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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7.00 审议《关于2023年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
8.00 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
9.00 审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
11.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
12.00 审议《关于<公司2023年度权益分派预案>的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-11-13
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2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-11-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-11-13
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2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-11-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-13
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2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-11-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年三季度权益分派预案的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 |
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2023-08-22
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-07-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2 审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2023-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2023-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2023-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
13.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-10; 一次变更日期: 2023-04-24; 一次变更公告日期: 2023-01-10; |
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2022-12-14
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于公司2021年三季度权益分派预案的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年三季度权益分派预案的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-07-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》 |
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2022-06-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》 |
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2022-06-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 |
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