证券代码：688597           证券简称：煜邦电力     公告编号：2022-002

                北京煜邦电力技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10
层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        14,472,633
普通股股东所持有表决权数量                                 14,472,633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               8.2010
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          8.2010


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杨之曙、寇日明、金元、董岩、霍丽萍
因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王佳艺因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对               弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
普通股        14,472,633 100.0000      0      0.0000       0      0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对              弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股        14,472,633 100.0000      0      0.0000       0      0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意               反对                    弃权
    股东类型
                     票数     比例（%） 票数   比例（%）         票数 比例（%）
普通股         14,472,633 100.0000          0          0.0000     0         0.0000


（二）、涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况


议                             同意                反对                 弃权
案
        议案名称                                                             比例
序                      票数      比例（%） 票数       比例（%） 票数
                                                                             （%）
号
1、 《关于公司
       <2021 年限
       制性股票激
                      1,076,733 100.0000           0    0.0000          0    0.0000
       励计划（草
       案）>及其摘
       要的议案》
2      《关于公司
       <2021 年限
       制性股票激
                      1,076,733 100.0000           0    0.0000          0    0.0000
       励计划实施
       考核管理办
       法>的议案》
3      关于提请股
       东大会授权
       董事会办理
       2021 年限制 1,076,733 100.0000              0    0.0000          0    0.0000
       性股票激励
       计划相关事
       宜的议案
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）、关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的
三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征
集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 29 日在
上海证券交易所网站披露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》。独立董事金元受其他独立董事的委托作为征集人，就
本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委
托投票权。在征集委托投票期间，征集人未收到股东的投票权委托。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：范朝霞、郑云飞

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理
人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                     北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 19 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。