煜邦电力：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-12
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
2022 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2022 年 1 月 18 日
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目 录
会 议 须 知..................................................................................................................................... 3
会 议 议 程..................................................................................................................................... 5
会 议 议 案..................................................................................................................................... 6
议案一：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ........................ 6
议案二：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...................... 7
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 . 8
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会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限
公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布
现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进
场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、
没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。
十三、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司鼓励广大投资者
优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现
场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现
场测量体温，以降低疫情传播风险。
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会 议 议 程
会议时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）下午 14 点 30 分
会议地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长周德勤先生
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、审议议案
1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。
四、股东发言和集中回答问题
五、提名并选举监票人、计票人
六、宣读投票注意事项及现场投票表决
七、休会统计表决结果
八、宣布表决结果和股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见
十、主持人宣布现场会议结束、签署会议文件
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会 议 议 案
议案一：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原
则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司
信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
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议案二：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体
内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相
关公告。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
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议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了更好地推进和具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理与公司 2021 年限制性股票激励计划有关的相关
事项。
请各位股东及股东代表审议。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
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