证券代码：688597              证券简称：煜邦电力          公告编号：2022-019


                    北京煜邦电力技术股份有限公司
   关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京煜邦电力技
术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规
则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司
制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已于 2022 年 4 月
26 日经公司第三届董事会第七次会议与第三届监事会第五次会议审议通过，董事、
监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：


    一、适用对象
    公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员


    二、适用时间
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


    三、薪酬标准
    （一）董事薪酬方案
    1.独立董事
    公司 2022 年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。
    2.非独立董事
    （1）在公司担任职务的非独立董事，2022 年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核
相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
    （2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取董事津贴。
    （二）监事薪酬方案
    1.在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。
    2.未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核
管理标准考核后领取薪酬。


    四、审议程序
    2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议
审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2022
年度薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
    2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2022 年度董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年监事薪酬方
案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    五、独立董事意见
    （一）关于公司董事薪酬方案的独立意见
    独立董事认为：公司 2022 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司
所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度董事的薪
酬方案，并将其提交公司 2021 年年度股东大会审议
    （二）关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经审阅，独立董事认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，
符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，
独立董事一致同意该方案。


    特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                    2022年4月27日