证券代码：688597            证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-040


                   北京煜邦电力技术股份有限公司
                       关于聘任财务总监的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁周德勤先生提名及董事会提名
委员会审核，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意聘任刘文财先生
为公司财务总监。现将相关情况公告如下：
    一、董事会审议情况
    2022 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》，同意聘任刘文财先生为公司财务总监（简历详见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。周德勤先生不再代
行财务总监职务。
    二、独立董事意见
    经核查，认为刘文财先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力。不存在
《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券
交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件；本次提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。综上，我们一致同意聘任刘文财先生为公司财务总监，任期至第三届董事
会届满时止。
    特此公告

                                      北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                           2022年8月13日
附件：

    刘文财先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计
师。2003年毕业于内蒙古财经学院，本科学历。2005年至2010年，担任立信会
计师事务所有限公司北京分公司高级经理；2010年至2011年，担任中国远大集
团有限责任公司报表及项目管理总监；2011年至2016年担任北京恒通创新赛木
科技股份有限公司财务副总监、副总经理；2016年12月至2021年10月就职于本
公司，任财务总监。2021年11月至2022年7月担任北京山海础石信息技术有限
公司副总经理。
    截至本公告披露日，刘文财先生未持有公司股份。刘文财先生具备担任财务
总监的专业素质和工作能力，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级
管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；
不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。