煜邦电力:关于聘任财务总监的公告2022-08-13
证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-040
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总裁周德勤先生提名及董事会提名
委员会审核,并经公司第三届董事会第十次会议审议通过,同意聘任刘文财先生
为公司财务总监。现将相关情况公告如下:
一、董事会审议情况
2022 年 8 月 12 日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》,同意聘任刘文财先生为公司财务总监(简历详见附件),
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。周德勤先生不再代
行财务总监职务。
二、独立董事意见
经核查,认为刘文财先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力。不存在
《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会或者证券
交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件;本次提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法
规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。综上,我们一致同意聘任刘文财先生为公司财务总监,任期至第三届董事
会届满时止。
特此公告
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022年8月13日
附件:
刘文财先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计
师。2003年毕业于内蒙古财经学院,本科学历。2005年至2010年,担任立信会
计师事务所有限公司北京分公司高级经理;2010年至2011年,担任中国远大集
团有限责任公司报表及项目管理总监;2011年至2016年担任北京恒通创新赛木
科技股份有限公司财务副总监、副总经理;2016年12月至2021年10月就职于本
公司,任财务总监。2021年11月至2022年7月担任北京山海础石信息技术有限
公司副总经理。
截至本公告披露日,刘文财先生未持有公司股份。刘文财先生具备担任财务
总监的专业素质和工作能力,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形;也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级
管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;
不属于最高人民法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。