证券代码：831726          证券简称：朱老六          公告编号：2022-003



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司变更募集资金用途公告》
（公告编号：2022-005）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王笑丹、刘朝阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议本次会议《关于变更募集资金用途的议案》相关事项。具体内容详见公司于
2022 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《长
春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2022-006）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。




                                             长春市朱老六食品股份有限公司
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                                                        2022 年 2 月 21 日