煜邦电力:关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-27
证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-018
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元(含税),不进行资
本公积金转增股本,不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简
称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,审议通过之
后方可实施。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,
公司期末可供分配利润为人民币 195,162,797.89 元;公司 2021 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为人民币 36,323,599.36 元。经公司第三届董事会第
七次会议决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。
本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62
元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 176,472,980 股,以此计算合
计拟派发现金红利 10,941,324.76 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不
送红股。本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金
分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.12%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本
发生变化,公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 26 日,本公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果,
获全体董事一致通过,全体董事同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及相关审议程序的规定,是基于公
司实际经营情况和经营业务需要,兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展的
基础上制定,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,
不存在损害中小股东利益的情形。利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意将该项议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
(三)监事会意见
2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为,公司 2021 年年度利润分配预案符
合有关法律法规和《公司章程》的规定,履行了相应的决策程序,并充分考虑了
公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的
情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2021
年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本
次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况,不会对公司
经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营及长远发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配预案,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生效,
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年4月27日