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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-16
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关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688597_20250416_6D51.pdf
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2025-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688597_20250403_SI90.pdf
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度财务决算报告的议案
3 关于2024年度董事会工作报告的议案
4 关于2024年度监事会工作报告的议案
5 关于2024年度独立董事述职报告的议案
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
9 关于申请2025年度综合授信额度及担保额度预计的议案
10 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 |
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2025-03-28
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关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_2DU7.pdf
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2025-03-28
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关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_VFOX.pdf
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2025-03-28
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_2OU2.pdf
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2025-03-28
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2024年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_PNAN.pdf
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2025-03-28
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_CTLA.pdf
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2025-03-28
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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_Z8PS.pdf
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2025-03-28
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关于申请2025年度综合授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688597_20250328_WRQ4.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-03-28; |
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2025-03-06
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/688597_20250306_0YRG.pdf
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2025-02-27
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2024年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688597_20250227_GO1H.pdf
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2025-02-18
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订部分公司制度的议案 |
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2025-02-18
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关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688597_20250218_YUIK.pdf
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2025-02-18
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2025年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688597_20250218_1HQM.pdf
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2025-02-18
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688597_20250218_576D.pdf
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2025-02-11
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/688597_20250211_FTIZ.pdf
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2025-02-06
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-01-23
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2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-01-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案 |
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2025-01-15
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_XR40.pdf
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2025-01-15
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_ES73.pdf
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2025-01-15
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_HPTH.pdf
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