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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-14
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关于“煜邦转债”付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-14/688597_20260714_YY6H.pdf
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2026-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-02/688597_20260702_37OC.pdf
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2026-07-01
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关于“煜邦转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-01/688597_20260701_AZX3.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-25 |
拟披露中报 |
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2026-05-28
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2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-28/688597_20260528_BDLQ.pdf
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2026-05-20
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董事、高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/688597_20260520_4MY6.pdf
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2026-04-25
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
6 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
9 《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2026-04-25
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关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_TKFM.pdf
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2026-04-25
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关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_9EDN.pdf
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2026-04-25
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关于2025年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_DW3C.pdf
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2026-04-25
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_DHFG.pdf
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2026-04-25
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关于变更注册资本、营业范围、修订《公司章程》及制定部分管理制度的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_GFC9.pdf
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2026-04-25
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_PCYB.pdf
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2026-04-25
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关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_VZG4.pdf
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2026-04-25
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_IZ0J.pdf
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2026-04-25
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2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_0D7O.pdf
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2026-04-25
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_COL1.pdf
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2026-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688597_20260425_GZ8H.pdf
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2026-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688597_20260402_WOX1.pdf
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2026-04-01
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关于2026年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-01/688597_20260401_H5WT.pdf
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2026-04-01
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-01/688597_20260401_OOSX.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-25 |
拟披露季报 |
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2026-02-27
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2025年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-27/688597_20260227_XW28.pdf
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2026-02-12
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关于不提前赎回“煜邦转债”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/688597_20260212_HNDG.pdf
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2026-02-12
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/688597_20260212_UBQD.pdf
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