证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-042

                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第七次会议。会议通知于
2022 年 8 月 5 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所及公司制定的关于上市公司募集资金存放与使用的
相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用和披露的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次拟使用部
分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产
收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施。监事
会同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金
投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，使用期限自董事会审
议通过起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    特此公告
                                       北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                          2022年8月19日