证券代码：688597       证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-012


              北京煜邦电力技术股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日在
公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知于 2021 年
8 月 26 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会决议审议情况

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    1、同意提名陈默为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起三年。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、同意提名王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

                   2021 年 9 月 3 日