证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-011


                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已
于 2022 年 2 月 16 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。


    二、董事会决议审议情况
    与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于财务总监辞职及指定董事长兼总裁代行财务总监职责的
议案》
    何龙军先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务，何龙军先生辞去公
司财务总监职务后不再担任公司任何职务。何龙军先生所负责的工作将会进行妥
善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会最终确定财
务总监人选并聘任前，董事会指定公司董事长、总裁周德勤先生代为行使财务总
监职责。
    周德勤先生具有丰富的财务管理经验且公司董事会秘书正常履职。目前公司
财务部门人员稳定、正常运转，公司财务部按照相关法律法规和公司财务管理制
度，恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行职责。何龙军先生的离职不会对公司
的生产经营、财务管理及按期出具定期报告产生不利的影响。
    表决结果：
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长周德勤先生对此议案回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于财务总监辞职的公告》。


    特此公告



                                      北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                           2022年2月22日