证券代码：688597             证券简称：煜邦电力            公告编号：2022-004


                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第五次会议，会议通知已
于 2022 年 1 月 19 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。


    二、董事会决议审议情况
    与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确
定以 2022 年 1 月 26 日为首次授予日向 69 名激励对象授予 228.3 万股第二类限制
性股票。
    表决结果：
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生、董事计松涛先生、董
事黄朝华先生为本次股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    2、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经
营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资
金进行现金管理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构
产品。期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金
可以循环滚动使用。同时，提请公司股东大会授权公司董事长进行上述投资的具
体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。本议案尚须提交公司股
东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。


    3、审议并通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记
备案的的议案》
    （1）变更公司经营范围
    公司根据经营发展需要，拟将经营范围变更为“电力、计算机、多用途无人
机、激光雷达、电动汽车充换电系统的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、
民用航空器、工业机器人、通讯设备、充换电设施及器材；计算机系统服务；租
赁计算机、通讯设备；劳务分包；生产制造仪器仪表、电力智能装备、输变电装
备、智能无人飞行器、充换电设施及相关产品；承装（承修、承试）电力设施；
人力资源服务”。
    （2）修改公司章程
    公司根据《公司法》并结合本次变更经营范围的实际情况，对《北京煜邦电
力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及经营范围的条
    款进行了修订，具体修订内容如下：
                修订前                                     修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包      第十五条 经依法登记，公司的经营范围包
括：电力、计算机、多用途无人机、激光雷     括：电力、计算机、多用途无人机、激光
达的技术开发、技术服务、技术咨询；计算     雷达、电动汽车充换电系统的技术开发、
机技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电     技术服务、技术咨询；计算机技术培训；
线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用     摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电
航空器、工业机器人、通讯设备；计算机系     力设备及器材、电子产品、民用航空器、
统服务；租赁计算机、通讯设备；劳务分包；   工业机器人、通讯设备、充换电设施及器
生产制造仪器仪表；承装（承修、承试）电     材；计算机系统服务；租赁计算机、通讯
力设施；人力资源服务。（企业依法自主选     设备；劳务分包；生产制造仪器仪表、电
择经营项目，开展经营活动；人力资源服务     力智能装备、输变电装备、智能无人飞行
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准     器、充换电设施及相关产品；承装（承修、
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国     承试）电力设施；人力资源服务。（企业
家本市产业政策禁止和限制类项目的经营       依法自主选择经营项目，开展经营活动；
活动。）                                   人力资源服务以及依法须经批准的项目，
具体经营范围以公司登记机关核发的营业       经相关部门批准后依批准的内容开展经营
执照为准。                                 活动；不得从事国家本市产业政策禁止和
                                           限制类项目的经营活动。）
                                           具体经营范围以公司登记机关核发的营业
                                           执照为准。
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议，并同时提请股东大会授权公司
董事会及相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    提议公司于 2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 15:00 在北京市朝阳区北三环东
路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述须
提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告



           北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                               2022年1月27日