证券代码：831726          证券简称：朱老六          公告编号：2022-042



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日
    2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长朱先明先生
    6.会议列席人员：公司高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。上述额度为单日最高余额，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-045）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司 2021 年向中国农业发展银
行长春市九台区支行（以下简称“九台农发行”）申请流动资金借款 3000 万元，
借款期限一年，到期日为 2022 年 10 月 12 日。该笔借款到期后公司拟继续申请
3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。
    公司以其自有房屋和土地作抵押担保。
    控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高
额连带责任保证担保。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公
告》（公告编号：2022-047）。
    2.回避表决情况
    除董事刘朝阳、王笑丹以外，关联董事朱先明、朱先松和李殿奎均回避表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2022 年 6 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




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                                                         2022 年 6 月 7 日