证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-030
北京煜邦电力技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18 号北京贵州大
厦四层万峰林厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,967,429
普通股股东所持有表决权数量 74,967,429
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4809
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4809
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由
董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨之曙，因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,956,603 99.9855 10,826 0.0145 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,956,603 99.9855 10,826 0.0145 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,927,058 99.9461 40,371 0.0539 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,927,058 99.9461 40,371 0.0539 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,560,779 98.3759 45,371 0.1817 360,098 1.4423
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,956,603 99.9855 10,826 0.0145 0 0.0000
7、 议案名称：关于申请 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,956,603 99.9855 10,826 0.0145 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,927,058 99.9461 10,826 0.0144 29,545 0.0395
9、 议案名称：关于监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,927,058 99.9461 40,371 0.0539 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,922,058 99.9394 45,371 0.0606 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2023 年度 19,04 97.9152 45,37 0.2332 360,0 1.8516
董事薪酬方案 3,745 1 98
的议案
6 关于 2022 年度 19,43 99.9443 10,82 0.0557 0 0.0000
利润分配预案 8,388 6
及资本公积转
增股本方案的
议案
7 关于申请 2023 19,43 99.9443 10,82 0.0557 0 0.0000
年度综合授信 8,388 6
额度及担保额
度预计的议案
8 关于续聘 2023 19,40 99.7924 10,82 0.0556 29,54 0.1520
年度审计机构 8,843 6 5
的议案
10 关于 2023 年监 19,40 99.7667 45,37 0.2333 0 0.0000
事薪酬方案的 3,843 1
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5，回避表决的关联股东为：北京高景
宏泰投资有限公司，持股数 46,123,417 股，不计入有效表决总数；周德勤，
持股数 986,547 股，不计入有效表决总数；黄朝华，持股数 448,431 股，不
计入有效表决总数；杨晓琰，持股数 2,442,786 股，不计入有效表决总数；
2、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、许佳
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。