证券代码：688597           证券简称：煜邦电力     公告编号：2022-012

                北京煜邦电力技术股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10
层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        57,370,143
普通股股东所持有表决权数量                                 57,370,143
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              32.5093
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         32.5093


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事寇日明因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王佳艺因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
        普通股          57,370,143 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案
的的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
        普通股          57,370,143 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意            反对            弃权
议案
           议案名称                            票
序号                      票数     比例（%）       比例（%） 票数 比例（%）
                                               数
  1      关于使用闲置     11,24     100.0000     0 0.0000        0  0.0000
         自有资金进行     6,726
         现金管理的议
         案
  2      关于变更公司     11,24   100.0000    0   0.0000         0     0.0000
         经营范围、修订   6,726
         公司章程及办
         理工商变更登
         记备案的的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之
二以上通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

      律师：沈澳、许佳

2、 律师见证结论意见：

      本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                      北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                           2022 年 2 月 23 日


          报备文件

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。