证券代码：831726          证券简称：朱老六       公告编号：2022-039



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场加网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
76,013,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.39%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
    2021 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和
公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工
作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。
 2、议案表决结果：
    同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
 1、议案内容：
    2021 年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和
公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2021 年工
作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。
 2、议案表决结果：
    同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
 1、议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年年度报告》（公
告编号：2022-020）及《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（公告编号：2022-019）。
 2、议案表决结果
    同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1、 议案内容：
    公司独立董事刘朝阳、王笑丹根据过去一年的工作情况对 2021 年度各项工
作进行了总结，编写了《2021 年度独立董事述职报告》。
 2、议案表决结果
     同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 （五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
的议案》
1、议案内容：
   公司根据 2021 年生产经营情况，以 2022 年经营管理目标为基础，根据相关
法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年度财务决算报告》和《2021
年度财务预算报告》。
2、议案表决结果
    同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对 股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年度第权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。
2、议案表决结果
    同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）。
2、议案表决结果
    同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
1、议案内容
       公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 （www.bse.cn）发布的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-023）、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市
朱老六食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编
号：2022-024）。
2、议案表决结果
   同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议《关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
况专项说明的议案》
1、议案内容
     根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于长春市朱老六食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明》。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 （www.bse.cn）发布的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱
老六食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项
说明》（公告编号：2022-025）。
2、议案表决结果
   同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》
1、议案内容
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，编
制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告
编号：2022-028）。
2、议案表决结果
   同意股数 76,013,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
  (六)    关于公     1,000     90.91%     100       9.09%       0             0%
         司 2021
          年度利
          润分配
          方案的
           议案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、施铭鸿
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。



四、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二） 北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见》



                                         长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2022 年 5 月 20 日