证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-054

                    北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日
在公司会议室以通讯的方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于 2022 年
11 月 18 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审核并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投
项目的议案》
    本次终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目，符合公司的
实际经营情况和未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及
全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，因此，全体监事同意该
事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                        北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                          2022年11月 30日