证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-001
北京煜邦电力技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10
层会议室。鉴于目前疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员
安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会在现场会议的基础上增加视频
会议接入系统，根据本通知要求登记参会的股东及应出席本次股东大会的本公司
董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以视频会议方式参会。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,015,218
普通股股东所持有表决权数量 69,015,218
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.1080
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1080
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由
董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,015,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司符 合 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对 象 1,801 00
发行可转换 公
司债券条件 的
议案
2.01 关于公司向 不 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发 行 1,801 00
可转换公司 债
券方案的议 案
-发行证券的
种类
2.02 发行规模 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.03 票面金额和 发 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
行价格 1,801 00
2.04 债券期限 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.05 债券利率 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.06 还本付息的 期 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
限和方式 1,801 00
2.07 转股期限 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.08 转股价格的 确 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
定及其调整 1,801 00
2.09 转股价格向 下 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
修正条款 1,801 00
2.10 转股股数确 定 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
方式 1,801 00
2.11 赎回条款 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.12 回售条款 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.13 转股年度有 关 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
股利的归属 1,801 00
2.14 发行方式及 发 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
行对象 1,801 00
2.15 向现有股东 配 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
售的安排 1,801 00
2.16 债券持有人 会 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
议相关事项 1,801 00
2.17 本次募集资 金 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
用途 1,801 00
2.18 募集资金管 理 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
及存放账户 1,801 00
2.19 评级事项 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.20 担保事项 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1,801 00
2.21 本次发行方 案 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
的有效期 1,801 00
3 关于公司向 不 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发 行 1,801 00
可转换公司 债
券预案的议案
4 关于公司向 不 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发 行 1,801 00
可转换公司 债
券论证分析 报
告的议案
5 关于公司向 不 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发 行 1,801 00
可转换公司 债
券募集资金 使
用的可行性 分
析报告的议案
6 关于公司前 次 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
募集资金使 用 1,801 00
情况报告的 议
案
7 关于公司向 不 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发 行 1,801 00
可转换公司 债
券摊薄即期 回
报与填补措 施
及相关主体 承
诺的议案
8 关于公司可 转 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
换公司债券 持 1,801 00
有人会议规 则
的议案
9 关于公司内 部 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
控制评价报 告 1,801 00
的议案
10 关于公司未 来 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
三年（2023 年- 1,801 00
2025 年）股东
分红回报规 划
的议案
11 关于提请股 东 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董 事 1,801 00
会及其授权 人
士全权办理 本
次向不特定 对
象发行可转 换
公司债券具 体
事宜的议案
12 关于本次募 集 22,89 100.00 0 0.0000 0 0.0000
资金投向属 于 1,801 00
科技创新领 域
的说明的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 12 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数
的三分之二以上通过；
2、议案 1 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：胡灿莲、许佳
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。