证券代码：688597              证券简称：煜邦电力       公告编号：2022-060

                   北京煜邦电力技术股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年1月6日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 1 月 6 日 14 点 30 分
    召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室。鉴于
目前疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员安全，同时依法
保障股东合法权益，本次股东大会在现场会议的基础上增加视频会议接入系统，
根据本通知要求登记参会的股东及应出席本次股东大会的本公司董事、监事、高
级管理人员和见证律师均可以视频会议方式参会。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 6 日
                        至 2023 年 1 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    无



二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1         《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司          √
          债券条件的议案》
2.00      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券          √
          方案的议案》
2.01      发行证券的种类                                    √
2.02      发行规模                                          √
2.03      票面金额和发行价格                                √
2.04      债券期限                                          √
2.05      债券利率                                          √
2.06      还本付息的期限和方式                              √
2.07      转股期限                                          √
2.08      转股价格的确定及其调整                            √
2.09   转股价格向下修正条款                          √
2.10   转股股数确定方式                              √
2.11   赎回条款                                      √
2.12   回售条款                                      √
2.13   转股年度有关股利的归属                        √
2.14   发行方式及发行对象                            √
2.15   向现有股东配售的安排                          √
2.16   债券持有人会议相关事项                        √
2.17   本次募集资金用途                              √
2.18   募集资金管理及存放账户                        √
2.19   评级事项                                      √
2.20   担保事项                                      √
2.21   本次发行方案的有效期                          √
3      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券      √
       预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券      √
       论证分析报告的议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券      √
       募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》    √
7      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券      √
       摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议
       案》
8      《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的      √
       议案》
9      《关于公司内部控制评价报告的议案》            √
10     《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分   √
       红回报规划的议案》
11     《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士      √
          全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
          券具体事宜的议案》
 12       《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的             √
          说明的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于 2022 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2023 年第一次临时股东大
会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第一次临时
股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         A股            688597       煜邦电力           2022/12/30


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一） 登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2023 年 1 月 4 日
（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）到公司证券部办理登记手续）。
（二） 登记地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
（三） 登记方法：
    拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间
为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，
出席会议时需携带原件。须在登记时间 2023 年 1 月 4 日下午 17:00 前送达登记
地点，公司不接受电话登记。
    1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有
效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合
伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股
东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示
委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托
人身份证原件。
    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
(复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
    4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直
接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件
或复印件，接受参会资格审核。
    5、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请
提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
    6、出席视频会议的股东及股东代理人，请在 2023 年 1 月 5 日上午 9:00 前
向本公司发送电子邮件（ir@yupont.com）进行登记，并通过电子邮件提供与上
述现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记截止时间完成参会
登记的股东将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票方式
参加本次股东大会。本公司将根据股权登记日的股东名册进行股东身份识别，并
向完成登记和身份验证的股东及股东代理人提供视频会议接入方式，该接入方式
仅供股东及股东代理人本人使用。



六、   其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层
邮政编码：100029
联系电话：010-84423548
电子邮箱：ir@yupont.com
联系人：汪太森
(四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。会议以现场和网络视频相结合的
方式召开。公司将在出席视频会议的股东及股东代理人完成登记手续并确认其属
于股权登记日在册股东身份后，再另行告知会议号和入会密码。拟参与线上会议
的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司 2023 年第一次
临时股东大会线上会议。
(五）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求
接受体温检测等相关防疫工作。
(六）如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司本次临时股东
大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规
的要求另行公告。


   特此公告。



                                   北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 22 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
北京煜邦电力技术股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             《关于公司符合向不特定对象发
              行可转换公司债券条件的议案》
2.00          《关于公司向不特定对象发行可
              转换公司债券方案的议案》

2.01          发行证券的种类
2.02          发行规模
2.03          票面金额和发行价格
2.04          债券期限
2.05          债券利率
2.06          还本付息的期限和方式

2.07          转股期限
2.08          转股价格的确定及其调整
2.09          转股价格向下修正条款
2.10          转股股数确定方式
2.11          赎回条款
2.12          回售条款

2.13          转股年度有关股利的归属
2.14          发行方式及发行对象
2.15          向现有股东配售的安排
2.16   债券持有人会议相关事项
2.17   本次募集资金用途
2.18   募集资金管理及存放账户

2.19   评级事项
2.20   担保事项
2.21   本次发行方案的有效期
3      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券论证分析报告的议
       案》
5      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券募集资金使用的可
       行性分析报告的议案》

6      《关于公司前次募集资金使用情
       况报告的议案》
7      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券摊薄即期回报与填
       补措施及相关主体承诺的议案》
8      《关于公司可转换公司债券持有
       人会议规则的议案》
9      《关于公司内部控制评价报告的
       议案》
10     《关于公司未来三年（2023 年-
       2025 年）股东分红回报规划的议
       案》
11     《关于提请股东大会授权董事会
       及其授权人士全权办理本次向不
                 特定对象发行可转换公司债券具
                 体事宜的议案》
12               《关于本次募集资金投向属于科
                 技创新领域的说明的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。