证券代码：688597             证券简称：煜邦电力           公告编号：2023-032

                     北京煜邦电力技术股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知
于 2023 年 4 月 7 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会决议审议情况
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。


    三、备查文件
    第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告
                                        北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
                                                           2023年4月20日