证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-018


                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元（含税），不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过之
后方可实施。


    一、利润分配预案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 195,162,797.89 元；公司 2021 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为人民币 36,323,599.36 元。经公司第三届董事会第
七次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。
    本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 176,472,980 股，以此计算合
计拟派发现金红利 10，941，324.76 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金
分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.12%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本
发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 26 日，本公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，
获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及相关审议程序的规定，是基于公
司实际经营情况和经营业务需要，兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展的
基础上制定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，
不存在损害中小股东利益的情形。利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该项议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2021 年年度利润分配预案符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了
公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2021
年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本
次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
   （二）其他风险说明
   本次利润分配预案，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生效，
敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告

                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                           2022年4月27日