证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2021-030

                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第三次会议。会议通知
于 2021 年 12 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审核并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为：《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及
《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    2、审核并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为：《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及
主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    3、审核并通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>核查意见的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京
煜邦电力技术股份有限公 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                        北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                          2021年12月 29日