充。该技术的开发和运用摆脱了电能计量装置对高价格、 研发与生
大功耗、大体积的恒温时钟发生器的依赖，在确保电能计量 产
装置时钟精度的同时降低了成本。
用于智能
宽电流量程设计技术，使电能计量装置减小受到计量芯片特
电表、用
性和外围采样电路的影响，提高在小信号电流下的电能准确
宽电流量程 自主 电信息采 1 项发明专利：电能小信号计量校准方
2 度。该技术运用了公司自主开发的小信号校准算法，对电能
设计技术 研发 集终端的 法及装置（ZL201110025906.5）
计量芯片的小电流范围内电能精度进行校准，提高电能计量
研发与生
装置在宽电流动态范围内的电能计量准确度。
产
模块化嵌入式软件平台技术，使功能模块之间无直接联系， 22 项软件著作权：
用于智能
功能模块与软件系统通过标准接口进行沟通，避免互相干 单相费控智能电能表软件 V2.00；
电表、用
涉，提高了嵌入式软件代码可靠性，从而使智能电力产品可 三相费控智能电能表软件 V2.00；
电信息采
实现长期稳定的运行。 单相本地费控智能电能表（面向对象）
模块化嵌入 集终端、
自主 该平台功能模块之间使用去耦合设计，能够实现积木式构建 软件 V03.01；
3 式软件平台 故障指示
研发 应用系统，快速完成电表功能的扩展，形成系列化智能电力 专变采集终端软件 V1.0；
技术 器、电能
产品。使用该平台技术的智能电力产品具有代码效率高，可 架空暂态录波型远传故障指示器采集单
量采集装
靠性高，可移植性强，测试方便，维护简单的特点。通过使 元软件 V1.0；
置的研发
用该模块化嵌入式软件平台技术，公司可快速在各种高性 单相费控智能电能表（2020 标准）软件
与生产
能、高集成度新硬件平台上迭代出新一代智能电力产品，扩 V1.00；
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
称 来源 服务中的
应用
展产品的功能和性能，提高产品运行可靠性。 高精度暂态录波型故障指示器采集单元
软件 V1.0；
三相费控智能电能表（2020 标准）软件
V1.00；
基于高精度故障指示器的实时操作系统
V1.0 等
嵌入式硬件设计技术使公司的各类硬件产品具有集成度高、 用于智能
稳定度高、长期运行可靠、环境抗扰好等优点，产品可在电 电表、用
力现场严苛的环境下正常使用。运用高精度模拟电路和数字 电信息采
电路混合设计、高速 PCB 板设计、电路抗扰度设计、高集 集终端、
嵌入式硬件 自主 公司通过平台技术方案的不断改进迭
4 成度小型化设计，达到提高产品可靠性和稳定性、延长产品 故障指示
设计技术 研发 代，保持本项技术的优势和先进性
寿命、降低产品功耗等目的。自主研发的嵌入式硬件技术平 器、电能
台，适用于智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等各 量采集装
类智能电力产品，并且通过平台技术的支持，公司可以快速 置的研发
响应客户需求，迭代出同品类的细分产品。 与生产
用于智能 3 项发明专利：一种基于微功率无线通
公 司 掌 握 了 DLT698.45 、 DLT645 、 Q ／ GDW376.1 、
电表、用 信协议的家庭用电信息采集系统
IEC870、IEC101、IEC62056、MTQQ 等多种的通讯规约，
电信息采 （ZL201410840570.1）；
设计的硬件接口可支持电力线载波、微功率无线、R485、
集终端、 电力抄表系统的无线组网方法和电力抄
物联网通信 自主 M-BUS、NB-IOT、5G 等众多通信标准，可根据产品使用环
5 故障指示 表设备系（ZL201310701133.7）；
技术 研发 境灵活配置通讯方式和通讯规约，保证产品通讯功能的稳定
器、电能 一种基于双天线的无线电电力集抄本地
可靠运行，使公司的产品实现了从传统―智能化‖到新一代
量采集装 数据的系统（ZL201210580920.6）；
―智能物联化‖的转变，可以灵活应用于与各种新型的物联管
置的研发 2 项实用新型专利：
理平台。
与生产 一种三相智能表载波端口测试装置
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
称 来源 服务中的
应用
（ZL201521106544.2）；
电力抄表设备系统
（ZL201320840140.0）；
30 项软件著作权：电力用户用电信息采
集系统智能电表微功率无线通信单元软
件 V1.0；
用电信息采集通信性能测试系统 V1.0；
台区智能融合终端台区状态智能感知
APP[简称：台区状态智能感知]V1.0；
基于智能物联断路器的低压台区拓扑识
别软件 V1.0；
无源无线微型传感器技术的分布式配电
网行波故障诊断装置系统 V1.0 等
2 项发明专利：一种检测工装及检测系
自动化生产与检测技术，能够在智能电表和用电信息采集终 统（ZL201310692801.4）；
端规模化生产中，提高生产效率和产品质量。公司自主研发 一种电表检测系统
用于智能
了多项自动化生产与检测技术，如选择性波峰焊技术、整机 （ZL201210574910.1）；
电表、用
功能自动测试技术程序烧写工装等 PCBA 单板检测工装、产 13 项实用新型专利：单相智能电表的温
自动化生产 自主 电信息采
6 品整机检测工装、自动化校表和检表软件、产品信息管理系 度影响测试台设备及实验平台设备
与检测技术 研发 集终端的
统等，可提高生产效率，并对产品的性能（电能误差精度， （ZL201220748316.5）；
研发与生
时钟准确度，产品功耗）、功能（RS485 通讯，载波通讯， 一种三相智能表载波端口测试装置
产
红外通讯，拉合闸）进行自动化调检测试，减少流转环节， （ZL201521106544.2）；
降低人为错误、提高产品的生产效率与合格率。 一种三相费控智能电能表载波测试装置
（ZL201520696433.5）；
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
称 来源 服务中的
应用
电能表事件采集测试工装
（ZL201420773700.X）等
采集终端异常数据过滤及智能感知设备离线技术，使采集终
端能够减小通讯中断（离线）及数据错误的影响，提高数据
1 项发明专利：发电厂或变电站用无线
采集成功率。该技术采用黑白名单的方式，设置通讯成功率
采集终端异 报警方法及装置
阈值，通过对每只电表的数据收发统计，判断其离线/在线 用于用电
常数据过滤 （ZL201110027059.6）；
自主 状况，并将其归入黑/白名单，从而动态调整采集频率，同 信息采集
7 及智能感知 2 项软件著作权：专变采集终端软件
研发 时，为了消除异常数据的干扰，对大量的历史数据进行趋势 终端的研
设备离线技 V1.0；
分析，以筛选出异常数据并产生事件记录，或通过无线报警 发与生产
术 用电信息采集终端采集器 I 型软件［简
的方式上产生告警信息，同时启动补偿采集机制，最大限度
称：I 型采集器］V1.0
地还原现场真实情况，保证数据真实性的同时也提高了采集
成功率。
1 项实用新型专利：一种供电系统
（ZL201721751424.7）
6 项软件著作权：架空外施信号型远传
故障指示器汇集单元软件；
配电网故障定位技术通过监测配电线路电流和电场特征变化
用于故障 架空外施信号型远传故障指示器采集单
识别配电线路短路和接地故障，采用罗氏线圈测量电流和分
配电网故障 自主 指示器的 元软件；
8 段校准技术提高电流测量精度，采用高精度低温漂的晶振和
定位技术 研发 研发与生 架空暂态录波型远传故障指示器采集单
三相同步补偿算法减小三相同步采样误差，从而有效提升接
产 元软件；
地故障判断正确率。
架空故障数据转发装置软件 V1.0；
故障定位系统采集终端软件 V1.0 ；
架空暂态录波型远传故障指示器汇集单
元软件 V1.0
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
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高速并行总线扩展技术通过可拔插集成硬件转换电路板卡将
3 项软件著作权：EDAD2001 电能数据
高速的系统外设并行总线分离为 RS485、脉冲采集、遥信控
用于电能 综合采集装置综合采集系统 V1.0；
制等低速通信接口，从而提升了电量采集装置通信接口的可
高速并行总 自主 量采集装 EDAD2001 电能数据综合采集装置读表
9 扩展性以及功能配置的灵活性。采用该技术的电量采集装置
线扩展技术 研发 置研发与 系统 V1.0；
可根据现场需求，灵活配置不同接口板卡，实现多种功能，
生产 EDAD2001 电能数据综合采集装置主站
包括串口通信、网络通信、继电器控制、环境感知等，也可
通讯系统 V1.0
根据用户特殊需求，快速定制新的功能板卡。
1 项发明专利：
激光点云自动分类及隐患检测技术，有效地解决了输电通道
输电线路杆塔的点云数据提取方法及装
激光雷达点云数据量大、分类慢、处理分析效率低等问题。
置（ZL201610985203.X）；
通过物体形态建立对应的数学模型，形成适用于输电线路点
激光点云自 10 项软件著作权：输电线路激光
自主 云数据的独特分类算法，可适应不同地形、不同密度、不同 用于智能
10 动分类及隐 LiDAR 数据处理软件 V1.0；
研发 异常情况的输电通道点云数据的处理，并依据架空输电线路 巡检服务
患检测技术 输电线路激光扫描数据处理软件无人机
运行规程对分类好的点云数据进行自动查找，对危险物体和
版[简称：ProScanningUAV]V4.0；
隐患进行检测，提高了输电线路激光扫描的效率和隐患检测
输电线路激光雷达点云数据测距软件
的时效性，减少了因隐患检测滞后导致的停电事故。
[简称：点云测距软件]V1.0 等
输电线路通道数字化技术，可以对线路运行环境的实景复 1 项发明专利：
制，实现输电线路通道可视化、精益化管理。采用分布式计 一种单线图生成方法和装置
算、多进程并发、集群处理、点云赋色切片、地形融合切片 （ZL201110450692.6）；
输电线路通
自主 和影像镶嵌拼接等关键技术，实现三维数据的融合、切片及 用于智能 14 项软件著作权：输电线路激光扫描数
11 道数字化技
研发 赋色处理，提高数据处理和加载效率；激光点云、地形、影 巡检服务 据三维可视化系统 V1.0；
术
像、三维矢量模型等海量非结构化数据采用分布式存储，实 激光点云电网三维精益化管理系统
现任意扩展存储，突破磁盘读写瓶颈，提高加载性能；采用 V1.0；
微服务架构，减少功能模块间的耦合度，扩展性强，容错性 激光雷达输电线路建模软件 V1.0 等
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
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应用
高；采用缓存技术，在服务器端和客户端分别建立缓存机
制，提高热点数据查询效率；采用浏览器图形库技术实现多
源海量三维模型的融合、展示，实现二三维数据一体化展
示。
激光雷达数据实时处理技术，实现快速高效的点云数据处理
激光雷达数 和建模，大幅降低建模和后处理时间。采用实时处理方式并 2 项软件著作权：无人机机载 LiDAR 数
自主 用于智能
12 据实时处理 结合 RTK 网格数据，通过改进的高效算法能在飞行过程中 据解算软件 V1.0；
研发 巡检服务
技术 进行实时处理得到点云数据，能够实时进行回传或者降落后 输电线路激光点云赋色处理软件 V1.0
直接复制结果，提高了作业效率。
5 项实用新型专利：一种纯电动倾转旋
翼无人机（ZL201921966571.5）；
长航时安全防护无人机技术，可有效提升无人机续航时间， 一种具备多重防护装置的无人机
可在意外坠机事故或无人机受干扰情况下有效防护机载设 （ZL201921936342.9）；
备。采用高效半固态锂电池，能量密度比普通锂电池高，进 一种无人机机载设备的保护装置
长航时安全 而提升续航时间；针对无人机壳体的结构进行创新研发，采 （ZL201921765432.6）；
自主 用于智能
13 防护无人机 用航天级硬质泡沫和 T700 级碳纤维预浸料，对复合材料优 一种油电混合动力的多旋翼无人机
研发 巡检服务
技术 化剪裁设计，有效降低壳体结构重量，提升续航时间。创造 （ZL201921966571.5）；
性地研发机载设备防护气囊，采用二氧化碳气瓶、汽车气囊 一种无人机无线充电系统
气体发生器等多种方案，适配不同价值设备的防护，能够实 （ZL202021826112.X）；
时监测无人机飞行姿态、加速度等状态。 2 项软件著作权：具备多重安全措施的
电力巡检多旋翼无人机系统软件 V1.0；
多旋翼无人机飞行控制系统软件 V1.0
电力数据治 自主 电力数据治理与应用平台的基础架构是基于云原生和微服务 用于信息 2 项发明专利：一种处理机房故障的方
14
理与应用平 研发 技术的 PaaS 平台，运用全栈大数据治理技术、图形化计算 技术服务 法及装置（ZL201510940793.X）；
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
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应用
台技术 规则建模技术、电力信息标签体系与画像技术、电力营销征 一种监控区域的方法及装置
信与风险预警技术等，提供通用的元数据管理、多协议数据 （ZL201510940067.8）；
接入、数据清洗、多源数据融合、分布式数据存储、分布式 15 项软件著作权：
数据计算、数据安全等数据治理服务，可实现生产、营销、 变电信息综合处理系统 v1.0；
财务、交易、结算等跨专业数据资源的大规模、高质量归 电力物联网数据操作系统［简称：
集，在 SaaS 层提供规则与计算引擎、标签体系与画像、敏 pDataOS］V1.0；
捷 BI、机器学习引擎等基础服务和针对调度自动化机房管 泛在电力物联网大数据模型标准化系统
控、调控运行、营销征信、市场化电费结算等领域的场景化 V1.0；
高级应用服务。 电网结算大数据结算模型管理系统
V1.0；
电网多维精益分析量费数据分析与可视
化系统 V1.0；
电网多维精益分析业财数据治理系统
V1.0；
电网结算量费数据处理与计算系统
V1.0；
电网电量电费结算系统 V1.0；
基于泛在物联网的能源态势感知系统
V1.0；
调控大数据系统 V2.0；
电网数据统计分析决策系统 V1.0 等
电能信息采 电能信息采集监测及线损分析技术可有效提升软件系统的稳 1 项实用新型专利：一种基于国产操作
自主 用于信息
15 集监测及线 定性和可靠性，使得海量数据能够快速存储并进行计算处 系统的电能计量系统
研发 技术服务
损分析技术 理，实现电能量查询、能耗计算、分析统计、损耗分析、报 （ZL201822202275.X）；
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核心技术名 技术 务产品或
序号 技术先进性及表征 取得的专利或其他技术保护措施
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应用
表生成及异常告警等多种功能应用。运用负载均衡技术确保 15 项软件著作权：MPTMS2001 电量计
系统与多台采集设备均衡通信，与多台服务器分担通信压 费系统 Ver1.0；
力、互为冗余；通过主备通道通信设计和规约插件设计可使 MPTMS-U 电量计费系统 V1.0.0；
软件系统同时通过多种通信通道与采集设备通信，并可在线 MPDCS-N 多规约远方电能采集系统
增加与采集设备的通讯规约而不中断系统运行，确保软件系 V2.0；
统运行的连续稳定；通过进程诊断技术实时监测软件系统各 发电厂厂用电量综合管理分析系统
模块的运行状态，发现问题模块，确保系统稳定运行。 V1.0；
新能源千兆瓦级光伏计费及电能质量监
测装置系统 V1.0 等
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2、核心技术贡献收入与非核心技术贡献收入与公司产品之间的对应关系
报告期内，公司核心技术贡献收入与非核心技术贡献收入与公司产品之间
的对应关系如下：
主要产品或服务名称 收入分类 对应技术类别
单相智能电能表 智能电力产品
三相智能电能表 智能电力产品
集中器 智能电力产品
专变采集终端 智能电力产品
核心技术
故障指示器 智能电力产品
智能巡检服务 智能巡检服务
软件开发与实施服务 信息技术服务
电能信息采集与计量装
电能信息采集与计量装置
置
单相表、三相表等少量
智能电力产品
外购部分
系统集成 信息技术服务
运行维护 信息技术服务 非核心技术
采集器 其他配套电力产品
通信模块 其他配套电力产品
3、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况
报告期内，公司核心技术产品和服务收入及其占主营业务收入的比例情况
如下：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年
核心技术产品和服务收入 37,296.67 41,883.36 37,919.98
主营业务收入 45,846.74 53,287.15 42,727.39
核心技术产品和服务占主营业务
81.35% 78.60% 88.75%
收入比例
4、核心技术收入中各产品的收入及占比
报告期内，发行人核心技术收入中各产品的收入金额及占主营业务收入的
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比例如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 25,183.92 54.93 36,001.73 67.56 28,725.66 67.23
其中：单相表 17,371.66 37.89 23,797.43 44.66 12,831.65 30.03
三相表 3,342.36 7.29 2,413.02 4.53 6,428.11 15.04
集中器 4,161.02 9.08 3,658.87 6.87 3,145.71 7.36
专变采集终端 21.21 0.05 1,863.38 3.50 5,893.78 13.79
故障指示器 287.67 0.63 4,269.03 8.01 426.41 1.00
智能巡检服务 3,627.96 7.91 1,389.84 2.61 1,609.63 3.77
信息技术服务 4,759.29 10.38 1,862.51 3.50 1,075.29 2.52
其中：软件开发与实施
4,759.29 10.38 1,862.51 3.50 1,075.29 2.52
服务
电能信息采集与计量装
3,725.50 8.13 2,629.28 4.93 6,509.41 15.23
置
合计 37,296.67 81.35 41,883.36 78.60 37,919.98 88.75
5、核心技术中产品的生产数量和销售数量
报告期内，发行人核心技术中产品的生产数量和销售数量如下：
单位：万只
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 销售数 销售数
生产数量 销售数量 生产数量 生产数量
量 量
单相表 141.58 136.42 189.71 188.14 97.39 102.00
三相表 10.22 9.84 8.05 7.16 19.36 19.38
集中器/专变采集终端 4.50 5.78 12.20 10.15 13.57 13.31
故障指示器 0.27 0.12 1.12 1.09 0.10 0.10
合计 156.57 152.16 211.08 206.55 130.42 134.78
6、核心技术中产品的市场占有率
发行人的核心技术产品中，智能电表、集中器、采集器和专变采集终端由
国家电网总公司统一招标，可取得公开市场数据，据国家电网整体招标及发行
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人中标情况计算的发行人智能电表、集中器、采集器和专变终端的细分市场占
有率如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 占该产品 占该产品 占该产品
中标金额 招标总金 中标金额 招标总金 中标金额 招标总金
额的比例 额的比例 额的比例
单相表 16,812.29 2.16 19,318.12 1.97 13,566.24 1.97
三相表 - - 4,227.59 1.24 5,233.05 1.95
集中器/采集
3,169.40 1.95 4,228.06 2.35 4,638.21 2.90
器
专变采集终端 538.80 0.80 - - 5,109.46 5.25
合计 20,520.49 1.53 27,773.77 1.74 28,546.95 2.34
数据来源：国家电网、电力喵
（二）核心技术的科研成果情况
1、标准制定情况
公司参与制定并已发布的标准情况如下：
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归口单位和主 公司发挥的作
序号 标准性质 标准名称 编号 标准级别 主要起草单位 发布时间 标准状态
管部门 用
国网湖北省电力公
架空输电线路 司电力科学研究
中国电机工程 T/CSEE/Z002 中国电机工程 参编
1 山火分布图绘 团体标准 院、中国电力科学 2017.02 现行
学会标准 0-2016 学会 （排名第 6）
制技术导则 研究院有限公司等
6 家单位
国网冀北电力有限
电网三维模型 公司通信分公司、
国家电网企业 Q/GDW11181 参编
2 第 1 部分：模 企业标准 煜邦电力、国网北 国家电网 2014.09 现行
标准 .1-2014 （排名第 2）
型分类与编码 京经济技术研究院
等 5 家单位
国网冀北电力有限
电网三维模型 公司通信分公司、
国家电网企业 Q/GDW11181 参编
3 第 3 部分：输 企业标准 煜邦电力、国网经 国家电网 2014.09 现行
标准 .3-2014 （排名第 2）
电线路建模 济技术研究院有限
公司等 5 家单位
电能信息采集
与管理系统第 中国南方电网有限
3-2 部分：电 责任公司、广州南 电力行业电测
DL/T698.32- 参编
4 电力行业标准 能信息采集终 行业标准 方电力集团科技发 量标准化技术 2010.05 现行
2010 （排名第 4）
端技术规范— 展有限公司等 7 家 委员会
厂站采集终端 单位
特殊要求
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2、重要奖项情况
最近五年内，公司科研成果获得的重要奖项如下：
序号 项目名称 奖项 颁奖机构 获奖时间 权威性
中国电机工程学会是由从
事电机工程相关领域的科
学技术工作者及有关单位
电力行业人 中国电机工 自愿组成并依法登记成立
输电线路缺陷识 工智能技术 程学会人工 的全国性、学术性、非营
1 2020 年
别 应用优秀案 智能专业委 利性社会组织，接受社团
例 员会 登记管理机关中华人民共
和国民政部和业务主管单
位中国科学技术协会的业
务指导和监督管理
国家电网公司是中央直接
多源信息融合的 管理的国有独资公司，以
输电通道状态评 科学技术进 国家电网公 投资建设运营电网为核心
2 2017 年
估和预警技术及 步奖三等奖 司 业务，是关系国家能源安
应用 全和国民经济命脉的特大
型国有重点骨干企业
直升机 LiDAR 扫 国网通用航空有限公司是
描数据后期处理 科学技术进 国网通用航 国家电网的直属单位和直
3 2017 年
与应用关键技术 步奖一等奖 空有限公司 升机电力作业服务的专业
研究 平台
广东电网有限责任公司是
基于多维数据的
南方电网下属省网公司，
电能质量综合分 科学进步奖 广东电网有
4 2017 年 南方电网属中央管理，负
析与辅助决策系 二等奖 限责任公司
责投资、建设和经营管理
统研究及应用
南方区域电网
国网通用航空有限公司是
直升机巡检海量
科技进步奖 国网通用航 国家电网的直属单位和直
5 数据集中智能一 2016 年
三等奖 空有限公司 升机电力作业服务的专业
体化管理平台
平台
3、论文发表情况
报告期内，公司作为作者单位发表的主要论文情况如下：
序号 发表年月 论文名称 发表刊物 刊物等级
面向基建验收的机载激光
1 2020.01 计算机与数字工程 中国科技核心期刊
电力线路识别
基于机载激光扫描三维重
2 2019.10 计算机与数字工程 中国科技核心期刊
建的基建验收
1-1-227
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
序号 发表年月 论文名称 发表刊物 刊物等级
输电线路下行林区优势树
3 2019.01 安徽农业大学学报 中文核心期刊
种的冠层光谱特征分析
机载 LiDAR 在数字电网中
4 2018.01 测绘地理信息 中国科技核心期刊
的适用性分析
（三）研发投入与在研项目情况
1、研发投入构成及研发投入占营业收入的比例情况
报告期内，公司研发投入构成情况以及研发投入占营业收入的比例情况详
见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（四）
期间费用的构成及比例”之“3、研发费用”。
2、在研项目情况
公司目前正在从事的主要研发项目如下：
1-1-228
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
新一代智能电表（IR46）是我国智能
电表产品未来的发展方向，该电表为
模块化的多芯电表，可实现法制计量
功能与电表功能的物理分离，可根据
按照国网公司关于国网新一代智能电 需求对非计量功能软件进行远程升
李宁、张
IR46 智能电 产品中试阶 能表的技术落地、统一送检时间进 级，可支持管理芯功能扩展，具备多
1 亮、韩振东 587.49
表开发 段 度，开发出满足国网统一招标要求的 个可扩充接口以扩展硬件功能，可在
等
新一代智能电能表（IR46） 线检测电表计量误差。本项目按国网
公司的技术要求进行相应的软硬件设
计，实现多功能扩展，技术路线为目
前 国 内主流 IR46 智能 电 表设 计路
线，符合未来行业技术水平
泛在电力物联网建设对终端设备的需
按照国网公司关于国网新一代智能终 求升级，未来的采集终端需具备“平
端的技术落地、统一送检时间进度， 台化、容器化、APP 化”的特点，本
国网新一代 开发出满足国网统一招标要求的新一 项目研发的智能采集终端基于容器技
产品中试阶 李宁、贾化
2 智能终端开 395.65 代智能终端产品，改变目前的集中 术及物联网通讯协议 MQTT，具备数
段 萍等
发 器、专变终端仅用于电网营销系统的 据边缘计算处理、状态感知、数据采
现状，实现营销及配电信息一体化 集等功能，并以多个 APP 呈现不同
的业务功能，满足电网公司的技术要
求，符合未来行业技术水平
故障指示器的技术发展趋势是提高配
本项目拟开发出新一代高精度故障指
新一代高精 于海群、杨 电线路接地故障的判断正确率，并且
现场试运行 示器，进一步提高电流的测量精度、
3 度故障指示 奎刚、邢亚 817.28 目前的录波故障指示器接地故障需要
阶段 降低三相同步采样误差，提高合成零
器研发 等 上传大量接地故障波形数据到配电主
序电流精度，并可就地判断接地故障
站，由配电主站集中判断接地故障，
1-1-229
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
未来录波故障指示器将向就地判断接
地故障的方向发展，降低对配电主站
的依赖。本项目研发的新一代高精度
故障指示器电流测量精度达到 0.2S
级，优于目前 1 级的行业技术水平，
三相同步采样误差小于 10μS，优于
100μS 的行业技术水平，采用“暂态
+稳态”算法相结合的方式，不依赖
配电主站就地判断接地故障，优于目
前行业的技术水平
行波测距是故障位置监测的一种有效
技术，但在配电网线路故障诊断方面
的精度需进一步提升，行业技术发展
趋势主要是研究提高行波测距精度的
算法，提高行波测距系统的对时精度
基于无源无
以及有效控制波速误差和提高行波波
线微型传感 本项目拟开发行波测距专用的低功耗
头识别准确性。本项目将行波故障诊
器技术的分 智能芯片，并以该芯片为基础研制一
技术预研阶 范亮星、李 断装置的核心主控模块、计时同步模
4 布式配电网 1,000.00 套无源微型化行波测距装置，并配套
段 远争等 块、通信模块等集成到微型芯片上，
行波故障诊 开发智能故障诊断系统，用于配电网
结合行波监测优化算法和智能能耗控
断装置（系 的行波故障诊断
制方法等，配合无线采集模块，通过
统）的研制
无线无源的方式提高测距精准度，并
可大幅降低设备的整体功耗，同时搭
配具有自学习能力的智能故障诊断系
统，可进行故障的预警等功能，具备
较高技术水平
1-1-230
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
随着印刷电路板密度提高，基于视觉
本项目拟开发一套自动检测系统，可 检测技术的自动光学检测(AOI)技术
在流水线上实时检测机械臂焊接缺陷 正逐步取代传统的人工检测方式。本
和手工焊接的焊接质量，能够对缺 项目研发的 AOI 检测系统以工业相
PCBA 焊 点 李宁、杨中
5 试运行阶段 73.54 针、漏焊、焊锡量不够等焊接质量问 机及常规光源为基础，采用 AI 图像
缺陷 AI 检测 河等
题进行识别，进一步提升生产质量和 分析和处理技术，结合公司自主研发
自动化水平 的算法对焊接缺陷进行自动检测，减
少人为因素对产品质量的影响，具备
较高技术水平
目前，国家电网正在大力推行泛在物
联网建设，电量计费系统也进行了新
一轮的升级改造，支持新的物联网平
台接入。为了满足实时、快速的新型
电力现货市场结算需求，电量终端需
本项目拟开发的电能量信息采集终端
电力物联网 能够承接边缘计算功能，替主站分担
适应电力物联网的建设要求，满足电
边缘计算电 设计开发阶 李宁、杨铭 电量数据运算压力。本项目研发的设
6 108.03 力现货交易市场新的边缘计算功能的
能量信息采 段 等 备支持物联网 MQTT 通信协议，在
需求，并实现核心器件及软件应用的
集终端 电量上报功能的基础上增加了数据以
国产化
及告警信息分主题订阅、分发以及电
量数据边缘计算处理等功能，可实现
由传统电量采集装置向物联网电量综
合运算终端的转变，设备整体设计水
平和功能性均有较大提升
对公司无人机系统进行升级，提高载 输电线路工业级无人机的技术发展趋
无人机系统 产品中试阶 丁未龙、王
7 446.95 荷和续航时间，开发多项可应用于巡 势主要是增加无人机的续航时间，提
集成项目 段 刚毅等
检作业的实用性功能，有效支撑公司 高无人机的自动巡检智能化水平以及
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
自主研发的激光雷达吊舱高效完成智 提升无人机系统的飞行安全性等方
能巡检任务，拓展应用场景 面。本项目拟研发的纯电动六旋翼无
人机续航时间超过 100min，搭载 2kg
载荷续航时间超过 75min，优于目前
的行业技术水平，无人机的安全性和
可靠性也将进一步提升
应用于巡检领域的激光雷达产品技术
发展趋势主要是点密度、解算精度和
效率的持续提升，以及产品体积重量
和功耗的进一步降低，对算法和产品
结构设计都提出了更高要求。本项目
对公司的激光雷达系统进行升级，提
拟研发的无人机激光雷达系统重量可
无人机激光 黄朝华、谭 升数据处理效率，进一步降低产品重
8 试运行阶段 294.70 达到 1.3kg、功耗降低到 25W，点密
雷达系统 弘武等 量和功耗，以有效提升激光雷达产品
度根据作业情况可达到 200 点每平
的扫描效率，降低巡检成本
米，精度 2-3 厘米，达到行业前沿水
平，可适配多种多旋翼无人机和垂起
固定翼无人机进行作业，实现在电力
巡线，测绘，高精度地图等领域广泛
应用
本项目以输电线路的激光点云数据为 国家电网、南方电网等电网公司为了
基础建立高精度的输电线路三维模 提高精细化管理程度，都在开展对输
激光雷达输 型，可以加强输电线路中隐患点管 电线路激光点云建模的工作，相继制
谭弘武、杨
9 电线路建模 试运行阶段 291.73 理，模拟大风、覆冰、高负荷等工况 定了电网三维模型标准，以提升激光
凤欣等
项目 下线路是否存在隐患，可以对无人机 点云建模的质量和效率、降低模型的
巡线进行航线规划，能对输电线路中 误差水平。本项目通过全自动的方式
的设备及输电线路通道周边的情况进 进行三维建模，相较于行业目前通常
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项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
行精细化管理 采用的根据设计图纸通过 3dMax 等
工具人工建模的方式，可提升建模效
率和精度，降低电网建模的投入成
本，节约建模时间，优于目前行业的
技术水平
目前行业技术发展趋势是智能化巡检
将航空摄影测量技术引入到输电线路
巡检工作中，借助采集到的航拍图
本项目拟开发 AI 自动识别模型，实 像，采用图像检测的方法生成检测结
现对输电线路巡检照片的缺陷识别， 果，从而实现输电线路巡检的自动
输电线巡检 设计验证阶 黄朝华、苏
10 258.87 主要功能包括识别杆塔上的异物、绝 化。本项目开发的 AI 自动识别模型
AI 缺陷识别 段 欣欣等
缘子缺陷识别、悬重锤缺陷识别、销 为一套完整的图像处理分析方案，当
钉缺陷识别 无人机设备采集到设备图像后，借助
缺陷识别系统，能够对图像上的设备
故障实现快速识别和诊断，节省大量
人力和时间成本
行业的技术发展趋势主要体现在信息
本项目在公司电力数据治理与应用平
化系统正在由单体系统向分布式微系
台的基础上，进一步开发一款通用电
统、巨系统及系统之系统转型，越来
力大数据技术支撑平台，采用云原生
越多的企业需要对上述复杂系统进行
范亮星、刘 架构，以容器、敏捷开发和微服务技
大数据在电 设计开发阶 精细化管理，云原生平台基于其容器
11 建男、范继 1,286.86 术实现业务的服务治理，针对调度、
网应用项目 段 化、微服务等特点是实现上述目标的
伟等 征信、结算等应用场景的需求开发出
主要技术手段。本项目拟开发的电力
相应的功能模块，对电力行业新业态
大数据技术支撑平台采用大数据云原
新应用提供技术支撑，在未来可向工
生架构平台体系，通过融合各种平台
业互联网、智慧城市等领域拓展
化的底层共性需求，充分发挥云计
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
算、微服务等新技术优势，将传统应
用中非业务逻辑的部分解耦下沉，全
栈治理复杂基础架构设施，将最新的
技术集成并应用到业务系统中，具备
较高技术水平
随着电力物联网的快速发展，未来的
用电信息采集终端类产品需要满足业
务多元化、快速的处理能力、海量数
据存储能力等要求。本项目旨在开发
按照国网公司关于能源控制器技术落
符合国网标准的能源控制器，所研终
国网能源控 设计开发阶 李宁、贾化 地、统一送检时间进度，开发出满足
12 172.20 端采用硬件―平台化、模块化‖、软件
制器开发 段 萍等 国网统一招标要求的能源控制器，具
―App 化‖的设计思想，满足大容量数
备批量供货的条件
据存储要求，且可独立扩展多种应
用，满足未来用电和配电领域的多种
业务需求，具有较高的智能化水平，
符合行业技术发展方向
1、完成智能视觉监测平台技术硬件 行业内的视觉监测领域的技术发展趋
（电源系统、云台、摄像头、 势体现在要求视觉监测具备本地边缘
LINUX 系统平台和 AI 平台）设计， AI 智能识别能力。本项目将公司的
形成智能视觉监测平台样机；2、开 无人机、激光雷达、故障指示器等产
智能视觉监 设计开发阶 李宁、杨奎 发完成相应的嵌入式操作系统。移植 品一同组成输配电线路安全解决方
13 254.10
测平台技术 段 刚等 部署输电缺陷识别 AI 模型，实现输 案，将智能视觉监测平台安装在高压
电线路典型缺陷（绝缘子破损、导线 线或杆塔上，支持 AI 智能识别、雷
异物、鸟窝、山火和施工安全等）在 达和其它在线传感器，可实时监测线
线监测功能。移植部署人脸识别 AI 路安全状态，在发现安全隐患时可直
模型，实现人脸识别功能 接通过 4/5G 网络上报主站，并自动
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
通知附近的无人机库进行喊话驱离、
喷火清除、激光清除等；可广泛应用
于安全生产领域，具备较高的技术水
平
应用于巡检领域的激光雷达产品技术
发展趋势主要是点密度、解算精度和
效率的持续提升，以及产品体积重量
和功耗的进一步降低，对点云算法和
整体成本控制都提出了更高要求。本
无人机搭载 本项目拟研发 900mm 轴距轻量级工
项目重点实现低成本激光雷达系统的
激光雷达系 业无人机和低成本、高性能的激光雷
设计开发阶 丁未龙、赵 产品开发和测试，整体重量不超过
14 统产品化及 124.00 系统，轻量级飞机可搭载两种激光雷
段 曙栋等 1.2kg；实现配套低成本无人机的开
巡线作业能 达软硬件并优化处理流程，提升连续
发和测试，搭载雷达的纯电动续航时
力建设 巡线作业标准能力
间超过 60min；最终实现单人便携的
激光雷达扫描系统开发和测试，单人
单日连续作业不小于 20km。相比市
场同类产品，具有较好的产品性能，
性价比突出
本项目开发的无人机智能机库充分应
本项目拟开发智能机库系统是由无人 用了三维激光点云数字化建模、航线
机、自动机场和云端智慧管控平台构 自主规划系统、无人机精准定位、飞
无人机智能 设计开发阶 丁未龙、王 成的智能巡检系统，可实现输电线 行控制、续航能力、5G 数据传输等
15 248.00
机库 段 刚毅等 路、变电站、风力发电厂、光伏电厂 技术研究成果，具备无人值守、远程
等场景的无人机自动化巡检以及无人 控制、自主起飞、智能作业、精准回
机巡检过程的远程管控 巢、自动换电、快速复飞、作业实时
监控、成果实时回传、云端智能管理
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序 所处阶段及 主要研发人 项目预算 结合行业技术发展趋势，说明在研项
项目名称 拟达成的目标
号 进展情况 员 （万元） 目与行业技术水平的比较情况
等功能，提升整体的巡检效率
特高压关键设备正在向本地化、国产
化方向转型，本项目研发的新一代高
端国产自主可控高端嵌入式终端平
台，对关口电量终端进行国产化方案
升级，同时结合新的国家电网现货交
新一代高端
结合适应新的国家电网现货交易功能 易功能升级、物联网化以及网络安全
国产自主可
设计开发阶 李宁、杨铭 升级、物联网化以及网络安全可靠性 可靠性需求进行新一轮功能升级改
16 控高端嵌入 30.00
段 等 需求，研发国产化自主可控高端嵌入 造，使得关口计量终端类产品相对同
式终端平台
式平台关口电量终端 类产品获得竞争优势。同时此嵌入式
研发
平台可广泛应用于公司能源控制器、
配备自动化终端（TTU），智能视觉
监测平台、无人机、电力边缘计算网
关等产品内，形成公司具有完整知识
产权国产化平台产品
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（四）核心技术人员与研发人员情况
1、公司的研发组织架构、研发成员职责和研发流程
（1）公司的研发组织架构、研发成员职责
公司承担研发职责的部门主要包括技术研究院、应用系统事业部和物联网
事业部，各部门的研发人员的主要职责如下：
部门 研发职责
主要负责智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电
力产品的软硬件开发及设计，产品的开发、测试和中试，以及
技术研究院 产品改进；负责适用于电网巡检领域专用化无人机的研发设计
及产品集成；承担公司科研型重点项目研发工作和前瞻技术的
预研工作，为其他事业部提供新产品的技术孵化服务
主要负责主站软件底层研发、与巡检相关的软件底层研发以及
应用系统事业部 激光雷达产品的研发，并负责在获得销售订单后，按照客户需
求进行定制化软件开发、模块开发以及提供相关衍生服务
主要负责大数据平台基础研发、功能扩展及优化，以及智慧城
市相关软件研发；根据电网公司订单需求，开发基于公司电力
物联网事业部
大数据平台的应用模块；从事大数据、物联网、云计算等领域
的理论研究及新应用的拓展工作
（2）公司的研发流程
公司的研发主要分为硬件产品研发和软件产品研发，其中硬件类产品主要
包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器、电能信息采集装置等，软件
类产品主要包括与智能巡检服务、信息技术服务业务相关的软件系统产品。
硬件产品研发流程主要包括可行性分析、设计和开发策划、需求分析、设
计开发、设计验证、产品中试、设计确认、产品维护等阶段；软件产品的研发
流程主要包括策划、需求分析、设计、编码测试、维护运营等阶段。
2、核心技术人员、研发人员占员工总数的比例
截至 2020 年末，公司共有研发技术人员 236 人，占员工总人数的比例为
44.11%，公司研发团队学历背景良好，专业结构合理，并已经建立起了相对成
熟的研发机制，形成了丰富的研究成果，能够较好地支持公司持续健康发展。
公司综合考虑以下因素认定核心技术人员：
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（1）拥有与公司核心业务相匹配的专业背景，在行业内拥有较为深厚的资
历和丰富的工作经验；
（2）在公司的研发、设计岗位上担任重要职务，例如公司的研发部门负责
人、总工程师等；
（3）在公司研发方面承担重要角色，对公司核心产品或服务的研发起到重
要作用，对公司主要知识产权具有重要贡献。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司核心技术人员合计 7 人，为黄朝华、范亮
星、李宁、于海群、杨凤欣、谭弘武、丁未龙，占员工总人数的比例为
1.31%。
公司核心技术人员认定依据如下：
2、在公司的研发、 3、在公司研发方面承担重
1、拥有与公司核心业务相
核心技术 设计岗位上担任重 要角色，对公司核心产品
匹配的专业背景，在行业
人员认定 要职务，例如公司 或服务的研发起到重要作
内拥有较为深厚的资历和
依据 的研发部门负责 用，对公司主要知识产权
丰富的工作经验
人、总工程师等 具有重要贡献
负责公司智能电表、用电
从事电力产品的技术研究 信息采集终端、故障指示
二十余年，在嵌入式软硬 器等智能电力产品的研发
件产品设计、高精度计 管理工作，把握总体技术
现任公司副总经
量、高可靠性设计、自动 研发方向并带领公司研发
李宁 理、技术研究院院
化生产、电力物联网、人 团队开展前瞻性的技术研
长，符合认定依据
工智能等技术领域有着坚 发；建立并管理公司的研
实的理论基础和丰富的实 发体系；是公司 1 项发明
践经验，符合认定依据 专利、13 项实用新型专利
的发明人；符合认定依据
1-1-238
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从事智能巡检领域相关技
术研发与管理工作近二十
年，参与起草 1 项中国电
机工程学会标准，主持研
负责公司智能巡检服务、
发的“智能污区图系统的
现任公司董事、副 信息技术服务领域的研发
研究”获中国电机工程学
总经理（负责公司 管理工作，把握总体技术
会中国电力科学技术三等
智能巡检服务、信 研发方向并带领公司研发
黄朝华 奖，“基于三维全景系统
息技术服务领域的 团队开展前瞻性的技术研
的输电线路智能化生产管
研发管理工作）， 发；是公司 7 项发明专
理研究”获华北电网公司
符合认定依据 利、2 项实用新型专利的
科技成果特等奖，“输电
发明人；符合认定依据
线路舞动区域分布图绘制
技术研究及应用”获冀北
电力有限公司科技成果二
等奖，符合认定依据
主持公司智能电力产品、
全国输配电技术协作网用 智能巡检服务、信息技术
电专业委员会委员；从事 服务的基础软件架构设计
电力系统自动化、信息化 和开发工作，为公司各类
研究近二十五年，对电网 业务提供基础软件支持，
现任公司总工程
范亮星 调度自动化、配网自动 根据行业发展方向和客户
师，符合认定依据
化、电力市场、用电信息 需求对基础软件的重大技
采集等相关领域的软件系 术环节进行攻关；是公司
统研发有丰富的经验，符 1 项发明专利，9 项实用新
合认定依据 型专利的发明人；符合认
定依据
负责公司智能电表、用电
信息采集终端、故障指示
具备十七年的用电及配电
器等智能电力产品的技术
仪器仪表产品设计开发及 现任公司副总经
于海群 分解及产品化、测试和中
研发管理经验，符合认定 理，符合认定依据
试工作；是公司 1 项发明
依据
专利、5 项实用新型专利
的发明人；符合认定依据
1-1-239
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负责电能信息采集与计量
装置、信息技术服务业务
的相关应用软件设计和研
发工作，主持开发了电网
用电信息采集系统、电能
现任公司应用系统 计量计费系统、能源管理
具备二十一年电力行业从
杨凤欣 事业部副总经理， 系统、发电厂电能采集与
业经验，符合认定依据
符合认定依据 管理系统、线损分析管理
系统、电网生产信息化系
统等多个软件系统；是公
司 1 项发明专利、4 项实用
新型专利的发明人；符合
认定依据
负责公司智能巡检服务业
务相关应用软件和激光雷
达硬件产品的设计和研发
从事智能巡检领域的软硬
现任公司总经理助 工作，主持开发了激光扫
件研发工作十余年；参与
理、应用系统事业 描数据处理分析系统、输
谭弘武 编写 2 项国家电网企业标
部总经理，符合认 电线路三维可视化系统等
准，发表学术论文 10 余
定依据 多个应用软件系统和激光
篇，符合认定依据
雷达吊舱等硬件产品；是
公司 4 项发明专利的发明
人；符合认定依据
负责搭建公司无人机研发
团队，形成无人机产品结
构设计、气动计算、飞控
仿真、装配及飞行试验全
套系统集成能力，为公司
具备五年以上的飞行器研 现任公司副总工程 成功研发了适用于电网巡
发经验，曾参与工信部 师兼技术研究院院 检的长航时载荷防护型多
丁未龙
“十三五”重点民用飞机 长助理，符合认定 旋翼无人机、长航时垂直
项目，符合认定依据 依据 起降固定翼无人机等多种
无人机产品，并将无人机
产品与公司激光雷达产品
进行集成；是公司 5 项实
用新型专利的发明人；符
合认定依据
3、核心技术人员的学历背景构成、核心技术人员取得的专业资质及重要
科研成果和获得奖项情况
资历、专业资质、重要科研成
序号 姓名 公司职务 学历背景 对公司研发的具体贡献
果和获得奖项情况
1 李宁 副总经 北京航空航 从事电力产品的技术研究二十 负责公司智能电表、用
1-1-240
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资历、专业资质、重要科研成
序号 姓名 公司职务 学历背景 对公司研发的具体贡献
果和获得奖项情况
理、技术 天大学自动 余年，在嵌入式软硬件产品设 电信息采集终端、故障
研究院院 化控制专 计、高精度计量、高可靠性设 指示器等智能电力产品
长 业，本科学 计、自动化生产、电力物联 的研发管理工作，把握
历 网、人工智能等技术领域有着 总体技术研发方向并带
坚实的理论基础和丰富的实践 领公司研发团队开展前
经验；为公司 1 项发明专利、 瞻性的技术研发；建立
13 项实用新型专利的发明人； 并管理公司的研发体系
主持研发的“MPTMS2000 远
方电量计费系统的研究”获北
京市科技成果三等奖
北京优秀青年工程师，中国企
业联合会和中国企业家协会认
定的高级职业经理人；从事智
能巡检领域相关技术研发与管
理工作近二十年；参与起草 1
项中国电机工程学会标准；为
负责公司智能巡检服
西安科技学 公司 7 项发明专利、2 项实用
务、信息技术服务领域
院大地测量 新型专利的发明人；主持研发
董事、副 的研发管理工作，把握
2 黄朝华 与测量工程 的“智能污区图系统的研究”
总经理 总体技术研发方向并带
专业，研究 获中国电机工程学会中国电力
领公司研发团队开展前
生学历 科学技术三等奖，“基于三维
瞻性的技术研发
全景系统的输电线路智能化生
产管理研究”获华北电网公司
科技成果特等奖，“输电线路
舞动区域分布图绘制技术研究
及应用”获冀北电力有限公司
科技成果二等奖
全国输配电技术协作网用电专 主持公司智能电力产
业委员会委员；电力系统自动 品、智能巡检服务、信
化、信息化研究近二十五年， 息技术服务的基础软件
北京大学构
对电网调度自动化、配网自动 架构设计和开发工作，
造地质学专
3 范亮星 总工程师 化、电力市场、用电信息采集 为公司各类业务提供基
业，研究生
等相关领域的软件系统的研发 础软件支持，根据行业
学历
有丰富的经验，为公司 1 项发 发展方向和客户需求对
明专利、9 项实用新型专利的 基础软件的重大技术环
发明人 节进行攻关
中国企业联合会和中国企业家
北京工业大 负责公司智能电表、用
协会认定的高级职业经理人；
学机械制造 电信息采集终端、故障
具备十七年的用电及配电仪器
4 于海群 副总经理 及其自动化 指示器等智能电力产品
仪表产品设计开发及研发管理
专业，研究 的技术分解及产品化、
经验；为公司 1 项发明专利、
生学历 测试和中试工作
5 项实用新型专利的发明人
1-1-241
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资历、专业资质、重要科研成
序号 姓名 公司职务 学历背景 对公司研发的具体贡献
果和获得奖项情况
负责电能信息采集与计
量装置、信息技术服务
具备二十一年电力行业从业经 业务的相关应用软件设
验；为公司 1 项发明专利、4 计和研发工作，主持开
北京物资学
应用系统 项实用新型专利的发明人；主 发了电网用电信息采集
院工商管理
5 杨凤欣 事业部副 持研发的“高压试验信息系统 系统、电能计量计费系
专业，研究
总经理 开发与应用”曾获大唐国际发 统、能源管理系统、发
生学历
电股份有限公司科技成果一等 电厂电能采集与管理系
奖 统、线损分析管理系
统、电网生产信息化系
统等多个软件系统
负责公司智能巡检服务
业务相关应用软件和激
从事智能巡检领域的软硬件研 光雷达硬件产品的设计
总经理助 华北电力大
发工作十余年；参与编写 2 项 和研发工作，主持开发
理、应用 学工商管理
6 谭弘武 国家电网企业标准，发表学术 了激光扫描数据处理分
系统事业 专业，研究
论文 10 余篇；为公司 4 项发 析系统、输电线路三维
部总经理 生学历
明专利的发明人 可视化系统等多个应用
软件系统和激光雷达吊
舱等硬件产品
负责搭建公司无人机研
发团队，形成无人机产
品结构设计、气动计
具 备 PMP 项 目 管 理 资 格 证
算、飞控仿真、装配及
书；曾任职于中国商用飞机有
北京航空航 飞行试验全套系统集成
副总工程 限责任公司北京民用飞机技术
天大学飞行 能力，为公司成功研发
师兼技术 研究中心，参与工信部“十三
7 丁未龙 器设计专 了适用于电网巡检的长
研究院院 五”重点民用飞机项目，负责
业，硕士研 航时载荷防护型多旋翼
长助理 《远程宽体客机气动弹性分
究生学历 无人机、长航时垂直起
析》工作；为公司 5 项实用新
降固定翼无人机等多种
型专利的发明人
无人机产品，并将无人
机产品与公司激光雷达
产品进行集成
4、公司对核心技术人员的实行的约束和激励措施
在约束措施方面，公司与核心技术人员签订的劳动合同对核心技术人员的
保密义务做出了约定。
在激励措施方面，公司制定了激励机制和科研成果奖励机制，将研发人员
的职称等级、薪资、福利与科研贡献、专业技能、技术创新等因素相结合，充
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分调动和发挥研发团队的积极性、创造性，营造“尊重科技，重视人才、持续
创新”的良好企业氛围，保障研发人员特别是核心技术人员与公司中长期发展
的紧密结合。
（五）发行人保持技术不断创新的机制、技术创新的安排
1、建立了完善的研发机构和研发体系，推动自主创新
公司设立了技术研究院，承担公司科研型重点项目研发工作和前瞻技术的
预研工作、为公司和各事业部提供基础技术支持服务、为公司和各事业部提供
新产品新技术孵化服务、培养技术人才梯队等职责，根据公司的产品和业务结
构，技术研究院下设硬件设计团队、嵌入式软件设计团队、软件设计团队、测
试团队、结构设计团队和研发支持团队。在健全研发组织机构的基础上，公司
建立了完善的研发体系，公司的研发项目包括可行性分析、设计和开发策划、
需求分析、设计开发、设计验证、产品中试、设计确认、产品维护等阶段，各
研发项目均设立专项负责人，并从公司管理层面层层把关，在每个研发的关键
环节实行多部门介入、全方位严格评审的管理制度，在推动公司技术创新，保
持研发活力的同时，充分把控研发方向、研发过程、研发质量、研发进度、研
发风险、研发费用等事项。
2、与下游市场需求紧密结合，注重研发成果产业化
公司一贯坚持“走科技成果产业化的道路”，深入研究最新的行业政策和
规划，与国家电网、南方电网等下游客户保持充分沟通和交流，全面了解行业
的最新动态、技术的前瞻发展方向和客户的最新市场需求，以公司现有产品和
技术为基础，以市场需求和可行性为导向，制定研发计划和研发方案。在研发
过程中，公司严格执行“成本分析评审”、“产品化工艺评审”等环节，规避
研发风险；在研发后期重视“工艺操作流程”、“生产作业指导”、“检验指
导”等量产环节，确保产品的产业化进程。以市场为导向引领公司的技术创
新，确保公司的研发工作“生产一代、研发一代、储备一代”，形成了研发和
产品的良性互动。
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3、注重人才培养，构建有效激励机制
公司注重自主人才培养，注重员工的个人成长和企业发展紧密结合。公司
制定了研发提成管理办法、项目奖金制度、员工绩效考核管理办法等制度，通
过工作量、项目进度、个人专业技能、日平均在岗时间、项目贡献度、部门技
术贡献度等多个维度对研发人员绩效进行评估，并为研发人员提供上升通道，
以鼓励研发人员自我提升和技术创新，实现“能者多得、多劳多得”。
七、境外生产经营情况
截至本招股意向书签署日，公司未在境外从事生产经营活动，无境外资
产。
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第七节 公司治理与独立性
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以
及审计委员会等机构的建立健全及运行情况
报告期内，发行人按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文
件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治
理结构，逐步制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细
则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》《关联交易决策制度》等一系列规章制度。
在健全机构设置和完善制度规范的基础上，发行人逐步建立了符合上市要
求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责
明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运
行。
报告期内，公司治理规范，不存在重大缺陷。
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
公司审议通过了《公司章程》，建立了股东大会制度；审议通过了《股东大
会议事规则》，对股东大会的职权、议事规则等做出了明确规定。
自 2018 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日，公司共召开 13 次股东大会。
公司股东大会严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法
律法规规定规范运作。公司历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和
决议内容等方面均符合《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规
定，公司股东大会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他
规定行使职权的情况。
（二）董事会的建立健全及运行情况
根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了董事会。公司董事会
由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。公司已经制定了健全的
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《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确
规定。
自 2018 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日，公司董事会共召开 19 次董事
会会议。公司董事会成员严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
行使自己的职权，公司历次董事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议记
录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，公司
董事会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职
权的情形。
（三）监事会的建立健全及运行情况
根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了监事会。公司监事会
由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。公司制定了健
全的《监事会议事规则》，对监事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了
明确规定。
自 2018 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日，公司监事会共召开了 11 次监
事会会议。公司监事会成员严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规
定行使自己的职权，公司历次监事会的召集、出席、议事、表决、决议及会议
的记录均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作，
公司监事会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行
使职权的情形。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司审议通过了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、
职权、独立意见发表等作了详细规定。
公司共聘任独立董事三名，其中一名为会计专业人士，独立董事人数达到
公司董事会总人数的三分之一。
自公司独立董事制度建立以来，独立董事在完善公司治理结构方面发挥了
良好的作用。公司独立董事积极出席公司董事会会议，董事会作出重大决策前，
向独立董事提供足够的材料，充分听取独立董事的意见。公司独立董事严格按
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照《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，在公司法人治
理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度健全及中小股东权
益的保护等方面起到了重要的作用。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司审议通过了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书任职资格、职责、
任免等作了详细规定。
公司董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作
制度》的规定开展工作，组织公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，
及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，与股东建立了良好关系，在管理
投资者关系、完善公司治理结构、保证各项制度规范运行等方面发挥了重要的
作用，切实履行了董事会秘书的职责，较好地完成了《董事会秘书工作制度》
规定的职责。
（六）董事会专门委员会的建立健全及运行情况
1、专门委员会的建立及构成
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会下设战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。同时，公司审议通过了各专门
委员会议事规则，对董事会专门委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事
规则进行了规定。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，独立董事占多数
并由 1 名独立董事担任委员会主任，独立董事中寇日明是会计专业人士。
截至本招股意向书签署日，各专门委员会具体组成人员如下：
专门委员会名称 委员 召集人
战略委员会 周德勤、董岩、杨之曙 周德勤
提名委员会 寇日明、金元、黄朝华 寇日明
薪酬与考核委员会 杨之曙、金元、周德勤 杨之曙
审计委员会 寇日明、金元、计松涛 寇日明
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2、专门委员会的运行情况
公司董事会各专门委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
及各专门委员会工作细则，积极履行本委员会职责，建立定期会议制度，对公
司战略规划、董事与高级管理人员人选、审计工作及董事与高级管理人员薪酬、
考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范了公司治理结构，完善了公司内
部管理的规范性。
二、特别表决权股份或类似安排
截至本招股意向书签署日，发行人不存在特别表决权份或类似安排。
三、协议控制架构
截至本招股意向书签署日，发行人不存在协议控制架构。
四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意
见
（一）公司管理层对内部控制制度的自我评价
公司管理层认为：本公司针对所有重大事项建立健全了基本完整、合理的
内部控制制度，并参照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月
31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
（二）会计师对发行人内部控制制度的鉴证意见
报告期内，信永中和出具了《内部控制鉴证报告》，认为：“煜邦电力按照
《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保
持了与财务报告相关的有效的内部控制。”
（三）关于内部控制有效性及改进措施
1、报告期内，发行人存在高管报销白酒、茶叶、纪念币和油卡等费用的情
形，发行人电子账簿记录中未记录具体明细类别
（1）业务内容
公司高管费用主要是高管日常因工作产生的相关费用，具体明细包括办公
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用品、礼品、油费等。公司高管上述费用金额较小、占管理费用支出比例较低，
分别为 2.64%、2.52%和 0.95%，属于正常范围，不存在重大异常。上述高管报
销费用主要供公司内部使用，不存在赠送客户或员工、股东或亲属等无偿赠与
其他单位或个人的情形。
（2）内部控制有效性及改进措施
公司根据费用发生的性质将其分别归集至管理费用二级科目差旅费、办公
费、业务招待费等明细项目下，而白酒、茶叶、纪念币和油卡等属于发票开具
内容。通常，发票内容一般不作为电子账簿下一级单独明细科目进行直接记录。
上述发票报销按照公司内控制度相关要求进行审批支付。目前，公司已对资金
管理建立健全了内部管理制度，具体包括：①分级授权，按权限进行审批；②
财务部门责任分工明确，岗位设置合理；③预算管理控制；④资产接触与记录
使用控制；⑤资金运营管理控制。对于执行过程中发现的费用管理制度不够细
化、执行不够到位，购买的办公用品、烟酒、日用品等物品的收发领用登记台
账制度执行不够严格等问题，公司通过修订管理制度，提升执行力，加强监督
复核等方式进行了有效整改。
公司在 2020 年升级金蝶财务系统，升级以后报销发票以电子形式上传至财
务系统，可以通过费用报销明细记录，实时调取发票内容进行审核和查看。因
此，在防范商业贿赂上，该事项不存在内部控制瑕疵。审计截止日后，未再次
发生类似情形。
2、实际控制人周德勤存在大额取现的情形；实际控制人霍丽萍通过朋友融
资，资金通过发行人证券部夏菲菲账户过账
（1）业务内容
2018 年 12 月，公司实际控制人周德勤自其本人银行账户柜台取现 470 万元，
用于个人家庭消费、偿还借款等。公司实际控制人霍丽萍通过夏菲菲账户过账
的资金系周德勤联系朋友蔡某某提供的融资。由时任总经办副主任夏菲菲使用
自己账户帮助总经理周德勤办理具体转入转出操作，资金用于个人经营周转，
已实现资金闭环。
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（2）内控有效性
上述事项主要系实际控制人个人行为，实际控制人周德勤上述取现主要用
于家庭及关联企业资金支出，不存在向发行人董监高及主要员工进行体外利益
补偿情形。发行人董监高及主要员工就公司 2018 年度未完成经营目标事项，未
以任何方式接受实际控制人周德勤或其指定第三方支付的任何现金财务资助或
利益补偿。实际控制人霍丽萍融资行为与公司不存在关联，不存在替发行人偿
还债务或垫付成本情形。
3、2017 年，发行人存在会计差错更正事项，一是将退税款还原至以前年
度，二是对未能在正确期间反映的成本、期间费用进行前期差错更正
2017 年，发行人存在会计差错更正事项。两次申报数据中 2017 年财务数
据存在差异的主要原因包括：一是由于部分发票单据的报销和流转不及时导致
2016 年底发生的费用跨期计入 2017 年，2017 年底发生的费用跨期计入 2018 年，
本次申报对上述跨期费用按照所属期间进行了调整；二是财务报表披露格式变
化导致科目间调整；三是清理报告期期初以前年度累计多缴而无法退回或抵扣
的税费，金额为 171.48 万元。
4、对股改基准日净资产重述
发行人 2015 年完成了股改工作，于 2016 年启动第一次 IPO 上市申报工作。
2017 年 3 月 15 日，信永中和出具 XYZH/2017BJA80194 号《股改基准日重述资
产负债表差异表鉴证报告》，对 2014 年 12 月 31 日改制基准日的财务报表进行
了重述。重述后的股改基准日财务报表更真实反映了发行人于股改基准日的净
资产状况。
本次会计差错更正发生在申报期外，履行了相应程序，有合理依据支持，
相关差错信息已经恰当披露，差错更正后能提供更可靠、更相关的会计信息，
改进了发行人在报告期内的财务基础工作及内部控制有效性。
发行人董事会认为：“本公司针对所有重大事项建立健全了基本完整、合理
的内部控制制度，并参照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12
月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制”。
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五、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况
2018 年 12 月 14 日，北京市昌平区安全生产监督管理局作出“（昌）安监罚
[2018]139 号”《行政处罚决定书》，煜邦电力因未建立特种作业人员管理档案，
违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条，被处以警告并
处罚款 9,900 元，目前已经履行完毕缴款义务。
2020 年 6 月 9 日，北京市昌平区应急管理局出具《证明》载明：北京煜邦
电力技术股份有限公司自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，在北京市
昌平区行政区域内，未发生因违反安全生产的相关法律法规的重大违法行为。
因此，本次处罚不涉及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十
三条所述之重大违法违规行为，对本次公开发行股票不构成障碍。
2020 年 12 月 18 日，北京市昌平区应急管理局出具《证明》载明：经核实，
北京煜邦电力技术股份有限公司自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，在北
京市昌平区行政区域内，未发生由我局组织调查或应在我局备案的生产安全事
故。
2021 年 4 月 20 日，北京市昌平区应急管理局出具《证明》载明：经核实，
北京煜邦电力技术股份有限公司自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在
北京市昌平区行政区域内，未发生由我局组织调查或应在我局备案的生产安全
事故。
海盐县应急管理局出具证明，在 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期
间，煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司未发生生产安全死亡事故，未因违反
安全生产法律、法规受到行政处罚。
综上，报告期内，发行人不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。
六、报告期内资金占用和对外担保情况
（一）资金占用情况
报告期内，公司资金占用情况请参见“第七节 公司治理与独立性”之“九、
关联方、关联关系和关联交易”之“（二）报告期内的关联交易”。公司已制定
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了《资金管理制度》和《关联交易管理制度》，严格控制资金被控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情
况。
（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保
的情况。公司已制定了《对外担保管理制度》，对外担保的权限、程序等进行了
规范，严格控制控股股东、实际控制人和其他关联企业要求公司提供担保而损
害公司和中小股东利益的情形。
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力
发行人自设立以来，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制
度规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业
务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有完
整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）资产完整
发行人具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法
拥有与生产经营有关的主要土地、厂房的使用权，合法拥有与生产经营有关的
机器设备、商标、专利及非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采
购和产品销售系统。发行人与控股股东、实际控制人之间的资产产权关系清晰，
发行人的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
（二）人员独立
发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与核
心技术人员均在本公司专职工作并领取报酬，上述人员未在控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员均未在控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业中兼职。
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（三）财务独立
发行人设有独立的财务部门，配备了专门的财务会计人员，建立了独立的
财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。发行人独
立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银
行账户的情形。
（四）机构独立
发行人已建立健全内部经营管理机构及经营管理制度、独立行使经营管理
职权。拥有独立的办公机构和生产场所，与控股股东和实际控制人及其控制的
其他企业间不存在机构混同的情形。
（五）业务独立
发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交
易。控股股东及实际控制人已经出具避免同业竞争的承诺。
发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主
经营的能力。
（六）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员的稳定性
发行人主营业务最近两年内保持稳定，未发生重大不利变化。
实际控制人最近两年内一直为周德勤夫妇，没有发生重大变化。发行人控
股股东、实际控制人所持发行人的股份权属清晰，其直接和间接持有的发行人
股份不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。包括董事及高级管理人员在
内的发行人管理团队和核心技术人员保持稳定，没有发生重大不利变化。
（七）其他对发行人持续经营有重大影响的事项
发行人注册资本已足额缴纳，发行人发起人或股东用作出资资产的财产权
转移手续已办理完毕。发行人合法拥有与业务经营所必需的土地、房屋、机器
设备、专利、商标、软件著作权及其它经营设备的所有权或者使用权，具有独
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立的运营系统。截至本招股意向书签署日，发行人的主要资产、核心技术、商
标等均不存在重大权属纠纷。发行人所处行业的经营环境不存在重大不利变化，
发行人亦不存在重大偿债风险，不存在影响其持续经营能力的重大担保、诉讼
以及仲裁等或有事项。
八、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞
争
发行人主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生
产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。
截至本招股意向书签署日，发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业
具体情况详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、（三）发行人
控股股东及实际控制人控制的其他企业”的相关内容。
报告期内，发行人控股股东、实际控制人控制的企业与发行人不存在从事
相同或相似业务的情况，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
不存在同业竞争。
（二）控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺
关于规范和减少关联交易的承诺详见本招股意向书“第十节 投资者保护”
之“六、重要承诺”之“（九）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承
诺”的相关内容。
九、关联方、关联关系和关联交易
（一）关联方和关联关系
根据《公司法》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等的相关规定，截至本招股意向书签署日，本公司的关联
方和关联关系如下：
一、控股股东、实际控制人
1 高景宏泰 控股股东，持有发行人 34.85%股份
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2 周德勤、霍丽萍 实际控制人
二、其他持有发行人 5%以上股份的关联方
1 红塔创新 直接持有发行人 8.10%股份
2 中至正 直接持有发行人 7.10%股份
3 紫瑞丰和 直接持有发行人 5.88%股份
4 武汉珞珈 直接持有发行人 5.42%股份
5 计松涛 通过高景宏泰间接持有发行人 5.23%股份
6 宋红海 通过高景宏泰间接持有发行人 5.23%股份
7 博望华科 通过中至正间接持有发行人 7.10%股份
8 华科电力 通过中至正间接持有发行人 5.08%股份
三、公司董事、监事和高级管理人员
公司董事、监事和高级管理人员详细情况参见本招股意向书“第五节发行人基本情况”之
“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”的相关内容。
四、与上述关联自然人关系密切的家庭成员
与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、
兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。
五、控股股东董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人
控股股东董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人为：周德勤、霍丽萍、计松涛、宋
红海。
六、公司控股子公司
公司控股子公司具体情况详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控
股子公司、参股公司及分公司的情况”的相关内容。
七、控股股东、实际控制人直接或者间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者
其他组织
1 华景天润 高景宏泰持有其 100.00%股权
2 高景罗克 周德勤、霍丽萍合计持有其 80.00%股权
3 高景香港 周德勤持有其 100.00%股权
八、其他关联法人
红塔创新（昆山）创业投资有限公
1 红塔创新持有其 100.00%股权
司
深圳市红塔高新创业投资企业（有
2 红塔创新持有其 84.93%股权
限合伙）
3 顺平县南华能源环保矿业有限公司 周德勤担任其董事
宋红海持有其 100.00%股权，且担任总经理、
4 北京华鑫博瑞电力科技有限公司
执行董事
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5 新亚强硅化学股份有限公司 董岩担任其董事
天津惠德汽车进气系统股份有限公
6 董岩担任其董事
司
7 广州诗尼曼家居股份有限公司 董岩担任其董事
耕宇牧星（北京）空间科技有限公
8 董岩担任其董事
司
9 河北冀衡药业股份有限公司 董岩担任其董事
10 北京方泰沃格科技发展有限公司 金元的配偶洪炜持有其 60.00%股权
北京中瑞泰元咨询服务企业（有限
11 金元的子女金鹏持有其 55.56%股权
合伙）
宁波易伙伴科技咨询合伙企业（有
12 金元的子女金鹏持有其 99.00%股权
限合伙）
瑞达环球市场咨询（北京）有限公
13 金元的子女金鹏持有其 100.00%股权
司
14 北京木瓜移动科技股份有限公司 金元子女的配偶沈思持有其 49.67%股份
15 北京小熊快跑科技有限公司 金元子女的配偶沈思持有其 49.49%股权
16 北京莴苣科技有限公司 金元子女的配偶沈思持有其 100.00%股权
北京冬瓜科技合伙企业（有限合 金元子女的配偶沈思持有其 99.00%合伙人财产
17
伙） 份额
北京唯美南瓜科技合伙企业（有限 金元子女的配偶沈思持有其 56.58%合伙人财产
18
合伙） 份额
19 深圳市力通实业发展有限公司 金元子女配偶的母亲李黎持有其 90.00%股权
20 深圳市力通鑫实业有限公司 金元子女配偶的母亲李黎持有其 90.00%股权
21 深圳市力通宏实业发展有限公司 金元子女配偶的母亲李黎持有其 90.00%股权
22 深圳市金瓜科创技术有限公司 金元子女配偶的母亲李黎持有其 90.00%股权
23 深圳市金豆科创技术有限公司 金元子女配偶的母亲李黎持有其 90.00%股权
刘文财持有其 20.00%股权，刘文财的配偶冯翀
24 北京一然悠悠咨询有限公司
持有其 80.00%股份，且担任执行董事、总经理
25 恩科水环科技（北京）有限公司 张志嵩的兄弟张志斌担任其执行董事、总经理
26 南京东送电力科技有限公司 杜伟担任其董事
27 北京宇澄绿色科技发展有限公司 寇日明持有其 80.00%股权
九、其他关联方
（一）十二个月内曾为关联自然人
1 易宇芸 过去 12 个月曾为监事，2020 年 3 月后不再任职
2 田园 过去 12 个月曾为监事，2020 年 4 月后不再任职
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
过去 12 个月曾为独立董事，2021 年 5 月不再任
3 Bingsheng Teng（滕斌圣）
职
过去 12 个月曾为独立董事，2021 年 5 月不再任
4 李岳军
职
（二）十二个月内曾为关联方的自然人及其近亲属时任董事、高级管理人员或控制的企业
上述曾为关联方的自然人及其近亲属时任董事、高级管理人员或控制的企业与发行人及子
公司不存在关联交易。
（三）其他曾为关联方的关联法人
北京高景嘉德文化发展有限责任公 高景宏泰控制的其他企业，已于 2019 年 4 月注
1
司 销
发行人曾持有该公司 30%的股权，于 2017 年 12
2 广投乾丰
月将所持有该公司股权对外转让
3 众联致晟 过去十二个月曾为发行人持股 5%以上股东
4 湖北国众科技股份有限公司 周德勤报告期内曾任该公司董事
青岛科瑞新型环保材料集团有限公
5 董岩报告期内曾任该公司董事
司
6 云南沃森生物技术股份有限公司 董岩报告期内曾担任该公司董事
7 河北先河环保科技股份有限公司 董岩报告期内曾担任该公司董事
8 万华禾香生态科技股份有限公司 董岩报告期内曾担任该公司董事
9 北京深思伙伴网络科技有限公司 杜伟报告期内曾担任该公司董事
10 北京方圆和光投资管理有限公司 杜伟报告期内曾担任该公司董事
厦门方圆和光投资合伙企业（有限 杜伟报告期内曾担任该公司执行事务合伙人委
11
合伙） 派代表，该公司已经注销
厦门珞珈和光投资合伙企业（有限 杜伟报告期内曾担任该公司执行事务合伙人委
12
合伙） 派代表，该公司已经注销
13 天壕新能源有限公司 杜伟报告期内曾担任该公司董事
厦门天壕投资合伙企业（有限合 杜 伟 报告 期内 曾 担任 执行 事 务合 伙人 委 派 代
14
伙） 表，该公司已注销
杜 伟 报告 期内 曾 担任 该公 司 执行 董事 兼 总 经
15 江苏北印东源新材料有限公司
理，该公司已经注销
沈思报告期内曾持有该公司 95.00%股权，该公
16 深圳市力思宏投资有限公司
司已经注销
17 信达粤商投资管理有限公司 计松涛的配偶曾楠报告期内曾担任其董事长
北京中泽致远咨询服务企业（有限 金元的子女金鹏曾持有其 99.99%股权，现持有
18
合伙） 其 38.40%股权
金元的子女金鹏报告期内曾持有该公司 60.00%
19 北京智观灵动科技有限公司
股权，该公司已经注销
20 青岛清泊创新投资中心（有限合 寇日明配偶杨念持股 22.73%，担任执行事务合
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伙） 伙人，该公司正处于注销过程中
（四）其他
上述股东合计持有发行人 10.13%股份（关联关
北京建华、南通建华、中投建华、
系详见“第五节 发行人基本情况”之“八、发
1 辽宁联盟、扬州嘉华、青岛静远、
行人的股本情况”之“（七）本次发行前股东间
钱惠高
的关联关系及持股比例”）
（二）报告期内的关联交易
1、经常性关联交易
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：万元
关联方 关联交易内容 2020 年度 2019 年度 2018 年度
注
广投乾丰 销售商品 - - 124.62
博望华科 销售商品 138.49 50.92 14.15
销售商品小计 138.49 50.92 138.77
博望华科 购买服务 - - 112.50
接受劳务小计 - - 112.50
注：发行人于 2017 年 12 月处置其持有的广投乾丰全部股权，因此自 2019 年起广投乾
丰不再作为发行人关联方进行披露。
2018 年，发行人对广投乾丰销售收入为 124.62 万元，占发行人营业收入的
比例为 0.29%，主要为销售电能信息采集与计量装置、软件开发与实施服务等。
广投乾丰对煜邦电力的采购均通过广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心
进行招标，上述交易履行了招投标程序，价格公允。
报告期各期，发行人对博望华科的销售收入分别为 14.15 万元、50.92 万元
和 138.49 万元，占发行人营业收入的比例分别为 0.03%、0.10%和 0.30%，主要
为销售电能信息采集与计量装置相关产品、提供软件开发与实施服务、运维服
务等。发行人同博望华科的交易占营业收入比重较小。
2018 年，发行人向博望华科购买服务的金额为 112.50 万元，占发行人营业
成本的比例为 0.39%，主要为采购专项技术服务，发行人向博望华科采购服务
的交易占营业成本比重较小。
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（2）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬
单位：万元
项目名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
薪酬合计 1,193.38 1,131.64 559.07
2、偶发性关联交易
（1）关联方提供担保情况
随着公司业务规模逐步扩张，流动资金需求较大，融资渠道单一，且公司
缺乏金融机构接受的可抵押资产，公司的融资主要由实际控制人周德勤及霍丽
萍、担保公司等提供担保。其中担保公司为公司提供的融资担保，要求实际控
制人周德勤及霍丽萍、高景宏泰及部分高级管理人员为其提供反担保。具体情
况如下：
①关联担保情况
报告期内，周德勤及霍丽萍为公司提供的担保情况如下：
担保金额 是否履
序号 担保方名称 被担保方名称 起始日 到期日
（万元） 行完毕
1 周德勤、霍丽萍 煜邦电力 3,000.00 2017/4/28 2018/5/2 是
2 周德勤、霍丽萍 煜邦电力 3,000.00 2017/9/6 2018/8/21 是
3 周德勤 煜邦电力 14,000.00 2018/9/7 2019/9/7 是
周德勤、高景宏
4 煜邦电力 14,000.00 2019/9/30 2020/9/30 是
泰
5 周德勤 煜邦电力 5,000.00 2019/11/20 2021/11/19 否
②关联反担保情况
报告期内，关联方提供反担保情况如下：
是否
担保金额
序号 反担保方名称 担保方名称 起始日 到期日 履行
（万元）
完毕
周德勤、计松 北京中小企业
1 涛、霍丽萍、 信用再担保有 3,000.00 2017/2/27 2018/6/20 是
高景宏泰 限公司
周德勤、 北京中关村科
2 3,000.00 2017/5/19 2018/5/19 是
霍丽萍 技融资担保有
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是否
担保金额
序号 反担保方名称 担保方名称 起始日 到期日 履行
（万元）
完毕
限公司
北京中关村科
周德勤、
3 技融资担保有 2,000.00 2017/10/19 2018/10/18 是
霍丽萍
限公司
周德勤、 北京中小企业
4 霍丽萍、高景 信用再担保有 1,000.00 2017/10/19 2018/10/18 是
宏泰 限公司
（2）关联方资金拆借
报告期内，发行人不存在关联方资金拆借情况。
3、关联方应收应付项目
单位：万元
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目名
关联方 坏账准 坏账准
称 账面余额 账面余额 账面余额 坏账准备
备 备
广投乾丰 - - - - 75.60 6.06
应收账款
博望华科 82.19 10.48 50.49 6.30 67.54 6.23
其他应收
董监高 1.02 0.05 2.68 0.13 7.03 0.35
款
合同资产 博望华科 14.68 0.73 - - - -
其他流动 广投乾丰 - - - - 2.49 -
资产 博望华科 1.84 0.92 8.31 - - -
其他流动
博望华科 1.53 - 1.53 - - -
负债
应付账款 博望华科 112.50 - 112.50 - 112.50 -
4、报告期内关联交易的简要汇总表
单位：万元
交易内容 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经常性关联交易
出售商品、提供劳务 138.49 50.92 138.77
购买商品、接受服务 - - 112.50
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董事、监事、高级管理人
1,193.38 1,131.64 559.07
员及核心技术人员的薪酬
偶发性关联交易
关联担保
见本节九、（二）报告期内的关联交易
关联反担保
关联方往来
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
应收账款账面余额 82.19 50.49 143.14
应收账款坏账准备 10.48 6.30 12.29
其他应收款账面余额 1.02 2.68 7.03
其他应收款坏账准备 0.05 0.13 0.35
合同资产账面余额 14.68 - -
合同资产坏账准备 0.73 - -
其他流动资产 0.92 8.31 2.49
其他流动负债 1.53 1.53 -
应付账款 112.50 112.50 112.50
5、关联交易对公司财务状况及经营业绩的影响
报告期内，公司与关联方发生的关联交易定价合理，不存在损害公司及其
他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
（三）报告期内关联交易履行程序情况及独立董事的意见
公司严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等
相关制度规定的关联交易的表决程序和回避制度，充分发挥独立董事作用，严
格执行《独立董事工作制度》规定的独立董事对重大关联交易发表意见的制度，
确保关联交易价格的公允和合理，同时公司控股股东及实际控制人已出具避免
及减少关联交易的承诺。为保护中小股东的权益提供了法律和制度保障。
报告期内，关联交易的发生符合公司的业务发展需求，履行了相关审批决
策程序，关联交易定价参考了相关市场价格，关联交易定价公允，不存在向控
股股东或者其他关联方输送利益的情形。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易进行了审慎审查，并发表了
如下独立意见：公司报告期内发生的关联交易遵照公平、公允、合理定价政策，
所有关联交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东利益。
（四）关于规范及减少关联交易的承诺
关于规范和减少关联交易的承诺详见本招股意向书“第十节 投资者保护”
之“六、重要承诺”之“（十）发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易的承诺”
的相关内容。
（五）报告期内发行人关联方变化情况
报告期内，发行人关联方的变化情况详见本节“九、（一）关联方和关联关
系”的相关内容。
1-1-262
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
第八节 财务会计信息与管理层分析
本节以报告期内财务数据及实际经营情况为基础，结合管理层对公司所处
行业、各项业务的理解，对公司报告期内财务状况、盈利能力、现金流量情况
及变动趋势和影响因素进行了讨论与分析，供投资者参考。
非经特别说明，本节所列财务数据，均引自经审计的公司财务报告，或根
据其中相关数据计算得出；本公司提醒投资者关注和阅读本招股意向书备查文
件之财务报表及审计报告。
一、最近三年一期经审计的财务报表
（一）资产负债表
单位：元
资产 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产：
货币资金 261,741,888.67 296,638,983.33 189,574,321.19
应收票据 10,620,660.00 6,784,000.00 23,490,771.86
应收账款 231,915,709.49 227,740,783.68 281,281,909.59
应收款项融资 255,883.16 8,612,412.20 -
预付款项 4,221,011.32 41,419,743.36 2,493,651.12
其他应收款 5,075,090.29 6,406,301.86 10,104,441.24
存货 40,004,109.82 73,154,764.12 55,663,893.65
合同资产 15,527,092.67 - -
其他流动资产 16,380,807.82 14,691,925.03 13,661,799.14
流动资产合计 585,742,253.24 675,448,913.58 576,270,787.79
非流动资产：
其他权益工具 50,000,000.00 - -
固定资产 193,027,847.50 33,405,118.02 34,929,393.92
在建工程 - 79,731,025.97 5,990,566.03
无形资产 24,575,075.61 24,418,070.09 810,498.99
长期待摊费用 297,202.46 - 3,108,174.59
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资产 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
递延所得税资产 7,291,180.68 5,919,695.78 5,943,301.66
其他非流动资产 23,916,330.49 938,960.00 -
非流动资产合计 299,107,636.74 144,412,869.86 50,781,935.19
资产总计 884,849,889.98 819,861,783.44 627,052,722.98
流动负债：
应付票据 - 111,054,172.00 -
应付账款 170,289,634.48 134,004,796.07 141,858,861.67
预收款项 - 45,114,275.44 24,886,516.83
合同负债 39,031,669.12 - -
应付职工薪酬 21,272,095.98 21,961,328.49 9,948,780.37
应交税费 4,239,910.74 9,118,878.41 18,992,642.59
其他应付款 732,524.44 179,416.43 36,976.50
其中：应付利息 128,350.21 48,591.67 -
其他流动负债 15,231,018.60 5,497,968.98 6,677,894.98
流动负债小计 250,796,853.36 326,930,835.82 202,401,672.94
非流动负债：
长期借款 84,250,000.00 35,700,000.00 -
递延收益 - - 2,925,076.89
非流动负债小计 84,250,000.00 35,700,000.00 2,925,076.89
负债合计 335,046,853.36 362,630,835.82 205,326,749.83
股东权益：
股本 132,354,680.00 125,750,181.00 125,750,181.00
资本公积 189,490,780.17 145,901,086.17 145,901,086.17
盈余公积 27,371,434.21 20,552,147.53 15,007,470.60
未分配利润 200,586,142.24 165,027,532.92 135,067,235.38
归属于母公司股东权益
549,803,036.62 457,230,947.62 421,725,973.15
合计
少数股东权益 - - -
股东权益合计 549,803,036.62 457,230,947.62 421,725,973.15
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资产 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
负债和股东权益总计 884,849,889.98 819,861,783.44 627,052,722.98
（二）利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 459,122,190.53 533,665,673.43 427,774,807.22
减：营业成本 291,858,386.41 362,275,289.18 290,508,564.94
税金及附加 2,503,156.69 2,940,274.88 3,682,138.63
销售费用 36,619,781.37 48,365,669.71 42,122,946.41
管理费用 33,386,309.33 31,336,095.80 32,450,716.70
研发费用 35,517,219.58 40,066,208.90 25,870,258.93
财务费用 -3,726,070.57 -2,072,623.97 -1,717,212.31
其中：利息费用 1,718,028.46 - 412,766.66
利息收入 5,732,709.97 2,385,714.03 2,218,022.29
加：其他收益 9,910,317.14 6,842,258.30 1,396,669.41
信用减值损失（损失以
-3,423,361.21 4,748,270.42 -
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,849,219.12 -1,056,097.88 -1,918,609.76
“-”号填列）
二、营业利润（亏损
67,601,144.53 61,289,189.77 34,335,453.57
以＂-＂填列）
加：营业外收入 1,838,044.60 13,950.00 22,900.00
减：营业外支出 119,383.73 123,321.89 205,363.93
三、利润总额（亏损总
69,319,805.40 61,179,817.88 34,152,989.64
额以＂-＂填列）
减：所得税费用 6,941,909.40 5,674,843.41 2,986,147.09
四、净利润（净亏损
62,377,896.00 55,504,974.47 31,166,842.55
以＂-＂填列）
（一）持续经营净利润
（净亏损以＂-＂号填 62,377,896.00 55,504,974.47 31,166,842.55
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以＂-＂号填 - - -
列）
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项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
五、其他综合收益的税
- - -
后净额
六、综合收益总额 62,377,896.00 55,504,974.47 31,166,842.55
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.48 0.44 0.25
（二）稀释每股收益 0.48 0.44 0.25
（三）现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
424,301,092.95 659,756,727.43 438,858,725.34
到的现金
收到的税费返还 8,533,777.82 3,807,332.58 1,673,413.41
收到其他与经营活动有
23,878,222.11 30,509,332.01 27,218,564.44
关的现金
经营活动现金流入小计 456,713,092.88 694,073,392.02 467,750,703.19
购买商品、接受劳务支
252,696,370.36 308,722,117.68 287,781,105.07
付的现金
支付给职工以及为职工
84,845,550.56 79,503,468.58 85,901,765.76
支付的现金
支付的各项税费 25,047,536.08 40,716,891.38 34,938,832.37
支付其他与经营活动有
57,374,238.36 70,147,895.36 66,153,416.00
关的现金
经营活动现金流出小计 419,963,695.36 499,090,373.00 474,775,119.20
经营活动产生的现金流
36,749,397.52 194,983,019.02 -7,024,416.01
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 - 3,000.00 -
的现金净额
收到其他与投资活动有
6,223,552.57 - -
关的现金
投资活动现金流入小计 6,223,552.57 3,000.00 -
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项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 64,793,940.78 102,294,384.38 2,378,137.40
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 - -
投资活动现金流出小计 114,793,940.78 102,294,384.38 2,378,137.40
投资活动产生的现金流
-108,570,388.21 -102,291,384.38 -2,378,137.40
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 50,194,193.00 - -
取得借款收到的现金 48,550,000.00 35,700,000.00 -
收到其他与筹资活动有
- - 6,599,890.30
关的现金
筹资活动现金流入小计 98,744,193.00 35,700,000.00 6,599,890.30
偿还债务支付的现金 - - 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付
23,554,898.53 20,276,972.50 504,600.00
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
6,680,307.55 33,443,394.43 -
关的现金
筹资活动现金流出小计 30,235,206.08 53,720,366.93 60,504,600.00
筹资活动产生的现金流
68,508,986.92 -18,020,366.93 -53,904,709.70
量净额
四、汇率变动对现金及
- - -
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-3,312,003.77 74,671,267.71 -63,307,263.11
净增加额
加：期初现金及现金等
259,348,982.41 184,677,714.70 247,984,977.81
价物余额
六、期末现金及现金等
256,036,978.64 259,348,982.41 184,677,714.70
价物余额
二、注册会计师的审计意见
（一）审计意见
信永中和审计了发行人财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
31 日和 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2019 年度
和 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见
“XYZH/2021BJAA80026 号”《审计报告》。
信永中和认为，煜邦电力的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了煜邦电力公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和
2018 年 12 月 31 的合并及母公司财务状况以及 2020 年度、2019 年度和 2018 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）关键审计事项
关键审计事项是申报会计师根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为
重要的事项。申报会计师在审计中识别出的关键审计事项及审计中的应对情况
如下：
收入确认事项
关键审计事项 审计中的应对
申报会计师执行的主要审计程序如下：
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的
如煜邦电力公司财务报表附注四、25 和财务
关键内部控制设计和运行的有效性；
报表附注六、31 所述，煜邦电力公司 2020 年
（2）访谈管理层并检查销售合同的主要条
度营业收入为 459,122,190.53 元、2019 年度
款了解收入确认政策，评价其适当性；
营业收入为 533,665,673.43 元、2018 年度营
（3）实施分析性程序：将本期的销售数
业收入为 427,774,807.22 元。2020 年度煜邦
量、销售单价、销售毛利等相关数据分产
电力公司于将商品交付给客户并经客户验收
品类型及月度与前期销售数据进行对比，
后时点或服务已经完成并经客户验收后时点
分析其合理性；
确认收入；2018 年度至 2019 年度煜邦电力公
（4）检查与收入确认相关的支持性凭证，
司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
包括销售订单、出库单、客户签收单及销
客户即以客户验收作为销售收入实现。由于
售发票等；
营业收入是煜邦电力公司的关键业绩指标之
（5）针对资产负债表日前后记录的收入交
一，且报告期内收入波动幅度较大，从而存
易选取样本核对收入确认的支持性凭证，
在管理层为了特定目标或期望而操纵收入确
评估收入确认是否记录在恰当的会计期
认的固有风险，我们将营业收入的真实性作
间。
为关键审计事项。
（6）挑选样本执行函证程序以确认销售收
入金额准确性。
三、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财
务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目是否属于
日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。公司
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在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为合并口径净利润或合并口
径净资产的 5%及变动金额重大且变动比例超过 30%事项。
四、财务报表编制基础及合并财务报表范围
（一）编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财
政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本招股意向书“第八节 财务
会计信息与管理层分析”之“五、采用的主要会计政策和会计估计”所述会计
政策和会计估计编制。
（二）合并财务报表范围
2018 年，本公司新设成立全资子公司煜邦嘉兴，将其纳入合并范围，2020
年本公司新设成立全资子公司煜邦广东，并将其纳入合并范围具体如下：
持股比例（%） 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 子公司法律形式
直接 间接 方式
煜邦嘉兴 嘉兴市 嘉兴市 有限责任公司 100.00 0.00 新设
煜邦广东 广州市 广州市 有限责任公司 100.00 0.00 新设
五、采用的主要会计政策和会计估计
本部分内容仅披露报告期内公司采用的对公允反映公司财务状况和经营成
果有重大影响的主要会计政策和会计估计。关于公司采用的会计政策和会计估
计的详细说明请参见公司经审计的财务报表附注。报告期内，公司与同行业可
比上市公司的主要会计政策不存在重大差异。
（一）合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一
致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制
时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其
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他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表
“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少
数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当
期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关
项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直
存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取
得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的
各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行
调整。
（二）金融工具
本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间适用如下金融工具会
计政策：
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产
（1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融
资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产
和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本
公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产
的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部
分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍
生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍
生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资
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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条
件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不
同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或
投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、
评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非
嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显
不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负
债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用
公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期
间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入
账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有
明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率
法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损
失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产。应收款项按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认
产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资
产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价
且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行计量；其他存在活跃市场报价
或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价
值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除
减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价
值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允
价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率
法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现
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金股利，作为投资收益计入当期损益。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流
量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融
资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且
未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，
与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差
额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分
摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负
债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资
产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅
度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计
入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上
升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予
以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后
公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的
减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
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可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。
2、金融负债
（1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债
和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照
公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相
关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期
应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义
务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现
存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确
认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的
合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改
条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的
对价之间的差额，计入当期损益。
3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主
要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采
用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量
所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值
外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或
负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层
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次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重
大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间适用如下金融工具会
计政策：
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具
的合同。
（1）金融资产
①金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金
融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
A、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B、该金融资产
的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易
费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，
按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损
益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产：A、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现
金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B、该金融资产的合同条款规定，
在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认
金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇
兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损
失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累
计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
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本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘
以实际利率计算确定，但下列情况除外：A、对于购入或源生的已发生信用减
值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实
际利率计算确定其利息收入。B、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后
续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余
成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行
初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收
回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均
计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其
他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初
始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入
当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该
金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产
进行重分类。
②金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：A、收取该金融资
产现金流量的合同权利终止；B、金融资产发生转移，本公司转移了金融资产
所有权上几乎所有风险和报酬；C、金融资产发生转移，本公司既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制
的。
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，
与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对
应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产
生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的
差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分
摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为
基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当
期损益。
（2）金融负债
①金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债
和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照
公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相
关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各
项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：A、以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负
债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
B、不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的
金融负债。C、不属于以上 A 或 B 情形的财务担保合同，以及不属于以上 A 情
形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
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本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金
融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
②金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义
务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换
现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止
确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部
分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将
修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支
付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）权益工具
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权
益的合同。本公司发行的金融工具同时满足下列条件的，符合权益工具的定义，
应当将该金融工具分类为权益工具：
①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不
利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主
要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采
用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量
所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值
外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或
负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层
次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重
大意义的输入值所属的最低层次决定。
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本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确
定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而
成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围
内对公允价值的恰当估计。
（5）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但
同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具
有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计
划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件
地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金
融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义
务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果
一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该
工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了
使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前
者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该
金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工
具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，
还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利
率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金
融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集
团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体
由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融
负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
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金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得
或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售
或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（7）金融工具的减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、财务担保合同及《企业会计准则第
14 号-收入》定义的合同资产等，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确
认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损
失的加权平均值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的
方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取
决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于
该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工
具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来
12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或
转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司在确定金融工具具有较低的信用风险和始终按照整个存续期内预期
信用损失的金额计量其损失准备的应收款项、租赁应收款、合同资产，本公司
无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分
析。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不用与其初始
确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显
著增加的假定。本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入》所规定的、不含重
大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的
应收款项和合同资产，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号-
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租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
（三）应收款项坏账准备
本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间适用如下坏账准备计
提方法：
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤
销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在
可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可
能性不大的应收款项，计提坏账准备。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，
计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，
经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将单项金额超过 200 万元且占应收款项账面余额
单项金额重大的判断依据或金额标准
5%以上的款项应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
计提方法 计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 预付账款计提比例
1 年以内 5.00% 5.00% 0.00%
1-2 年 10.00% 10.00% 0.00%
2-3 年 30.00% 30.00% 0.00%
3-4 年 50.00% 50.00% 100.00%
4-5 年 80.00% 80.00% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00% 100.00%
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3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应
理由 收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
本公司自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间适用如下坏账准备计
提方法：
本公司应收款项包括应收账款、应收票据和其他应收款等。本公司对于由
《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含
重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号-租赁》规范的租赁应收款，均
采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备。
（1）应收票据
本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不
同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 确定组合的依据 计提方法
本公司认为所持有的银行承兑汇票不
存在重大的信用风险，不会因银行违
银行承兑汇票组合 承兑人为银行类金融机构
约而产生重大损失，银行承兑汇票预
期信用损失率为 0。
承兑人为财务公司等非银 本公司按照整个存续期预期信用损失
商业承兑汇票组合
行类金融机构或企业单位 计量应收商业承兑汇票的坏账准备。
（2）应收账款
对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风
险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单
项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹
象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具
层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组
合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基
础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。本公司以账龄
作为信用风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失。
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本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失
大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值
损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为
减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销
的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额
大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。
在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析
的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。
本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合
理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款准备的计提进行估计如下：
账龄 预期信用损失率
1 年以内（含 1 年，下同） 5.00%
1-2 年 10.00%
2-3 年 30.00%
3-4 年 50.00%
4-5 年 80.00%
5 年以上 100.00%
（3）应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金
流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频
繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，
按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入
其他综合收益的金融资产。
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（4）其他应收款
本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的
其他应收款减值有不同的会计处理方法：
①信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。
对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量
损失准备。
本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计
量，相当于未来 12 个月的预期信用损失。
②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。
对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
③初始确认后发生信用减值（第三阶段）。
对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
（四）存货
本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，
采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊
销。
在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量。当可
变现净值低于存货成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个项目的
成本高于可变现净值的差额提取。
可变现净值是指日常生产经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计要发生的销售费用及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的可靠确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的及资
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产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存
货的可变现净值高于存货账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额范围内
予以转回，转回金额计入当期损益。
（五）合同资产
1、合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品所有权收取对价的权利，且该权
利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商
品或服务，因已交付其中一项商品或服务而有权收取款项，但收取该款项还取
决于交付另一项商品或服务的，本公司将该收款权利作为合同资产。
2、合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款坏账准备计提方法一致，
请详见应收账款坏账准备相关会计政策。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果
该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认
为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公
司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销
的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若
核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。
（六）固定资产
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计
量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输
工具，按其取得时的实际成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包
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括购买价款和相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可
直接归属于该资产的其他支出。
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定
资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价
值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。
计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值
率、折旧率如下：
资产类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 3 2.43-4.85
机器设备 3-8 3 12.13-32.33
办公设备 3-8 3 12.13-32.33
运输设备 5-10 3 9.70-19.40
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧
方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止
确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。
（七）在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际
成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决
算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
（八）借款费用
借款费用资本化的确认原则：本公司将发生的、可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条
件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动
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才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、无形资产和存货等资产。
借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使
资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，
本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化
条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个
月，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预
定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产
而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动
用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产
占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的
利息金额。
（九）无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其
中购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资
者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协
议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
使用权有限的无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定
的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产
成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每
年年度终了进行复核，如发生改变，并做适当调整，作为会计估计变更处理。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，
如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使
用寿命内摊销。
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（十）合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本
公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无
条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，
按照已收或应收的金额确认合同负债。
（十一）收入确认原则和计量方法
本公司 2018 年度至 2019 年度期间适用如下收入会计政策：
本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，
具体收入确认政策如下：
1、销售商品收入
（1）收入确认原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留
与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的
金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发
生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）具体确认方法
本公司销售商品业务主要包括智能电力设备及其他电力业务，本公司的客
户主要为国家电网、南方电网、发电厂等终端客户，以客户验收作为销售收入
实现。
2、提供劳务收入
（1）收入确认原则
本公司在提供的劳务交易结果能够可靠计量的情况下确认收入，交易结果
能够可靠计量是指收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益能够流入公司、
交易中已发生的成本和将要发生的成本能够可靠计量。
（2）具体确认方法
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本公司提供的劳务服务主要为智能综合巡检业务及智能数据开发与应用服
务业务，本公司的客户主要为国家电网、南方电网、发电厂等终端客户。通常
提供的交易在服务已经完成并经客户验收合格后确认收入。
3、让渡资产使用权收入
（1）收入确认原则
以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，
确认让渡资产使用权收入的实现。
（2）具体确认方法
本公司让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按照他
人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定，计入财务费用利息收入；
使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
本公司 2020 年适用如下收入会计政策：
①收入确认原则
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。收入确认和
计量分为如下五步：
第一步，识别与客户订立的合同；
第二步，识别合同中的单项履约义务；
第三步，确定交易价格；
第四步，将交易价格分摊至各单项履约义务；
第五步，履行各单项履约义务时确认收入。
合同是指双方或多方之间订立有法律约束力的权利义务的协议。合同包括
书面形式、口头形式以及其他形式（如隐含于商业惯例或企业以往的习惯做法
等）。本公司在与客户之间的合同同时满足下列五项条件时，应当在履行了合同
中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入：一是合同各方已批
准该合同并承诺将履行各自义务；二是该合同明确了合同各方与所转让商品相
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关的权利和义务；三是该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；四是该
合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布
或金额；五是企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履
约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履
约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定
交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可
变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可
能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本
公司将根据合同中的融资成分调整交易价格。
本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属
于在某一时点履行履约义务：
A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
B、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
C、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个
合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。
否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。
对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度
确认收入。当履约进度不能合理确定时，已发生的成本预计能够得到补偿的，
按照已发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品的控制权时
点按合同价格确认收入。
在判断客户是否已取得控制权时，本公司会考虑以下迹象：
A、企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
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B、企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法
定所有权。
C、企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
D、企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取
得该商品所有权上的主要风险和报酬。
E、客户已接受该商品。
F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象，且能够表明公司享有确定金额
的收款权利。
②具体收入确认方法
本公司营业收入主要包括智能电力产品生产销售、智能巡检服务、信息技
术服务业务等，主要客户为国家电网及所属公司、南方电网及所属公司、发电
厂等终端客户。
收入确认的具体政策和方法如下：
A、智能电力产品生产销售：通常包含转让商品及运输的履约义务。本公
司将商品按照合同规定运输至交货地点，经客户验收后确认收入。
B、智能巡检服务：通常需交付工作成果并经客户验收后确认收入。
C、信息技术服务：该类别收入交付客户的产品通常为定制化开发的软件、
研究报告、数据分析报告、数据处理服务等。通常需交付产品或工作成果并经
客户验收后确认收入。
（十二）政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括
政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相
关的政府补助。
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
政府补助在本公司同时满足下列条件的，才能予以确认：
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1、企业能够满足政府补助所附条件；
2、企业能够收到政府补助；
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计
量。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为
与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财
政贴息等。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合
理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。
对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，
确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常
活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的
政府补助，计入营业外收入。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚
未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
1、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
2、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲
减相关成本。
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（十三）重要会计政策和会计估计变更
1、重要会计政策变更
（1）财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2016〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，
涉及财务报表列报项目的变更，应当对可比期间的比较数据进行调整。本公司
自 2019 年 4 月 30 日适用上述报表格式，并对可比期间的比较数据进行调整。
（2）财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认
和计量》《企业会计准则 23 号-金融资产转移》《企业会计准则第 24 号-套期会计》
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具
准则”）。上述会计准则修订后，本公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工
具准则。
（3）财政部于 2017 年 7 月 19 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》，
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
（4）2019 年 5 月 9 日，财政部印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性
资产交换》的通知，本公司自 2019 年 5 月 9 日采用未来适用法处理。
（5）2019 年 5 月 16 日，财政部印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重
组》的通知，修订后的新债务重组准则自 2019 年 6 月 17 日开始生效，本公司
对 2019 年 1 月 1 日至生效日之间发生的债务重组交易，按照新债务重组准则规
定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组交易不需追溯调整。
2、重要会计估计变更
本公司报告期内无重要会计估计变更。
3、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情
况
2019 年起执行新金融工具准则调整，未对公司财务报表数据造成影响。
4、2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
（1）合并资产负债表
1-1-292
北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
应收账款 227,740,783.68 167,099,160.88 -60,641,622.80
合同资产 - 29,043,168.65 29,043,168.65
其他非流动资产 938,960.00 32,537,414.15 31,598,454.15
预收款项 45,114,275.44 0.00 -45,114,275.44
合同负债 - 45,114,275.44 45,114,275.44
（2）母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
应收账款 231,846,715.76 171,205,092.96 -60,641,622.80
合同资产 - 29,043,168.65 29,043,168.65
其他非流动资产 938,960.00 32,537,414.15 31,598,454.15
预收款项 45,114,275.44 0.00 -45,114,275.44
合同负债 - 45,114,275.44 45,114,275.44
（十四）会计差错更正
报告期内，公司不存在会计差错更正。
六、报告期内适用的主要税率及享受的税收优惠政策
（一）主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售货物或提供应税劳
增值税 17%、16%、13%、6%
务
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加和地方教育费附加 应缴流转税税额 3%、2%
15%、25%（本公司之子公
企业所得税 应纳税所得额
司适用）
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
（二）税收优惠
1、企业所得税
公司于 2017 年 8 月 10 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编
号：GR201711000824，证书有效期 3 年。
公司于 2020 年 7 月 31 日，再次取得由北京市科学技术委员会、北京市财
政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：
GR202011000358，证书有效期 3 年。
2、增值税
公司为增值税一般纳税人，销售商品销项税率自 2019 年 4 月 1 日根据《财
政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税
务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）由原 16%调整为 13%，购买原材料等
所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，根据上述文件规定，适用税率自
2019 年 4 月 1 日调整为 13%。提供劳务收入按照 6%计算销项税额。
根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，本
公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率（2018 年 5 月 1 日调整至 16%，
2019 年 4 月 1 日税率调整为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%
的部分实行即征即退政策。
七、报告期内的非经常性损益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
非流动资产处置损益 -1.94 -9.21 -0.54
计入当期损益的政府补助（不包括与
公司业务密切相关，按照国家统一标 377.56 304.89 60.34
准定额或定量享受的政府补助）
计入当期损益的对非金融企业收取的 - - -
1-1-294
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项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
- - -
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-5.96 -3.12 -19.94
支出
小计 369.65 292.56 39.86
所得税影响数 73.15 43.92 5.98
合计 296.50 248.64 33.88
归属于母公司股东的净利润 6,237.79 5,550.50 3,116.68
非经常性损益占归属于母公司股东的
4.75% 4.48% 1.09%
净利润的比例
八、主要财务指标
（一）主要财务指标
2020.12.31/ 2019.12.31/ 2018.12.31/
项目
2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 2.34 2.07 2.85
速动比率（倍） 2.18 1.84 2.57
资产负债率 37.86% 44.23% 32.74%
应收账款周转率（次） 1.80 1.87 1.33
存货周转率（次） 4.82 5.33 3.82
息税折旧摊销前利润（万元） 7,384.35 6,593.47 3,890.11
归属于母公司股东的净利润（万
6,237.79 5,550.50 3,116.68
元）
归属于母公司股东扣除非经常性
5,941.29 5,301.86 3,082.80
损益后的净利润（万元）
归属于母公司股东的每股净资产
4.15 3.64 3.35
（元/股）
每股经营活动现金流量净额（元/
0.28 1.55 -0.06
股）
每股净现金流量（元/股） -0.03 0.59 -0.50
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2020.12.31/ 2019.12.31/ 2018.12.31/
项目
2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发投入占营业收入的比例 7.74% 7.51% 6.05%
各项指标的计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债
2、速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
3、资产负债率＝负债总额／资产总额×100%
4、应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额
5、存货周转率＝营业成本／存货平均余额
6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-利息收入+固定资产折旧（计入损益部分）
+无形资产摊销（计入损益部分）+长期待摊费用摊销（计入损益部分）
7、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的期末净资产/期末股本总额
8、每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量／期末股本总额
9、每股净现金流量＝净现金流量／期末股本总额
10、研发投入占营业收入的比例＝研发费用／营业收入×100%
（二）净资产收益率和每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公
司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元）
报告期利润 报告期
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
2020年度 12.09 0.48 0.48
归属于母公司股东
2019年度 12.53 0.44 0.44
的净利润
2018年度 7.67 0.25 0.25
2020年度 11.51 0.45 0.45
扣除非经常性损益
后归属于母公司股 2019年度 11.97 0.42 0.42
东的净利润
2018年度 7.59 0.25 0.25
上述指标计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股
股东的期初净资产 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告
期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至
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报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产
增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可
转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行
调整。
九、经营成果分析
（一）营业收入分析
1、营业收入构成及变动情况
报告期内，营业收入构成及变动情况如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 45,846.74 99.86 53,287.15 99.85 42,727.39 99.88
其他业务收入 65.48 0.14 79.42 0.15 50.09 0.12
合计 45,912.22 100.00 53,366.57 100.00 42,777.48 100.00
2018 年、2019 年及 2020 年，公司主营业务收入占比分别为 99.88%、99.85%
和 99.86%，主营业务突出。公司其他业务收入主要为外购软件和计算机配件等
的销售收入。
2、主营业务收入产品构成及分析
报告期内，公司主营业务收入按业务和产品类别划分情况如下：
单位：万元，%
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
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金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 25,217.38 55.00 36,880.45 69.21 29,448.61 68.92
智能电表与用电信
24,929.71 54.38 32,611.43 61.20 28,992.08 67.85
息采集终端
故障指示器 287.67 0.62 4,269.03 8.01 456.54 1.07
智能巡检服务 3,627.96 7.91 1,389.84 2.61 1,609.63 3.77
信息技术服务 7,315.96 15.96 4,771.89 8.96 2,767.98 6.48
电能信息采集与计
3,725.50 8.13 2,629.28 4.93 6,509.41 15.23
量装置
其他配套电力产品 5,959.95 13.00 7,615.68 14.29 2,391.76 5.60
合计 45,846.74 100.00 53,287.15 100.00 42,727.39 100.00
2018 年、2019 年及 2020 年，公司主营业务收入分别为 42,727.39 万元、
53,287.15 万元和 45,846.74 万元。公司主营业务产品包括智能电力产品、智能
巡检服务、信息技术服务、电能信息采集与计量装置及其他配套电力产品。
公司的产品类型较多，不同产品所处细分行业周期的位置不同，导致收入
及结构的比例变化。报告期内，公司智能电力产品收入占比呈波动趋势，主要
原因是：一方面，公司主要通过招投标方式获取业务订单，智能电力产品各年
度中标额存在一定波动，引起收入变动；另一方面，公司加大智能巡检、信息
技术等服务类业务的市场开拓力度，其各年度之间收入占比有所波动，总体收
入占比呈上升趋势。电能信息采集与计量装置收入占比存在一定波动，该类产
品主要提供给特高压变电站及其带动的超高压、高压变电站工程、发电厂等，
收入占比波动与电网公司特高压工程建设周期相关。其他配套电力产品的波动
主要原因是采集器招标量下降及 2018 年国网开始单独招标通信模块。
（1）智能电力产品
智能电力产品主要为用电、配电等环节使用的各类产品，包括智能电表与
用电信息采集终端、故障指示器。2018 年、2019 年及 2020 年，公司智能电力
产品收入分别为 29,448.61 万元、36,880.45 万元和 25,217.38 万元，占主营业务
收入的比例分别为 68.92%、69.21%和 55.00%，是主营业务收入的主要来源。
报告期各期，智能电力产品收入呈波动趋势。2019 年度，公司智能电力产
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品收入上升，主要系 2019 年度执行的 2018 年国网第二次招标与 2019 年国网第
一次招标的中标金额较大所致。2020 年，公司智能电力产品营业收入下降，主
要系公司落标 2019 年国网二批专变终端产品，同时受疫情和国网采购计划影响，
2020 年国网一批统招总规模有所下降，引起当年可执行中标订单量下降，从而
导致收入规模下降。
①智能电表与用电信息采集终端
2018 年、2019 年及 2020 年，公司智能电表与用电信息采集终端收入分别
为 28,992.08 万元、32,611.43 万元和 24,929.71 万元。智能电表与用电信息采集
终端包括单相表、三相表、集中器和专变终端等产品。报告期内，各类产品的
单价的变化情况如下：
A.单相表
报告期内，单相表的平均单价、销量情况如下：
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
销量（万只） 136.42 188.17 102.00
平均单价（元） 127.34 126.53 125.82
收入（万元） 17,371.66 23,807.92 12,833.01
2019 年度，单相表销量上升至 188.17 万只，当年销售的单相表平均单价与
上年基本一致，收入的变化主要是单相表中标量增长所致。2020 年度，单相表
销量有所下降主要系公司当年国网第一批次中标规模下降所致；单相表平均单
价与上年相比变化不大。
B.三相表
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
销量（万只） 9.84 8.72 20.01
平均单价（元） 339.59 323.01 329.04
收入（万元） 3,342.36 2,816.57 6,584.68
2019 年度，公司三相表单价变动不大，销量下降 56.43%，导致收入从
2018 年度的 6,584.68 万元下降至 2,816.57 万元，主要系三相表中标后的要货时
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间不一，2019 年度要货量较小所致。2020 年度，三相表销量与 2019 年相比不
存在重大差异；三相表平均单价与上年相比略有上升，主要系产品结构变化，
当期销售的均为单价相对较高的国网三相表所致。
C.用电信息采集终端
报告期内，公司用电信息采集终端的平均单价情况如下：
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
平均单价（元） 722.32 551.90 632.27
收入（万元） 4,215.69 5,986.94 9,574.39
报告期各期，公司用电信息采集终端中包括集中器 I 型、集中器 II 型及专
变终端三类产品，三类产品单价差异较大，平均单价的波动与产品结构相关。
2020 年，用电信息采集终端收入下降的主要原因是公司落标 2019 年国网第二
批专变终端，可执行订单有所减少。
报告期内，公司的用电信息采集终端各类产品平均单价情况如下：
产品类型 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
平均单价（元） 722.16 697.56 707.78
集中器Ⅰ型 销量（万只） 5.81 2.50 3.16
收入占比 99.45% 29.08% 23.39%
平均单价（元） 249.18 375.28 377.02
集中器Ⅱ型 销量（万只） 0.01 5.11 3.40
收入占比 0.04% 32.03% 13.40%
平均单价（元） 908.52 718.16 705.71
专变终端 销量（万只） 0.02 3.24 8.57
收入占比 0.51% 38.89% 63.20%
合计 平均单价（元） 722.32 551.90 632.27
2018 年至 2020 年，用电信息采集终端各类产品平均单价的波动主要与招
标时客户需求的公网通信模块型号有关，不同的公网模块价格差异较大，影响
中标价格。2019 年度，用电信息采集终端的收入下降主要系集中器 I 型及专变
终端中标量下降所致。2020 年度，公司销售的用电信息采集终端中 99.45%的收
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入来源于集中器 I 型产品，其搭配的模块主要是单价较高的 4G 模块，导致当期
用电信息采集终端平均单价高于 2019 年度。
②故障指示器
2018 年、2019 年及 2020 年，公司故障指示器收入分别为 456.54 万元、
4,269.03 万元和 287.67 万元。2019 年度，故障指示器收入较上年同期增加
3,812.49 万元，主要系公司加大区域市场开拓力度，在青海、新疆等地新增销
售外施信号型故障指示器。2020 年度，公司故障指示器收入有所下降，主要原
因是前期中标合同逐渐执行完毕，而新中标合同尚未履行。
2019 年，国网省网公开招标故障指示器金额较 2018 年下降 53.86%，市场
需求规模大幅降低导致市场竞争加剧，公司故障指示器当年落标。2020 年，公
司故障指示器产品已恢复中标，中标金额较 2018 年有所下降。
（2）智能巡检服务
智能巡检服务应用于输电领域，包括输电线路综合巡检服务、数字化通道
应用系统解决方案和应用于巡检业务的软硬件产品。2018 年、2019 年及 2020
年，收入分别为 1,609.63 万元、1,389.84 万元和 3,627.96 万元，占主营业务收入
的比例分别为 3.77%、2.61%和 7.91%，总体呈上升趋势。
国网从 2019 年开始对巡检业务出台了更多支持政策，逐步提高了电网智能
化安全运行要求，输电线路的智能巡检重要性日益凸显，市场规模逐步扩大。
2020 年，公司该类业务收入较去年同期上升明显，收入占比随之提升。近年来，
公司在智能巡检领域不断投入研发力量，随着电网公司在该领域的需求不断提
升，该类业务将迎来新的机遇。
（3）信息技术服务
公司的信息技术服务主要是根据客户的需求，通过深度挖掘与分析企业数
据，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务。2018 年、
2019 年和 2020 年，信息技术服务收入的金额分别为 2,767.98 万元、4,771.89 万
元和 7,315.96 万元，主营业务收入占比分别为 6.48%、8.96%和 15.96%。
报告期内，公司信息技术服务收入金额及占比上升较快，主要原因是随着
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大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术的发展和应用，
电网公司从 2019 年开始提出建设电力物联网，对原有信息系统升级的需求增加，
公司信息化服务的收入随之增加。
（4）电能信息采集与计量装置
2018 年、2019 年及 2020 年，公司电能信息采集与计量装置收入分别为
6,509.41 万元、2,629.28 万元和 3,725.50 万元。报告期内，公司提供的电能信息
采集与计量装置主要是为满足电网客户的定制化需求，通过采集装置、高精度
表或防雷器等产品的个性搭配来实现销售。随着本轮特高压建设工作的逐渐收
尾，截至 2021 年 3 月 31 日，国家电网在―坚强电网‖建设阶段已完成―十三交十
一直‖共计 24 项特高压工程，配套的电站上网关口亦陆续完工，对电能信息采
集与计量装置的招标量下降。2019 年度，公司电能信息采集与计量装置等产品
的收入受此周期因素影响而下降。2020 年度，随着新一轮特高压的建设的开始，
公司该类业务收入有一定程度的恢复。
（5）其他配套电力产品
公司其他配套电力产品主要为单独销售的通信模块和采集器。报告期各期，
公司其他配套电力产品收入分别为 2,391.76 万元、7,615.68 万元和 5,959.95 万元，
占主营业务收入的比例分别为 5.60%、14.29%和 13.00%。
报告期内，贸易类产品收入呈现波动状态。2019 年度，其他配套电力产品
收入占比上升的主要原因是公司中标的省网通信模块金额较大。2020 年，其他
配套电力产品收入占比有所下降。
公司其他配套电力产品收入情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
通信模块 5,746.67 7,571.07 1,426.26
采集器 213.28 44.62 965.50
合计 5,959.95 7,615.68 2,391.76
2019 年度，公司通信模块销售金额增长较快，主要原因是从 2018 年开始，
国家电网总部在统一招标中将智能电表、用电信息采集终端的通信模块与本体
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进行分离，通信模块由实际需求的省网公司自行组织招标，省网公司需自行招
标采购模块，公司的贸易类产品增长主要来源于通信模块中标量的增加。该类
通信模块与统一招标的智能电力产品不存在数量、型号或地区的匹配关系，公
司将该类通信模块销售收入在其他配套电力产品中列示。
报告期内，公司采集器收入呈下降趋势。采集器用于采集非载波智能电表
的电能信息，与集中器交换数据。随着非载波智能电表的招标数量逐渐减少，
电网采集器招标数量减少。2020 年，公司采集器收入金额为 213.28 万元，收入
金额较低，主要是当期向南方电网实现的少量采集器销售收入。
3、区域分布情况
报告期内，主营业务按区域划分情况如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
地区
金额 比例 金额 比例 金额 比例
华东 17,536.96 38.25 20,854.24 39.14 12,997.27 30.42
西南 5,851.75 12.76 12,388.08 23.25 10,524.96 24.63
华北 11,102.70 24.22 8,738.77 16.40 11,917.66 27.89
华南 3,083.82 6.73 713.10 1.34 957.21 2.24
华中 1,395.55 3.04 3,608.79 6.77 2,487.81 5.82
西北 5,142.58 11.22 6,233.07 11.70 3,231.12 7.56
东北 1,733.38 3.78 751.10 1.41 611.36 1.43
总计 45,846.74 100.00 53,287.15 100.00 42,727.39 100.00
公司主要通过参与电网公司集中招标的形式进行销售，公司中标并取得中
标通知书后，与中标通知书中列明的省网公司签订合同，并根据招标及合同需
求安排生产及交货，因此，公司收入的地区分布在各年之间存在一定差异。
2020 年度，公司来自华南地区主营业务收入占比有所上升，主要原因是公司中
标了南方电网 2019 年第二批统招，并在 2020 年实现了产品验收。
4、季节性变化情况
报告期各期，公司主营业务收入的季节性变化情况如下：
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单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
一季度 3,580.29 7.81 3,081.93 5.78 6,136.75 14.36
二季度 3,817.71 8.33 16,810.71 31.55 8,866.17 20.75
三季度 19,329.11 42.16 13,521.39 25.37 8,787.84 20.57
四季度 19,119.64 41.70 19,873.12 37.29 18,936.63 44.32
合计 45,846.74 100.00 53,287.15 100.00 42,727.39 100.00
公司的收入主要来源于参与电网公司组织的招投标。受电力行业设备采购
季节性特点以及中标区域要货时间不同等因素的综合影响，报告期内，公司收
入呈现季节性特征。2018 年度至 2020 年度，公司主营业务下半年销售收入占
比分别为 64.89%、62.67%和 83.86%。2020 年，下半年主营业务收入占比较高，
原因系公司上半年受疫情及工厂搬迁双重影响，收入规模相对低于往年。
报告期内，公司与同行业可比公司各季度销售收入占比情况如下：
年度 项目 发行人 科陆电子 炬华科技 海兴电力 万胜智能 迦南智能
第一季度 7.81% 26.03% 13.95% 16.10% 11.38% 10.53%
第二季度 8.33% 24.01% 21.27% 29.37% 34.92% 22.53%
2020 年度
第三季度 42.16% 20.98% 28.10% 25.20% 23.01% 30.59%
第四季度 41.70% 28.98% 36.68% 29.33% 30.69% 36.35%
第一季度 5.78% 24.77% 18.61% 17.82% 18.09% 10.55%
第二季度 31.55% 22.69% 20.61% 28.70% 30.14% 25.41%
2019 年度
第三季度 25.37% 25.81% 25.64% 20.85% 23.22% 17.77%
第四季度 37.29% 26.74% 35.14% 32.63% 28.55% 46.27%
第一季度 14.36% 21.16% 22.17% 19.46% 24.31% 15.82%
第二季度 20.75% 30.84% 27.59% 26.67% 26.53% 15.96%
2018 年度
第三季度 20.57% 26.50% 23.43% 25.93% 19.53% 28.90%
第四季度 44.32% 21.50% 26.81% 27.94% 29.63% 39.32%
注：数据来源于同行业可比公司年度报告、招股意向书。
2018 年至 2020 年，公司下半年收入占比略高于同行业平均水平，主要原
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因为公司发货后，获得客户验收并取得验收单时确认收入，较为谨慎、合理。
由于一季度节假日较多，且客户年终结算、年初预算等工作量较大，验收工作
普遍有所滞后，因此公司一季度收入占比相对较低。此外，公司经营规模偏小，
业务相对集中；同行业上市公司中，科陆电子从事智能电网、新能源及综合能
源服务三大业务，海兴电力营业收入主要来源于境外地区；科陆电子、炬华科
技和海兴电力等公司上市后规模较大，且涉及多个业务板块和境内外地区，降
低了国内电力行业设备采购季节性的影响。
2020 年上半年，公司受疫情和生产搬迁双重影响，生产能力受限，实现销
售较少，因此上半年收入占比相对较低。下半年，疫情影响基本消除，公司加
快组织生产、销售，实现收入较多，占比较高。
（二）营业成本分析
1、营业成本构成
报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，具体情况如下表所示：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务成本 29,148.95 99.87 36,162.62 99.82 29,014.10 99.87
其他业务成本 36.89 0.13 64.90 0.18 36.76 0.13
合计 29,185.84 100.00 36,227.53 100.00 29,050.86 100.00
2、主营业务成本分产品情况
报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入构成基本一致，公司主营业
务成本按产品划分的构成如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 15,857.83 54.40 24,392.13 67.45 21,665.12 74.67
智能电表与用电
15,711.60 53.90 21,896.68 60.55 21,418.86 73.82
信息采集终端
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2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
故障指示器 146.23 0.50 2,495.45 6.90 246.26 0.85
智能巡检服务 1,576.48 5.41 620.18 1.71 506.54 1.75
信息技术服务 4,555.45 15.63 2,783.36 7.70 1,571.34 5.42
电能信息采集与
1,683.69 5.78 1,455.52 4.02 3,109.18 10.72
计量装置
其他电力配套产
5,475.50 18.78 6,911.44 19.11 2,161.91 7.45
品
合计 29,148.95 100.00 36,162.62 100.00 29,014.10 100.00
3、主营业务成本构成
报告期内，公司主营业务成本构成如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
直接材料 21,189.42 72.69 29,162.40 80.64 23,213.64 80.01
人工成本 2,414.96 8.28 2,758.78 7.63 2,853.65 9.84
间接费用 5,544.56 19.02 4,241.44 11.73 2,946.81 10.16
合计 29,148.95 100.00 36,162.62 100.00 29,014.10 100.00
公司主营业务成本主要为直接材料、人工成本和间接费用。报告期各期，
主营业务成本中直接材料成本占比超过 70%。2020 年，直接材料占比下降主要
原因是智能巡检、信息技术服务等业务收入占比上升，该类业务直接材料占比
较小。
（三）毛利及毛利率分析
1、毛利构成及分析
报告期各期，公司毛利额主要来自于主营业务毛利，占毛利总额的比重均
超过 99%，公司主营业务突出，具体情况如下表所示：
单位：万元，%
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
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金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务毛利 16,697.79 99.83 17,124.52 99.92 13,713.29 99.90
其他业务毛利 28.59 0.17 14.52 0.08 13.33 0.10
合计 16,726.38 100.00 17,139.04 100.00 13,726.62 100.00
报告期内，主营业务毛利分产品构成情况如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 9,359.55 56.05 12,488.32 72.93 7,783.49 56.76
智能电表与用
电信息采集终 9,218.11 55.21 10,714.74 62.57 7,573.22 55.23
端
故障指示器 141.44 0.85 1,773.58 10.36 210.27 1.53
智能巡检服务 2,051.48 12.29 769.65 4.49 1,103.09 8.04
信息技术服务 2,760.51 16.53 1,988.54 11.61 1,196.64 8.73
电能信息采集
2,041.80 12.23 1,173.76 6.85 3,400.22 24.80
与计量装置
其他配套电力
484.45 2.90 704.25 4.11 229.85 1.68
产品
合计 16,697.79 100.00 17,124.52 100.00 13,713.29 100.00
2018 年、2019 年及 2020 年，公司智能电力产品毛利占主营业务毛利总额
的比例分别为 56.76%、72.93%和 56.05%，是公司主营业务毛利的主要来源。
智能巡检服务毛利和信息技术服务毛利是公司毛利的重要构成部分，其中智能
巡检服务毛利占主营业务毛利总额的比例分别为 8.04%、4.49%和 12.29%，信
息技术服务毛利占比分别为 8.73%、11.61%和 16.53%。报告期内，受特高压投
资周期变动影响，电能信息采集与计量装置对毛利的贡献程度波动较大。
2、毛利率及变动分析
报告期内，公司综合毛利率情况如下：
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
毛利率 变动百分点 毛利率 变动百分点 毛利率
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2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
毛利率 变动百分点 毛利率 变动百分点 毛利率
主营业务 36.42% 4.28 32.14% 0.05 32.09%
其他业务 43.66% 25.38 18.28% -8.34 26.62%
综合毛利率 36.43% 4.32 32.12% 0.03 32.09%
2019 年与 2018 年相比，公司综合毛利率保持稳定。2020 年，公司综合毛
利率上升，主要是由于公司生产自动化水平提高，降低了单位生产成本，同时
公司智能巡检服务、信息技术服务及电能信息采集与计量装置等高毛利率的产
品及服务收入占比上升，提高了综合毛利率。公司销售的其他业务产品毛利率
波动较大，主要系零星销售服务器电脑等产品，单价波动较大所致。
报告期内，主营业务毛利率、收入占比及毛利占比如下：
单位：%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 毛利 收入 毛利 毛利 收入 毛利 毛利 收入 毛利
率 占比 占比 率 占比 占比 率 占比 占比
智能电力产品 37.12 55.00 56.05 33.86 69.21 72.93 26.43 68.92 56.76
智能电表与用电
36.98 54.38 55.21 32.86 61.20 62.57 26.12 67.85 55.23
信息采集终端
故障指示器 49.17 0.63 0.85 41.55 8.01 10.36 46.06 1.07 1.53
智能巡检服务 56.55 7.91 12.29 55.38 2.61 4.49 68.53 3.77 8.04
信息技术服务 37.73 15.96 16.53 41.67 8.96 11.61 43.23 6.48 8.73
电能信息采集与
54.81 8.13 12.23 44.64 4.93 6.85 52.24 15.23 24.80
计量装置
其他配套电力产
8.13 13.00 2.90 9.25 14.29 4.11 9.61 5.60 1.68
品
合计 36.42 100.00 100.00 32.14 100.00 100.00 32.09 100.00 100.00
（1）智能电力产品毛利率
2018 年、2019 年及 2020 年，公司智能电力产品的毛利率分别为 26.43%、
33.86%和 37.12%，逐年上升。
①影响智能电力产品毛利率变动的因素
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报告期内，公司智能电力产品毛利率变动主要受多方面因素影响，具体情
况如下：
A、通信模块单独招标的影响
从 2018 年第一批集中招标开始，智能电表、用电信息采集终端中的通信模
块不再与本体一并纳入国家电网总部统一招标范围，通信模块由实际需求的省
网公司自行组织招标。智能电力产品供应商通常直接采购通信模块进行组装，
由于通信模块外采，毛利率相对智能电表、用电信息采集终端本体毛利较低，
附带通信模块的载波智能电力产品毛利率通常低于不附带通信模块的产品。国
家电网集中招标中剥离通信模块后，公司智能电表和用电信息采集终端毛利率
相应上升。
B、载波表与非载波表的销售结构变动影响
非载波表由于本体不具备载波通信功能，需要配套采集器实现通讯功能，
单位价格和成本相对较低，毛利率低于载波表。报告期内，载波表与非载波表
的收入结构比例变动对毛利率变动产生了较大的影响。
C、客户结构影响
公司客户主要为国家电网和南方电网，国网产品的毛利率高于南网产品，
国网与南网产品在收入中占比不同导致公司毛利率出现波动。报告期内，来自
南网产品的收入逐年下降，公司智能电力产品综合毛利率有所上升。
D、新生产基地投入使用影响
2020 年度，公司启用了煜邦嘉兴生产基地，原北京生产基地关闭不再使用，
新生产基地场地面积更大、设备自动化程度高，解决了原北京生产基地的局限
问题，大幅降低了生产环节的固定成本及配套的人员费用，提高了公司智能电
力产品的综合毛利率。
②智能电表与用电信息采集终端
公司智能电表与用电信息采集终端的收入结构及毛利率情况如下：
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2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率
智能电表 45.18% 34.35% 49.96% 32.26% 45.45% 25.43%
其中：单相表 37.89% 32.72% 44.68% 32.38% 30.03% 24.12%
三相表 7.29% 42.81% 5.29% 31.23% 15.41% 27.99%
用电信息采集
9.20% 49.89% 11.24% 35.51% 22.41% 27.52%
终端
合计 54.38% 36.98% 61.20% 32.86% 67.85% 26.12%
报告期内，智能电表与用电信息采集终端的毛利率逐年上升，上述产品的
平均单价、平均单位成本和毛利率情况如下：
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
单相表
平均单价 127.34 126.53 125.82
平均单位成本 85.67 85.56 95.47
毛利率 32.72% 32.38% 24.12%
占智能电表和用电信息采集终端
69.68% 73.00% 44.26%
收入比重
三相表
平均单价 339.59 323.01 329.04
平均单位成本 194.22 222.13 236.95
毛利率 42.81% 31.23% 27.99%
占智能电表和用电信息采集终端
13.41% 8.64% 22.71%
收入比重
用电信息采集终端
平均单价 722.32 551.90 632.27
平均单位成本 361.97 355.90 458.24
毛利率 49.89% 35.51% 27.52%
占智能电表和用电信息采集终端
16.91% 18.36% 33.02%
收入比重
A、单相智能电表
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报告期内，公司单相表平均单价及平均单位成本呈下降趋势，毛利率呈上
升趋势，其具体驱动因素分析如下：
单位：百分点
项目 2020 年度 2019 年度
均价变动对毛利率的影响① 0.43 0.38
单位成本变动对毛利率的影响② -0.09 7.88
单相表毛利率较上年变动 0.34 8.26
①=（本年销售均价-本年单位成本）/本年销售均价-（上年销售均价-本年单位成本）/
上年销售均价；
②=（上年单位成本-本年单位成本）/上年销售均价。下同
从上表可以看出，2019 年度，毛利率较上年增加 8.26 个百分点，单位成本
下降对毛利率影响 7.88 个百分点，主要原因是不含模块的载波表销售占比逐年
上升导致单位成本下降，以及毛利相对较高的国网产品收入占比上升。2020 年，
公司单相表毛利率较 2019 年变化不大。公司利用自动化程度更高的生产线，降
低了人工、制造费用等生产成本，而从客户结构来看，毛利较低的南网单相表
的收入占比上升拉低了整体毛利率。综合上述两个因素影响，公司单相表综合
毛利率变化不大。
B、三相智能电表
报告期内，公司三相表平均单价及平均单位成本呈下降趋势，毛利率呈上
升趋势，其具体驱动因素分析如下：
单位：百分点
项目 2020 年度 2019 年度
均价变动对毛利率的影响 2.94 -1.26
单位成本变动对毛利率的影响 8.64 4.50
三相表毛利率较上年变动 11.58 3.24
公司三相表毛利率的提升主要来源于单位成本的降低。2019 年度，三相表
毛利率同比上升，主要原因是当年主要收入来源于通信模块分开招标后的合同，
模块对毛利率的的拉低作用下降，同时公司改进了三相表的生产方案，优化了
电源部分的设计，降低了物料成本。2020 年度，三相表毛利率的上升主要来源
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于成本的下降，公司启用了新的生产基地，自动化程度得到提升，减少了人员
的使用，降低了单位成本。
C、用电信息采集终端
单位：百分点
项目 2020 年度 2019 年度
均价变动对毛利率的影响 15.48 -8.20
单位成本变动对毛利率的影响 -1.10 16.19
用电信息采集终端毛利率较上年变动 14.38 7.99
报告期内，公司用电信息采集终端毛利率呈上升趋势。2019 年度毛利率上
升主要受单位成本下降影响，主要原因是公司销售的用电信息采集终端部分产
品采用了集成度更高的硬件设计方案，单位材料成本下降；2020 年度，毛利率
上升主要受单位均价上升影响，用电信息采集终端中单价较高的集中器 I 型销
售占比上升。
③故障指示器
2018 年、2019 年和 2020 年，故障指示器的收入分别为 456.54 万元、
4,269.03 万元和 287.67 万元。故障指示器毛利率及主营业务收入占比情况如下：
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
外施信号型 49.32% 0.59% 38.42% 6.15% - -
暂态录波型 57.06% 0.01% 51.85% 1.86% 47.13% 1.04%
其他 44.81% 0.03% - - 11.24% 0.03%
合计 49.17% 0.63% 41.55% 8.01% 46.06% 1.07%
公司的故障指示器产品主要为外施信号型故障指示器和暂态录波型故障指
示器。2020 年，公司销售的故障指示器毛利率提高，主要系销售的产品配置有
所不同所致。当期销售的故障指示器大多未配置信号发生装置，该类型故障指
示器毛利率相对较高。
（2）智能巡检服务
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项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
收入占比 7.91% 2.61% 3.77%
毛利率 56.55% 55.38% 68.53%
报告期内，公司智能巡检服务毛利率分别为 68.53%、55.38%和 56.55%。
公司提供的智能巡检服务包括输电线路综合巡检服务、数字化通道应用系统解
决方案和应用于巡检业务的软硬件产品，该类业务收入的主要来源为输电线路
综合巡检服务。公司提供的输电线路综合巡检服务包括输电线路数据采集、处
理、分析与应用，成果以数据分析报告的方式提供给客户。公司进行处理与分
析所使用的数据包括客户提供的已采集完成的数据以及公司自行采集的数据。
2019 年度，公司提供的分析服务中数据更多的来源于自行采集，提高了公司的
成本，因而智能巡检服务综合毛利率有所下降。2020 年，智能巡检服务毛利率
与 2019 年基本相同。
（3）信息技术服务
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
收入金额（万元） 7,315.96 4,771.89 2,767.98
收入占比 15.96% 8.96% 6.48%
毛利率 37.73% 41.67% 43.23%
公司信息技术服务包括软件开发与实施服务、运行维护和系统集成服务。
软件开发与实施服务主要为电力企业提供专业化的软件开发服务，主要覆盖电
网的运行监测、数据分析、可视化管理、决策支持等应用领域。运行维护服务
主要包括采集运维、系统运维、数据监测等服务。
2018 年、2019 年及 2020 年，公司信息技术服务毛利率分别为 43.23%、
41.67%和 37.73%，呈下降趋势。2020 年，信息技术服务毛利率下降的主要原
因是新开发的部分客户定制化软件业务订单毛利率较低。
（4）电能信息采集与计量装置
报告期内，公司电能信息采集与计量装置毛利率分别为 52.24%、44.64%和
54.81%。该类产品应用领域特殊，对设备等级要求较高、技术门槛较高，因此
产品附加值较高，毛利率平均水平较高。电能信息采集与计量装置包括采集装
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置、高精度电能表、电能量计费系统及其他配套组件，根据客户具体需求进行
定制化配置，因此报告期内毛利率水平有所波动。
（5）其他配套电力产品
公司其他配套电力产品包括通信模块和采集器，该类产品主要根据客户需
求从外部采购，毛利率相对较低。
其他配套电力产品占主营业务收入的比例及毛利率情况如下：
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率
通信模块 12.53% 7.57% 14.21% 9.14% 3.34% 7.67%
采集器 0.47% 23.25% 0.08% 28.10% 2.26% 12.48%
合计 13.00% 8.13% 14.29% 9.25% 5.60% 9.61%
报告期内，公司主要通过外采获得通信模块，毛利率较低。2018 年度，采
集器毛利率较低，主要原因是公司当年销售的产品主要为毛利率较低的采集器
II 型，其他年度销售的产品为毛利率较高的采集器 I 型。
3、同行业上市公司同类产品的毛利率
同行业上市公司中部分企业上市时间较长，逐步多元化发展，业务类别已
发生较大变化。公司结合自身主营业务构成以及主要产品情况，分别选取上市
公司科陆电子的智能电网、炬华科技的电工仪器仪表行业、海兴电力的境内业
务、以及西力科技、万胜智能和迦南智能的主营业务作为可比业务。
公司主营业务毛利率与同行业公司的可比业务毛利率对比情况如下表所示：
公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 30.90% 30.36% 24.37%
炬华科技 39.75% 39.56% 35.70%
海兴电力 32.81% 37.93% 28.88%
西力科技 31.06% 29.29% 25.52%
万胜智能 31.28% 28.23% 29.22%
迦南智能 25.38% 28.02% 26.44%
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公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
行业平均 31.86% 32.23% 28.36%
本公司主营业务毛利率 36.42% 32.14% 32.09%
数据来源：上市公司公告、招股意向书。科陆电子按“智能电网”口径列示，海兴电
力按“境内主营业务收入”口径列示，炬华科技按“电工仪器仪表行业”口径列示，西力
科技、迦南智能、万胜智能按全部主营业务收入列示。
2018 年至 2020 年，公司主营业务毛利率分别为 32.09%、32.14%和 36.42%。
总体来看，公司主营业务毛利率与同行业上市公司同类业务平均毛利率基本相
当。
（四）期间费用的构成及比例
报告期内，公司期间费用金额及占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 占营业收 占营业收 占营业收
金额 金额 金额
入的比例 入的比例 入的比例
销售费用 3,661.98 7.98% 4,836.57 9.06% 4,212.29 9.85%
管理费用 3,338.63 7.27% 3,133.61 5.87% 3,245.07 7.59%
研发费用 3,551.72 7.74% 4,006.62 7.51% 2,587.03 6.05%
财务费用 -372.61 -0.81% -207.26 -0.39% -171.72 -0.40%
合计 10,179.72 22.17% 11,769.54 22.05% 9,872.67 23.08%
公司的期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。2018 年、
2019 年和 2020 年，公司期间费用合计数分别为 9,872.67 万元、11,769.54 万元
和 10,179.72 万元，占营业收入的比例分别为 23.08%、22.05%和 22.17%，占比
相对稳定。
报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司比较如下：
公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 33.77% 45.25% 36.25%
炬华科技 12.72% 13.79% 15.01%
海兴电力 29.05% 23.45% 25.87%
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公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
西力科技 14.29% 14.73% 16.01%
万胜智能 14.63% 15.89% 15.01%
迦南智能 9.55% 11.24% 10.31%
行业平均 19.00% 20.72% 19.74%
本公司 22.17% 22.05% 23.08%
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
2018 年至 2020 年，公司期间费用率略高于同行业可比公司平均水平。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用的构成情况如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪酬 1,659.68 45.32 1,511.44 31.25 1,470.14 34.90
差旅费 620.81 16.95 1,452.42 30.03 1,181.38 28.05
投标费 280.65 7.66 441.06 9.12 362.85 8.61
业务招待费 270.39 7.38 250.48 5.18 250.06 5.94
运费 246.73 6.74 362.86 7.50 352.34 8.36
办公费 207.45 5.67 222.12 4.59 245.22 5.82
租赁和折旧费 207.22 5.66 114.85 2.37 115.63 2.75
检测费 78.14 2.13 292.42 6.05 49.15 1.17
其他 90.91 2.48 188.92 3.91 185.52 4.40
合计 3,661.98 100.00 4,836.57 100.00 4,212.29 100.00
公司的销售费用主要为职工薪酬、差旅费、投标费、运费等，上述四项费
用各期合计占销售费用比例分别为 79.92%、77.90%和 76.68%，占比较为稳定。
报告期内，销售费用存在一定波动，具体原因如下：
（1）职工薪酬
2018 年度，职工薪酬相对较低，主要原因是 2018 年度未完成预定业绩目
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标，销售人员奖金随之减少。
（2）检测费
检测费主要系部分省网公司、发电企业自行招标的产品在销售过程中按客
户要求由指定专业机构进行检测所发生的费用。国家电网和南方电网统招类智
能用电产品的相关检测由各所属公司自行组织，不需要公司承担检测费。2019
年度，公司向青海、新疆等省网公司销售故障指示器同比增加，该类产品检测
环节较多，周期较长，当年检测费有所增加。2020 年，公司销售的故障指示器
数量同比上年大幅下降，导致需要送检的产品减少，当期检测费用随之下降。
（3）差旅费
公司差旅费为销售部门人员出差期间发生的各项费用，主要包括出差期间
的交通费用、住宿费用、餐饮费用、外派人员当地租房费用及项目现场租车费
用等，所有员工的差旅费均严格按照管理制度的规定报销入账。2019 年度，差
旅费较上年有所增加，主要原因是公司新增青海、新疆等地的故障指示器销售
业务，覆盖区域较广，出差周期较长，差旅支出增加。2020 年，因疫情影响，
差旅费有所减少。
报告期内，公司销售费用占营业收入的比例与同行业可比公司对比情况如
下：
公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 9.69% 12.72% 9.27%
炬华科技 6.60% 8.05% 7.94%
海兴电力 13.21% 12.37% 11.62%
西力科技 4.44% 5.89% 5.93%
万胜智能 4.96% 6.16% 5.67%
迦南智能 3.08% 4.15% 3.95%
行业平均 6.99% 8.22% 7.40%
本公司 7.98% 9.06% 9.85%
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
报告期内，公司销售费用率处于同行业可比公司区间范围内，略高于近期
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上市的同行业公司平均水平，主要原因是：一方面，相比于其他近期上市公司，
发行人销售人员平均人数高于同行业，薪酬支出较高；另一方面，公司销售收
入覆盖区域较广，已在全国各地设立多个区域销售中心，差旅发生较为频繁、
周期较长，差旅支出较高。2020 年，公司与同行业公司平均销售费用率均低于
2019 年，公司销售费用占营业收入比例下降主要原因是受新冠肺炎疫情影响，
线下的销售活动受限，各项销售费用相应减少。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用的构成情况如下：
单位：万元，%
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
职工薪酬 1,843.91 55.23 1,993.15 63.61 1,465.03 45.15
租赁、折旧
679.48 20.35 498.81 15.92 519.83 16.02
及摊销
办公和差旅
425.76 12.75 367.84 11.74 318.14 9.80
费
业务招待费 164.89 4.94 181.77 5.80 201.24 6.20
中介费 128.55 3.85 20.64 0.66 538.87 16.61
残疾人就业
- - - - 109.84 3.38
保障金
其他 96.04 2.88 71.40 2.28 92.12 2.84
合计 3,338.63 100.00 3,133.61 100.00 3,245.07 100.00
报告期各期，公司的管理费用主要为职工薪酬、租赁、折旧及摊销、办公
费等，金额变动不大，管理费用各项目变动的具体原因如下：
（1）职工薪酬
2018 年度，公司职工薪酬较低，主要原因是公司未完成预定业绩目标，按
照公司绩效管理制度，当年主要管理人员奖金相应减少。
（2）中介费
2018 年度，公司中介费较高，主要内容是前次申请上市聘请的中介服务机
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构产生的相关费用。
（3）残疾人保障金
2019 年度和 2020 年度，残疾人保障金为 0，主要原因是公司积极响应国家
号召，安排残疾人就业人数达到规定比例后，免缴该部分费用。
（4）租赁、折旧及摊销
2018 年和 2019 年，公司的租赁、折旧及摊销金额较为稳定。2020 年，该
项费用有所上升，主要原因是公司启用了煜邦嘉兴新工厂，增加了新工厂中用
于管理的办公楼的折旧费用。
报告期内，公司管理费用占营业收入的比例与同行业可比公司对比情况如
下：
公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 7.60% 9.10% 6.50%
炬华科技 4.81% 6.06% 5.19%
海兴电力 6.15% 5.33% 5.53%
西力科技 4.13% 4.32% 5.26%
万胜智能 3.81% 3.67% 4.02%
迦南智能 3.66% 3.52% 2.90%
行业平均 5.03% 5.33% 4.90%
本公司 7.27% 5.87% 7.59%
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
2018 年度，公司管理费用率高于同行业平均水平，主要系当年度南网收入
下降，总体营业收入下降所致。2020 年度，管理费用率高于同行业平均水平，
主要原因是受疫情和工厂搬迁等影响，当年营业收入下降。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用的构成情况如下：
单位：万元，%
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
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金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 2,660.86 74.92 2,905.10 72.51 1,753.93 67.80
研发业务费 621.99 17.51 827.10 20.64 590.79 22.84
租赁、折旧及摊销 264.86 7.46 271.53 6.78 237.27 9.17
其他 4.02 0.11 2.90 0.07 5.04 0.19
合计 3,551.72 100.00 4,006.62 100.00 2,587.03 100.00
2018 年、2019 年和 2020 年，公司研发费用分别为 2,587.03 万元、4,006.62
万元和 3,551.72 万元，占营业收入的比例分别为 6.05%、7.51%和 7.74%。公司
所处行业竞争较为激烈。近年来，公司不断加大研发投入，注重提升研发与技
术创新能力，同时不断尝试拓展非硬件类业务深度和广度。公司研发费用主要
由研发人员职工薪酬、研发业务费和租赁、折旧及摊销构成。
报告期内，研发费用具体变动原因如下：
（1）职工薪酬
报告期各期，公司职工薪酬占研发费用的比重较高，分别为 67.80%、72.51%
和 74.92%。2019 年度，公司职工薪酬增加较多，主要原因是公司进一步加大新
一代智能电表、新一代智能采集终端、故障指示器和大数据等领域的研发力度。
为了抓住泛在物联网的发展机遇，进一步壮大研发队伍，公司加强对研发人员
的自主培养和引进，研发人员数量较上年末增加较大，研发人员薪酬相应增加。
（2）研发业务费
报告期内，研发业务费主要包括研发项目的材料费、检测费、技术服务费、
差旅费等支出。2018 年度，公司研发业务费较低，主要原因是当年公司研发投
入主要集中在激光扫描数据处理分析软件和“国网 698.45 系列”用电产品平台
的研发投入，侧重于软件系统开发，该类型项目的材料费和差旅费相对较低。
2020 年度，公司的研发业务费相对较低，主要是上半年受疫情影响，线下进行
的研发差旅活动有所减少所致。
报告期内，公司研发费用占营业收入的比例与同行业可比公司对比情况如
下：
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公司名称 2020 年度 2019 年度 2018 年度
科陆电子 6.62% 9.44% 8.81%
炬华科技 5.12% 6.75% 5.65%
海兴电力 8.57% 8.21% 8.00%
西力科技 5.16% 4.95% 5.66%
万胜智能 6.19% 6.24% 5.63%
迦南智能 3.77% 3.97% 3.59%
行业平均 5.90% 6.59% 6.22%
本公司 7.74% 7.51% 6.05%
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
2018 年至 2020 年，公司研发费用率处于同行业可比公司区间范围内，与
可比公司不存在重大差异。最近两年，公司研发费用率高于同行业平均水平，
主要原因是：一方面，公司为了吸引高等技术人才，增加研发人员数量和提高
研发人员薪酬；另一方面，公司除了智能电力产品业务以外，还开展了智能巡
检服务和信息技术服务等特色业务，公司进一步加大在该类业务的研发投入。
报告期内，公司各研发项目投入的研发费用情况如下：
单位：万元
投入费用
序号 项目名称 进展
2020 年度 2019 年度 2018 年度
1 故障指示器产品化 - 1,169.93 - 已结项
2 大数据在电网应用项目 614.82 815.01 494.28 在研
3 无人机激光雷达系统 286.50 456.39 - 已结项
4 IR46 智能电能表开发 349.63 452.33 35.08 已结项
5 国网新一代智能终端开发 324.12 437.01 - 已结项
6 风机缺陷自动识别系统研发 - 304.18 - 已结项
激光扫描线路仿真及安全预
7 - 215.22 158.54 已结项
警关键技术研究
基于直升机激光雷达巡检相
8 - 98.20 274.75 已结项
关技术的研究
9 无人机系统集成项目 329.79 58.35 - 已结项
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投入费用
序号 项目名称 进展
2020 年度 2019 年度 2018 年度
10 输电线巡检 AI 缺陷识别 214.17 - - 在研
国网新标准新平台终端开发
11 - - 31.89 已结项
及产品化
12 电网计量自动化主站 - - 141.05 已结项
13 基于 Linux 的厂用电系统 - - 106.91 已结项
14 PCBA 焊点缺陷 AI 检测 117.96 - - 在研
大规模激光扫描数据快速处
15 - - 50.94 已结项
理分析技术研究
16 配网类终端产品可研性分析 - - 480.02 已结项
新平台壁挂式厂站终端研发
17 - - 277.49 已结项
项目
适用于自动化生产线的电能
18 - - 62.31 已结项
表工业化设计研究
国网 698.45 系列电能表产
19 - - 410.27 已结项
品化
激光扫描数据深度分析模块
20 - - 30.72 已结项
优化
21 激光雷达输电线路建模项目 413.63 - - 已结项
新一代高精度故障指示器研
22 604.95 - - 已结项
发
激光扫描数据处理分析软件
23 - - 32.78 已结项
4.0 及网络分发系统
基于无源无线微型传感器技
24 术的分布式配电网行波故障 85.13 - - 在研
诊断装置（系统）的研制
电力物联网边缘计算电能量
25 22.29 - - 在研
信息采集终端
关于自动化生产线的产品工
26 188.72 - - 在研
艺升级改造
（3）研发技术部门调整及人数变动
①研发技术部门设置及人员变动情况
公司根据自身业务情况和未来发展规划，设立了三个研发部门。研发技术
人员分属于三个研发部门：技术研究院、应用系统事业部和新产品事业部（后
改名位“物联网事业部”）。报告期各期末，公司研发技术人员的数量分别为
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131 人、179 人和 236 人。2019 年末、2020 年末，公司的研发技术人员数量分
别较前一年末增加 48 人和 57 人。2019 年末比 2018 年末增加的 48 人中除新产
品事业部职能调整影响 18 人外（不含 4 名离职），其他新增的 30 人均为新招聘
人员；2020 年末比 2019 年末增加 57 人，除寇某杉、杨某琰和沈某 3 人因业务
需要由其他部门调整至研发技术部门外，其余 54 人均为新招聘人员。
公司建立了比较完善的人员岗位职能管理规则及相关薪酬、考核、考勤制
度，不同部门、岗位的员工根据各自岗位职责从事相应工作。公司计入不同费
用的人员薪酬依据员工所处的部门及岗位职责内容进行划分。人员归属部门不
涉及同一时间段内的拆分，也不涉及在研发、生产、销售部门之间跨部门任职
情形。新产品事业部由于部门职能调整，由产品销售、市场推广变更为大数据
方向的研发，2017 年至 2018 年所属人员属于销售人员，2019 年、2020 年为研
发技术人员。
②新产品事业部职能调整的背景原因
公司以电力行业软件系统服务为起始，多年来聚焦电力行业发展新趋势。
2015 年，智慧城市业务逐步兴起，初始主要围绕合同能源管理展开，合同能源
管理的核心是电能管理。为满足智慧城市合同能源管理方面的客户需求，公司
将应用系统事业部的部分人员抽调组建新产品事业部，专项用于智慧城市合同
能源管理的研发实施和市场推广，由于主要采用的是自有已经成熟的技术，仅
是应用到新的领域，研发活动较少，出于谨慎性考虑，在部门分类时划分为销
售部门。受互联网信息技术蓬勃发展驱动，智能城市发展速度较快，已逐步转
向对政府平台网络大数据的收集、管理和应用，向社会提供更为优质的公共服
务方面。合同能源管理招标量逐步萎缩，销售推广不及预期。
在互联网信息技术推动下，国家电网、南方电网先后推出互联网、数字化
发展战略，考虑到新产品事业部主要由具有电力行业研发背景的研发技术人员
组成，公司于 2019 年根据下游客户需求变化情况，对新产品事业部职能进行重
新定位，不再从事智慧城市合同能源管理的市场推广。部门重新定位为电网大
数据研发部门，负责电网大数据方向的研究开发。2020 年，部门研发方向发展
成熟，对应的信息技术服务收入逐步增加，部门名称变更为―物联网事业部‖。
③新产品事业部职能调整对科创属性认定的影响
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公司研发技术人员的职工薪酬及相关费用均纳入研发费用科目进行核算，
应用系统事业部、物联网事业部除承担研发职能外，部分人员还参与对外服务
项目的执行。公司按照每个人对外服务工时比例，将相关人员的当月薪酬分配
至其所实施的项目的成本中。报告期内，公司研发费用核算准确，具有合理性。
经模拟测算，报告期内，剔除新产品事业部职能变化影响，发行人研发费
用及占营业收入比例情况具体如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发费用 3,551.72 4,006.62 2,587.03
营业收入 45,912.22 53,366.57 42,777.48
占比 7.74% 7.51% 6.05%
新产品事业部的研发费用总额 124.52 521.27 -
剔除新产品事业部后研发费用 3,427.20 3,485.35 2,587.03
研发费用模拟测算占比 7.46% 6.53% 6.05%
综上，模拟测算剔除新产品事业部调整影响，发行人研发费用占营业收入
的比例分别为 6.05%、6.53%、7.46%，发行人最近三年累计研发投入占最近三
年累计营业收入比例为 6.69%，符合科创属性的相关要求。
4、财务费用
报告期内，财务费用的构成情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
利息支出 171.80 - 41.28
减：利息收入 573.27 238.57 221.80
加：其他支出 28.86 31.31 8.80
合计 -372.61 -207.26 -171.72
报告期各期，公司财务费用分别为-171.72 万元、-207.26 万元和-372.61 万
元，占营业收入的比例分别为-0.40%、-0.39%和-0.81%，占比较低。其中利息
支出主要为银行借款的利息费用，其他支出主要为融资担保费、公证费和手续
费等。2020 年度，公司利息收入增加较多，主要原因是公司在华夏银行、招商
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银行和北京银行陆续购买 6 个月以内短期存款产品，产生的利息收入较多。
（五）其他影响损益的项目分析
1、资产减值损失及信用减值损失
报告期内，资产减值损失及信用减值损失情况如下：
单位：万元
科目
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
名称
坏账损失 - - -145.59
资产减值 合同资产坏账损失 -82.53 - -
损失 存货跌价损失 -102.39 -105.61 -46.27
合计 -184.92 -105.61 -191.86
应收账款坏账损失 -359.12 393.67 -
信用减值 应收票据坏账损失 -8.72 103.25 -
损失 其他应收款坏账损失 25.51 -22.09 -
合计 -342.33 474.83 -
注:上述数据中，损失以“-”号填列。
公司已按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提的政策，严格按
照政策计提各项减值准备。报告期内，资产减值损失及信用减值损失为应收账
款及其他应收款计提的坏账准备和存货跌价准备。2020 年，公司信用减值损失
同比上年减少，主要原因是 2019 年的长账龄应收款项回款情况较好，信用减值
损失转回金额较大。
2、其他收益
公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；
与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
报告期内，公司获得的政府补助计入其他收益的具体情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 性质
增值税即征即退 788.09 380.73 81.56 与收益相关
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项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 性质
配电线路故障定位系
- 180.00 - 与收益相关
统开发
昌平区产业转型
- 81.74 35.03 与资产相关
升级
稳岗补贴 168.18 - - 与收益相关
失业金返还 29.60 - - 与收益相关
昌平新工厂盘活改造
- 30.77 23.08 与资产相关
技改项目
个税手续费返还 5.16 10.98 - 与收益相关
合计 991.03 684.22 139.67
3、营业外收支
报告期内，营业外收入情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
政府补助 179.77 1.40 2.23
其他 4.03 - 0.06
营业外收入合计 183.80 1.40 2.29
报告期内，公司营业外收入主要为政府补助。2020 年，公司政府补助金额
179.77 万元，金额较大，主要是因工厂搬迁而获得的奖励款。
报告期内，公司获得的政府补助计入营业外收入的具体情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 性质
搬迁奖励款 178.86 - - 与收益相关
国家知识产权局知识
0.31 1.05 0.73 与收益相关
产权资助
创新能力优化创新环
0.60 - - 与收益相关
境支持资金
海盐县赴市外引才补
- 0.35 - 与收益相关
助
中关村企业信用促进
- - 1.50 与收益相关
会补贴
合计 179.77 1.40 2.23
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报告期内，营业外支出情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
对外捐赠 10.00 - -
非流动资产毁损报废损失 1.94 9.21 0.54
其他 - 3.12 20.00
营业外支出合计 11.94 12.33 20.54
2018 年度，其他营业外支出为房屋租赁补偿金。公司与北京首冶新元科技
发展有限公司签署了场地租赁合同拟用于新厂区建设。2018 年底，公司决策将
新厂设在海盐后，解除了该租金合同，经协商偿付对方 20 万元的补偿金。
（六）报告期内非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股
东损益对公司经营成果的影响
报告期内，公司非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少
数股东损益情况如下：
单位：万元
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 占当期净利 占当期净利 占当期净利
金额 金额 金额
润的比例 润的比例 润的比例
非经常性损益 296.50 4.75% 248.64 4.48% 33.88 1.09%
合并财务报表
范围以外的投 - - - - - -
资收益
合计 296.50 4.75% 248.64 4.48% 33.88 1.09%
报告期内，公司非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益占净利
润比例较小，不会对公司的经营成果产生重要影响。
报告期内，公司的非经常性损益明细情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
非流动资产处置损益 -1.94 -9.21 -0.54
计入当期损益的政府补助（不包括与公司 377.56 304.89 60.34
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项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
业务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
- - -
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 - - -
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5.96 -3.12 -19.94
小计 369.65 292.56 39.86
所得税影响数 73.15 43.92 5.98
合计 296.50 248.64 33.88
归属于母公司股东的净利润 6,237.79 5,550.50 3,116.68
非经常性损益占归属于母公司股东净利润
4.75% 4.48% 1.09%
的比例
报告期内，非经常性损益主要为非流动资产处置损益和政府补助。
（七）税项
1、主要税种缴纳情况
报告期内，公司缴纳的主要税种为增值税和企业所得税，各年缴纳情况如
下：
单位：万元
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
应缴 实缴 应缴 实缴 应缴 实缴
增值税 816.28 1,437.65 2,225.48 2,952.81 3,870.53 3,216.50
企业所得税 931.69 823.02 565.12 772.90 326.86 434.13
合计 1,747.97 2,260.67 2,790.60 3,725.71 4,197.39 3,650.63
上述应缴税额与实缴税额的差异主要是期初余额和期末尚未缴纳余额所引
起的差异。
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2、报告期税收政策的变化及其对公司的影响
公司报告期内适用的税收政策稳定，未发生变化，亦不存在即将实施的重
大税收政策调整。
十、财务状况分析
（一）资产质量分析
1、资产的构成及变化分析
报告期各期末，资产构成及变化情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 58,574.23 66.20 67,544.89 82.39 57,627.08 91.90
非流动资产 29,910.76 33.80 14,441.29 17.61 5,078.19 8.10
合计 88,484.99 100.00 81,986.18 100.00 62,705.27 100.00
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司资产规模分别为 62,705.27 万元、
81,986.18 万元和 88,484.99 万元，资产规模逐年增加。
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司流动资产占比分别为 91.90%、
82.39%和 66.20%。2018 年末，流动资产占比相对较高，系公司生产经营场地
以租赁方式取得，房屋建筑物及土地等非流动资产规模相对较小；2019 年开始，
公司流动资产占比逐步下降，主要系公司出于自身发展和扩大经营的考虑，设
立子公司煜邦嘉兴，土地、在建厂房及机器设备等非流动资产大幅增加所致。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非流动资产占比上升至 33.80%，主要原因是公
司新建的煜邦嘉兴生产基地一期已投入使用，资产规模大幅度增加。其中，房
屋建筑物及机器设备等固定资产截至当年末的账面价值为 19,302.78 万元。
2、流动资产的构成及变化分析
报告期各期末，流动资产构成及变化情况如下：
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单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 26,174.19 44.69 29,663.90 43.92 18,957.43 32.90
应收票据 1,062.07 1.81 678.40 1.00 2,349.08 4.08
应收账款 23,191.57 39.59 22,774.08 33.72 28,128.19 48.81
应收款项融资 25.59 0.04 861.24 1.28 - -
预付款项 422.10 0.72 4,141.97 6.13 249.37 0.43
其他应收款 507.51 0.87 640.63 0.95 1,010.44 1.75
存货 4,000.41 6.83 7,315.48 10.83 5,566.39 9.66
合同资产 1,552.71 2.65 - - - -
其他流动资产 1,638.08 2.80 1,469.19 2.18 1,366.18 2.37
流动资产合计 58,574.23 100.00 67,544.89 100.00 57,627.08 100.00
公司流动资产以货币资金、应收账款和存货为主，2018 年末、2019 年末和
2020 年末，上述资产合计占流动资产的比例分别为 91.37%、88.47%和 91.11%。
流动资产的具体项目分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，货币资金余额及构成如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
现金 0.73 0.26 0.22
银行存款 25,602.97 25,934.64 18,467.55
其他货币资金 570.49 3,729.00 489.66
合计 26,174.19 29,663.90 18,957.43
公司货币资金主要包括现金、银行存款和其他货币资金，其他货币资金为
票据保证金和保函保证金，除其他货币资金外，无受限资金。
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司货币资金余额分别为 18,957.43 万
元、29,663.90 万元和 26,174.19 万元，占流动资产的比例分别为 32.90%、43.92%
和 44.69%。
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2019 年末，货币资金余额较上年末增加较多，主要原因是当年公司收入上
升，公司销售商品收到的现金增多，经营活动产生的现金流量净额为流入
19,498.30 万元；2020 年末，其他货币资金下降主要原因是随着应付票据到期承
兑，余额减少，票据保证金和保函保证金较上年末有所减少。
（2）应收票据及应收款项融资
报告期各期末，应收票据余额及坏账计提情况如下：
单位：万元
时点 票据类型 应收票据余额 坏账准备 应收票据账面价值
银行承兑汇票 564.92 - 564.92
2020.12.31 商业承兑汇票 525.96 28.82 497.14
合计 1,090.88 28.82 1,062.07
银行承兑汇票 591.00 - 591.00
2019.12.31 商业承兑汇票 107.50 20.10 87.40
合计 698.50 20.10 678.40
银行承兑汇票 300.00 - 300.00
2018.12.31 商业承兑汇票 2,156.92 107.85 2,049.08
合计 2,456.92 107.85 2,349.08
报告期各期末，应收款项融资余额如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
应收款项融资 25.59 861.24 -
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收票据及应收款项融资合计余
额分别为 2,456.92 万元、1,559.74 万元和 1,116.47 万元，其中商业承兑汇票主要
为南网所属的省网公司开具。2019 年末和 2020 年末，公司应收票据及应收款
项融资合计余额分别减少 897.18 万元和 443.27 万元，系公司当年收到电网公司
使用承兑汇票结算款项减少所致。
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（3）应收账款
①应收账款余额变动及占营业收入的比例情况
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
应收账款账面余额 25,415.97 25,716.59 31,479.87
坏账准备 2,224.40 2,942.51 3,351.68
应收账款账面净额 23,191.57 22,774.08 28,128.19
当年营业收入 45,912.22 53,366.57 42,777.48
应收账款账面余额/
55.36% 48.19% 73.59%
营业收入
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款余额分别为 31,479.87 万
元、25,716.59 万元和 25,415.97 万元，占营业收入的比例分别为 73.59%、48.19%
和 55.36%。
公司应收账款余额占营业收入的比例较高符合行业特点。公司客户主要为
资信良好的电网公司和电力企业，客户质量优良、资信较高，应收账款质量较
好，发生坏账的风险较低。2018 年末，公司应收账款账面余额占营业收入比例
较高，主要原因是公司减少了对南方电网投标，收入减少。此外，受电力行业
设备采购季节性特点以及中标区域要货时间不同等因素的综合影响，公司当年
四季度销售收入占比较大，2018 年末应收账款余额较高。2020 年末，公司应收
账款账面余额占营业收入的比例有所增加，主要原因是受工厂搬迁和当年执行
的中标订单金额减少影响，发行人当年营业收入有所下降。
2020 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2017 年 7 月 19 日发布的《企业会
计准则第 14 号-收入》，原计入应收账款的应收质保金计入合同资产和其他非流
动资产中。公司将合同资产和其他非流动资产还原后的 2020 年末应收账款余额
及各期末对比情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
应收账款还原后余额 30,497.27 25,716.59 31,479.87
②应收账款账龄及坏账准备计提情况
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A、应收账款的账龄情况
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
1 年以内 21,123.24 83.11 18,047.67 70.18 19,634.06 62.37
1-2 年 2,241.66 8.82 3,840.68 14.93 8,390.19 26.65
2-3 年 1,248.58 4.91 2,628.91 10.22 2,389.32 7.59
3-4 年 395.23 1.56 604.06 2.35 378.02 1.20
4-5 年 176.89 0.70 149.59 0.58 315.63 1.00
5 年以上 230.37 0.90 445.68 1.73 372.65 1.18
合计 25,415.97 100.00 25,716.59 100.00 31,479.87 100.00
报告期各期末，公司的应收账款账龄主要在一年以内，一年以上的应收账
款主要为产品质量保证金。
报告期内，公司主要通过投标方式获取订单，客户主要为电网公司及下属
公司，客户质量优良、资信较高。
B、同行业可比公司坏账计提政策
公司与同行业可比公司坏账计提政策如下：
坏账准备计提比例
项目
一年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
科陆电子 5% 10% 30% 100% 100% 100%
炬华科技 5% 10% 20% 30% 50% 100%
海兴电力 5% 10% 20% 80% 80% 100%
西力科技 5% 10% 20% 30% 50% 100%
万胜智能 5% 10% 20% 80% 80% 100%
迦南智能 5% 10% 30% 50% 80% 100%
本公司 5% 10% 30% 50% 80% 100%
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
报告期内，公司坏账计提较为谨慎，与同行业可比公司差异不大。
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③应收账款前五名客户情况
公司主要通过参与国家电网、南方电网公开招标方式进行销售，中标后与
国家电网和南方电网下属的各省网电力公司或各地市供电公司单独签署销售合
同、独立供货。报告期各期末，公司按省网公司口径统计的应收账款前五名客
户情况如下：
单位：万元，%
期间 序号 客户名称 余额 占比
1 国网山东省电力公司 3,628.72 14.28
2 国网宁夏电力有限公司 3,229.86 12.71
3 贵州电网有限责任公司 3,140.78 12.36
2020.12.31
4 国网安徽省电力有限公司 2,059.43 8.10
南方电网数字电网研究院有限
5 1,491.33 5.87
公司
合计 13,550.12 53.32
1 国网四川省电力公司 5,724.63 22.26
2 国网山东省电力公司 2,755.77 10.72
3 国网河南省电力有限公司 2,390.48 9.30
2019.12.31
4 国网内蒙古东部电力有限公司 1,266.52 4.92
5 国网浙江省电力公司 1,237.43 4.81
合计 13,374.83 52.01
1 国网四川省电力公司 4,217.98 13.40
2 国网河北省电力有限公司 4,194.35 13.32
3 国网河南省电力公司 3,153.48 10.02
2018.12.31
4 国网浙江省电力公司 3,039.32 9.65
5 国网新疆电力有限公司 2,428.27 7.71
合计 17,033.39 54.10
④平均信用期情况
公司主要客户为国网、南网下属网省公司及地方电网公司，公司应收款项
主要包括两部分：货款及质保金。对于货款，根据中标后所签合同，客户付款
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周期为办理结算后 2 个月。通常情况下，由于公司将货物交付给客户后，电网
公司存在内部货物分配、款项分配等事项，存在一定结算周期，每个网省公司
的结算周期存在一定差异，正常情况交货签收后、办理结算周期为 4 个月左右，
由于公司的电表类、用电信息采集终端类、智能巡检服务和信息技术服务等主
要产品的货款收回期在 6 个月左右。因此，公司将客户信用期统一设置为交货
验收后 6 个月。
公司产品及服务的平均信用期情况如下：
产品/服务类
平均信用期情况
型
应收款项主要包括项目验收款及质保金，客户付款周期一般为办理结算后
2 个月。
国网客户的质保金回收期为从合同货物通过验收并投运后 12 个月，电表类
产品到货日至投运日两者间隔为 6 个月。
电表类产品 南网客户的质保金回收期为从合同货物通过验收并投运后 36 个月，到货验
收日至投运日两者间隔为 3-6 个月。
质保金到期后，公司需先取得各使用单位确认的无质量问题证明后，方能
向客户办理申请付款手续，期间需 3-6 个月。
因此，公司将客户信用期设置为各节点付款日后 6 个月。
应收款项主要包括项目验收款及质保金，客户付款周期一般为办理结算后
2 个月。
国网客户的质保金回收期为从合同货物通过验收并投运后 24 个月，到货日
至投运日两者间隔为 9 至 12 个月。
用电信息采
南网客户的质保金回收期为从合同货物通过验收并投运后 36 个月，到货日
集系统
至投运日两者间隔为 6 至 9 个月。
质保金到期后，公司需先取得各使用单位确认的无质量问题证明后，方能
向客户办理申请付款手续，期间需 3-6 个月。
因此，公司将客户信用期设置为各节点付款日后 6 个月。
应收款项主要为货款，根据中标后所签合同，客户付款周期为办理结算后
2 个月。通常情况下，由于公司将货物交付给客户后，电网公司存在内部
故障指示器
货物分配、款项分配等事项，存在一定结算周期，每个网省公司的结算周
产品
期存在一定差异，正常情况交货签收后、办理结算周期为 6 个月左右，故
公司将客户信用期设置为交货验收后 9 个月。
智能巡检服 应收款项主要包括项目验收款及质保金，因各项目差异化较大，付款结算
务及信息技 涉及资料较多，一般需 6 个月左右完成，因此，公司将客户信用期设置为
术服务 各节点付款日后 6 个月。
应收款项主要包括到货验收款、投运款及质保金三部分，从到货验收日至
电能信息采
投运日间隔 12-24 个月，质保金为质保金回收期为从合同货物通过验收并
集与计量装
投运后 36 个月，各付款节点日至办理完成款项回收，一般需 6 个月。因
置产品
此，公司将客户信用期设置为各节点付款日后 6 个月。
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⑤各期应收账款信用期内及逾期款项金额及占比，应收账款期后回款比率
报告期内各期末，公司应收账款信用期及逾期款项情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 占比 金额 占比
信用期内款项 22,631.47 89.04 22,582.47 87.81 26,979.83 85.71
逾期款项 2,784.50 10.96 3,134.12 12.19 4,500.04 14.29
应收账款余额 25,415.97 100.00 25,716.59 100.00 31,479.87 100.00
公司客户主要为国家电网、南方电网及其下属公司，经营实力较强、信誉
良好。报告期各期末，公司应收账款逾期款项占比较高，主要原因是受电网公
司内部采购预决算管理制度影响，部分网省公司内部结算周期较长，超出了平
均信用期水平。
截至2021年3月31日，公司2018年至2020年各期末应收账款期后回收情况如
下：
单位：万元，%
期间 应收账款余额 期后回款 比例 回款期间
23,810.95 75.64 2019 年度
2018 年末 31,479.87 3,158.54 10.03 2020 年度
384.29 1.22 2021 年 1-3 月
18,176.72 70.68 2020 年度
2019 年末 25,716.59
801.75 3.12 2021 年 1-3 月
2020 年末 25,415.97 11,031.99 43.41 2021 年 1-3 月
（4）预付账款
报告期各期末，预付账款的账龄结构如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
1 年以内 189.72 44.95 4,130.47 99.72 202.65 81.27
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2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
1-2 年 231.52 54.85 11.46 0.28 46.17 18.51
2-3 年 0.87 0.20 0.04 0.00 0.55 0.22
合计 422.10 100.00 4,141.97 100.00 249.37 100.00
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司预付账款余额分别为 249.37 万元、
4,141.97 万元和 422.10 万元，主要为材料采购款。2019 年末，预付账款较 2018
年末增加 3,892.60 万元，主要为支付智芯微电子 HPLC 通信模块及芯片采购预
付款。2020 年末，预付账款较 2019 年下降较多，主要系智芯微电子于 2020 年
二、三季度供货，预付账款结转至原材料所致。
2020 年末，公司预付账款的前五名情况如下：
单位：万元，%
单位名称 金额 账龄 占期末余额的比例
保定市炜达电力设备有限责任公司 231.50 1-2 年 54.84
北京智芯微电子科技有限公司 133.31 1 年以内 31.58
北京中蓝物业管理有限公司 12.57 1 年以内 2.98
北京科锐配电自动化股份有限公司 12.48 1-2 年 2.96
中国联合网络通信有限公司北京市分公
9.00 1 年以内 2.13
司
合计 398.86 - 94.49
（5）其他应收款
报告期各期末，其他应收款余额按性质分类情况如下：
单位：万元
款项性质 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
投标、履约保证金 532.76 668.34 1,017.14
押金 151.90 147.15 118.06
备用金 7.08 39.58 52.28
代扣代缴 16.63 11.92 23.73
合计 708.36 866.99 1,211.21
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报告期内，公司其他应收款主要为投标及履约保证金和押金。2018 年末、
2019 年末和 2020 年末，投标及履约保证金余额分别为 1,017.14 万元、668.34 万
元和 532.76 万元。押金为公司租赁生产厂房和办公用房缴纳的金额。
2019 年末，其他应收款余额较上年末减少 344.22 万元，主要系投标及履约
保证金减少所致，其中国网物资有限公司和国网河北招标有限公司退回投标及
履约保证金 284.40 万元。
（6）存货
①存货分类构成
报告期各期末，存货及其跌价准备情况如下：
单位：万元
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 账面 跌价 账面 账面 跌价 账面 账面 跌价 账面
余额 准备 价值 余额 准备 价值 余额 准备 价值
原材料 709.78 - 709.78 669.85 126.27 543.58 1,373.99 47.58 1,326.41
在产品 1,107.04 - 1,107.04 999.46 - 999.46 1,069.89 - 1,069.89
库存商品 1,611.92 326.49 1,285.43 1,993.87 281.24 1,712.63 1,811.21 254.33 1,556.88
发出商品 953.10 54.95 898.15 4,059.81 - 4,059.81 1,613.21 - 1,613.21
合计 4,381.84 381.43 4,000.41 7,722.99 407.51 7,315.48 5,868.30 301.91 5,566.39
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货余额分别为 5,868.30 万元、
7,722.99 万元和 4,381.84 万元，公司的生产模式为以销定产，根据客户需求进
行生产安排。
2019 年末较 2018 年末存货余额上升 1,854.69 万元，其中原材料较上年末下
降 704.14 万元、发出商品较上年末增加 2,446.60 万元。2019 年末，原材料下降
主要系公司生产经营调整，计划于 2020 年初将生产基地搬迁至煜邦嘉兴，因此
减少了原材料的库存；2019 年末，发出商品增加的部分主要为未验收的向国网
河北、山西、江西等地销售的 HPLC 通信模块，前述部分发出商品于 2020 年一
季度完成验收。
2020 年末，公司存货余额较 2019 年末减少 3,341.15 万元，其中发出商品较
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2019 年末减少 3,106.71 万元，主要原因是 2019 年末发出商品中模块占比较大，
该部分产品于 2020 年上半年完成验收。
②存货跌价准备情况
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司计提的存货跌价准备金额分别为
301.91 万元、407.51 万元和 381.43 万元。在资产负债表日，公司针对存货盘点
的实际情况，结合存货的实物状态和库龄等因素，按照成本与可变现净值孰低
的原则计提存货跌价准备。
2020 年末，公司原材料的跌价准备余额为 0.00 万元，主要原因是新厂区建
设完成后，公司对库龄较长的原材料进行集中处理，因此对原材料跌价准备进
行全部结转或核销。
（7）其他流动资产
报告期各期末，其他流动资产构成如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
预缴税金 1,264.76 1,369.57 1,366.18
中介机构服务费 373.32 99.62 -
合计 1,638.08 1,469.19 1,366.18
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司其他流动资产金额分别为 1,366.18
万元、1,469.19 万元和 1,638.08 万元。其他流动资产主要为预缴税金及中介机
构服务费。
3、非流动资产的构成及变化分析
报告期各期末，非流动资产构成及变化情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
其他权益工具投资 5,000.00 16.72 - - - -
固定资产 19,302.78 64.53 3,340.51 23.13 3,492.94 68.78
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2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
在建工程 - - 7,973.10 55.21 599.06 11.80
无形资产 2,457.51 8.22 2,441.81 16.91 81.05 1.60
长期待摊费用 29.72 0.10 - - 310.81 6.12
递延所得税资产 729.12 2.44 591.97 4.10 594.33 11.70
其他非流动资产 2,391.63 8.00 93.90 0.65 - -
合计 29,910.76 100.00 14,441.29 100.00 5,078.19 100.00
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司非流动资产金额分别为 5,078.19
万元、14,441.29 万元和 29,910.76 万元。报告期内，非流动资产期末金额呈现
了较大增长。2019 年末和 2020 年末，非流动资产分别较上年末增加较多，主
要系公司出于生产经营和发展的需要，建设煜邦嘉兴生产基地，购建土地、厂
房和新增设备所致。2020 年末，公司新增其他权益工具投资 5,000.00 万元，来
源于对国网思极神往位置服务（北京）有限公司（以下简称“思极位置”）所进
行的投资。
（1）其他权益工具投资
思极位置成立于 2017 年，公司入股前注册资本 20,000.00 万元，国网信息
通信产业集团有限公司持股 100%，国家电网持有国网信息通信产业集团有限公
司 100%股权。思极位置的实际控制人为国务院国资委。该项目募集资金主要用
于北斗地基增强站为基础的北斗精准时空服务网等基础设施的建设运营；时空
智能终端研发；地理信息产品优化提升；补充流动资金等。
经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过，
同意公司对思极位置投资不超过 1 亿元。2020 年 12 月 21 日，公司收到上海联
合产权交易所增资结果通知，确认公司增资思极位置 5,000 万元，认购新增注
册资本额 519.34 万元，增资价格 9.63 元/每一元注册资本，认购新增注册资本
对应持股比例 1.82%，该项投资完成后不会对思极位置产生控制或重大影响。
截至本招股意向书签署日，发行人该事项增资协议已签订并生效，增资 5,000
万元已支付。思极位置工商登记变更正在进行中。预计上述增资事项短期内不
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会对发行人的经营业绩产生重大影响。
（2）固定资产
报告期各期末，各类别固定资产情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
账面原值
房屋建筑物 16,898.34 2,925.89 2,925.90
机器设备 3,738.05 1,739.70 1,807.86
办公设备 1,243.76 546.78 492.25
运输设备 418.05 407.47 360.51
合计 22,298.19 5,619.84 5,586.52
累计折旧
房屋建筑物 663.34 349.07 254.51
机器设备 1,509.37 1,251.92 1,174.50
办公设备 479.54 356.00 335.08
运输设备 343.16 322.34 329.49
合计 2,995.41 2,279.33 2,093.58
账面价值
房屋建筑物 16,235.00 2,576.82 2,671.39
机器设备 2,228.68 487.78 633.36
办公设备 764.22 190.78 157.17
运输设备 74.89 85.13 31.02
合计 19,302.78 3,340.51 3,492.94
报告期内，公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、办公设备和运输
设备。2018 年末、2019 年末和 2020 年末，固定资产账面价值分别为 3,492.94
万元、3,340.51 万元和 19,302.78 万元。
2020 年末，公司固定资产账面价值增加较多，主要原因是子公司煜邦嘉兴
在建厂房与设备达到预定可使用状态，转入固定资产 16,297.59 万元，其中房屋
建筑物 13,972.45 万元，机器设备 1,945.19 万元,办公设备 379.95 万元。对于上
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述房屋建筑物，公司已于 2020 年 9 月取得海盐县自然资源和规划局颁发的证号
为“浙（2020）海盐县不动产权第 0019972 号”的不动产权证书。
（3）在建工程
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
年产 360 万台电网智能装备建设项目 - 7,973.10 599.06
公司年产 360 万台电网智能装备建设项目拟投资 37,877.77 万元。该项目于
2017 年开始立项并完成项目方案设计，原计划项目实施地为北京，综合考虑生
产经营需要后，于 2018 年变更为浙江嘉兴海盐县作为项目实施地点。公司
2018 年末在建工程余额均为 599.06 万元，系项目前期设计费用。
公司于 2019 年开始购置土地、机器设备和建设厂房。截至 2020 年末，项
目一期在建工程已达到可使用状态，公司将建设完工且达到可使用状态的房屋
建筑物和机器设备转为固定资产，在建工程余额减少。2019 年和 2020 年，公
司年产 360 万台电网智能装备建设项目在建工程余额变动情况如下：
单位：万元
2019 年 2020 年 12
本期转固
项目 12 月 31 本期增加 月 31 日余
金额
日余额 额
年产 360 万台电网智能装备建设项目 7,973.10 8,324.49 16,297.59 -
（续上表）
2018 年 2019 年 12
本期转固
项目 12 月 31 本期增加 月 31 日余
金额
日余额 额
年产 360 万台电网智能装备建设项目 599.06 7,374.05 - 7,973.10
2020 年末，公司年产 360 万台电网智能装备建设项目一期已合计投入金额
为 16,297.59 万元，已全部转固。该项目整体预计未来还将投入 21,580.18 万元。
2019 年 10 月 14 日，煜邦嘉兴与中国银行股份有限公司海盐支行签订固定
资产借款合同，借款金额为 1 亿元，借款用途为年产 360 万台电网智能装备建
设项目一期项目建设。该笔借款利息资本化具体情况请参见本节“十、财务状
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况分析”之“（三）负债状况分析”长期借款相关内容。截至 2020 年 12 月 31
日，该笔借款的累计利息资本化金额为 224.22 万元。
（4）无形资产
2018 年末、2019 年末及 2020 年末，无形资产账面价值分别为 81.05 万元、
2,441.81 万元和 2,457.51 万元。2018 年末，无形资产主要为 ERP 管理系统以及
设计软件；2019 年末，无形资产余额较上年末增加较多，主要系购买的煜邦嘉
兴建设用地，土地原值为 2,407.58 万元。
（5）长期待摊费用
2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司长期待摊费用分别为 310.81 万元、
0.00 万元和 29.72 万元。2018 年长期待摊费用主要为位于北京市昌平生产厂房
装修支出。2019 年末，公司生产经营调整，不再使用北京昌平生产厂房，因此
将剩余长期待摊费用一次性结转。2020 年末，公司长期待摊费用主要是煜邦广
东的装修费用。
（6）递延所得税资产
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司递延所得税资产分别为 594.33 万
元、591.97 万元和 729.12 万元，主要为公司各期末计提的坏账准备、存货跌价
准备和已计提未发放辞退福利形成的可抵扣暂时性差异。
单位：万元
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 递延所 递延所
可抵扣暂时 递延所得 可抵扣暂 可抵扣暂
得税资 得税资
性差异 税资产 时性差异 时性差异
产 产
坏账准备 3,612.97 542.02 3,188.95 478.34 3,660.29 549.04
未实现销售损
779.49 116.92 - - - -
益
存货跌价准备 381.43 70.17 407.52 61.13 301.91 45.29
已计提未发放
- - 350.00 52.50 - -
辞退福利
合计 4,773.89 729.12 3,946.46 591.97 3,962.20 594.33
（7）其他非流动资产
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2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司其他非流动资产金额分别为 0.00
万元、93.90 万元和 2,391.63 万元。2020 年末，公司其他非流动资产为公司应收
客户的账龄为一年以上的质保金。
（二）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力指标情况如下：
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 1.80 1.87 1.33
存货周转率（次） 4.82 5.33 3.82
与同行业可比公司应收账款周转率、存货周转率比较情况如下：
单位：次
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目 应收账款 存货周 应收账款 存货周 应收账款 存货周
周转率 转率 周转率 转率 周转率 转率
科陆电子 1.61 2.04 1.30 1.84 1.20 2.12
炬华科技 3.31 3.07 2.26 2.85 1.90 3.19
海兴电力 2.36 3.90 2.27 4.51 1.97 4.07
西力科技 2.85 9.52 1.95 8.71 1.65 8.66
万胜智能 2.44 16.23 2.55 10.24 2.02 6.15
迦南智能 2.41 6.62 1.97 9.95 1.91 10.13
行业平均 2.50 6.90 2.05 6.35 1.77 5.72
本公司 1.80 4.82 1.87 5.33 1.33 3.82
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的存货周转率分别为 3.82 次、
5.33 次和 4.82 次，应收账款周转率分别为 1.33 次、1.87 次和 1.80 次。2018 年、
2019 年，公司存货周转率略低于同行业可比上市公司，主要原因是公司减少了
对南方电网的业务，公司当年的销量下降，导致营业成本降低。2020 年，公司
存货周转率低于同行业平均水平，主要原因是受智能电力产品中标量下降影响，
智能电力产品业务收入增长率相对同行业下降明显，该部分业务所对应的营业
成本随之降低，存货周转率相对同行业较低。
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北京煜邦电力技术股份有限公司 招股意向书
报告期内，公司营业收入规模相比同行业公司较小，应收账款规模相对较
大，应收账款周转率小于同行业。从期后回款情况来看，应收账款质量较高，
回款情况良好。
（三）负债状况分析
1、负债的构成及变化分析
报告期各期末，负债构成及变化情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 25,079.69 74.85 32,693.08 90.16 20,240.17 98.58
非流动负债 8,425.00 25.15 3,570.00 9.84 292.51 1.42
合计 33,504.69 100.00 36,263.08 100.00 20,532.68 100.00
公司负债主要由流动负债构成，2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司
流动负债占负债总额的比例分别为 98.58%、90.16%和 74.85%。2019 年末，流
动负债较 2018 年末有所增加，主要原因是公司更多的采用银行承兑汇票支付供
应商货款，应付票据增加较多。2020 年末，流动负债占比下降较多，主要原因
是：一方面，公司为年产 360 万台电网智能装备建设新增长期借款增多，非流
动负债增加；另一方面，公司应付票据到期承兑，下降较多。
2、流动负债的构成及变化情况
报告期各期末，流动负债构成及变化情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
应付票据 - - 11,105.42 33.97 - -
应付账款 17,028.96 67.90 13,400.48 40.99 14,185.89 70.09
预收款项 - - 4,511.43 13.80 2,488.65 12.30
合同负债 3,903.17 15.56 - - - -
应付职工薪酬 2,127.21 8.48 2,196.13 6.72 994.88 4.92
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2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
应交税费 423.99 1.69 911.88 2.79 1,899.26 9.38
其他应付款 73.25 0.29 17.94 0.05 3.70 0.02
其他流动负债 1,523.10 6.07 549.80 1.68 667.79 3.30
合计 25,079.69 100.00 32,693.08 100.00 20,240.17 100.00
2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司流动负债以短期借款、应付票据、
应付账款、预收款项和合同负债为主，上述负债合计占流动负债的比例分别为
82.38%、88.76%和 83.46%。
（1）应付票据
报告期各期末，公司应付票据情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
银行承兑汇票 - 11,105.42 -
2019 年末，公司应付票据余额较大，主要系公司采用银行承兑汇票支付供
应商货款的金额较高所致。2020 年末，公司应付票据已全部承兑。
（2）应付账款
报告期各期末，公司应付账款情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
材料采购款 13,156.41 77.26 12,837.60 95.80 13,517.92 95.29
设备工程款 2,969.45 17.44 32.52 0.24 86.11 0.61
房租 - - 28.04 0.21 70.40 0.50
其他费用 903.10 5.30 502.32 3.75 511.46 3.60
合计 17,028.96 100.00 13,400.48 100.00 14,185.89 100.00
应付账款主要为应付材料采购款，2018 年末、2019 年末和 2020 年末，应
付材料采购款分别为 13,517.92 万元、12,837.60 万元和 13,156.41 万元，占应付
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账款比例分别为 95.29%、95.80%和 77.26%。2020 年末，公司应付设备工程款
有所增加，主要为已结算尚未到期的应付项目工程款增加。公司应付账款账龄
主要在 1 年以内，不存在拖欠供应商款项的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司应付账款金额前五名的情况如下表所示：
单位：万元，%
占应付账款
单位名称 与公司关系 期末余额 用途
余额的比例
江苏南通三建集团股份有限公司 非关联方 1,431.46 8.41 设备采购款
浙江能兴电气科技有限公司 非关联方 1,296.25 7.61 材料采购款
宁波市全盛壳体有限公司 非关联方 1,056.07 6.20 材料采购款
厦门宏发电力电器有限公司 非关联方 598.54 3.51 材料采购款
青岛鼎信通讯股份有限公司 非关联方 515.99 3.03 设备采购款
合计 4,898.31 28.76
（3）预收账款/合同负债
报告期各期末，公司预收账款/合同负债情况如下：
单位：万元，%
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
智能电力产品 3,082.14 78.96 2,452.11 54.35 1,508.26 60.61
智能巡检业务 766.02 19.63 98.68 2.19 32.78 1.32
信息技术服务 46.46 1.19 275.24 6.10 329.19 13.23
其他电力业务 8.54 0.22 1,685.40 37.36 618.42 24.85
合计 3,903.17 100.00 4,511.43 100.00 2,488.65 100.00
公司预收账款为根据合同约定向客户预收的货款。2018 年末、2019 年末，
预收账款分别为 2,488.65 万元和 4,511.43 万元。2018 年末预收账款较低，主要
原因为当年国家电网二批招标完成时间于 11 月，公司与各省网公司的合同签订
顺延至次年进行。
2020 年，公司执行《企业会计准则第 14 号-收入准则》，将预收账款调整至
合同负债科目，公司 2020 年末合同负债余额为 3,903.17 万元。
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（4）应付职工薪酬
报告期各期末，应付职工薪酬的明细情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
短期薪酬 2,127.21 1,801.65 945.06
离职后福利 - 44.48 49.82
辞退福利 - 350.00 -
合计 2,127.21 2,196.13 994.88
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，应付职工薪酬余额分别为 994.88 万元、
2,196.13 万元和 2,127.21 万元。2018 年末，应付职工薪酬余额较低，主要原因
系当年公司已中标的部分省网公司推迟用电产品要货时间，当年未完成预定业
绩目标，按照公司相关规定计提的奖金有所减少所致。
2019 年末，公司辞退福利余额为 350.00 万元，主要原因是公司生产经营调
整，计划于 2020 年初将生产基地搬迁至浙江省嘉兴市海盐县，公司对协商沟通
后不愿搬迁的原北京市昌平区生产基地员工，按照规定计提一次性辞退福利。
该辞退福利已于 2020 年 6 月发放完毕。
（5）应交税费
报告期各期末，应交税费的明细情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
增值税 4.59 625.96 1,353.28
企业所得税 209.04 100.37 308.15
城市维护建设税 47.75 78.76 115.13
教育费附加 47.66 78.76 115.13
土地使用税 42.30 26.71 -
房产税 57.21 - -
印花税 7.41 1.19 7.19
个人所得税 8.04 0.12 0.38
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项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
合计 423.99 911.88 1,899.26
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，应交税费分别为 1,899.26 万元、911.88
万元和 423.99 万元，公司应交税费主要由增值税、企业所得税构成。报告期各
期末，二者合计占应交税费余额比例分别为 87.48%、79.65%和 50.39%。
（6）其他流动负债
2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司其他流动负债金额分别为 667.79
万元、549.80 万元和 1,523.10 万元，均为待转销项税额。
3、非流动负债的构成及变化情况
报告期各期末，公司非流动负债情况如下：
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
长期借款 8,425.00 3,570.00 -
递延收益 - - 292.51
非流动负债合计 8,425.00 3,570.00 292.51
公司非流动负债全部为递延收益或长期借款。
（1）长期借款
2019 年 10 月 14 日，煜邦嘉兴与中国银行股份有限公司海盐支行签订固定
资产借款合同，借款金额为 1 亿元，分期提款，借款用途为年产 360 万台电网
智能装备建设项目一期项目建设。煜邦嘉兴以土地使用权及在建工程提供抵押
担保，公司提供连带责任担保。
上述长期借款用于煜邦嘉兴的固定资产构建，符合《企业会计准则第 17 号
-借款费用》资本化的条件。截至 2020 年 12 月 31 日，该笔借款资本化情况如
下：
单位：万元
长期借款 2019 年度利 其中：资 2020 年 1-12 其中：资本
利率
金额 息费用 本化金额 月利息费用 化金额
8,425.00 5 年期以上贷款市场 32.56 32.56 363.47 191.66
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长期借款 2019 年度利 其中：资 2020 年 1-12 其中：资本
利率
金额 息费用 本化金额 月利息费用 化金额
报价利率加 5 基点
除该笔借款外，报告期内公司无其他借款利息资本化情形。
（2）递延收益
截至 2020 年 12 月 31 日，公司递延收益明细情况如下：
单位：万元
与资产相
对应政府
项目 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 关/收益相
部门
关
昌平区产业转 昌平区科学技 与资产相
- - 81.74
型升级 术委员会 关
昌平新工厂盘
中关村科技园 与资产相
活改造技改项 - - 30.77
区管理委员会 关
目
配电线路故障 昌平区科学技 与收益相
- - 180.00
定位系统开发 术委员会 关
合计 - - 292.51 - -
2019 年末，公司不再使用位于北京市昌平科技园区永安路 38 号的生产厂
房，因此一次性结转了上述与资产相关的递延收益。
（四）偿债能力分析
报告期各期末，公司偿债能力指标情况如下：
指标 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 2.34 2.07 2.85
速动比率（倍） 2.18 1.84 2.57
资产负债率（%） 37.86 44.23 32.74
指标 2020 年度 2019 年度 2018 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 7,384.35 6,593.47 3,890.11
利息保障倍数（倍） 19.54 187.92 83.74
1、流动比率、速动比率和资产负债率分析
2018 年末、2019 年末以及 2020 年末，公司流动比率分别为 2.85 倍、2.07
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倍和 2.34 倍，速动比率分别为 2.57 倍、1.84 倍和 2.18 倍，资产负债率分别为
32.74%、44.23%和 37.86%。公司的偿债能力指标在报告期内较为平稳。2018
年末，公司偿债能力较高，主要系公司偿还短期借款，流动负债减少所致。
2020 年末，公司偿债能力有所提高，主要原因是公司的应付票据到期承兑，流
动负债有所减少。
公司与同行业可比公司的偿债能力指标比较如下：
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 流动 速动 资产负 流动 速动 资产负 流动 速动 资产负
比率 比率 债率 比率 比率 债率 比率 比率 债率
科陆电子 0.72 0.58 82.34% 0.78 0.62 89.37% 0.90 0.74 72.76%
炬华科技 4.65 4.22 17.50% 4.66 4.20 18.39% 5.16 4.79 17.71%
海兴电力 3.80 3.55 23.70% 4.76 4.40 22.88% 3.88 3.59 23.57%
西力科技 2.27 2.13 34.78% 2.23 2.07 37.24% 1.94 1.80 41.38%
万胜智能 3.26 3.19 26.17% 1.76 1.67 47.84% 1.79 1.62 49.13%
迦南智能 2.53 2.34 35.41% 1.68 1.56 54.34% 1.51 1.42 59.66%
行业平均 2.87 2.67 36.65% 2.64 2.42 45.01% 2.53 2.33 44.03%
本公司 2.34 2.18 37.86% 2.07 1.84 44.23% 2.85 2.57 32.74%
数据来源：同行业可比公司年度报告、招股意向书。
2018 年末、2019 年末，公司流动比率、速动比率和资产负债率等偿债指标
与同行业上市公司相比差别不大，2020 年末流动比率和速动比率低于同行业可
比公司。
2、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数
报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 3,890.11 万元、6,593.47 万
元和 7,384.35 万元，利息保障倍数分别为 83.74 倍、187.92 倍和 19.54 倍。2020
年度，公司利息保障倍数有所下降，主要原因是公司建设年产 360 万台电网智
能装备建设项目，新增长期借款利息支出增加。公司经营获利能力稳健，报告
期内借款规模较小，偿债能力较强。
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十一、现金流量、资本性支出及持续经营能力分析
（一）现金流量分析
报告期内，公司现金流量构成如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 3,674.94 19,498.30 -702.44
投资活动产生的现金流量净额 -10,857.04 -10,229.14 -237.81
筹资活动产生的现金流量净额 6,850.90 -1,802.04 -5,390.47
现金及现金等价物净增加额 -331.20 7,467.13 -6,330.73
1、经营活动现金流量分析
报告期内，经营活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现
42,430.11 65,975.67 43,885.87
金
收到的税费返还 853.38 380.73 167.34
收到其他与经营活动有关的现
2,387.82 3,050.93 2,721.86
金
经营活动现金流入小计 45,671.31 69,407.34 46,775.07
购买商品、接受劳务支付的现
25,269.64 30,872.21 28,778.11
金
支付给职工以及为职工支付的
8,484.56 7,950.35 8,590.18
现金
支付的各项税费 2,504.75 4,071.69 3,493.88
支付其他与经营活动有关的现
5,737.42 7,014.79 6,615.34
金
经营活动现金流出小计 41,996.37 49,909.04 47,477.51
经营活动产生的现金流量净额 3,674.94 19,498.30 -702.44
2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-702.44 万元，主要原因系
当年南网销售下降以及部分国网客户要货时间推迟，导致收入下降，销售商品
收到的现金减少所致。2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,674.94
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万元，主要系收入规模有所下降，收到经营活动现金流量同步有所下降，而公
司为积极应对疫情影响消除后的复工复产，积极进行原材料备货，付款相应增
加所引起。
2、投资活动现金流量
2018 年、2019 年和 2020 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为
-237.81 万元、-10,229.14 万元和-10,857.04 万元。2019 年及 2020 年，投资活动
产生的现金净流出较多，主要原因为公司建设煜邦嘉兴生产基地所需购置土地、
设备及厂房基建，导致固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较
大。此外，2020 年度，公司对思极位置投资 5,000 万元导致投资活动现金流出
较大。
3、筹资活动现金流量
报告期内，筹资活动现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
吸收投资收到的现金 5,019.42 - -
取得借款收到的现金 4,855.00 3,570.00 -
收到其他与筹资活动有关的现
- - 659.99
金
筹资活动现金流入小计 9,874.42 3,570.00 659.99
偿还债务支付的现金 - - 6,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,355.49 2,027.70 50.46
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
668.03 3,344.34 -
金
筹资活动现金流出小计 3,023.52 5,372.04 6,050.46
筹资活动产生的现金流量净额 6,850.90 -1,802.04 -5,390.47
2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,390.47 万元，主要原因
系本期偿还短期借款 6,000.00 万元。
2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,802.04 万元，其中，取
得借款收到现金 3,570.00 万元，系煜邦嘉兴固定资产借款，用于年产 360 万台
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电网智能装备建设项目一期项目建设；分配股利、利润或偿付利息支付的现金
主要为分配股利 2,000.00 万元；支付其他与筹资活动有关的现金 3,344.34 万元，
主要为支付开具银行承兑汇票的票据保证金。
2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,850.90 万元，其中，吸
收投资收到现金 5,019.42 万元，系收到南网数研院增资款项；取得借款收到现
金 4,855.00 万元，系煜邦嘉兴固定资产借款；分配股利、利润或偿付利息支付
的现金主要为分配股利 2,000.00 万元。
（二）资本性支出分析
1、最近三年重大资本性支出
2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司的资本性支出分别为 237.81 万元、
10,229.44 万元和 6,479.39 万元。2019 年和 2020 年，公司资本性支出大幅提高，
主要是“年产 360 万台电网智能装备建设项目”新建生产车间和办公楼等生产
配套设施、购买生产用机器设备以及购置土地。
2、未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募投项目投资支出。上述项
目总投资 53,315.73 万元，主要包括“年产 360 万台电网智能装备建设项目”
“研发体系升级建设项目”和“营销及服务网络建设项目”，拟投资金额分别为
37,877.77 万元、8,032.46 万元和 7,405.50 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 0.00 万元，已转固金额为
16,297.59 万元。预计未来募投项目合计还将投入 37,018.14 万元。公司募投项
目的具体情况请参见“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。
（三）持续经营能力分析
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产
和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务，其中智能电表、用电信息采集
终端等智能用电类产品对公司的收入贡献最高，是公司的核心产品。
在智能电力产品方面，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端具备
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精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，产品的核心指标优于国际及国内标准；
在智能巡检服务和信息技术服务方面，公司的技术水平体现在电网数据处理分
析和软件开发的丰富经验和技术积淀，承接了国家电网、南方电网在数据分析、
技术研究、系统开发方面的多个研发应用项目，主要成果获得国家电网、南方
电网或其下属公司颁发的科技进步奖或科技成果奖累计 12 项。公司核心技术均
自主研发，拥有自主知识产权，并有效应用于现有产品服务及新产品的设计制
造、系统开发应用及迭代升级中。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司流动资产为 58,574.23 万元，其中货币资金
为 26,174.19 万元，流动负债为 25,079.69 万元，公司所有者权益合计 54,980.30
万元；公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润由 2018 年 3,082.80
万元增长至 2020 年 5,941.29 万元。总体而言，公司资产流动性良好，资产负债
率较低，具备持续的经营能力和盈利能力，不存在债务违约、无法继续履行重
大借款合同中的有关条款、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能
力的情况。
未来，随着募集资金投资项目的实施，公司的产能将会进一步提升，整体
研发能力和技术优势将进一步增强。未来公司将继续注重自主创新，加大研发
投入，不断开发新产品、新技术，继续增强公司的市场竞争力，提升公司的盈
利能力。
综上，截至本招股意向书签署日，公司在持续经营能力方面不存在重大不
利变化。基于公司报告期内的经营业绩、国家对智能电网的产业政策以及行业
发展状况，随着募投项目的投产，公司的持续盈利能力将进一步提升，发行人
认为自身不存在重大的持续经营风险。
（四）报告期内股利分配实施情况
2019 年 8 月 30 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司以
2019 年 6 月 30 日股本为基数向全体股东分配利润 2,000.00 万元。该次利润分配
已于 2019 年 10 月实施完毕。
2020 年 6 月 1 日，经公司 2019 年度股东大会审议通过，以 2019 年 12 月
31 日的总股本 125,750,181 股为基数，按每 10 股派发人民币现金股利 1.59 元
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（含税），共计分配利润 2,000 万元。2020 年 7 月 6 日，公司完成了本次股利分
配。
十二、盈利预测
公司未编制盈利预测报告。
十三、或有事项、承诺事项、日后事项及其他重要事项
（一）或有事项
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（二）承诺事项
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（三）日后事项
截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的日后事项。
（四）其他重要事项
2021 年 5 月 17 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，为回馈公司股
东，根据公司目前资金状况及业务发展需要，以公司在科创板首次公开发行股
票并上市后的总股本为基数，按每 10 股派发人民币现金红利 2.26 元（含税），
由发行上市前后的全体新老股东按持股比例共享。股东大会授权董事会办理本
次利润分配的相关事宜，具体实施以公司董事会在发行上市后发布的实施方案
为准。
除上述事项外，截至本招股意向书签署日，本公司无需要披露的其他重要
事项。
十四、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况
公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。信永中和对公司的财务报
表，包括 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-3 月的合并
利润表、合并现金流量表，以及财务报表附注等进行了审阅，并出具了
“XYZH/2021BJAA80151 号”审阅报告，主要数据对比情况如下：
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（一）主要财务数据对比表
单位：万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
变动比率
/2021.3.31 /2020.12.31
资产 84,803.51 88,484.99 -4.16%
股东权益合计 55,212.53 54,980.30 0.42%
营业收入 4,371.32 3,583.65 21.98%
营业利润 329.34 -705.25 N/A
利润总额 329.34 -515.85 N/A
净利润 240.10 -459.40 N/A
归属于母公司股东的净利润 240.10 -459.40 N/A
扣除非经常性损益后归属于
226.36 -600.45 N/A
母公司股东的净利润
经营活动产生的现金
2,586.44 -1,231.97 N/A
流量净额
（二）非经常性损益明细表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
计入当期损益的政府补助 17.15 199.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -10.00
小计 17.15 189.40
减：所得税影响额 3.40 48.35
合计 13.75 141.05
2021 年一季度，公司实现营业收入 4,371.32 万元，同比 2020 一季度有所上
升，主要由智能电力产品、电能信息采集和计量装置销售收入增加所构成。
2020 年一季度，公司受疫情及生产基地搬迁双重因素影响，经营出现亏损。
2021 年一季度，上述不利影响因素已基本消除，公司实现净利润 240.10 万元。
财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，主
要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收
政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大不利变化。
公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总体经营情
况良好，不存在重大异常变动情况。
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第九节 募集资金运用与未来发展规划
一、本次发行募集资金运用情况
（一）募集资金使用的具体用途
本次股票的发行总量 4,411.8300 万股，占本次发行上市后公司股份总数的
25%。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关
的项目，具体使用计划如下：
单位：万元
建设期
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
（月）
1 年产 360 万台电网智能装备建设项目 37,877.77 23,913.40 36
2 研发体系升级建设项目 8,032.46 8,032.46 21
3 营销及服务网络建设项目 7,405.50 7,405.50 24
合计 53,315.73 39,351.36 -
若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司
以银行贷款或其他途径自筹解决，若本次发行实际募集资金超过预计募集资金
金额，公司将严格按照募集资金管理的相关规定使用。本次募集资金到位之前，
公司根据项目进度以自筹资金先行投入的，将在募集资金到位后予以置换。
（二）募集资金投资项目备案情况
公司募集资金投资项目均已获得相关主管部门的审批或备案，具体情况如
下表所示：
序号 项目名称 项目备案 项目环评
年产 360 万台电网
1 2019-330424-40-03-011614-000 盐环建[2019]77 号
智能装备建设项目
海盐试验测试中心建设项目：
研发体系升级建设 2020-330424-40-03-130836 海盐试验测试中心建设项
2
项目 北京研发中心升级项目： 目：202033042400000182
京朝阳发改（备）[2020]116 号
营销及服务网络建
3 朝发改[2020]222 号 -
设项目
注：北京研发体系升级建设项目、营销及服务网络建设项目无需进行环评。
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（三）募集资金使用管理制度
公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于募集资金专户集中管理，
其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度进行。根据该
项制度规定，实行募集资金专项存储制度，公司募集资金将存放于董事会决定
的专户进行管理，做到专款专用。公司将根据实际经营活动及发展规划，合理
投入募集资金。
（四）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排
本次募集资金所投资的领域，属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐
指引》第三条第（二）款中的高端装备领域。本次募集资金项目总投资
53,315.73 万元，具体募集资金投向科技创新领域情况如下：
“年产 360 万台电网智能装备建设项目”拟投资金额 37,877.77 万元，通过
构建自动化、智能化生产线和仓储体系，提高生产智能化和信息化水平，进一
步扩大智能电表、用电信息采集终端、故障指示器、无人机产品等现有产品的
生产规模，并新增新一代智能电表、新一代智能采集终端等新兴智能电力产品
的生产能力。上述产品应用了时钟补偿校准技术、宽电流量程设计技术、嵌入
式软硬件技术、长航时安全防护无人机技术等核心技术并将融合多芯模组化架
构设计、容器技术、人工智能、边缘计算等新兴技术，是坚强智能电网和电力
物联网建设的重要组成部分。
“研发体系升级建设项目”拟投资金额 8,032.46 万元，包括北京研发中心
升级项目和海盐试验测试中心建设项目两个子项目，其中北京研发中心主要进
行无人机智能机库、激光雷达软硬一体化、电力物联网电量边缘计算终端、数
字新基建工业互联网等课题研发，提升公司软件开发和前瞻性技术应用研发能
力；海盐试验测试中心主要投入全面检测试验室以及智能用电、智能配电类产
品生产自动化设备调试中心建设，并开展智能电力设备产品的升级开发。该项
目的实施将进一步提升公司的科技创新能力。
“营销及服务网络建设项目”拟投资金额 7,405.50 万元，通过升级现有办
事处、并组建新疆子公司等措施，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等
营销职能，提升本地化服务能力，加大对网省市场的开拓力度，从而不断提升
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公司的品牌和市场影响力。
（五）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系
公司本次募集资金投资项目是根据行业发展趋势以及公司未来战略发展方
向，对公司现有业务的发展和延伸，公司本次募集资金投资项目均围绕主营业
务开展。
“年产 360 万台电网智能装备建设项目”主要系在公司现有业务的基础上，
通过新建生产车间以及办公楼、研发车间、数字中心等生产配套设施，引进先
进生产设备、信息化设备及智能仓储设备，以提高生产智能化和信息化水平，
有助于提升公司智能电表、用电信息采集终端、故障指示器、电能量采集装置、
无人机等产品的规模化生产能力，有助于提高公司产品技术含量和品质，满足
市场需求，从而增强公司在电网智能装备领域中的市场竞争力。截至 2019 年
12 月 31 日，公司生产基地位于北京市昌平区，智能电力产品产能为 200 万台。
截至本招股意向书签署日，昌平生产基地已关闭，募投项目当前产能约 197.49
万台/年。本次募投项目建设完成后，公司年产能将达到 360 万台，与 2019 年
末相比将新增产能 160 万台。
“研发体系升级建设项目”中的北京研发中心升级项目主要系公司结合未
来市场发展趋势，在现有核心技术的基础上，提高软件开发实力，开展前瞻性
技术应用研发；海盐试验测试中心建设项目主要是为满足海盐生产基地的试验
测试需求。研发体系升级建设项目的实施有助于公司实现研发体系升级，提升
公司整体研发技术水平，不断丰富完善核心技术体系，保障公司可持续发展。
“营销及服务网络建设项目”有助于公司提高本地化服务能力，进一步拓
展市场覆盖范围，实现业务规模扩张，保障新增产能的充分消化，推动公司快
速发展。
（六）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见
公司于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》，董事会对募集
资金投资项目的可行性进行了研究，认为本次募集资金投资项目具备可行性。
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公司本次募集资金投资项目的实施，有利于公司对现有业务结构进行补充
以及对业务规模进行扩大，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展
能力和核心竞争力。募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、
技术水平和管理能力等相适应，具体分析如下：
1、与公司经营规模相匹配
随着本次募集资金投资项目完成，公司将进一步扩大规模和产能，为业务
的拓展创造条件，提升公司的市场竞争力。
2、与公司财务状况相匹配
截至 2020 年 12 月末，公司总资产为 88,484.99 万元，净资产为 54,980.30
万 元 ；2018 年度至 2020 年度 ，公司分别实现营业收入 42,777.48 万元 、
53,366.57 万元和 45,912.22 万元，实现净利润 3,116.68 万元、5,550.50 万元和
6,237.79 万元，公司当前盈利能力良好。本次募集资金到位后将进一步增强公
司的资本实力，公司财务状况可以有效支持募集资金投资项目的建设和实施。
3、与公司技术水平相匹配
公司自成立以来始终高度重视研发和科技创新投入，坚持“走科技成果产
业化的道路”，形成了一套切实有效的技术创新机制。公司拥有一支涵盖电力、
智能控制、精密计量、仪器仪表、软件开发、人工智能、通信技术、大数据等
多个学科和领域的专业人才队伍，具备较强的自主技术创新能力，可准确把握
市场技术的发展趋势和潮流，并进行前沿性的研发。同时，公司成立了煜邦技
术研究院，下设硬件设计、嵌入式软件设计、软件设计、结构设计、测试和管
理支持六个专业团队，承担公司科研型重点项目研发工作和前瞻性技术的预研
工作。本次募集资金将全部投向公司的主营业务，公司具备充分的技术实力与
人才储备，能够保证募集资金投资项目的实现。
4、与公司管理能力相匹配
随着公司的发展和业务规模的不断扩大，公司建立了一套较为完整的公司
治理制度。在内部控制建立过程中，公司基于多年的管理经验，结合行业特点，
建立了符合公司生产经营需要的内部控制制度，促使各项制度得到有效执行。
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公司将严格按照上市公司的标准规范运作，进一步完善公司治理结构，加强内
控管理、强化规范运作意识，充分发挥股东大会、董事会、监事会在重大决策、
经营管理和监督方面的作用，为公司的不断壮大发展奠定坚实的基础，保障公
司经营业绩的稳健增长。
（七）同业竞争或独立性影响
本次募集资金项目投产后，将扩大公司生产规模，提高公司产品供应能力，
提升公司产品技术含量，从而增强公司的市场竞争力及抗风险能力。本次募集
资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间
产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）年产360万台电网智能装备建设项目
1、项目概况
项目拟投资 37,877.77 万元，通过新建生产车间以及办公楼、研发车间、数
字中心等生产配套设施，引进行业先进的生产设备、信息化设备及智能仓储设
备，构建自动化、智能化生产线和仓储体系，提高生产智能化和信息化水平。
本项目有利于提高产品的技术工艺和质量水平，提升公司产品综合竞争力，实
现现有业务的扩张，满足不断增长的市场需求。
2、项目实施的必要性
（1）突破产能限制，深耕主营业务
近年来发行人业务持续发展，但受制于现有场地空间、生产条件和产能等
瓶颈的约束，现有产能已难以满足持续增长的市场需求，在阶段性产能不足期
间部分生产环节需要外协。同时，电网客户在选择供应商时会考核其履标能力，
供应商现有产能规模不足将对招标结果产生负面影响。产能受限问题一定程度
上对未来公司提升市场份额形成了一定的阻碍。
募投项目的实施将有效提升发行人产能规模，增强产品质量的稳定性和可
靠性，满足日益增长的下游市场需求，有助于提升发行人的市场地位和核心竞
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争力。
（2）抢抓市场机遇，提升市场份额
在坚强智能电网深化发展和当前泛在电力物联网的加速推进下，国家智能
电网投资规模稳步增长，智能电力产品的升级速度加快，智能电力产品在分布
式电源、特高压与微网、电动汽车充电桩、四表集抄、建筑分项计量等领域的
应用持续开发。截至 2018 年底，国网感知终端数量约 5.4 亿台套左右，到 2030
年预计将达到 20 亿台套，未来市场较为可观。此外，智能电力产品轮换和替换
也将存在相当规模的需求。
公司智能电力产品的市场份额仍有较大的提升空间，募投项目的实施将有
助于发行人抓住市场机遇，及时提升智能电力产品的产能规模，保持和强化公
司的优势，进一步提高市场份额。
（3）提升生产工艺和自动化水平，增强产品竞争力
经过多年的发展，公司已形成较为成熟的生产工艺路线，并积累了丰富的
经验。但公司原生产基地北京昌平的生产线由于建设较早，设备较为陈旧，多
个工序之间设备无法自动衔接，生产流程中使用人工比例较高，一定程度上制
约了生产效率。随着下游电网客户对电网智能装备供应商产能、产品质量、履
约能力、产品价格和服务等方面要求不断提高，公司亟需建设智能车间，升级
和更新自动化生产和检测设备，提升生产自动化水平。
通过本次募投项目，公司在浙江嘉兴新建海盐生产基地，采用现代化自动
生产线，进一步优化生产工艺，通过采用自动化焊接线，缩小焊接温控误差范
围以保障产品焊接质量的可靠性；引进自动化组装线、自动化调检包线，提升
组装和检测的自动化水平。先进的设备、更合理的工序配置，结合公司在智能
电能表和用电信息采集终端领域积累的生产和研究经验，有助于稳定和增强产
品的性能，有效提高生产效率，从而提升公司的生产自动化、智能化建设水
平，增强公司核心竞争力。
3、项目实施的可行性
（1）公司拥有优秀的研发实力、丰富的技术储备及成熟的生产工艺
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经过多年的技术和经验积累，公司在智能电力产品领域拥有较强的技术研
发实力和成熟的研发团队，具备实施募投项目的必要技术储备。
截至 2020 年末，公司拥有研发技术人员共 236 人，占员工总数比例为
44.11%，拥有机械制造、硬件设计、软件开发、电子通信、电气自动化、测量
工程、地质构造、数据分析等相关专业背景。发行人掌握了时钟补偿校准技
术、宽电流量程设计技术、模块化嵌入式软件平台技术、嵌入式硬件设计技
术、物联网通信技术、自动化生产与检测技术、采集终端异常数据过滤及智能
感知设备离线技术、配电网故障定位技术、高速并行总线扩展技术等核心技
术，并将其应用于智能电力产品的设计、生产和质量控制中。发行人核心技术
权属清晰，技术成熟，可满足募投项目生产经营所需。
截至 2021 年 3 月 31 日，发行人拥有 21 项发明专利，48 项实用新型专利，
以及 152 项软件著作权。发行人主要获得 12 项国家电网、南方电网及其下属公
司颁发的科技进步奖或科技成果奖，1 项中国电机工程学会颁发的中国电力科
学技术奖，相继被评为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、
中关村高新技术企业和北京市企业技术中心。
（2）公司拥有稳定的客户资源，市场形象良好
智能电力产品是公司的核心产品，随着公司的持续发展，凭借较高的技术
水平和严格的品质把控，公司的产品性能优异、质量可靠。同时依托完整的电
能计量产品产业链，公司积累了大量优质客户，建立了稳固的市场基础，树立
了良好的品牌形象和市场口碑。公司与主要客户国家电网、南方电网均建立了
良好的合作关系，2018 年至 2020 年各年，公司智能电表（含用电信息采集终
端）在国家电网中标金额占比为 2.34%、1.74%及 1.53%。此外，在国家电网
2020 年两次营销类物资供应商绩效评价工作中，公司的电能表、集中器、专变
终端在供应商分级标识中均被评为最高等级的 A 类，反映了公司具备较高的行
业地位和市场认可度。
（3）稳定的管理团队为项目实施提供了管理保证
经过多年的经营发展，发行人已建立一套完整有效的管理制度，且公司主
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要经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干成员具有积极的创业精
神和扎实的工作作风，具备较为丰富的行业经验，对市场和技术发展具有前瞻
把握能力，有能力领导公司继续保持长期、稳定、健康发展，为项目的实施提
供良好的管理保证。
4、项目具体情况
（1）项目实施地点
本项目由公司子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司实施，项目建设
地点位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道，发行人投入募投项目的土地是公司
2019 年通过招拍挂方式取得，土地使用权的证号为“浙（2019）海盐县不动产
权第 0004402 号”，权利性质为出让，用途为工业用地。
（2）项目投资概算
本项目投资情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占资金总量占比（%）
1 土建工程 24,598.58 64.94
2 机器设备 7,351.81 19.41
3 铺底流动资金 5,927.38 15.65
项目总投资 37,877.77 100.00
（3）项目建设内容
“年产 360 万台电网智能装备建设项目”建设内容为新建生产车间以及办
公楼、研发车间、数字中心等生产配套设施，引进先进生产设备、信息化设备
及智能仓储设备，以提升公司智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智
能电力产品的生产能力，提高生产自动化和信息化水平。
“年产 360 万台电网智能装备建设项目”分为两期建设，其中“年产 360
万台电网智能装备建设项目一期项目”项目建设内容主要包括生产车间、仓储
中心、办公楼、门卫等；“年产 360 万台电网智能装备建设项目二期项目”建设
内容主要包括办公楼、研发车间和数字中心。一、二期项目具体建设内容如下
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表：
分期 建设内容
车间一（生产车间）
车间二（仓储中心）
办公楼二
办公楼三
一期项目
门卫一
门卫二
生活泵房
地下消防泵房
办公楼一
二期项目 车间三（研发车间）
车间四（数字中心）
截至本招股意向书签署日，一期项目生产车间的土建及装修工程已完成，
其中用于生产主要智能电力产品（智能电表及用电信息采集终端）的 4 条产品
线中的 2 条产品线已建设完毕并投入使用，同时故障指示器产品线、电能信息
采集与计量装置产品线等已建设完毕并投入使用，剩余 2 条智能电表及用电信
息采集终端产品线、融合终端产品线、无人机产品线尚未建设完成；一期项目
规划的仓储中心、办公楼、门卫等其他建筑均已建设完成并投入使用。二期项
目已完成建设规划，尚未启动施工。
（4）项目产能情况
公司原生产基地位于北京市昌平区，年产能为200万台。综合考虑生产经营
需要，公司在浙江省嘉兴市海盐县新建投资“年产360万台电网智能装备建设项
目”，取代原昌平厂区作为公司唯一的生产基地，本项目建成后公司的整体产
能由200万台/年提升至360万台/年。
本项目建成后智能电网设备计划年产能为360万台，为公司的全部年产能，
包括290万台单相智能电表、25万台三相智能电表以及45万台其他各类电网智能
设备。截至目前，本项目用于生产主要智能电力产品（智能电表及用电信息采
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集终端）4条产品线中的2条产品线已建设完毕并投入使用，同时故障指示器产
品线、电能信息采集与计量装置产品线等已建设完毕并投入使用，剩余2条智能
电表及用电信息采集终端产品线、融合终端产品线、无人机产品线尚未建设完
成；项目当前已建成产能为197.49万台/年。本项目产能的具体明细如下：
单位：万台/年、万个/年
截至本招股意向书签署日募
产品类型 募投项目计划产能
投项目已建成的产能
单相智能电表 290.00 145.00
三相智能电表 25.00 12.50
集中器 2.00 1.00
专变终端 2.00 1.00
融合终端 3.00 -
故障指示器 0.50 0.50
电能信息采集与计量装置 0.06 0.06
无人机 0.01 -
其他（采集器、智能开关、
37.43 37.43
模块等）
合计 360.00 197.49
（5）项目进度安排
本项目预计 36 个月建设实施完成，分为项目筹备、项目工程实施、设备采
购、设备安装与调试、人员培训、项目投产等各阶段，具体实施进度如下表所
示：
项目实施 第一年 第二年 第三年
内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
设备购置及
安装调试
人员招聘及
培训
项目投产
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5、原、辅材料的供应情况
本项目所需原材料主要为模块、芯片、表壳、继电器、液晶、变压器、
PCB 板等。公司形成了完善的采购体系与稳定的供应链，与主要供应商建立了
良好的合作关系，主要原材料供应充足，本项目新增产能所需的原材料供应可
以得到有效保证。
6、项目环保情况
在项目的实施过程中，公司将严格执行《中华人民共和国环境保护法》及
其他环保法律法规的有关规定，“三废”排放达到国家规定的排放标准。本行业
不属于重大污染行业，本募集资金投资项目运营过程产生的污染物主要为废气
和固废，具体防治措施如下：
污染物类型 防治措施
本项目产生的废气主要为在焊接、清洗、胶合工序中产生的非甲烷
废气 总烃，通过在相关工序上方配套设置废气收集系统，确保废气有效
收集后经布袋除尘器+活性炭吸附处理达标后，通过排气筒高空排放
项目的固体废物主要废包装材料、焊渣、废气处理产生的废活性
炭、含酒精及锡膏/UV 胶废抹布和生活垃圾等。废包装材料、焊
固废
渣、废活性炭和含酒精及锡膏/UV 胶废抹布由公司委托具备相关资
质的单位处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运
本项目产生的污染物较少，对环境不构成较大负面影响，符合项目所在地
规划，经环保处理后，可达到环保要求，对周围环境无污染影响，本项目环境
影响报告表已获得海盐县环境保护局批复（盐环建[2019]77 号）。
7、项目的经济效益情况
本项目内部收益率（税后）为 20.69%，投资回收期（税后）为 6.91 年（含
建设期），具备较好的经济效益和盈利水平。
（二）研发体系升级建设项目
1、项目概况
项目拟投资 8,032.46 万元，建设北京研发中心升级项目和海盐试验测试中
心建设项目，其中北京研发中心升级项目将在北京总部实施，通过租赁、装修
场地，扩大研发空间，购置研发设备，引入高层次研发人才，进行无人机智能
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机库、激光雷达软硬一体化、电力物联网电量边缘计算终端、数字新基建工业
互联网等课题研发，提升公司软件开发和前瞻性技术应用研发能力。海盐试验
测试中心建设项目由煜邦嘉兴实施建设，利用未来落成的研发车间作为项目实
施场地，引入先进的研发及检测设备，组建专业化研发技术团队，打造与海盐
生产基地配套的试验测试中心，建设全面检测试验室以及智能电力产品生产自
动化设备调试中心。
2、项目实施的必要性
（1）适应行业技术发展趋势，促进公司技术及产品升级
电力物联网和数字电网的发展将催生新需求，促进新技术的发展，对相关
产品和服务提出了更高要求。为适应未来市场需求的变化、行业技术水平的发
展以及公司业务的扩张，公司将不断加大研发投入，丰富和完善产品线，提升
人工智能、边缘计算、大数据分析等技术的应用水平，全面推进产品服务体系
换代升级。研发体系升级建设项目一方面升级北京研发中心，开展无人机智能
机库、定制无人机系统、激光雷达软硬一体化、数字新基建工业互联网解决方
案等课题研发，可进一步提升公司在智能巡检和信息技术服务领域的技术水
平，丰富服务内容，推动产品升级；另一方面在海盐建设试验测试中心，提升
智能硬件产品的测试能力、工艺技术水平和产品开发能力，完善新一代 IR46 表
功能，改进融合终端等新一代智能终端产品，持续跟进电网业务创新和行业技
术发展趋势，全面推进产品服务体系换代升级。
（2）多功能测试环境强化质量控制
智能电力产品质量优劣不仅关乎电能计量的准确性还涉及用电稳定和安
全，因此，质量控制能力突出的厂商在竞争中更具优势。伴随公司业务扩张，
智能电力产品品类日渐丰富，产品的研发测试需求不断增长。研发体系升级建
设项目将配置先进的研发试验设备，建立电气性能试验室、机械性能试验室、
环境试验室、量传检定试验室、智能无人机试验室、激光雷达试验室等专业级
检测试验室，开展研发试验、中试试验、成品和材料检验，确保公司设计、生
产的产品符合并高于相应的电网公司标准、电力行业标准、国家标准及国际标
准，增强企业竞争力。
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（3）提升公司自动化、智能化水平
未来，随着信息技术的高速发展以及节能减排的落实，智能电表生产企业
管理现代化、信息化、生产智能化将成为主要趋势。生产线智能化水平和生产
工艺水平的高低直接影响生产效率、产品质量、生产成本等，也直接决定了公
司的核心竞争力。研发体系升级建设项目拟建立智能电力产品生产自动化设备
调试中心，并引入专业技术研发人员，构建公司生产所需的自动化设备的自主
研发、设计、制作能力，在降低自动化设备购置成本的同时，满足公司根据产
品工艺变化持续更新设备的需求，提升自动化设备与生产工艺的契合度，促进
公司生产工艺的持续优化，从而提升公司的生产自动化、智能化建设水平，增
强公司智能电力产品的竞争力。
3、项目实施的可行性
（1）公司现有技术研发实力为项目的实施提供可靠支撑
公司自成立以来始终高度重视研发和科技创新投入，积累了较为领先的技
术优势。在智能电力产品领域，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端
具备精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，产品的核心指标优于国际及国内
标准。在智能巡检领域，公司依托于在激光点云数据处理、输电线路通道数字
化方面的技术优势和丰富的研发成果，实现对输电线路及通道状态实时可知可
控和数字化管理，激光点云数据分类的精度、效率以及隐患检测的正确率与效
率均达到了较高水平，已为多家电网企业提供巡检服务，并已成功研发出专用
于电网巡检的无人机、激光雷达扫描仪等硬件产品及相应的软件系统。在信息
技术服务领域，公司多年在电网的调度、运检、营销、财务等领域提供软件开
发和运维服务，对于电网数据处理分析和软件开发已具备丰富的经验并形成深
厚的技术沉淀。截至 2021 年 3 月 31 日，发行人拥有 21 项发明专利，48 项实用
新型专利，以及 152 项软件著作权。发行人主要获得 12 项国家电网、南方电网
及其下属公司颁发的科技进步奖或科技成果奖，1 项中国电机工程学会颁发的
中国电力科学技术奖，相继被评为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新
技术企业、中关村高新技术企业。
（2）公司建立了完善的研发机构和研发体系
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公司设立了技术研究院，承担科研型重点项目研发工作和前瞻技术的预研
工作、提供基础技术支持服务、提供新产品新技术孵化服务、培养技术人才梯
队等职责。根据公司的产品和业务结构，技术研究院下设硬件设计团队、嵌入
式软件设计团队、软件设计团队、测试团队、结构设计团队和研发支持团队。
在健全研发组织机构的基础上，公司建立了完善的研发体系，各研发项目均设
立专项负责人，在研发的关键环节实行多部门介入、全方位严格评审的管理制
度，在推动技术创新、保持研发活力的同时，充分把控研发方向、研发过程、
研发质量、研发进度、研发风险、研发费用等事项。此外，公司一贯注重研发
成果产业化，并建立了合理的技术人员评价考核和激励机制。
公司完善的研发机构和研发体系可为研发体系升级建设项目的实施提供有
力的组织架构支撑。
（3）公司研发团队具有丰富的研发经验，创新能力强
公司高度重视研发投入和高层次技术研发人才的引入和培养，伴随公司的
发展壮大，公司已逐步建立起一支稳定、高水平、创新能力强的专业技术队
伍，涵盖电力、智能控制、精密计量、仪器仪表、软件开发、人工智能、通信
技术、大数据等多个学科和领域。核心技术人员普遍具备 10 年以上的电力行业
从业经验，研发成果获得众多奖项，协助公司申请了多项发明专利，并对行业
技术发展变革拥有较为深刻的认知，能够较好地预判行业技术发展方向。公司
研发团队可为公司持续发展提供源动力和创新支撑，已成为公司增强核心竞争
力的技术依托。
4、项目具体情况
（1）项目实施地点
北京研发中心升级项目由煜邦电力实施，在北京市租赁场地实施建设；海
盐试验测试中心建设项目由子公司煜邦嘉兴实施，利用子公司在浙江省嘉兴市
海盐县武原街道即将落成的海盐生产基地研发车间作为项目实施场地。
（2）项目投资概算
本项目投资情况如下表所示：
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单位：万元
序号 项目 投资金额 占资金总量占比（%）
1 场地投入 1,639.89 20.42
2 研发软硬件 2,713.07 33.78
3 研发费用 3,679.50 45.81
项目总投资 8,032.46 100.00
（3）项目进度安排
本项目建设期 21 个月，分为项目筹备、装修工程实施、设备订货及招标、
设备安装调试等阶段，第二年第一季度开始课题研发，研发周期为 24 个月。具
体实施进度如下表所示：
第一年 第二年 第三年
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
设备购置及安装调试
人员招聘及培训
课题研发
（4）项目主要研发课题
序号 研发课题 具体内容
随着电力物联网建设的大力推进，智能终端作为电网末
端数据的采集设备以及云端主站和端侧设备之间的桥
梁，其本地处理能力、决策能力和智能化水平亟需提
升。在此背景下，“中国智能量测联盟”推出了客户侧
泛在电力物联网智能终端设计方案，中国电科院也开始
新一代智能终端的研究和 研究新一代台区智能终端的相关标准、技术规范。基于
1
改进 此，本项目将在现有的智能终端基础上，做进一步的研
究和开发，研发内容包括台区智能终端在配网领域及用
电领域的应用、台区智能终端微应用开发、能源控制器
在用电领域的应用以及能源控制器微应用开发等，以使
公司的新一代智能终端能满足客户侧泛在电力物联网以
及配电物联网的需求
随着物联网技术的快速发展，传统配电自动化技术逐渐
2 智慧物联配电终端研发
向自动化、数字化及智能化技术全面提升，从单一自动
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序号 研发课题 具体内容
化功能发展为全景状态感知，不断提升智能化能力。智
慧物联配电终端在传统配电终端上进行突破创新，构建
配网节点全景参数监测、智能馈线自动化控制与智能设
备诊断预测功能，同时采用先进的 5G 通信技术与多样
化安全物联通信协议接入电力物联网平台，支撑电力物
联网系统建设，具有广阔的应用前景。本项目将进行创
新的智慧物联配电终端产品开发和电力测温传感器产品
开发，以提升配电网的自动化、数字化、智能化能力，
构建配电网全景数据感知、智能预测诊断及智能可靠的
控制策略，提升配电网智慧运维能力、提高安全可靠运
行及互动化水平
目前，电网正在大力推行泛在物联网建设，加速传统电
网向电力物联的转换。为了响应这一转换，电量计费系
统也进行了新一轮的升级改造，支持新的物联网平台接
入。同时为了满足实时、快速的新型电力现货市场结算
需求，对电量数据的实时性，准确性也提出了更高的要
求，电量终端需能够承接边缘计算功能，替主站分担电
电力物联网电量边缘计算
3 量数据运算压力。此外，由于发达国家对核心技术产品
终端研发
出口的管控，芯片国产化势在必行。本项目拟研究电力
物联网传输协议在电量计量传输系统中的应用，电量终
端边缘计算功能开发和“国产芯”+自主知识产权底层
操作系统，研发出适应电力物联网建设要求，满足电力
现货交易市场新的边缘计算功能需求，完全国产化、本
地化的电力物联网电量边缘计算终端
目前，电网正在大力推行泛在物联网建设，预计 2020-
2025 年全面实现工业无人机全自动精细化巡检。数据
采集频次、数据采集质量都将进一步提升，数据采集将
达到分钟级、实时化、标准化，在此背景下无人机电力
巡检向自动化、智能化方向发展势在必行。本项目拟继
4 激光雷达软硬一体化研发
续改进和优化激光点云数据处理软件，提升自动建模和
分类能力，补充其他三维数据进行融合开发，集成开发
深度一体化设计的激光雷达产品，以提升激光点云数据
处理软件的适用范围，实现智能的点云数据采集-处理-
分析全流程，快速给出数据报告，提升产品整体竞争力
全自主电力巡检系统是以无人机巡检技术为基础，通过
增设无人机自动机场系统，实现无人机自动起降、自动
巡飞、自动充电、实时远程数据传输、远程操控等功
5 无人机智能机库研发 能，使无人机可以长期部署作业点。本项目将结合公司
智能巡检软件基础和定制无人机硬件基础，开发一款能
够自主智能巡检作业的智能机库，以提升智能巡检业务
的用户粘性，拓展无人机应用场景
6 定制无人机系统研发 目前电网领域较多地采用大疆的工业级无人机，突出优
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序号 研发课题 具体内容
点在于保有量大、使用方便、飞控可靠性高，缺点在于
载重能力差，飞行时间较短（20-30min）、通信距离
短。因此本项目将针对部分需要大载荷任务设备和长飞
行时间的应用场景，基于公司现有无人机平台，快速响
应市场需求，开发定制的无人机系统：A、针对多旋翼
无人机和垂起固定翼无人机，探索创新的电池和电源管
理系统，提升航时；B、利用 3D 打印技术，快速响应
市场需求，提供定制化无人机平台；C、应用远距离无
线电台、卫星通信、5G 等技术，开发客户需求的图数
控一体化无线链路。本项目有利于提升公司无人机产品
研发能力，保持一定的先进性，提高无人机系统整体竞
争力
随着官方首次明确“新基建”范围，工业互联网正成为
数字基建的核心内容。企业运用工业互联网建立与上下
游多方的数字化触点，运用 5G 实现数据的快速传输与
同步，利用大数据中心实现海量数据挖掘。工业互联网
借助人工智能与云计算助力行业的智能化改造并赋能于
企业，帮助企业提质增效，甚至开拓新的商业模式。本
项目将公司在电力行业积累的先进技术、理念和实践经
验加速拓展到其他工业领域，研发企业级和产业级工业
数字新基建工业互联网解
7 互联网平台，具体包括：A、研发数据接入与边缘计算
决方案研发
服务，完成协议解析、边缘计算时限现场生产数据的集
成转换和实时处理；B、研发数据治理和人工智能分析
服务，实现从需求到设计到采购到制造到物流到服务的
端到端数字化集成治理和智能化分析服务；C、实现工
业基础 APP 开发与微服务应用，融合开发共性供应链
管理、企业资源计划、客户关系管理应用，开发产品生
命周期管理应用，实现产品设计、评估的数字化，制造
的虚拟化
5、项目环保情况
本项目主要从事研究开发，不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前
的产业政策和环保政策，试验中可能产生的废气、废水、废料和噪声均经过相
应的环保设施处理，排污量较小，符合清洁生产及循环经济要求。本项目环境
影响报告表已获得海盐县环境保护局“202033042400000182 号”文件批复（北
京研发中心升级项目无需进行环评备案）。
6、项目的经济效益情况
本项目不直接产生经济效益，但有助于公司研发技术实力的提升，提高公
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司核心竞争力，保障公司持续发展。
（三）营销及服务网络建设项目
1、项目概况
项目投资 7,405.50 万元，通过升级现有办事处及组建新疆、广州子公司等
手段，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，加大对网省市场
的开拓力度，提升本地化服务能力，提高公司智能电力产品、智能巡检和信息
技术业务的销售和服务能力，从而不断提升品牌和市场影响力。
2、项目实施的必要性
（1）强化营销网络布局，加速公司业务扩张
目前，我国电网建设投资仍处于强化建设阶段，泛在电力物联网正在加快
实施，将为行业带来新一轮增长，必将吸引众多的厂商参与竞争，市场竞争将
随之进一步加剧。公司以华北市场为立脚点，近年来积极拓展全国市场，业务
覆盖范围不断扩大，但目前公司的市场开发仍存在一定的区域偏向性，部分区
域销售和服务能力相对薄弱，市场资源亟待进一步开发。同时，公司现有各营
销网点难以形成有效的联动力，且各销售大区和办事处现有办公空间以及落地
化的人员配套尚不充足，一定程度上影响了公司对市场的深度挖掘。
因此，公司亟需升级营销服务网络，提高其配置资源，组建更加专业高效
的营销管理团队，建立与公司业务扩张相匹配的营销能力，进一步挖掘潜在目
标市场，提升市场占有率。同时，针对快速发展的无人机智能巡检市场，公司
拟通过完善无人机智能巡检服务团队和设备的本地化部署，积极拓展智能巡检
业务。
（2）提升本地化服务能力，拓展省网招标市场，增强公司核心竞争力
国家电网、南方电网及各大发电集团是主要的电力供给主体，基本在全国
所有省份（自治区、直辖市）都有独立的实施主体。而不同区域电网客户的招
标标准和条件不同，对产品性能要求和服务内容也不尽相同，公司需根据具体
的需求，提供更具有针对性的产品和服务。此外，不同省市的电力企业管理制
度和运行流程存在差异，公司需要根据其管理流程的规范要求开展项目。因此，
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公司产品的定制化属性较强，要求可提供本地化服务和实时的技术支持。
公司目前业务多来源于国网统招，各网省招标的订单占比相对较少。因此，
公司亟需通过本次项目进一步强化公司本地化营销服务能力，并拓展新的销售
区域，更好地把握和满足不同区域电网客户的具体销售服务需求并快速响应，
从而提升客户服务质量和效率。
（3）加强公司品牌建设，提升品牌认知度
由于电力系统对运行的安全性、稳定性要求较高，电网公司尤其重视电力
智能设备供应商的品牌知名度、技术水平、产品质量、履约能力、售后服务及
项目经验等方面，并进行审核评估，以此作为确定企业投标资格和影响招标结
果的重要参数依据，同时各网省公司招投标的评分方法也参用此评价结果。
通常，电力企业客户一般会选择品牌知名度较高、售后服务完善的供应商。
因此，公司需要通过本项目组建本地化技术支持、市场销售和管理等专业团队，
增强公司在各区域中心及其辐射区域培育市场、开拓业务的能力，不断提升公
司的市场形象和品牌知名度。
3、项目实施的可行性
（1）公司具备成熟的营销体系和丰富的项目经验
当前，公司已建立了完善的营销组织架构，在全国设有 10 个销售大区，并
制定了完善的销售服务流程，从参与招标至签订销售合同的全过程均有相应的
规范制度，已形成高效成熟的营销体系。公司始终坚持客户导向、产品全覆盖、
技术领先的销售战略，各分区营销人员在技术人员的配合下负责所属地域的市
场拓展、产品销售和后续服务工作。
此外，公司前身为华北电力科学研究院下设的煜邦电能，自成立以来即聚
焦于电力行业，承担着华北电网和国家电网电量计量及其相关业务领域的研发
工作，积累了大量的行业经验。同时，公司在电力行业各环节均具有相应的产
品和技术储备，能有效地根据客户需求，灵活开发定制化产品，形成了差异化
竞争优势。因此，公司现有的成熟营销体系以及丰富的项目经验将可保障项目
的顺利实施。
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（2）专业的管理团队和规范化的管理制度保障项目高效运行
公司始终重视人才的培育，通过多种激励措施，吸引了大量优秀的管理人
才加入，有效激发团队的积极性和主动性。目前，公司已形成了一套完整的管
理制度，组建了一支多层次、专业性强、经验丰富、长期稳定的管理团队，核
心管理人员具备较高的个人素质、丰富的从业经验和管理经验。此外，近年来
公司不断强化信息化管理和建设，研发、采购、生产及销售服务等环节均纳入
ERP 管理系统予以管理和监控，将为后续各营销网络的搭建提供可靠、制度化
的运行管理经验。
4、项目具体情况
（1）项目实施地点
本项目拟在公司现有营销网络的基础上，在新疆、广州设置子公司，以覆
盖新疆和南方电网所在区域的销售业务。同时，计划升级改造公司在济南、南
京、呼和浩特、南昌、重庆、太原、长春、石家庄、成都地区的办事处，进一
步完善公司在全国范围内的营销布局，强化公司的本地化服务能力。
（2）项目投资概算
本项目投资情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占资金总量占比（%）
1 场地投入 1,583.40 21.38
1.1 购置费 880.00 11.88
1.2 租赁费 295.40 3.99
1.3 装修费 408.00 5.51
2 设备投资 3,497.10 47.22
3 人员薪资 2,325.00 31.40
项目总投资 7,405.50 100.00
（3）项目进度安排
本项目建设分两期进行，建设期共 24 个月，包括项目筹备、场地购置、租
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赁与装修、人员招聘、试运行等，具体实施进度如下表所示：
T1 年 T2 年
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
场地租赁与装修
人员招聘
试运行
5、项目环保情况
本项目不涉及土建投资，建设过程中仅有房屋装修等短期施工，产生的固
体废物均由专业机构回收。项目实施后，对于资源需求仅涉及到日常生活用水、
电等，不存在对环境和生态污染的情况。
6、项目的经济效益情况
本项目直接不产生经济效益，但有助于公司完善营销网络布局，提高本地
化服务能力，保障公司持续发展。
三、未来发展规划及采取的措施
（一）公司整体发展战略规划
发行人秉承“以客户为中心，视质量为生命”的经营服务理念，坚持走
“以科技为先导，走科技成果产业化的道路，发展具有自主知识产权的核心技
术体系”的发展道路。发行人未来将依托深耕电力行业二十余年的技术积淀，
把握泛在电力物联网建设和云计算、大数据以及 5G 等技术发展带来的巨大战
略机遇，不断开发和完善新一代智能硬件产品体系，并在此基础上，将智能巡
检、信息技术服务业务作为主要发力点，全面推进产品服务体系换代升级，将
公司打造为电力行业软硬件一体化的智能服务平台，贯彻执行国家创新驱动和
科技发展战略，助力新时代电网建设。
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（二）未来发展规划采取的措施
1、巩固在智能电网领域的技术和产品优势，推进产品服务换代升级
电网行业的周期性主要受电网投资周期、产品本身生命周期和更新换代等
因素的影响。目前，我国已进入泛在电力物联网的建设阶段，支撑电网信息化
建设终端设备整体市场容量将不断增长，并且随着行业技术水平的提升，智能
电表、用电信息采集终端等产品将向新一代智能电表、新一代智能采集终端方
向演进。
公司在智能电网行业拥有雄厚的技术积累和优秀的客户资源。公司未来将
加快新一代智能电表、新一代智能采集终端的技术研究、产品开发和升级，进
一步提升智能用电产品的市场份额；在智能配网领域中，开展智能配电台区、
智能变压器技术、智能换相开关等新技术、新设备的研究和技术储备，完善智
能配网产品序列，提升配网领域产品的竞争力。同时，公司将不断推进技术创
新、产品创新工作，使公司产品和服务的体系全面换代升级。公司将高度重视
上述创新产品和服务的市场推广工作，提高技术成果转化率，保证公司在新一
轮产品需求周期中占据有利竞争地位。
2、大力推进智能巡检业务，贯彻执行国家战略，助力新时代电网建设
21 世纪以来，世界能源格局呈现出多元化的发展趋势，能源权力中心越来
越分散，国与国之间的能源竞争也变得更加激烈。作为世界性的能源生产和消
费大国，近年来我国能源对外依存度持续走高，加强国家能源安全保障刻不容
缓。
能源安全不仅关系经济持续稳定发展，也关系国计民生和国家安全。电力
安全是能源安全的重要组成部分，在新一代电网建设的背景下，国家电网陆续
出台一系列文件，规划电网线路巡检，加大投资力度，保障国家电力安全。
公司较早进入智能电力巡检行业，积累了丰富的技术和行业经验。未来公
司将加强与国网、南网战略合作，加大智能巡检业务投入，提升电网线路巡检
服务水平，积极贯彻国家能源安全战略，助力新时代电网建设。
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3、深度布局电力智能数据服务业务，打造电力行业数据服务平台
在传统业务和创新业务共同高速发展的背景下，公司致力于打造电力行业
软硬件一体化的智能服务平台。在积极应对传统业务市场竞争的前提下，着力
发展电力行业的各类软件开发与数据服务业务，寻求更大的发展空间。
面向客户的数据服务平台业务将成为公司未来的重要发展方向。未来公司
在强化各硬件类业务的基础上，以大数据、物联网、移动互联网等技术为基础，
将进一步发挥公司在数据分析、软件开发、技术研究等信息技术服务领域的优
势，以电力系统客户为切入点，聚合公司软、硬件产品与服务，构建具有高度
粘性和可拓展性的数据服务网络和系统平台，实现利润规模和市场影响力的双
增长，推动公司持续发展。
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第十节 投资者保护
一、投资者关系的主要安排
为充分保护投资者的权益，特别是中小投资者的权益，公司根据《公司法》
《证券法》等法律、法规的规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》，
为投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与公司重大决策和选举管理者等
方面进行了制度安排，全面保障投资者应有的权益。
（一）建立健全内部信息披露制度和程序
为了保护投资者的合法权益，规范公司的信息披露行为和投资者关系管理
工作，维护公司股东、债权人及其它利益相关人的合法权益，公司根据国家法
律法规要求，制定了《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关
公司治理文件，初步建立起符合上市要求的信息披露和投资者关系管理体系，
以确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地
披露有关信息，维护投资者的知情权、决策权、参与权。公司的信息披露制度
对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息披露事务管理、信息披露流程
等作出了具体的规定。
信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施信
息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责组织和协调公司信息披
露事务，证券事务代表协助董事会秘书工作。证券部是公司信息披露事务的日
常工作部门，在董事会秘书直接领导下，负责公司的信息披露事务。
（二）投资者沟通渠道的建立
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司与投资者关系工作指引》以及《公司章程（草案）》等有关规定，公司制定了
《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面
负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展
战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。证券部负责
投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系管理的组织、协调工作。
公司与投资者的沟通渠道主要包括定期报告和临时公告、股东大会、公司
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网站、分析师会议、业绩说明会和路演、单独沟通、电话咨询、现场参观等。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司制定了《投资者关系管理制度》，以加强公司与投资者及潜在投资者之
间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投
资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。
公司股票成功发行并在科创板上市后，将根据中国证监会和上交所的有关
要求进一步完善和严格执行信息披露制度和投资者关系管理制度，更好地履行
信息披露义务。
二、股利分配情况
（一）本次发行前股利分配政策
根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：
“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司
资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
股东大会决议将公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股。但法
定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的
25%。
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公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
（二）本次发行后股利分配政策和决策程序
公司 2020 年 6 月 1 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《公司章程
（草案）》，公司本次发行上市后的股利分配政策为：
1、利润分配的形式
公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配
利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
2、现金分红的条件、比例和期间间隔
在公司当年经审计的净利润为正数且公司当年无重大对外投资计划或重大
现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司每年
度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的
20%。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案
报股东大会批准。
重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议
通过后方可实施。
3、股票股利分红条件
若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案，并经
股东大会审议通过后实施。
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4、差异化现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
5、利润分配的期间间隔
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经
营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在
有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红
进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红
的同时，可以派发股票股利。
6、利润分配的决策程序和机制
（1）公司董事会应当先制定分配预案，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立
董事应当对此发表独立意见，公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提
交股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应
当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确
切用途及收益，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案、并直接提交董事
会审议。
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（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
（4）股东大会对现金分红方案进行审议前，应当通过上海证券交易所互动
平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股
东关心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时，除现场会议外，
为充分考虑公众投资者的意见，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相
应现金红利，以偿还其占用的资金。公司股东大会按照既定利润分配政策对利
润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现
金（或股份）的派发事项。
7、对既定利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制
公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或
现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，或
有权部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定利
润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当对
此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的
有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 2/3 以上的独立董事同
意后提交董事会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会，经出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）本次发行前后股利分配政策的差异情况
本次发行前后股利分配政策的差异主要在于进一步完善了发行后的利润分
配政策，对利润分配期间间隔、现金分红的条件和比例、利润分配方案的决策
程序和机制、利润分配政策的披露等进行了明确。
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
经公司 2020 年 6 月 1 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，本次发行及
上市前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行及上市后的全体新老股东
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按持股比例共享。
四、股东投票机制的建立情况
（一）建立累积投票制
根据《公司章程（草案）》，公司股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。选举两名及
以上董事或者监事时实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。此外，公司还制定了《累积投票
制实施细则》，从董事、监事候选人的提名，累积投票制的投票原则，董事、监
事的当选原则，累积投票制的特别操作程序等方面对累积投票制的实施作出了
具体规定。
（二）建立中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票制
根据《公司章程（草案）》规定，股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还可以提供网络方式或符合法律规定的其他方式为股东参加股东大会
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，即视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为
中小股东参加股东大会提供便利：
1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权
证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在
会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢
价达到或超过 20%的；
3、一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产
总额 30%的；
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4、股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
5、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
6、中国证监会、上海证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。
（四）征集股东投票权相关安排
根据《公司章程（草案）》规定，公司董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排
截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或
其他类似特殊安排。
六、重要承诺
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、发行人实际控制人、控股股东、紫瑞丰和之普通合伙人勇丽莹承诺
“1、自煜邦电力上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前本人/本公司直接或者间接持有的煜邦电力股份，也不由煜邦电力回购该
部分股份。
2、本人/本公司直接及/或间接持有煜邦电力的股票在锁定期满后两年内减
持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（公司上市后发生
除权、除息事项的，上述价格应做相应调整）低于发行价，本人/本公司直接及/
或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、如果本人/本公司因未履行上述承诺事项而获得收入，所得收入归煜邦
电力所有；如果因本人/本公司未履行上述承诺事项给煜邦电力或者其他投资者
造成损失的，本人/本公司将向煜邦电力或者其他投资者依法承担赔偿责任。
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4、本人/本公司还将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对股份减持的相关规
定。”
2、持有发行人 5%以上股份的股东红塔创新、中至正、紫瑞丰和、武汉珞
珈承诺
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公
司/本企业直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购本公司/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所规定或要求股份锁定期长于以上承诺，则本公司/本企业直接和间接所持有
的发行人公开发行股票前的股份的限售期和限售条件自动按该等规定和要求执
行。
3、如果本公司/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入，所得收入归煜
邦电力所有；如果因本公司/本企业未履行上述承诺事项给煜邦电力或者其他投
资者造成损失的，本公司/本企业将向煜邦电力或者其他投资者依法承担赔偿责
任。
4、本公司/本企业还将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对股份减持的相关规
定。”
3、构成一致行动关系，合并计算持有发行人 5%以上股份的股东北京建华、
南通建华、中投建华、辽宁联盟、扬州嘉华、青岛静远、钱惠高承诺
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公
司/本企业/本人直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
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发行人回购本公司/本企业/本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所规定或要求股份锁定期长于以上承诺，则本公司/本企业/本人直接和间接所
持有的发行人公开发行股票前的股份的限售期和限售条件自动按该等规定和要
求执行。
3、如果本公司/本企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收入，所得收入
归煜邦电力所有；如果因本公司/本企业/本人未履行上述承诺事项给煜邦电力或
者其他投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将向煜邦电力或者其他投资者依
法承担赔偿责任。
4、公司上市后，在减持时，本公司/本企业/本人将严格遵守《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
及届时有效的相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及证券交易所相关规
则的有关要求。‖
4、直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺
“1、自煜邦电力上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前本人直接或者间接持有的煜邦电力股份，也不由煜邦电力回购该部分股
份。
2、在本人担任煜邦电力董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份
不超过本人持有的煜邦电力股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人持
有的煜邦电力股份。
3、煜邦电力上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价（煜邦电力上市后发生除权、除息事项的，
上述价格应做相应调整）低于发行价，本人直接及/或间接持有煜邦电力股票的
锁定期限自动延长 6 个月。
4、本人直接及/或间接持有煜邦电力的股票在锁定期满后两年内减持的，
其减持价格不低于发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本
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等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。
5、如果煜邦电力存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第
二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁
判作出之日起至煜邦电力股票终止上市前，本人不减持煜邦电力股份。
如果煜邦电力或者本人存在相关法律、法规及规范性文件规定的董监高不
得减持股份的情形的，本人不减持公司股份。
6、本人将在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定的
前提下，减持所持有的发行人股份。在实施减持时，将按照相关法律、法规、
中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前
不减持所持发行人股份。若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件
对本人持有的公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。
7、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
8、如果本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人因未履行上述承诺
事项而获得收入，所得收入归煜邦电力所有；如果因本人未履行上述承诺事项
给煜邦电力或者其他投资者造成损失的，本人将向煜邦电力或者其他投资者依
法承担赔偿责任。”
5、直接或间接持有发行人股份的核心技术人员承诺
“1、自煜邦电力上市之日起 12 个月内和离职 6 个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的煜邦电力股份，也不由煜邦电力
回购该部分股份。
2、在本人担任煜邦电力核心技术人员期间，本人所持首发前股份自限售期
满之日起四年内，每年转让的首发前股份不超过发行人上市时本人所持发行人
首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用。
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3、煜邦电力上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价（煜邦电力上市后发生除权、除息事项的，
上述价格应做相应调整）低于发行价，本人直接及/或间接持有煜邦电力股票的
锁定期限自动延长 6 个月。
4、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所规定或要求股份锁定期长于以上承诺，则本人直接和间接所持有的公开发
行股票前股份限售期和限售条件自动按该等规定和要求执行；
5、根据法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的
相关规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持煜邦电力股份。
6、本人将在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定的
前提下，减持所持有的发行人股份。在实施减持时，将按照相关法律、法规、
中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前
不减持所持发行人股份。若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件
对本人持有的公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。
7、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
8、如果本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人因未履行上述承诺
事项而获得收入，所得收入归煜邦电力所有；如果因本人未履行上述承诺事项
给煜邦电力或者其他投资者造成损失的，本人将向煜邦电力或者其他投资者依
法承担赔偿责任。”
6、发行人最近一年新增股东南网数研院承诺
“1、发行人股票上市后，本公司作为上市申报前 6 个月内对发行人进行增
资扩股的股东，本公司承诺自增资完成工商变更登记手续之日（即 2020 年 3 月
25 日）起 3 年内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人公
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开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所规定或要求股份锁定期长于以上承诺，则本公司直接和间接所持有的发行
人公开发行股票前的股份的限售期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
3、如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入，所得收入归煜邦电力所
有；如果因本公司未履行上述承诺事项给煜邦电力或者其他投资者造成损失
的，本公司将向煜邦电力或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
7、发行人其他股东承诺
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公
司/本人/本企业直接和间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本公司/本人/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所规定或要求股份锁定期长于以上承诺，则本公司/本人/本企业直接和间接所
持有的发行人公开发行股票前的股份的限售期和限售条件自动按该等规定和要
求执行。
3、如果本公司/本人/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入，所得收入
归煜邦电力所有；如果因本公司/本人/本企业未履行上述承诺事项给煜邦电力或
者其他投资者造成损失的，本公司/本人/本企业将向煜邦电力或者其他投资者依
法承担赔偿责任。”
（二）股东持股及减持意向的承诺
1、发行人控股股东、实际控制人承诺
（1）发行人控股股东高景宏泰承诺
“一、本公司持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，在锁定期满后
在一定时间内将继续长期持有发行人股份。
二、本公司将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的
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有关规定以及本公司就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，
在本公司所持公司股份的锁定期内，本公司不会进行任何违反相关规定及股份
锁定承诺的股份减持行为。
三、在股份锁定期届满后 24 个月内，如本公司确定依法减持公司股份的，
每年减持股份数量累计不超过本公司持有公司股份总数的 20%，且不因减持影
响本公司对公司的控制权；减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股并上市时
股票的发行价格（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）；并通过发行人在减持
前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数
量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。
同时，前述减持行为应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的
相关规定。
锁定期届满超过 24 个月后，本公司拟减持公司股份的，应按照相关法律、
法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本
公司已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海
证券交易所认可的合法方式。
四、如果公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二
节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判
作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不减持公司股份。
如果公司或者本公司存在相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司大
股东不得减持股份的情形的，本公司不减持公司股份。
五、本公司将在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规
定的前提下，减持所持有的发行人股份。在实施减持时，将按照相关法律、法
规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程
序前不减持所持发行人股份。若适用于本公司的相关法律、法规、规章、规范
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性文件对本公司持有的公司股份减持有其他规定的，本公司承诺按照该等规定
执行。
六、若本公司未履行上述关于股份减持意向的承诺，则减持公司股份所得
收益归公司所有，本公司将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开
说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受
相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。”
（2）发行人实际控制人周德勤、霍丽萍承诺
“一、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，在锁定期满后在
一定时间内将继续长期持有发行人股份。
二、本人将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有
关规定以及本人就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在本
人所持公司股份的锁定期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺
的股份减持行为。
三、在股份锁定期届满后 24 个月内，如本人确定依法减持公司股份的，每
年减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的 20%，且不因减持影响本
人对公司的控制权；减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股并上市时股票的
发行价格（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、
除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）；并通过发行人在减持前三个
交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来
持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。同时，前
述减持行为应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规
定。
锁定期届满超过 24 个月后，本人拟减持公司股份的，应按照相关法律、法
规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人
已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券
交易所认可的合法方式。
四、如果公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二
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节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判
作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。
如果公司或者本人存在相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司大股
东不得减持股份的情形的，本人不减持公司股份。
五、本人将在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定的
前提下，减持所持有的发行人股份。在实施减持时，将按照相关法律、法规、
中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前
不减持所持发行人股份。若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件
对本人持有的公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。
六、若本人未履行上述关于股份减持意向的承诺，则减持公司股份所得收
益归公司所有，本人将在股东大会及相关监管部门指定的披露媒体上公开说明
未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关
监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。”
2、其他持有发行人 5%以上股份的股东红塔创新、中至正、紫瑞丰和、武
汉珞珈承诺
“一、本企业/本公司将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范
性文件的有关规定以及本企业/本公司就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关
股份限售事项，在本企业/本公司所持公司股份的锁定期内，本企业/本公司不会
进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
二、在股份锁定期届满后，如本企业/本公司确定依法减持公司股份的，本
企业/本公司将在遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（2020
年修订）等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定的前提下，
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减持所持有的发行人股份。在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监
会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所
持发行人股份。若适用于本企业/本公司的相关法律、法规、规章、规范性文件
对本企业/本公司持有的公司股份减持有其他规定的，本企业/本公司承诺按照该
等规定执行。
三、若本企业/本公司未履行上述关于股份减持意向的承诺，则减持公司股
份所得收益归公司所有，本企业/本公司将在股东大会及相关监管部门指定的披
露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道
歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。”
（三）发行人及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管
理人员关于稳定股价的措施和承诺
1、发行人承诺
“一、触发条件
本公司首次公开发行股票并上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、
增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审
计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况
导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
二、实施主体
发行人及控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员，
包括上市后三年内新聘的董事及高级管理人员。
三、稳定股价预案启动的条件和程序
当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：
1、公司回购
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规、规范性文
件及内部治理制度的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
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（2）公司董事会对回购股份做出决议，公司非独立董事承诺就该等回购股
份的相关决议投赞成票。
（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要
求之外，还应符合下列各项：
①公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最
近一期经审计的每股净资产；
②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集
资金的总额；
③公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于 1000 万元；
④公司连续 12 个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的 2%。
（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 10 个交易日收盘
价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购
股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。
2、控股股东、实际控制人增持
（1）下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、
法规、规范性文件及内部治理制度规定的前提下，对公司股票进行增持：
①公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股份收盘
价低于公司最近一期经审计的每股净资产；
②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内稳定股价的条件再次被触
发。
（2）控股股东、实际控制人用于增持股份的资金金额原则上不低于控股股
东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，且不超
过控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额；自公
司上市后每 12 个月内增持公司股份数量不超过公司上一年度末总股本的 2%。
3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持
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（1）下列任一条件发生时，届时在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人
员应在符合相关法律、法规、规范性文件及内部治理制度规定的前提下，对公
司股票进行增持：
①控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交
易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；
②控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起 3 个月内稳定股价
的条件再次被触发。
（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其增持公司股票的，增
持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因
利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总
数出现变化的，每股净资产相应进行调整），但以增持股票不导致公司不满足
法定上市条件为限。董事、高级管理人员累计增持金额不低于本人上年度自公
司领取的薪酬总额（税后）的 30%。增持计划完成后的 6 个月内本人将不出售
所增持的股份。
（3）在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现
连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应
依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持及董事、
高级管理人员增持工作。
（4）公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新
聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
四、稳定股价措施的启动程序
1、公司回购
（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的十日内召开会议
讨论稳定股价方案，并经三分之二以上董事出席的董事会决议；如根据法律及
中国证监会、上海证券交易所等相关规定，需提交股东大会审议的，公司董事
会应于董事会表决通过之日起 2 个交易日内发出召开股东大会的通知，并于发
出股东大会会议通知后的 15 个交易日内召开股东大会审议。
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（2）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，
并按照中国证监会或上海证券交易所规定的方式对回购股份进行处理。
2、控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、高级管理人员增持
在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东、实际控制人、董事及高级
管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划
书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、
总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持
方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。
五、责任追究机制
若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，本公
司未遵守上述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明
未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时按中国证监会及其他
有关机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，以尽可能保护投资者的权益。
本公司承诺严格按照上述预案的要求履行维持股价稳定的承诺，并自愿接
受上述约束措施。”
2、发行人控股股东、实际控制人承诺
“1、在公司上市后三年内股价达到公司《稳定公司股价的预案》规定的启
动股价稳定措施的具体条件后，本企业/本人将遵守公司董事会和/或股东大会作
出的稳定股价的具体实施方案，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会和/
或股东大会作出的其他稳定股价的具体实施措施。
2、据上述具体实施方案，本企业/本人增持公司股票的，增持价格不高于
公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资
本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
的，每股净资产相应进行调整），但以增持股票不导致公司不满足法定上市条
件为限。本人累计增持金额不低于本人上年度自公司领取的薪酬总额（税后）
的 30%。增持计划完成后的 6 个月内本人将不出售所增持的股份。
3、本企业/本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应
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承担的各项义务和责任。
4、本人作为公司董事（如是）承诺，在发行人就股份回购事宜召开的董事
会上，对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本企业作为公司股
东承诺，在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上，对发行人承诺的股份回
购方案的相关决议投赞成票。
5、本企业/本人如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指
定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不
可抗力导致，本企业/本人同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中
归属于本企业/本人的部分；公司有权调减或停发本人薪酬或津贴，直至本人按
上述方案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止，给投资者造成损
失的，依法赔偿投资者损失。如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失
降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。
本人或本公司承诺严格按照上述预案的要求履行维持股价稳定的承诺，并
自愿接受上述约束措施。”
3、发行人董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺
“1、在公司上市后三年内股价达到公司《稳定公司股价的预案》规定的启
动股价稳定措施的具体条件后，本人将遵守公司董事会和/或股东大会作出的稳
定股价的具体实施方案，并采取包括但不限于增持公司股票或董事会和/或股东
大会作出的其他稳定股价的具体实施措施。
2、据上述具体实施方案，本人增持公司股票的，增持价格不高于公司最近
一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净
资产相应进行调整），但以增持股票不导致公司不满足法定上市条件为限。本
人累计增持金额不低于本人上年度自公司领取的薪酬总额（税后）的 30%。增
持计划完成后的 6 个月内本人将不出售所增持的股份。
3、本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各
项义务和责任。
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4、本人作为公司董事（如是）承诺，在发行人就股份回购事宜召开的董事
会上，对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为公司股东
（如是）承诺，在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上，对发行人承诺的
股份回购方案的相关决议投赞成票。
5、本人如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露
媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导
致，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴，直至本人按上述方案的规定采取相
应的稳定股价措施并实施完毕时为止，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者
损失。如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，尽可能地保护投资者利益。
本人承诺严格按照上述预案的要求履行维持股价稳定的承诺，并自愿接受
上述约束措施。”
（四）发行人及控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员对欺诈发
行上市的股份购回承诺
1、发行人承诺
“1、本公司保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈
发行的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经
发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份
购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。
2、发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首
次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实
被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公
开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同
期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上
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市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被
中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内，召
开董事会，拟定股份回购方案并提交股东大会审议，发行人将按不低于二级市
场价格回购首次公开发行的全部新股；若因招股意向书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损
失，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确
保投资者合法权益得到有效保护。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的
范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照相关法律法规的规定执
行。”
2、发行人控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员承诺
“1、发行人的招股意向书及其他上市申请文件不存在发行人不符合发行上
市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。
2、若发行人存在以欺骗手段骗取发行注册，且发行人已经发行上市的，本
企业/本人将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实
作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，制订股份购回方案并提交董事会/股东大
会审议批准，经相关主管部门批准或备案，督促发行人以可行的方式购回发行
人首次公开发行的全部新股，购回价格将以首次公开发行的发行价为基础并参
考相关市场因素确定。发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，上述购回价格及购回数量做相应调整。
3、若发行人存在以欺骗手段骗取发行注册，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失，该等损失的金额以经人民法院认
定或各方协商确定的金额为准。”
3、发行人控股股东、实际控制人承诺
“1、本企业/本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任
何欺诈发行的情形。
2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上
市的，本企业/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购
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回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”
（五）发行人及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄
即期回报的承诺
1、发行人承诺
“为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过强化募集资金管
理、加快募投项目投资进度、提高公司盈利能力和水平、强化投资者回报机制
等措施来提升公司整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。
公司承诺以下具体措施：
1、强化募集资金管理
公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专
项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，
保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。
2、加快募投项目投资进度
本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目
实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增
强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通
过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增
强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。
3、提高本公司盈利能力和水平
公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。
公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将
加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的
吸引力，为本公司持续发展提供保障。
4、强化投资者回报体制
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连
续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适
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用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制
定了公司上市后三年的股东回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益
等权利，提高公司的未来回报能力。”
2、发行人控股股东、实际控制人承诺
“1、就发行人本次发行上市的填补被摊薄即期回报的措施，本企业/本人
作为控股股东/实际控制人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利
益。
2、本企业/本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害发行人利益。
3、本企业/本人承诺对本企业/本人的职务消费行为进行约束。
4、本企业/本人承诺不动用发行人资产从事与本企业/本人履行职责无关的
投资、消费活动。
5、本企业/本人承诺执行由本发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的与
发行人填补首次公开发行股票摊薄即期回报相挂钩的薪酬制度。
6、如发行人拟实施股权激励计划，且本企业/本人获得股权激励，本企业/
本人承诺接受发行人股权激励的行权条件与发行人填补首次公开发行股票摊薄
即期回报相挂钩。
7、本承诺函出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出
其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本企业/本人承诺届
时将按照相关规定出具补充承诺或替代承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业/本人若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺，本企业/本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业/本人作出相关处罚或采取
相关管理措施。”
3、发行人董事、高级管理人员承诺
“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
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不采用其他方式损害发行人利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动。
4、本人承诺执行由发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的与发行人填补
首次公开发行股票摊薄即期回报相挂钩的薪酬制度。
5、如发行人拟实施股权激励计划，且本人获得股权激励，本人承诺接受发
行人股权激励的行权条件与发行人填补首次公开发行股票摊薄即期回报相挂
钩。
6、本承诺函出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出
其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按
照相关规定出具补充承诺或替代承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
（六）发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员利润分配
政策和承诺
1、发行人承诺
“一、利润分配政策
本公司首发上市后生效并使用的《北京煜邦电力技术股份有限公司章程
（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）已经本公司股东大会审议
通过。《公司章程（草案）》确定的利润分配政策如下：
（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并
保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对
利润分配政策的决策、论证和调整过程中应充分考虑股东（特别是公众投资
者）、独立董事和外部监事的意见。
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1、利润分配的形式：公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
2、现金分红的条件、比例和期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数
且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时，公司应当采取现
金分红的方式进行利润分配。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可
供分配利润（不含年初未分配利润）的 10%。由公司董事会根据公司的具体经
营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。
重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。
上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议
通过后方可实施。
3、股票股利分红条件：若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股
票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
4、差异化现金分红政策：公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
5、在当年盈利的条件下，公司原则上每年度至少分红一次。公司董事会结
合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资
金需求在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用
现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施
现金分红的同时，可以派发股票股利。
6、利润分配的决策程序和机制
（1）公司董事会应当先制定分配预案，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立
董事应当对此发表独立意见，公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提
交股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应
当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确
切用途及收益，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案、并直接提交董事
会审议。
（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
（4）股东大会对现金分红方案进行审议前，应当通过上海证券交易所互动
平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股
东关心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时，除现场会议外，
为充分考虑公众投资者的意见，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
7、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的
相应现金红利，以偿还其占用的资金。
8、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司
董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金（或股份）的派发事项。
9、公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、
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或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，
或有权部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定
利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当
对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所
的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经监事会和 2/3 以上的独立董事
同意后提交董事会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会，经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，
并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否
合规和透明等进行详细说明。
公司董事会未提出现金分红预案或现金分红比例较低的，应在定期报告中
披露未进行现金分红或者现金分红比例较低的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
（三）公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划
应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经
营情况、发展目标、股东要求和意愿、社会融资环境及资本成本等因素的基础
上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对公司股利分配作出制度性
安排，确保公司股利分配的连续性和稳定性。公司每三年重新审视一次分红回
报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监
事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以
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股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后
的股东回报计划不违反本章程确定的原则。
公司制定和调整股东回报规划的，应当按照本条第（一）项关于制定和修
改公司的利润分配政策的相关程序审议批准。
二、关于利润分配政策的承诺
本公司首发上市后，本公司将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股
东大会审议通过的分红回报规划及公司本次发行上市后生效的《公司章程（草
案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。
若未履行上述承诺，本公司将在中国证监会指定的报刊上公开说明未履行
承诺的具体原因，并向本公司全体股东道歉，直至按照上述承诺采取相应措施
并实施完毕为止。”
2、发行人股东承诺
“一、发行人首发上市后生效并使用的《北京煜邦电力技术股份有限公司
章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）已经发行人股东大会
审议通过，本企业/本人赞同《公司章程（草案）》中有关利润分配的内容。
二、发行人首发上市后，本企业/本人将采取一切必要的合理措施，促使公
司按照股东大会审议通过的分红回报规划及公司本次发行上市后生效的《公司
章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。
本企业/本人采取的措施包括但不限于：
1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督
促相关方提出利润分配预案；
2、在审议公司利润分配预案的股东大会上，本企业/本人将对符合利润分
配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
3、督促公司根据相关决议实施利润分配。
三、本企业/本人若未履行上述承诺，本企业/本人本企业将在发行人股东大
会和中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其
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他全体股东道歉，并将在违反承诺发生之日起五个工作日内，不再从发行人处
获得股东分红，同时本企业/本人所持有的发行人股份不得转让，直至按照上述
承诺采取相应措施并实施完毕为止。”
3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺
“发行人首发上市后，本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股
东大会审议通过的分红回报规划及公司本次发行上市后生效的《公司章程（草
案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人采取
的措施包括但不限于：
1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督
促相关方提出利润分配预案；
2、在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，本人将对符合利润分配
政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；
3、督促公司根据相关决议实施利润分配。”
（七）发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股
意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
1、发行人承诺
“如本次公开发行招股意向书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动回购首次公开发
行的全部新股，且本公司将购回已转让的原限售股份。回购价格以本公司股票
发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日发行人股票交易
均价的熟高者确定。如果因发行人上市后发生派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，上述回购价格和回购数量做相应调整。
如本次公开发行招股意向书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。”
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2、发行人控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺
“1、发行人首次公开发行招股意向书及其他信息披露材料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，且本企业/本人对其真实性、准确性、完整性、及时
性承担个别和连带的法律责任。
2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股
意向书及其他信息披露材料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响的，本企业/本人将购回已转让的原限售股份（届时如有），并督促发
行人依法回购首次公开发行的全部新股。具体操作办法根据届时有关法律法规
执行。
3、若证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票招股
意向书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失，方式如下：
（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股意向书及其他信
息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本企业/本人因此应当
依法承担责任的，本企业/本人在收到该等认定书面通知后十个交易日内，将启
动赔偿投资者损失的相关工作。
（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。
4、本企业/本人保证将严格履行招股意向书披露的本企业/本人承诺事项，
同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
（1）如果本企业/本人未履行招股意向书及其他信息披露材料披露的本企
业/本人承诺事项，本企业/本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会
指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资
者道歉。
（2）如果本企业/本人未履行招股意向书及其他信息披露材料披露的本企
业/本人承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将向发行人
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或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（3）如果本企业/本人未承担赔偿责任，则本企业/本人间接持有的发行人
首次公开发行股票前的股份在本企业/本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，
同时发行人有权扣减本企业/本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”
（八）发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施
1、发行人关于未履行相关承诺的约束措施
“一、若本公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未
履行在招股意向书中披露的承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补偿
措施实施完毕：
1、本公司将在股东大会以及中国证券监督管理委员会指定的媒体上说明未
能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得进行公开再融资；
3、对本公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员调减或停发薪酬和津贴；
4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但
可以进行职务变更；
5、如因本公司未履行相关承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本公司将依据相关法律、法规承担民事赔偿责任，向投资者赔偿相关损
失。本公司向投资者赔偿的相关损失以直接经济损失为限，具体数额以证券监
督管理机关、司法机关认定的数额确定。
二、本公司若因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素而未能履
行相关承诺事项的，本公司除应在股东大会以及中国证券监督管理委员会指定
的媒体上说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉外，还
应提出补充承诺或替代承诺，以最大限度地保护本公司投资者的权益。”
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2、发行人控股股东关于未履行相关承诺的约束措施
“一、若本公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未
履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补偿措施实施完毕：
1、本公司将在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员会指定的媒体上
说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让本公司持有的发行人股份，但因本公司持有的发行人股份被强
制执行、发行人重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
3、暂不领取发行人利润分配中归属于本公司的部分；
4、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有；
5、如因本公司未履行相关承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本公司将依据相关法律、法规承担民事赔偿责任。
二、本公司若因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素而未能履
行相关承诺事项的，本公司除应在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员
会指定的媒体上说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉
外，还应提出补充承诺或替代承诺，以最大限度地保护发行人投资者的权
益。”
3、发行人实际控制人关于未履行相关承诺的约束措施
“一、若本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履
行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补偿措施实施完毕：
1、本人将在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员会指定的媒体上说
明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让本人直接或间接持有的发行人股份，但因本人直接或间接持有
的发行人股份被强制执行、发行人重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转
股的情形除外；
3、暂不领取发行人利润分配中归属于本人的部分；
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4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；
5、如因本人未履行相关承诺事项而致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本人将依据相关法律、法规承担民事赔偿责任。
二、本人若因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素而未能履行
相关承诺事项的，本人除应在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员会指
定的媒体上说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉外，
还应提出补充承诺或替代承诺，以最大限度地保护发行人投资者的权益。”
4、持有发行人 5%以上股份股东关于未履行相关承诺的约束措施
“一、若本公司/本企业非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因
素，未履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补偿措施实施完
毕：
1、本公司/本企业将在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员会指定
的媒体上说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让本公司/本企业持有的发行人股份，但因本公司/本企业持有的
发行人股份被强制执行、发行人重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转股
的情形除外；
3、暂不领取发行人利润分配中归属于本公司/本企业的部分；
4、如本公司/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发
行人所有；
5、如因本公司/本企业未履行相关承诺事项而致使投资者在证券交易中遭
受损失的，本公司/本企业将依据相关法律、法规承担民事赔偿责任。
二、本公司/本企业若因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素而
未能履行相关承诺事项的，本公司/本企业除应在发行人股东大会以及中国证券
监督管理委员会指定的媒体上说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公
众投资者道歉外，还应提出补充承诺或替代承诺，以最大限度地保护发行人投
资者的权益。”
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5、发行人董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施
“一、若本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履
行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补偿措施实施完毕：
1、本人将在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员会指定的媒体上说
明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、如本人因违反公开承诺而受到有权机关调查或其他方起诉，本人自愿在
承诺股份锁定期的基础上继续延长所持发行人股份（如有）的锁定期，直到有
关机关出具明确的调查结论或裁决。但因本人直接或间接持有的发行人股份被
强制执行、发行人重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
3、在未完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，
本人将不收取发行人支付的薪资或津贴及所分配之红利或派发之红股（如
有）；
4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；
5、如因本人未履行相关承诺事项而致使公司或者投资者在证券交易中遭受
损失的，本人将依据相关法律、法规承担民事赔偿责任。
二、本人若因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素而未能履行
相关承诺事项的，本人除应在发行人股东大会以及中国证券监督管理委员会指
定的媒体上说明未能履行相关承诺的原因并向股东和社会公众投资者道歉外，
还应提出补充承诺或替代承诺，以最大限度地保护发行人投资者的权益。”
（九）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺
1、发行人控股股东承诺
“1、截至本承诺出具日，本公司未从事与煜邦电力相同或相似的业务，亦
未直接或间接控制、投资任何与煜邦电力存在相同或类似业务的公司、企业或
其他经营实体，也没有为他人经营与煜邦电力相同或类似的业务。
2、自承诺签署之日起，本公司承诺自身不会、并保证促使本公司直接或间
接控制的其他经营实体不开展与煜邦电力生产经营相同或类似的业务，今后不
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会新设或收购从事与煜邦电力有相同或类似业务的公司、企业等经营性机构，
不在中国境内或境外成立、经营、发展任何与煜邦电力业务构成直接或可能竞
争的业务、企业或其他任何活动，以避免对煜邦电力的生产经营构成新的、可
能的业务竞争。
3、自承诺签署之日起，若煜邦电力进一步拓展其业务范围，本公司及本公
司控制的企业将不与煜邦电力拓展后的业务相竞争；若本公司控制的企业与煜
邦电力拓展后的业务产生竞争，本公司控制的企业将通过以下方式避免同业竞
争：
（1）停止生产和经营存在竞争的业务；
（2）将存在竞争的业务纳入到煜邦电力；
（3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
4、自本承诺函签署之日起，若本公司或本公司控制的企业获得的商业机会
与煜邦电力主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司在知悉该等
商业机会后将立即通知煜邦电力；若煜邦电力拟争取该等商业机会，本公司将
给予充分的协助，以确保煜邦电力及其全体股东利益不会因同业竞争而受到损
害。
5、若本承诺函被证明不真实或未被遵守，本公司将向煜邦电力赔偿一切直
接和间接损失。
6、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一
项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
2、发行人实际控制人承诺
“1、截至本承诺出具日，本人未从事与煜邦电力相同或相似的业务，亦未
直接或间接控制、投资任何与煜邦电力存在相同或类似业务的公司、企业或其
他经营实体，也没有为他人经营与煜邦电力相同或类似的业务。
2、自承诺签署之日起，本人承诺自身不会、并保证促使本人直接或间接控
制的其他经营实体不开展与煜邦电力生产经营相同或类似的业务，今后不会新
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设或收购从事与煜邦电力有相同或类似业务的公司、企业等经营性机构，不在
中国境内或境外成立、经营、发展任何与煜邦电力业务构成直接或可能竞争的
业务、企业或其他任何活动，以避免对煜邦电力的生产经营构成新的、可能的
业务竞争。
3、自承诺签署之日起，若煜邦电力进一步拓展其业务范围，本人及本人控
制的企业将不与煜邦电力拓展后的业务相竞争；若本人控制的企业与煜邦电力
拓展后的业务产生竞争，本人控制的企业将通过以下方式避免同业竞争：
（1）停止生产和经营存在竞争的业务；
（2）将存在竞争的业务纳入到煜邦电力；
（3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
4、自本承诺函签署之日起，若本人或本人控制的企业获得的商业机会与煜
邦电力主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人在知悉该等商业机
会后将立即通知煜邦电力；若煜邦电力拟争取该等商业机会，本人将给予充分
的协助，以确保煜邦电力及其全体股东利益不会因同业竞争而受到损害。
5、若本承诺函被证明不真实或未被遵守，本人将向煜邦电力赔偿一切直接
和间接损失。
6、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项
承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
（十）发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易的承诺
1、发行人实际控制人承诺
“1、本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、
机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与煜邦电力之间的关联交易；
2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其
他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及煜邦电力章程的规定，遵循平
等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与煜邦电力签订关联交易协议，并确
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保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，
以维护煜邦电力及其他股东的利益；
3、本人保证不利用在煜邦电力中的地位和影响，通过关联交易损害煜邦电
力及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在煜邦
电力中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求
煜邦电力违规提供担保。”
2、发行人控股股东承诺
“1、本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他
组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与煜邦电力之间的关联交
易；
2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制
的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及煜邦电力章程的规定，遵
循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与煜邦电力签订关联交易协议，
并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标
准，以维护煜邦电力及其他股东的利益。
3、本公司保证不利用在煜邦电力中的地位和影响，通过关联交易损害煜邦
电力及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公
司在煜邦电力中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资
源，或要求煜邦电力违规提供担保。”
3、持有发行人 5%以上股份股东的承诺
“本公司/本企业将尽可能地避免和减少本公司/本企业或本公司/本企业控
制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本公司/本企业控制的其他企
业”）与煜邦电力之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联
交易，本公司/本企业或本公司/本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和
规范性文件以及煜邦电力章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商
业原则，与煜邦电力签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上
不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护煜邦电力及其他股东的利
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益；本公司/本企业保证不利用在煜邦电力中的地位和影响，通过关联交易损害
煜邦电力及其他股东的合法权益。本公司/本企业或本公司/本企业控制的其他企
业保证不利用本公司/本企业在煜邦电力中的地位和影响，违规占用或转移公司
的资金、资产及其他资源，或要求煜邦电力违规提供担保。”
4、发行人董事、监事、高级管理人员承诺
“1、本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、
机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与煜邦电力之间的关联交易；
2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其
他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及煜邦电力章程的规定，遵循平
等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与煜邦电力签订关联交易协议，并确
保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，
以维护煜邦电力及其他股东的利益。
3、本人保证不利用在煜邦电力中的地位和影响，通过关联交易损害煜邦电
力及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在煜邦
电力中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求
煜邦电力违规提供担保。”
（十一）发行人控股股东、实际控制人出具的关于避免资金占用的承诺
“本公司/本人及本公司/本人控制的企业不会以任何理由和方式占用煜邦电
力的资金或煜邦电力其他资产，包括但不限于：本公司/本人及本公司/本人控制
的企业不会要求煜邦电力有偿或无偿地拆借资金给本公司/本人及本公司/本人控
制的企业使用；不会要求煜邦电力通过银行或非银行金融机构向本公司/本人及
本公司/本人控制的企业提供委托贷款；不会接受煜邦电力委托进行投资活动；
不会要求煜邦电力为本公司/本人及本公司/本人控制的企业开具或拆借没有真实
交易背景的汇票；不会要求煜邦电力代本公司/本人及本公司/本人控制的企业偿
还债务；除上述方式外，本公司/本人亦不通过中国证监会认定的其他方式直接
或间接占用煜邦电力的资金或其他资产。
本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给煜邦电力造成的直接、间接的经
济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
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（十二）发行人控股股东、实际控制人出具的关于承担社保、住房公积金责任
的承诺
1、发行人实际控制人承诺
“1、本人承诺严格遵守国家相关法律法规，在本人权利所及范围内，本人
将促使煜邦电力为员工缴纳各项社会保险费用及住房公积金。
2、截至本承诺出具日，煜邦电力未因违反相关法律法规而受到行政处罚。
3、若煜邦电力存在欠缴情形，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代
煜邦电力补缴；若煜邦电力因未缴纳社会保险费用及住房公积金而受到处罚或
带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件承担全部责任。”
2、发行人控股股东承诺
“本公司承诺严格遵守国家相关法律法规，在本公司权利所及范围内，本
公司将促使煜邦电力为员工缴纳各项社会保险费用及住房公积金。截至本承诺
出具日，煜邦电力未因违反相关法律法规而受到行政处罚；若煜邦电力存在欠
缴情形，本公司将无条件按主管部门核定的金额无偿代煜邦电力补缴；若煜邦
电力因未缴纳社会保险费用及住房公积金而受到处罚或带来任何其他费用支出
或经济损失，本公司将无条件承担全部责任。”
（十三）本次发行的保荐人及证券服务机构就关于制作、出具的文件真实性、
准确性、完整性的承诺
保荐人兴业证券、发行人律师德恒、申报会计师信永中和、资产评估机构
中同华均就关于制作、出具的文件真实性、准确性、完整性出具承诺：
“本公司/本所为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。如因本公司/本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本所将依法
赔偿投资者损失。”
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第十一节 其他重要事项
一、重大合同
报告期内，对公司生产经营活动、财务状况及未来发展具有重要影响的合
同主要包括：
（一）销售合同
截至本招股意向书签署日，公司与主要客户签署的已履行和正在履行的对
公司生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的销售合同如下：
序 合同金额 履行
客户名称 合同名称 合同标的 订立时间
号 （万元） 情况
2 级单相费控智能
国网山东省电力 电能表（模块-远程 单相智能 正在
1 5,113.42 2019.11.25
公司物资公司 -开关内置-电池可 电能表 履行
换）采购合同
国网浙江省电力 2 级单相费控智能
单相智能 已履
2 有限公司物资分 电能表（远程-开关 5,085.12 2018.6.22
电能表 行
公司 内置）采购合同
2 级单相费控智能
国网山东省电力 电能表（模块-远程 单相智能 正在
3 3,657.53 2019.11.25
公司物资公司 -开关内置-电池可 电能表 履行
换）采购合同
集中器 Ι 型远程通
国网河北省电力 Ι 型集中 正在
4 信单元（4G）采购 2,299.67 2019.11.28
有限公司 器等 履行
合同
1 级三相费控智能
国网河北省电力 电能表（模块-远程 三相智能 已履
5 2,289.57 2018.7.9
有限公司 -开关内置）采购合 电能表 行
同
1 级三相费控智能
国网山东省电力 电能表（模块-远程 三相智能 正在
6 2,289.40 2019.11.25
公司物资公司 -开关内置）采购合 电能表 履行
同
国网浙江省电力
集中器 ΙΙ 型（无线 ΙΙ 型 集 中 已履
7 有限公司物资分 2,193.10 2018.6.22
公网 4G）采购合同 器等 行
公司
2 级单相费控智能
国网宁夏电力有 单相智能 正在
8 电能表（模块-远程 4,036.95 2020.6.24
限公司物资公司 电能表 履行
-开关内置-电池可
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序 合同金额 履行
客户名称 合同名称 合同标的 订立时间
号 （万元） 情况
换）采购合同
2 级单相费控智能
国网黑龙江省电 电能表（模块-远程 单相智能 正在
9 2,025.75 2020.6.15
力有限公司 -开关内置-电池可 电能表 履行
换）采购合同
A 级单相智能电能
国网山东省电力 单相智能 正在
10 表（模块-远程-开 6,319.54 2020.11.19
公司物资公司 电能表 履行
关内置）采购合同
A 级单相智能电能
国网四川省电力 单相智能 正在
11 表（模块-本地-开 4,430.05 2020.12.11
公司物资分公司 电能表 履行
关内置）采购合同
广西电网有限责 单相智能 正在
12 货物框架采购合同 3,261.41 2020.12.17
任公司 电能表 履行
（二）重大采购合同
截至本招股意向书签署日，公司与主要供应商签署的已履行和正在履行的
对公司生产经营、财务状况或未来发展具有重要影响的采购合同如下：
序 合同金额
供应商名称 采购内容 订立时间 履行情况
号 （万元）
北京智芯微电子科
1 本地通信单元 1,709.03 2018.12.11 已履行
技有限公司
北京智芯微电子科
2 本地通信单元 1,700.82 2019.6.25 已履行
技有限公司
北京智芯微电子科
3 本地通信单元 1,629.93 2019.8.12 已履行
技有限公司
北京智芯微电子科
4 本地通信单元 1,522.20 2019.10.28 已履行
技有限公司
北京智芯微电子科
5 智能电能表安全芯片 1,492.20 2020.3.12 已履行
技有限公司
北京智芯微电子科
6 本地通信单元 942.53 2018.12.11 已履行
技有限公司
深圳友讯达科技股
7 双模模块 905.87 2019.6.14 已履行
份有限公司
北京智芯微电子科
8 本地通信单元 851.75 2019.6.3 已履行
技有限公司
深圳友讯达科技股
9 双模模块 612.80 2019.5.21 已履行
份有限公司
聚兴乘电子技术
10 4G 模块 560.15 2019.4.6 已履行
（深圳）有限公司
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序 合同金额
供应商名称 采购内容 订立时间 履行情况
号 （万元）
杭州德创能源设备 三相智能表自动化调
11 552.00 2019.9.21 正在履行
有限公司 检包装生产线
北京智芯微电子科
12 新标购电卡 533.00 2019.7.22 已履行
技有限公司
（三）授信/借款合同
截至本招股意向书签署日，公司正在履行的授信/借款合同如下：
反担
序 合同编号及 授信方/借 授信金额 实际借款 授信/借款
担保情况 保情
号 名称 款方 （万元） 金额 期限
况
北京银行
综合授信合 股份有限 2019.11.20- 周德勤提供
1 5,000.00 - 无
同 0582635 公司双秀 2021.11.19 保证担保
支行
75 个月，自
土地使用
固定资产借 中国银行 实际提款日
权、房屋抵
款 合 同 JX 股份有限 计算，若分
2 10,000.00 8,425.00 押；发行人 无
海盐 2019 人 公司海盐 期提款，则
提供连带责
借 189 支行 自第一个提
任担保
款日计算。
（四）建设施工合同
2019 年 5 月 20 日，煜邦嘉兴与江苏南通三建集团股份有限公司签订《年产
360 万台电网智能装备建设项目施工合同》，由江苏南通三建集团股份有限公司
负责承建车间、办公楼、泵房等工程项目，签约合同金额为 10,200.13 万元，合
同目前正在执行中。
2019 年 12 月 5 日，煜邦嘉兴与南通海宇建筑安装工程有限公司签订《年产
360 万台电网智能装备建设项目室外景观、绿化、停车位、道路、围墙、雨污
水施工合同》，签约合同金额为 834.36 万元，合同目前正在执行中。
2019 年 12 月 10 日，煜邦嘉兴与南通海宇建筑安装工程有限公司签订《年
产 360 万台电网智能装备建设项目办公楼二、三室内精装修、车间一一层净化
部分、精装修智能化、车间一、车间二金刚砂地坪施工合同》，签约合同金额为
1,951.57 万元，合同目前正在执行中。
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二、对外担保情况
2019 年 10 月 14 日，煜邦嘉兴与中国银行股份有限公司海盐支行签订《固
定资产借款合同》（编号：JX 海盐 2019 人借 189），合同借款金额为 1 亿元，分
期提款，借款用途为年产 360 万台电网智能装备建设项目一期项目建设。煜邦
嘉兴以土地使用权及房产提供抵押担保，发行人提供连带责任担保。
三、重大诉讼或仲裁情况
（一）公司重大诉讼或仲裁事项
发行人作为原告向北京市东城区人民法院提交《起诉状》，以不当得利纠纷
为由，请求：1、判令被告北京天人三和物业管理有限公司（以下称为“三和物
业”）返还发行人 2016 年 1 月至 2018 年 8 月期间多收取的电费 2,080,745.76 元；
2、判令被告三和物业赔偿原告发行人因擅自停电给原告煜邦电力造成的损失
（包括员工工资损失和产值、利润损失）267,420.08 元；3、判令诉讼费由被告
承担。2018 年 11 月 14 日，北京市东城区人民法院出具（2018）京 0101 民初
17278 号《民事裁定书》，因不当得利案件由被告住所地人民法院管辖，裁定本
案移送北京市朝阳区人民法院审理。三和物业不服该裁定向北京市第一中级人
民法院提起上诉。2019 年 3 月 7 日，北京市第一中级人民法院出具（2019）京
01 民辖终 133 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。
2019 年 7 月，发行人向北京市朝阳区人民法院提交《变更诉讼请求申请
书》，申请将诉讼请求“一、诉请判令三和物业返还煜邦电力 2016 年 1 月至
2018 年 8 月期间多收取的电费人民币 2,080,745.76 元”变更为“一、诉请判令
三和物业返还煜邦电力 2016 年 1 月至 2019 年 7 月期间多收取的电费人民币
3,001,420.27 元”，其他诉讼请求保持不变。
2020 年 4 月 16 日，北京市朝阳区人民法院作出（2019）京 0105 民初
61311 号《民事判决书》，判决如下：一、被告三和物业于本判决生效之日起 15
日内向原告煜邦电力返还电费 2,514,066.36 元；二、驳回原告煜邦电力的其他
诉讼请求。
三和物业对上述判决提出上诉，北京市第三中级人民法院于 2020 年 7 月
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16 日立案。2020 年 9 月 27 日，北京市第三中级人民法院作出（2020）京 03 民
终 7943 号《民事裁定书》，裁定如下：“一、撤销北京市朝阳区人民法院（2019）
京 0105 民初 61311 号民事判决；二、驳回煜邦电力的起诉”。
2020 年 11 月 24 日，煜邦电力作为申请人向北京仲裁委员会提交《仲裁申
请书》，以房屋租赁合同纠纷为由，申请：“一、裁决第一被申请人北京海纳川
汽车部件股份有限公司（以下称为“海纳川”）返还申请人 2016 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日期间多收取的电费 2,672,681.33 元；二、裁决第一被申请人
支付申请人利息（以 2672681.33 元为基数，自 2020 年 1 月 1 日开始计算，按照
全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，给付至款项实际付
清日止，暂计算至 2020 年 10 月 31 日为 85,983.45 元，其中编号：2 号厂房租赁
合同 85,511.68 元，编号：A 车间租赁合同 471.77 元）；三、裁决第一被申请人
给付申请人律师费；四、裁决第二被申请人三和物业对上述“一”、“二”、“三”
项仲裁请求所涉款项承担连带给付责任；五、裁决二被申请人承担本案全部仲
裁费用。”
根据北京仲裁委于 2021 年 4 月 28 日出具的“（2021）京仲裁字第 0986 号”
裁决书，裁决如下：（一）被申请人向申请人返还 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日期间多收取的电费 2,672,681.33 元；（二）被申请人向申请人支付暂计
算至 2020 年 10 月 31 日的利息 85,983.45 元，并向申请人支付以 2,672,681.33 元
为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自 2020 年
11 月 1 日起至被申请人实际付清应返还电费之日止的利息；（三）被申请人向
申请人支付律师费 85,000 元；（四）本案仲裁费 47,840.02 元，全部由被申请人
承担，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费 47,840.02 元。
截至本招股意向书签署日，上述裁决已经生效，发行人尚未收到相关款项。
除上述事项外，截至本招股意向书签署之日，发行人不存在对财务状况、
经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
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（二）公司控股股东、实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级
管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项
1、控股股东高景宏泰诉讼
2019 年 5 月 16 日，高景宏泰作为原告向北京市海淀区人民法院提交《起诉
状》，以顺平县南华能源环保矿业有限公司股权转让纠纷为由，请求：一、判令
第一被告刘海涛向高景宏泰支付股权转让款人民币 270 万元；二、判令第一被
告刘海涛按日万分之一的标准至全部股权转让款支付完毕时止的违约金；三、
判令第一被告刘海涛向高景宏泰赔偿各项损失 20 万元；四、判令第二被告刘威、
第三被告王亮、第四被告李憬对第一被告应支付的股权转让款、违约金及赔偿
金承担连带支付责任；五、本案诉讼费由四被告承担。
根据发行人提供的资料，本案已于 2020 年 6 月 18 日在北京市海淀区人民
法院云法庭开庭审理。2020 年 9 月 1 日，本案经调解结案。根据北京市海淀区
人民法院于 2020 年 9 月 1 日下达的（2019）京 0108 民初 44082 号《民事调解
书》，高景宏泰与刘海涛、刘威、王亮、李憬自行和解达成如下协议：一、被告
刘海涛向高景宏泰支付股权转让款本金及逾期利息共计 310 万元，分四笔支付；
二、如被告刘海涛未如期履行任一期付款义务，则所有付款义务加速到期，原
告高景宏泰可就刘海涛全部未付剩余款项申请强制执行，且刘海涛应另向高景
宏泰支付违约金；三、被告刘威、王亮、李憬作为担保人对被告刘海涛上述第
一款、第二款的全部付款义务承担连带还款责任；四、案件受理费由被告刘海
涛、刘威、王亮、李憬共同承担。
自达成和解后，截至 2021 年 3 月 31 日，高景宏泰已收到 270.00 万元。由
于刘海涛未按调解书要求于 2020 年 12 月 30 日之前支付 310.00 万元股权转让款
本金及逾期利息，高景宏泰于 2021 年 3 月 10 日向北京市海淀区人民法院申请
强制执行，要求刘海涛支付股权转让款本金及逾期利息 40.00 万元，违约金暂
计 104.00 万元，及案件受理费 23,755 元。截至 2021 年 4 月 30 日，高景宏泰已
收到 3,123,755.00 元。
2、黄朝华持有发行人股份诉讼纠纷
“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技
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术人员”之“（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持有股份发生
被质押、冻结或发生诉讼纠纷情况”。
（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、被
司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况
截至本招股意向书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员最近 3 年不存在受到行政处罚、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案
调查的情形。
四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
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第十二节 有关声明
一、全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和
连带的法律责任。
全体董事：
周德勤 计松涛 杨晓琰
黄朝华 董岩 张谦
金元 寇日明 杨之曙
全体监事：
陈默 杜伟 林楠
非董事高级管理人员：
李宁 张志嵩 范亮星
刘文财 于海群
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
控股股东：
北京高景宏泰投资有限公司
控股股东法定代表人：
周德勤
实际控制人：
周德勤 霍丽萍
年 月 日
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三、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律
责任。
项目协办人：
刘显飞
保荐代表人：
孟灏 盛海涛
法定代表人：
杨华辉
兴业证券股份有限公司
年 月 日
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四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读北京煜邦电力技术股份有限公司招股意向书的全部内容，
确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书
真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
刘志辉
董事长：
杨华辉
兴业证券股份有限公司
年 月 日
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五、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本所出具的法律意
见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书中引
用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、
及时性承担相应的法律责任。
经办律师签名：
徐建军 范朝霞 胡灿莲
律师事务所负责人：
王丽
北京德恒律师事务所
年 月 日
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六、发行人会计师声明
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本所出具的
审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之
处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的审计报告、内部控
制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股意
向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
张克东 刘宇
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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七、资产评估机构声明
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机
构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在
招股意向书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应的法律责任
签字资产评估师：
吕艳冬 赵玉玲
资产评估机构负责人：
李伯阳
北京中同华资产评估有限公司
年 月 日
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八、验资及验资复核机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机构出
具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书中
引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相
应的法律责任。
签字注册会计师：
张克东 刘宇
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第十三节 附件
一、附件
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事
项；
（七）内部控制鉴证报告；
（八）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（九）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
（十）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：北京煜邦电力技术股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 楼
联系电话：010-8442 3548
传真：010-8442 8488
时间：周一至周五，9:00-17:00
（二）保荐机构：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
联系电话：021-2037 0631
传真：021-3856 5707
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时间：周一至周五，9:00-17:00
除以上查阅地点外，投资者可以登录证券交易所指定网站，查阅《招股意
向书》等电子文件。
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