证券代码：831726                 证券简称：朱老六             公告编号：2022-022



                       长春市朱老六食品股份有限公司

                        独立董事 2021 年度述职报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    我们作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021
年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司
所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行职责的情况报告如下：
    一、出席会议情况
    （一）出席董事会情况
    2021 年度，公司召开了10次董事会会议、6 次股东大会。独立董事出席会议情况
如下：
独立董事 应出席次数    现场出席次数       以通讯方式参加次数   委托出席次数 缺席次数
刘朝阳         10            10       0                             0           0
王笑丹         10            10       0                             0           0

    刘朝阳、王笑丹出席了公司2021年内召开的历次董事会会议。
    独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
    （二）出席股东大会情况
    独立董事               应出席股东大会次数                    现场出席次数
     刘朝阳                           6                                 6
     王笑丹                           6                                 6

    二、发表独立意见情况
    我们作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料

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，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2021年任期内根据相关规定对有关事项发表
独立意见，具体情况如下：
     日期         会议届次                           事项                         意见类型
                            1、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
                            2、《关于前期会计差错更正的议案》
             第三届董事会第
2021-2-8                    3、《关于为银行借款提供补充质押担保的议案》             同意
             五次会议
                            4、《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议
                            案》
                                  1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
             第 三 届 董 事 会 第 案》
2021-6-8                                                                            同意
             七次会议             2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                  的议案》
                            1、《关于实施稳定股价方案的议案》
             第三届董事会第
2021-6-21                   2、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹             同意
             八次会议
                            资金的议案》
                         1、 1、《关于〈长春市朱老六食品股份有限公司 2021
             第三届董事会第
2021-7-19                    年限制性股票激励 计划（草案）〉的议案》                同意
             九次会议
                             2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
                            1、《关于〈2021年半度募集资金存放与实际使用情
             第三届董事会第
2021-7-26                   况的专项报告〉的议案》                                  同意
             十次会议
                            2、《关于公司会计政策变更的议案》
             关 于 公 司 2021    1、关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的
             年限制性股票激      公告》
2021-7-29                                                                           同意
             励计划相关事项      2、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》
             的独立意见          3、《2021年限制性股票激励计划（草案）》
             第 三 届 董 事 会 第 《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的
2021-8-30                                                                           同意
             十一次会议           议案》
             第三届董事会第
2021-10-20                  《关于公司 2021 年三季度权益分派预案的议案》            同意
             十三次会议
                                  1、《关于变更公司住所、经营范围并修订〈公司章
                                  程〉的议案》
             第 三 届 董 事 会 第 2、《关于修订〈利润分配制度〉的议案》
2021-12-15                                                                          同意
             十四次会议           3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
                                  4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                                  案》
     三、现场检查情况
     2021年度，我们通过到公司现场参加董事会和股东大会等相关会议，审阅相关议案
文件资料，了解经营管理和内部控制制度的建设和执行情况；对股东大会决议、董事会
决议执行情况进行调查；对公司募集资金使用情况、关联交易、股权激励等事项认真监
督和核查，并与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及

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市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况。
    四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构
和咨询机构等情况
   2021年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2021年度我们未提议召开董事会
、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    五、保护中小投资者权益方面所做的工作
    2021年度，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充
分行使独立董事职权，我们积极参加公司董事会及股东大会，并对报告期内公司经营现
状，结合自身在行业、财务及经济等方面的专业知识，为公司发展提出建议。
    任职过程中，我们就公司关联交易、利润分配、募集资金使用、聘用会计师事务所
、股权激励等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制
人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
    六、学习培训情况
    作为公司独立董事，我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，
我们于2021年12月14日-15日参加了北京证券交易所举办的上市公司独立董事在线培训
交流活动，通过学习和培训，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股
股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提
升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
    七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    在2021年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被全国中小企业股份转让系统
有限公司和北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。也没有发
现公司存在此类情况。
    2021年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支
持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
    2022年度，我们将进一步加强学习，严格按照法律法规和规则制度的要求，切实发
挥独立董事的作用，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，促进公司稳健经营、
规范运作，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。


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特此公告。




                     长春市朱老六食品股份有限公司
                         独立董事：刘朝阳、王笑丹
                                 2022 年 4 月 28 日




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