证券代码：688597              证券简称：煜邦电力       公告编号：2022-057

                     北京煜邦电力技术股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10
层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

 普通股股东人数                                                         7
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          66,528,336
 普通股股东所持有表决权数量                                   66,528,336
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 37.6988
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 37.6988
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董
事长因身体原因不能主持会议，超过半数的董事推举董事计松涛先生主持会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事董岩因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王佳艺因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的
议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
        股东类型                        比例               比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
普通股                  66,528,336 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                     反对               弃权
 议案
            议案名称            比例                     比例               比例
 序号                  票数                     票数              票数
                              （%）                    （%）              （%）
1         关于终止部分 11,40 100.00                 0 0.0000          0     0.0000
          募投项目并将 4,919        00
          剩余募集资金
          调整至其他募
          投项目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
    及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：范朝霞、许佳

2、 律师见证结论意见：

    本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。