证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2022-053


                     北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日
在公司会议室以通讯的方式召开了第三届董事会第十三次会议，会议通知已于
2022 年 11 月 18 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会决议审议情况
    与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项
目的议案》
    同意公司终止使用募集资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项
目剩余募集资金用于建设“年产 360 万台电网智能装备建设项目”。
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》。


    2、审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    提议公司于 2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:30 在北京市朝阳区北三环
东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述
须提交股东大会审议的议案，具体以届时发出的股东大会会议通知为准。
    表决结果：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告



                                      北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                          2022年11月30日