| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-23
|
2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688597_20250123_6G4V.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案 |
|
|
2025-01-15
|
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_XR40.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_ES73.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_HPTH.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_LRRS.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_XILF.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
2025年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_ON2V.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688597_20250115_ZE4T.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/688597_20250104_9DLF.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-10-23
|
2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688597_20241023_QLEA.pdf
|
|
|
2024-10-23
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688597_20241023_PLOC.pdf
|
|
|
2024-10-23
|
第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688597_20241023_IL6P.pdf
|
|
|
2024-10-22
|
关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/688597_20241022_EN53.pdf
|
|
|
2024-10-10
|
关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688597_20241010_P79S.pdf
|
|
|
2024-10-10
|
2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688597_20241010_QZC1.pdf
|
|
|
2024-10-10
|
第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688597_20241010_OMNO.pdf
|
|
|
2024-10-10
|
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688597_20241010_RJCW.pdf
|
|
|
2024-10-09
|
股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688597_20241009_5KGW.pdf
|
|
|
2024-10-09
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688597_20241009_1HA1.pdf
|
|
|
2024-10-09
|
股东减持股份计划公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688597_20241009_6S5O.pdf
|
|
|
2024-09-26
|
拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-09-19
|
第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688597_20240919_IDEZ.pdf
|
|
|
2024-09-19
|
2024年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688597_20240919_U37R.pdf
|
|
|
2024-09-19
|
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688597_20240919_KXAI.pdf
|
|
|
2024-09-19
|
第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688597_20240919_4SR2.pdf
|
|
|
2024-09-19
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688597_20240919_1AOV.pdf
|
|
| | | |
