证券代码：688597              证券简称：煜邦电力           公告编号：2023-019


                    北京煜邦电力技术股份有限公司
   关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京煜邦电力技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京煜邦电力技术股份有限公
司薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
本方案已于 2023 年 3 月 15 日经公司第三届董事会第十六次会议与第三届监事会
第十二次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。现将具体内容公告如下：


    一、适用对象
    公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员


    二、适用时间
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


    三、薪酬标准
    （一）董事薪酬方案
    1.独立董事
    公司 2023 年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。
    2.非独立董事
    （1）在公司担任职务的非独立董事，2023 年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核
相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
    （2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取董事津贴。
    （二）监事薪酬方案
    1.在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。
    2.未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核
管理标准考核后领取薪酬。


    四、审议程序
    2023 年 3 月 2 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审
议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2023 年
度薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
    2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年监事薪酬
方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    五、独立董事意见
    （一）关于公司董事薪酬方案的独立意见
    独立董事认为：公司 2023 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司
所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度董事的薪
酬方案，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议
    （二）关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经审阅，独立董事认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，
符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，
独立董事一致同意该方案。
特此公告。



             北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                 2023年3月16日