证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2022-027
北京煜邦电力技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的方式：股东大会以腾讯会议线上会议的方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,885,514
普通股股东所持有表决权数量 75,885,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0012
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0012
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以腾讯会议线上会议的方式召开，通过网络投
票的方式进行会议表决。会议由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于申请 2022 年度综合授信额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于监事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于 2022 年监事薪酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,885,514 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年度
19,04
5 董事薪酬方案 100 0 0 0 0
7,811
的议案
关于 2021 年度
19,04
6 利润分配预案 100 0 0 0 0
7,811
的议案
关于续聘 2022
19,04
8 年度审计机构 100 0 0 0 0
7,811
的议案
关于 2022 年监
19,04
10 事薪酬事项的 100 0 0 0 0
7,811
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 5、6、8、10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会听取了《北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、郑云飞
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日