证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-032

                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第六次会议。会议通知于
2022 年 6 月 11 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审核并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次对募投项目延期，是在保证募投项目顺利实施的基础上，
公司根据客观因素、战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做
出的审慎决定，不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募
集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审核并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使
用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
   监事会认为：公司本次增加全资子公司作为部分募投项目共同实施主体，增
加武汉市为新的实施地点，并使用募集资金向其提供借款实施募投项目的事项，
相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不属于
募集资金投资项目的实质性变更，便于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营
情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意
公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公
司提供借款实施募投项目。
   表决结果：
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告
                                       北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                          2022年6月 24日