证券代码：831726          证券简称：朱老六          公告编号：2022-034



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 30 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
    1.议案内容：
    公司拟在吉林珲春农村商业银行股份有限公司长春市朝阳支行开立募集资
金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，
以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新开
立的募集资金专户主要用于酸菜产品扩能建设项目募集资金的存储和使用。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
 《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。




                                           长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 10 日