证券代码：688597         证券简称：煜邦电力         公告编号：2021-032



                 北京煜邦电力技术股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年1月18日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 1 月 18 日   14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
                      至 2022 年 1 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权。本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由公司
独立董事金元先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股
权激励相关议案的投票权，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
                                                            √
         案）>及其摘要的议案
  2      关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施
                                                            √
         考核管理办法>的议案
  3      关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限
                                                            √
         制性股票激励计划相关事宜的议案



1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时
股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一
次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688597      煜邦电力           2022/1/11



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 1 月 13
日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）到公司董事会办公室办理登记
手续）。
（二）登记地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
（三）登记方法：
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份
证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理
人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股东账户卡
原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身
份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参
会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或
复印件，接受参会资格审核。
4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，
出席会议时需携带原件，须在登记时间 2022 年 1 月 13 日下午 17:00 前送达登
记地点，公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
邮政编码：100029
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联 系 人：程墨涵


   特此公告。



                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 18 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号          非累积投票议案名称             同意        反对        弃权
          关于公司<2021 年限制性股票激励
  1
          计划（草案）>及其摘要的议案
          关于公司<2021 年限制性股票激励
  2
          计划实施考核管理办法>的议案
          关于提请股东大会授权董事会办
  3       理 2021 年限制性股票激励计划相
          关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年     月   日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。