证券代码：688597       证券简称：煜邦电力        公告编号：2021-014


              北京煜邦电力技术股份有限公司
    关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》，现将相关情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学
决策支持和监督作用，结合公司实际情况、所处地区经营情况及独立董事在公司
规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司董事会独立董事津贴标准由每人每年 5
万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），按月发放。其所涉
及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自
公司股东大会审议通过之日起开始执行。

    公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴
是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》
等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出，符合相关规定
和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，
符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合公司及全体股东的利益。我们同意将公司独立董事津贴标准调整为每人每年
12 万元人民币（税前），并同意提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                     北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                          2021 年 9 月 3 日