证券代码：688597             证券简称：煜邦电力            公告编号：2023-005

                     北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知
于 2023 年 1 月 5 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审核并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设
定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件是否成就进行核查，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，
其作为激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件现已成就，预留
授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，公司监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 1 月 17 日，并
同意以 12.16 元/股的授予价格向 19 名符合授予条件的激励对象授予 46.7 万股第二
类限制性股票。
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2023-006）。




    特此公告
                                        北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                           2023年1月18日